Мошенничество
Коррупция
Финансовые преступления: как их расследуют киберкриминалисты
По статистике, 78% российских компаний признают, что пострадали от экономических преступлений хотя бы раз за последние три года. С финансовым мошенничеством сегодня может столкнуться любая компания. Это и коррупционные схемы, и недобросовестные заемщики, и ненадежные контрагенты, и корпоративные споры.
Интересная статья с разбором расследования реального кейса от Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB. Без спойлеров, почитайте.
https://pravo.ru/story/226969/?desc_chrono_4_3=
#мошенничество
#коррупция
Коррупция
Финансовые преступления: как их расследуют киберкриминалисты
По статистике, 78% российских компаний признают, что пострадали от экономических преступлений хотя бы раз за последние три года. С финансовым мошенничеством сегодня может столкнуться любая компания. Это и коррупционные схемы, и недобросовестные заемщики, и ненадежные контрагенты, и корпоративные споры.
Интересная статья с разбором расследования реального кейса от Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB. Без спойлеров, почитайте.
https://pravo.ru/story/226969/?desc_chrono_4_3=
#мошенничество
#коррупция
ПРАВО.Ru
Финансовые преступления: как их расследуют киберкриминалисты
По статистике, 78% российских компаний признают, что пострадали от экономических преступлений хотя бы раз за последние три года. С финансовым мошенничеством сегодня может столкнуться любая компания. Это и коррупционные схемы, и недобросовестные заемщики,…
Коррупция
ПОД/ФТ
Дочь бывшего президента Анголы, родившаяся в СССР, стала богатейшей женщиной Африки благодаря активам, полученным с помощью отца. После его отставки ее обвинили в коррупции и заблокировали доступ к большей части имущества.
Обзор классической истории коррупционного состояния дочери первого лица. Нечто подобное уже произошло с другой – узбекской принцессой Гульнарой Каримовой.
Что интересно здесь👇:
➡️ Много инвестиций в Португалии (европейская юрисдикция с соответствующими антикоррупционными и AML комплаенс-требованиями). 30-е местов в 2019 году по Индексу восприятия коррупции Transparency International.
➡️ Реакция PWC:
В декабре 2020 года PwC заявила, что, как только подозрения были обнародованы, компания «предприняла немедленные шаги к расторжению отношений с замешанными организациями» и что некоторые высокопоставленные сотрудники либо покинули PwC, либо к ним применили «иные исправительные меры»
➡️ Реакция McKinsey:
Представитель McKinsey сказал, что Душ Сантуш больше не входит в число клиентов фирмы.
➡️ Проверка в 2020 в Португалии аудиторских фирм (обвинения в попустительстве отмывания денег пока не предъявлены)
✅ Все вместе демонстрирует, что в случае работы с владельцами крупных состояний, не имеющих проблем в родной юрисдикции (в данном случае в Анголе), даже самые крупные компании (из big4, McKinsey) не имеют вопросов.
История скорее всего будет развиваться еще несколько лет. Суды в Португалии, Анголе, Нидерландах и Лондоне дело не быстрое и пока неясно какое влияние они окажут на бизнес-партнеров компаний империи Ангольской принцессы.
https://www.forbes.ru/milliardery/419223-nizlozhenie-angolskoy-princessy-kak-nekogda-bogateyshaya-zhenshchina-afriki
Рейтинг Transparency можно скачать здесь за разные годы: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/
#коррупция
#подфт
ПОД/ФТ
Дочь бывшего президента Анголы, родившаяся в СССР, стала богатейшей женщиной Африки благодаря активам, полученным с помощью отца. После его отставки ее обвинили в коррупции и заблокировали доступ к большей части имущества.
Обзор классической истории коррупционного состояния дочери первого лица. Нечто подобное уже произошло с другой – узбекской принцессой Гульнарой Каримовой.
Что интересно здесь👇:
➡️ Много инвестиций в Португалии (европейская юрисдикция с соответствующими антикоррупционными и AML комплаенс-требованиями). 30-е местов в 2019 году по Индексу восприятия коррупции Transparency International.
➡️ Реакция PWC:
В декабре 2020 года PwC заявила, что, как только подозрения были обнародованы, компания «предприняла немедленные шаги к расторжению отношений с замешанными организациями» и что некоторые высокопоставленные сотрудники либо покинули PwC, либо к ним применили «иные исправительные меры»
➡️ Реакция McKinsey:
Представитель McKinsey сказал, что Душ Сантуш больше не входит в число клиентов фирмы.
➡️ Проверка в 2020 в Португалии аудиторских фирм (обвинения в попустительстве отмывания денег пока не предъявлены)
✅ Все вместе демонстрирует, что в случае работы с владельцами крупных состояний, не имеющих проблем в родной юрисдикции (в данном случае в Анголе), даже самые крупные компании (из big4, McKinsey) не имеют вопросов.
История скорее всего будет развиваться еще несколько лет. Суды в Португалии, Анголе, Нидерландах и Лондоне дело не быстрое и пока неясно какое влияние они окажут на бизнес-партнеров компаний империи Ангольской принцессы.
https://www.forbes.ru/milliardery/419223-nizlozhenie-angolskoy-princessy-kak-nekogda-bogateyshaya-zhenshchina-afriki
Рейтинг Transparency можно скачать здесь за разные годы: https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/
#коррупция
#подфт
Forbes.ru
Низложение ангольской «принцессы»: как некогда богатейшая женщина Африки потеряла почти все
Дочь бывшего президента Анголы, родившаяся в СССР, стала богатейшей женщиной Африки благодаря активам, полученным с помощью отца. После его отставки ее обвинили в коррупции и заблокировали доступ к большей части имущества. На прошлой неделе Forbes исключил…
Коррупция 🇲🇪
Экс-премьера Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева по решению суда арестовали до 26 марта
В чем Антикоррупционная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики обвиняет:
👉🏿 подозрение в незаконном выделении крупного земельного участка о выделении компании "Кумтор голд компани", которая занимается добычей золота в Иссык-Кульской области, территории для проведения "геологоразведки и добычи золота". "В результате чего площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тыс. гектаров»
👉🏿 незаконное обогащение.
✅ Вероятно, список обвинений буде расширен со временем по мере развития дела.
⚜️⚜️ Игра престолов 21 века. Смена власти часто приводит к резкому всплеску антикоррупционной, и в целом правоохранительной деятельности, в отношении бывших высокопоставленных чиновников.
Все симптому и выводы этих явлений очень хорошо описаны в рейтинге ИВК от Transparency International за 2020.
Риторический вопрос: когда дела будут действительно возбуждаться «по факту» событий, а не «после смены сласти»? Ведь скорость свидетельствует о том, что все материалы уже давно были собраны и ждали своего часа.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10571807
Еще раз сегодня ссылка на ИВК от Transparency International: https://www.transparency.org/ru/news/cpi-2020-global-highlights
#коррупция
Экс-премьера Киргизии Мухаммедкалыя Абылгазиева по решению суда арестовали до 26 марта
В чем Антикоррупционная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики обвиняет:
👉🏿 подозрение в незаконном выделении крупного земельного участка о выделении компании "Кумтор голд компани", которая занимается добычей золота в Иссык-Кульской области, территории для проведения "геологоразведки и добычи золота". "В результате чего площадь рудника увеличилась более чем в два раза и составила 26,3 тыс. гектаров»
👉🏿 незаконное обогащение.
✅ Вероятно, список обвинений буде расширен со временем по мере развития дела.
⚜️⚜️ Игра престолов 21 века. Смена власти часто приводит к резкому всплеску антикоррупционной, и в целом правоохранительной деятельности, в отношении бывших высокопоставленных чиновников.
Все симптому и выводы этих явлений очень хорошо описаны в рейтинге ИВК от Transparency International за 2020.
Риторический вопрос: когда дела будут действительно возбуждаться «по факту» событий, а не «после смены сласти»? Ведь скорость свидетельствует о том, что все материалы уже давно были собраны и ждали своего часа.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10571807
Еще раз сегодня ссылка на ИВК от Transparency International: https://www.transparency.org/ru/news/cpi-2020-global-highlights
#коррупция
ТАСС
Экс-премьера Киргизии по решению суда арестовали до 26 марта
Мухаммедкалый Абылгазиев задержан сотрудниками правоохранительных органов 26 января по подозрению в незаконном выделении крупного земельного участка и незаконном обогащении
Коррупция
Спорт
Следственный департамент МВД завершил расследование дела о договорном матче между клубами «Чайка» и «Черноморец» в мае 2019 года.
В матче футболисты "Чайки" одержали победу со счетом 3:1.
📌 Суть вопроса:
следствием установлено, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" вступил в сговор с главным тренером команды "Черноморец"
👉 Что выявило следствие:
💰 За умышленный проигрыш один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей
☑️ Тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы
☑️ в ходе матча футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч
❗️Последствия для участников:
✔️ тренеру и шестерым игрокам команды "Черноморец" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).
✔️ Расследование уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" продолжается
✅ Это первое уголовное дело в РФ в отношении т.н. «спортивной коррупции», направленное в суд.
Спортивный комплаенс и этика пока еще не развиты в РФ. Обзор сайтов ФК «Чайка», ФК «Черноморец» и даже Футбольного союза России демонстрируют полное отсутствие специализированных разделов об этике и комплаенсе или противодействию коррупции.
А вот, например, на сайте ФК «Барселона» присутствует специальный раздел, посвященный Transparency and Compliance, в котором опубликованы и Кодекс этики и поведения, а также раздел, посвященный системе комплаенс клуба, в которую входят:
➡️ Директор по комплаенс
➡️ Комитет по комплаенс
➡️ Комитет по контролю и прозрачности
➡️ Горячая линия по комплаенс и этическим нарушениям
https://www.sport-interfax.ru/777563
Раздел комплаенс ФК «Барселона»: https://www.fcbarcelona.com/en/club/transparency
#коррупция
#спорт
Спорт
Следственный департамент МВД завершил расследование дела о договорном матче между клубами «Чайка» и «Черноморец» в мае 2019 года.
В матче футболисты "Чайки" одержали победу со счетом 3:1.
📌 Суть вопроса:
следствием установлено, что накануне матча один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" вступил в сговор с главным тренером команды "Черноморец"
👉 Что выявило следствие:
💰 За умышленный проигрыш один из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тысяч рублей
☑️ Тренер "Черноморца" убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы
☑️ в ходе матча футболисты лишь имитировали оборонительные действия, намеренно уступали соперникам в единоборствах и уклонялись от борьбы за мяч
❗️Последствия для участников:
✔️ тренеру и шестерым игрокам команды "Черноморец" предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).
✔️ Расследование уголовного дела в отношении одного из бывших руководителей футбольного клуба "Чайка" продолжается
✅ Это первое уголовное дело в РФ в отношении т.н. «спортивной коррупции», направленное в суд.
Спортивный комплаенс и этика пока еще не развиты в РФ. Обзор сайтов ФК «Чайка», ФК «Черноморец» и даже Футбольного союза России демонстрируют полное отсутствие специализированных разделов об этике и комплаенсе или противодействию коррупции.
А вот, например, на сайте ФК «Барселона» присутствует специальный раздел, посвященный Transparency and Compliance, в котором опубликованы и Кодекс этики и поведения, а также раздел, посвященный системе комплаенс клуба, в которую входят:
➡️ Директор по комплаенс
➡️ Комитет по комплаенс
➡️ Комитет по контролю и прозрачности
➡️ Горячая линия по комплаенс и этическим нарушениям
https://www.sport-interfax.ru/777563
Раздел комплаенс ФК «Барселона»: https://www.fcbarcelona.com/en/club/transparency
#коррупция
#спорт
Interfax.ru
Первое уголовное дело о "договорняке" в российском футболе направлено в суд
Следствие МВД завершило расследование дела о проведении договорного футбольного матча между клубами "Чайка" и "Черноморец" в 2019 году, это первое подобное уголовное дело в России.