Регуляторный комплаенс

Криптовалюта

Минюст США изъял биткойны на $1 млрд

70 000 биткойнов пытался вывести анонимный хакер с интернет-площадки, которую американское правительство закрыло ещё в 2013 году. Минюст эти средства арестовал. По словам ведомства, на сегодняшний день это самая большая изъятая сумма биткойнов.
Министерство юстиции США сообщило об изъятии биткойнов на сумму свыше $1 млрд, которые были размещены на анонимной торговой интернет-площадке Silk Road («Шёлковый путь»).

Напоминаем, летом 2020 года был подписан закон обращении ЦФА (цифровые финансовые активы) - Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который вступает в силу с 01.01.2021 года.

Под ЦФА в России понимаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра.

Они могут быть объектом залога, сделок купли-продажи, обмена одного вида ЦФА на другой (в том числе выпущенных по правилам иностранных информсистем) или на цифровые права иных видов. При этом ЦФА не являются и не признаются средством платежа.

⛔️ Криптовалюты как средство платежа в России запрещены.


https://pravo.ru/news/227237/?desc_news_9=

Ранее ЦБ анонсировал выпуск цифрового рубля - https://t.iss.one/compliancecraft/69

Текст ФЗ о ЦФА - https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310056?index=0&rangeSize=1

#комплаенс
#криптовалюта
#ЦФА

ПОД/ФТ
Законопроект
Криптовалюты

Минфин предложил лишать свободы за недекларирование криптовалют

Минфин разработал поправки о цифровых финансовых активах, предусматривающие тюремные сроки за незадекларированную криптовалюту. Эксперты считают это чрезмерным, отмечая, что для других видов имущества таких наказаний нет.

Владельцев цифровых валют могут лишить свободы сроком до трех лет, если они хотя бы два раза за три года не отчитывались перед налоговиками об операциях с цифровыми валютами на сумму от 45 млн руб. и выше (в эквиваленте). Это следует из поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России, подготовленных Минфином.

Министерство также разработало поправки в Налоговый кодекс, антиотмывочное законодательство и Кодекс об административных правонарушениях в части регулирования цифровых валют и цифровых финансовых активов (ЦФА). «Соблюдение данных рекомендаций позволит снизить количество операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем», — подчеркнула пресс-служба ведомства. Все документы представлены на общественное обсуждение.

Помимо уголовных составов предполагается введение новых административных составов в том числе на юридических и должностных лиц на следующие нарушения:

⛔️ за организацию незаконного оборота ЦФА и нарушение правил совершения сделок с криптоактивами
⛔️ если цифровая валюта использовались в качестве средства платежа за товары, работы или услуги

Что больше всего настораживает в законопроекте - поправки не предусматривают уголовную ответственность для серых криптообменников, через которые сейчас проводятся основные объемы теневого рынка, в том числе значительный поток денежных средств, направляемых на покупку запрещенных веществ в даркнете: «Уголовную ответственность к ним решено не применять, а основные риски уголовного преследования — переложить на рядовых владельцев криптоактивов.

В целом данный законопроект с уже принятым законом «О цифровых финансовых активах» (вступает в силу с 01.01.2021), которым прямо запрещено расплачиваться цифровой валютой (к которой относятся и действующие криптовалюты), но ее можно покупать, выпускать, продавать и совершать другие сделки, продолжает создание нового регулирования в отношении цифровых активов и криптовалют.

Также Минфин отмечает, что предложенный пакет поправок принят в целях приведения в соответствие законодательства России рекомендаций ФАТФ.

https://www.rbc.ru/finances/12/11/2020/5fac09a99a794793ec51f92b?from=from_main_11

Заявление Минфина: https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37278-minfin_rossii_razrabotal_paket_zakonoproektov_po_tsifrovoi_valyute

Новость о первичной рассылке заинтересованным ведомствам законопроекта в сентябре: https://t.iss.one/compliancecraft/41

Новость о тестировании ЦБ РФ цифрового рубля: https://t.iss.one/compliancecraft/69

#комплаенс
#подфт
#криптовалюта

Мероприятие
Цифровые активы
Криптовалюта

Московская ТПП приглашает 25 ноября на международную онлайн-конференцию «ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ. НОВОЕ В РОССИИ, ОПЫТ ШВЕЙЦАРИИ. ШАНСЫ И РИСКИ ДЛЯ БИЗНЕСА»

На мероприятии будут обсуждены вопросы законодательного регулирования использования цифровых финансовых активов (ЦФА) в РФ, в связи с недавно принятым законом № 259-ФЗ, а также будет представлен опыт и возможности швейцарских цифровых финансовых инструментов для бизнеса.

Мероприятие бесплатное

Регистрация по ссылке: https://mostpp.glueup.ru/event/1096/

#комплаенс
#криптовалюта
#цифровыеактивы