Законопроект
Криптовалюта
Майнинг

📌В Госдуму внесен законопроект о регулировании майнинга в России

👉Законопроект вводит понятие майнинга – "деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации вычислительных устройств и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию распределенного реестра, имеющих целью создание цифровой валюты и/или получение вознаграждения в цифровой валюте"

👉Предлагаемый подход к регулированию:
☑️Требования к майнерам будут определять Кабмин и Центробанк
☑️Надзор за их соблюдением передадут уполномоченному правительством органу
☑️С использованием российской информационной системы майнеры смогут проводить сделки с криптовалютой только через уполномоченные организации в рамках экспериментального правового режима
☑️Рекламировать криптовалюту или каким-то другим образом предлагать ее неограниченному кругу лиц будет запрещено

✅Будем наблюдать за судьбой этого законопроекта, вопрос явно назрел с учетом санкционных реалий 2022 года. В случае принятия, соответственно, появятся новые комплаенс-обязательства и новые комплаенс-риски


https://pravo.ru/news/243966/

Текст законопроекта здесь: https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8#bh_note
О Концепции Минфина по обращению криптовалют (февраль 2022): https://t.iss.one/compliancecraft/532
Позиция ЦБ (Доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры» 21.01.22): https://t.iss.one/compliancecraft/518

#законопроект
#криптовалюта
#майнинг

Мероприятия
Комплаенс
Безопасность

📌Центр стратегического развития бизнеса «БизнесСтарт» приглашает 08-09 декабря в Минск на IV ежегодный кейс-форум «Troubleshooting. Безопасность бизнеса»

👉В этом году основной задачей конференции по безопасности станет раскрытие внешних и внутренних рисков на примере кейсов с целью разработки и внедрения взвешенных политик, отвечающих духу времени

👉Темы форума:
✅Практикум по санкционному комплаенсу и антикризисным business & life стратегиям
✅Проведение корпоративных расследований в условиях кризиса и санкций
✅Противодействие недобросовестной конкуренции в тендерах: разбор кейсов
✅Проверка экономической состоятельности партнеров при совершении сделок
✅Налоговая безопасность бизнеса
✅Инструменты комплаенс в ритейле для обеспечения безопасности бизнеса
✅Автоматизация проверок безопасности на кейсах мошенничества
✅Практические кейсы и инструменты информационной безопасности

❗️3 мастер класса по темам:
☑️ Личная безопасность собственника и владельческий контроль
☑️ Снижение рисков попадания белорусских компаний под вторичные санкции при работе с российскими партнерами и контрагентами
☑️ Комплексная безопасность бизнеса

💰Мероприятие платное

🌟Читателям канала скидка 30% по промокоду CRAFT

Программа и регистрация здесь: https://troubleshooting.business/#forum

#мероприятия
#комплаенс
#безопасность

⚡️⚡️⚡️ через 30 минут начинаем, подключайтесь🤝 Вопросы можно заранее написать в чате канала👆

ComplianceCraftLIVE
После эфира 24.11.22
По теме «эффективные комплаенс-коммуникации» с Екатериной Дроновой (основатель Академии Дипломатического и бизнес-протокола)

👉Обсудили подходы к управлению первым впечатлением и проведению сложных переговоров.
В процессе родилась сильная метафора – «открытая дверь»

🌟Отличная цитата по теме:
«Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы тверды. Старайся не досадить противнику, а убедить его» из Кодекса чести русского офицера

🤝Благодарю всех, кто подключился – буду рада обратной связи про эфир!

пишите в чат, какие темы еще интересны: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy

#compliancecraftlive

Мероприятия
Комплаенс

📌Московская биржа приглашает на ежегодную онлайн-конференцию «Комплаенс: основные тренды 2022»

⏱Когда: 29.11.22 с 11.00 до 14.30 (время Москвы)

👉Конференция посвящена изменениям вектора развития комплаенс на финансовом рынке в 2022 году и будет интересна сотрудникам подразделений комплаенса, внутреннего контроля, юридических и бизнес-подразделений участников финансового рынка. В конференции примут участие представители Группы "Московская Биржа", Банка России, профессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка и юридических консультантов

👉Темы:
✅Панельная сессия "Вызовы финансового рынка 2022"
✅Панельная сессия "Роль комплаенс в новых условиях"
✅Панельная сессия "Клуб защиты прав инвесторов"

❗️Мероприятие бесплатное, регистрация не требуется

Трансляция будет доступна здесь: https://www.moex.com/e17563

#мероприятия
#комплаенс

Всех причастных к комплаенсу юристов - с днём юриста! (А непричастных не бывает, потому что юристы тоже всегда - про соответствие❗️)

Это непростая профессия, полная этических дилемм, жестких переговоров и вдумчивого анализа ⭐️⭐️⭐️

Бывших юристов не бывает (знаю точно😉), но знаю насколько ярко и глубоко проявляется юридический бэкграунд у тех кто перешёл на эту тоже в общем непростую комплаенсную сторону света ⭐️⭐️⭐️

С праздником, коллеги🤝!

Воскресное
Книги
Горячая линия

📌Вчера приобрела эту книгу на книжной ярмарке и, конечно, сразу начала читать. Причина провала организации раскрыта уже во введении (так что без больших спойлеров):

«Один из рядовых работников организации, обиженных расчетом, написал жалобу в Москву. Там, хотя и не сразу, начали проверку, которая привела к неожиданному результату: организация под названием УВС (Управление военного строительства) в системе Военного министерства не значится, а является фиктивной»

💰«Бизнес-результаты» УВС с 1948-1952:
☑️ работы в 32 населенных пунктах
☑️ 64 договора на строительство различных объектов
☑️ договоры более чем на 38 млн.руб.

✅Сколько стоит организация Горячей линии? – Всегда многократно дешевле той ценности и предотвращенного ущерба.

➡️Все, кто еще думает надо тем, как организовать Горячую линию стоит:
❇️ изучить стандарт ISO 37302:2021 (Whistleblowing management systems — Guidelines) (стандарт платный, на русском языке недоступен)
❇️ ознакомиться с Regional Whistleblowing Hotline Benchmark Report 2022 от Navex (скачать здесь: https://cdn.navex.com/image/upload/v1666186104/resource%20documents/NAVEX_Regional_Whistleblowing_Hotline_Benchmark_Report_2022.pdf?_gl=1*17dbrla*_ga*MTczNDQ5Nzc4NC4xNjY1NDg3MzAy*_ga_JRYF9MG532*MTY2NjM1NzIzMS4yMS4xLjE2NjYzNTg5MjEuMC4wLjA.&mkt_tok=ODUyLU1ZUi04MDcAAAGHskX_WXXY-X24fz9hGRjBB13idwnqk0-KhpAvCgkqdBVvf6fye9UmfRXdoBUDcgHaKkIwdmhDmyVaS-u1WGd-d98vDyJRGaloBOPYsZgcXhOt7Q)

👉Обзор Navex Report от коллег из Ассоциации комплаенс и деловой этики (Казахстан) можно здесь: https://t.iss.one/qaz_compliance/187

❗️p.s. для тех кто в Москве ярмарка будет продолжаться до 05.12 – помимо стандартных для любой ярмарки скидок на книги, масса интересных книг по разным темам, которые сложно увидеть вот так в одном месте, в том числе по нашей тематике😉

билет можно купить здесь: https://moscowbookfair.ru/kupit-bilet.html?mindbox-message-key=-1966384185138937856&mindbox-click-id=ea55439b-a3b4-4eab-ba73-756ff4a93669&utm_source=mindbox&utm_medium=email&utm_campaign=Nonfic_29.11.22

#воскресное
#книги
#горячаялиния

Мероприятия
Антикоррупционный комплаенс

📌ТПП России приглашает на Всероссийскую интерактивную акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с коррупцией

⏱09.12.2022 - Старт: 10.00 (время Москвы)

❗️Ежегодно на своих мероприятиях 09.12 ТПП представляет результаты Cпециального проекта ТПП РФ «Бизнес-Барометр коррупции»

Мероприятие бесплатное

👉Регистрация здесь (после регистрации получите ссылку на онлайн-трансляцию): https://anticor.tpprf.ru/#block3926


Результаты исследования «Бизнес-Барометр Коррупции» 2021 здесь: https://news.tpprf.ru/ru/opinion/2870758/

#мероприятия
#антикоррупционныйкомплаенс

Мероприятия
Комплаенс
Цифровые активы

📌Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА, магистерская программа "Юрист мирового финансового рынка" приглашают к участию в Круглом столе "Рынок цифровых активов: перспективы регулирования в условиях современных вызовов"

09.12.2022
⏱16.00-19.00 (время Москвы)

👉Темы круглого стола:

✅особенности и проблемы отечественной модели правового регулирования рынка цифровых активов
✅актуальная проблематика выпуска и обращения ЦФА на финансовом рынке России
✅вопросы допуска на отечественный рынок цифровых активов иностранных эмитентов из дружественных стран
✅вопросы налогообложения цифровых прав
✅проблематика майнинга цифровых валют
✅концептуальные и методические основы формирования комплексных финтех- и комплаенс-компетенций как фактор развития отечественного рынка цифровых активов
✅проблематика использования недобросовестных практик и отмывания преступных доходов на рынке цифровых активов

❗️Мероприятие бесплатное

Регистрация по ссылке: https://www.hse.ru/ma/intercomp/digitalfinassets/

#мероприятия
#комплаенс
#цифровыеактивы

Анонс
ComplianceCraftLIVE

📌Из-за моего графика не получается провести эфир в чт, поэтому встречаемся в ВС 11.12.22 с 12.00 до 12.30 мск в #compliancecraftlive

👉Поговорим об обучении для комплаенс-менеджеров:

✅ какое обучение есть на рынке сейчас
✅ чему стоит учиться комплаенс-менеджеру
✅ принцип подбора обучения

🤝Присоединяйтесь к чату по ссылке-приглашению: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy и задавайте вопросы до эфира!

#compliancecraftlive

Антикоррупционный комплаенс

⚡️⚡️⚡️ цифры дня

📌СК в 2022 году привлек к уголовной ответственности 60 должностных лиц за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе и 27 - за преступления при реализации гособоронзаказа, рассказал Бастрыкин в интервью РИА Новости

📌Около 72 тысяч чиновников и служащих в России ответили в суде за коррупцию с 2011 года, рассказал РИА Новости Бастрыкин

✅ используем для презентаций и обоснований - почему надо продолжать развивать и строить систему антикоррупционного комплаенса

#антикоррупционныйкомплаенс

Антикоррупционный комплаенс

⚡️⚡️⚡️Коллеги, всех причастных поздравляю с Международным днём борьбы с коррупцией!

С каждым годом эта тема становится все более актуальной и ещё более сложной, особенно с учётом «новых вводных» по международному праву.

Кому интересен взгляд на проблематику из РФ подключайтесь в 10.00 посмотреть трансляцию из ТПП

https://youtu.be/vH1MeCxUPXo

#антикоррупционныйкомплаенс

Комплаенс
Статья

📌Статья Тимура Мусина «Комплаенс. Девять основных трендов 2023 года».

👉Тимур выделяет следующие направления:

1️⃣Комплаенс на рынке ценных бумаг
2️⃣Криптокомплаенс
3️⃣Новейшие технологии и автоматизация комплаенс
4️⃣Agile-комплаенс
5️⃣Crypto-Asset Reporting Framework
6️⃣Популяризация функции комплаенс
7️⃣Геймификация обучения
8️⃣Персональные данные
9️⃣Развитие специалистов комплаенс

✅Часть из этих направлений уже несколько лет как в не отпускающем нас тренде, тем не менее интересно, что с учетом бурного развития антикоррупционного комплаенса в Казахстане – ❗️это направление не было выделено автором

Тематика комплаенс в отношении крипто-регулирования пока все же больше в серой зоне, хотя большинство развитых юрисдикций предлагает свои подходы (в чем-то схожие в чем-то разные)

➡️В любом случае полезно поразмышлять о том, что будет или может быть, а что-то – и взять себе на вооружение при планировании своей работы на 2023 год

https://bluescreen.kz/longread/12366/komplaiens-dieviat-osnovnykh-triendov-2023-ghoda


#комплаенс
#статья

Этика
Регуляторный комплаенс
Персональные данные

📌В России планируют разработать Хартии профессиональной этики сервисов размещения объявлений (классифайдов). Разработку Хартии курирует АНО «Цифровая экономика»

👉Основополагающими элементами Хартии станут:
☑️Принципы саморегулирования
☑️Общие и специальные требования к профессиональной этике
☑️Механизмы реализации

👉Принципы участников Хартии:
✔️Прозрачность взаимодействия с пользователями;
✔️Защита персональных данных
✔️Противодействие размещению противоправного контента;
✔️Создание среды доверия для пользователей

⚡️Дорожная карта по разработке Хартии:
❇️ подписание хартии
❇️ формирование Экспертного совета участников
❇️ разработка дополнительных положений и рекомендаций
👉В Наблюдательный совет АНО «Цифровая экономика» входят представители:
Правительства/Минэкономразвития/Минцифры
АО «Почта России»/Wildberries/Ozon/Фонда «Сколково»/Яндекс/Вконтакте (VK) и др.

❗️Проект текста Хартии пока не опубликован, подписание Хартии состоится в декабре 2022

🖌Планируется что базовый состав участников Хартии следующий: Яндекс Вертикали, hh.ru, ЦИАН, YouDo, Дром, Ozon

✅С т.з. комплаенс для подписавших ее компаний условия Хартии становятся комплаенс-обязательствами, обязательными к исполнению, в отношении которых необходимо будет оценивать комплаенс-риски

Как только текст Хартии будет опубликован потенциальные участники смогу заранее оценить заранее не только имиджевый эффект от присоединения, но и свою реальную способность ее исполнять

https://data-economy.ru/news/tpost/anmzki2rx1-servisi-po-razmescheniyu-onlain-obyavlen

#этика
#регуляторныйкомплаенс
#пероснальныеданные

Антикоррупционный комплаенс

📌09.12.2022 в ходе Всероссийской интерактивной акции в Международный день борьбы с коррупцией в ТПП РФ были представлены результаты ежегодного опроса «Бизнес-барометр коррупции»

👉Опрос проводился анонимно среди 42 583 участников

👉 число тех, кто прямо сталкивался с коррупцией, снизилось на 11,1 п.п., с 69,3 до 58,2%

👉Топ-2 причина коррупции:
1️⃣алчность чиновников и должностных лиц (39,5%, против 35,8% в 2021)
2️⃣безнаказанность представителей власти (34,4%, в 2020 – это был самый популярный ответ)

👉Самые коррумпированные отрасли:
1️⃣вывоз твердых коммунальных отходов (47,3%)
2️⃣контроль за предпринимательской деятельностью, взаимодействие с проверяющими органами и получение разрешений, справок, лицензирования, аккредитации (38%)
3️⃣сферу госзакупок по 223-ФЗ (регулирует закупки госкорпораций) (31,7%)

❗️Данные об борьбе от коррупции в 2022 (данные от Главы Следственного Комитета):
💰 ущерб экономике в размере 24,6 млрд руб.
⛓ за 10 месяцев 2022 в суды было направлено 8796 уголовных дел о преступлениях
⛔️ наложен арест на имущество коррупционеров на сумму свыше 57 миллиардов рублей (в 2 раза превышает результаты 2021 года)

❗️Опрос проводится ежегодно с 2016 года.. Пока полный материал опроса за 2022 год не опубликован.

✅В любом случае материалы опроса можно использовать в процессе оценке коррупционных рисков с т.з. сравнения полученных результатов с "температурой по палате"


https://www.rbc.ru/economics/09/12/2022/639205be9a7947ba4c087dc4

Интервью Главы СК: https://ria.ru/20221208/bastrykin-1837126991.html

Кто не успел, посмотреть трансляцию 09.12.22 – запись здесь: https://www.youtube.com/watch?v=vH1MeCxUPXo

Результаты опроса 2021 здесь: https://news.tpprf.ru/ru/opinion/2870758/

#антикоррупционныйкомплаенс

Анонс
ComplianceCraftLIVE

👉Встречаемся завтра 15.11.22 с 18.30 до 19 мск в #compliancecraftlive

📌Поговорим о принципах убеждения и работе с возражениями в работе комплаенс-менеджера:

✅ экологичные методы продвижения комплаенс-культуры
✅ работа с возражениями и сопротивлением сотрудников и бизнеса

в прямом эфире с:

🤝Екатериной Обуховой, командным коучем по международным стандартам PCC ICF, , основателем Академии развивающих коммуникаций

👉Екатерина также является «коучем года HR-Премии «Работодатель года»

Присоединяйтесь к чату по ссылке-приглашению: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy и задавайте вопросы Екатерине до эфира!

⚡️⚡️⚡️p.s. эфир по теме «обучение для комплаенс-менеджеров» перенесен на следующую неделю на ПТ 23.12.22 после обеда из-за плотного графика (по времени инфо будет накануне)

#compliancecraftlive

Мероприятия
Санкционный комплаенс

📌X-Compliance, Учебный центр Интерфакс и РСМД приглашают на вебинар «Политика санкций: итоги 2022 и взгляд в 2023»

⏱15.12.22 в 11:00 (время Москвы)

Рассматриваемые темы:
✅Какова структура новых ограничительных мер в отношении России?
✅О чем говорит статистика X-Compliance и базы данных РСМД применительно к использованию санкций против России в 2022 году?
✅Каких новелл в области политики санкций следует ожидать в 2023 году?
✅В чем состоят ключевые шаги России по противодействию зарубежным ограничениям?
✅Как санкции повлияли на российскую экономику в 2022 году?
✅Какие риски можно считать ключевым для российского бизнеса и его зарубежных партнеров?
✅Как контролировать данные риски?

Мероприятие бесплатное

❗️Записи не будет

Регистрация здесь: https://event.interfax.ru/m/f467377d40f97d36

#санкционныйкомплаенс
#мероприятие