⚡️⚡️⚡️Через 30 мин начинаем эфир по теме "Неэтичные увольнения (ч.1)". Подключайтесь🤝

ComplianceCraftLIVE
После эфира 23.01.25
По теме «неэтичные увольнения (ч.1) – подход к комплаенс-расследованию»

👉Обсудили:
✅ вопросы для прояснения до и в процессе комплаенс-расследования
✅ вопросы по документам: про что имеет смысл сделать ревью в процессе или после расследования
✅ стратегии взаимодействия комплаенс-функции с другими подразделениями (в первую очередь 2-й линии защиты)

🖌Записи эфира:
аудио: https://t.iss.one/compliancecraft/1683
видео: https://t.iss.one/compliancecraft/1684

⚡️Тему неэтичных увольнений продолжим на следующей очной встрече в формате ComplianceCraftOFFLINE - 16.02.25. Что планируется:

✅3 часа живого общения
✅ тема встречи «неэтичные увольнения»
✅Проведем 1 мастермайнд по выбранной теме для одного из участников группы (будем голосовать за самую интересную)
⚡️Количество мест ограничено (группа до 10 человек)

📍Где: в центре Москвы (адрес будет направлен зарегистрированным участникам)
🖌Как попасть: напишите мне в личку (https://t.iss.one/Margo1919)

🔥Участие бесплатно

Благодарю всех, кто подключился – буду рада обратной связи про эфир!

#compliancecraftlive

Субботнее
Книги
Комплаенс

📚Книги - это по-прежнему лучший подарок

В мире перегруженном информацией многие перестают читать «лонгрид» и предпочитают короткие «summary» и тем отраднее, что книги продолжают писать и издавать

📚В среду вечером 29.01.25 в 19.00 мск поговорим с Вячеславом Андрюшиным о его первой книге про комплаенс

Я книгу уже прочитала, свое мнение оставлю до среды 😉

Регистрация на онлайн-презентацию 👇

#книги
#субботнее
#комплаенс

⚡️⚡️⚡️ Через 30 мин (в 19.00 мск) приглашаю подключиться к презентации книги про комплаенс

🤝Обсудим идею и наполнение книги, личный взгляд Вячеслава на комплаенс и почему он решил написать об этом

Спойлер: подключившихся участников ждут специальные условия приобретения

👉Ссылка для подключения:

Тема: ОРИЕНТ
Подключиться к конференции Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85943099846?pwd=gWKuc6qU0QfATrbkaLGXIXugau9bRE.1

Идентификатор конференции: 859 4309 9846
Код доступа: 025887

#комплаенс
#книги

Контекст
Комплаенс

20.01. - 31.01.25

🧩Минцифры России подготовило проект постановления о требовании включения в единый реестр программного обеспечения только того софта, который совместим как минимум с двумя отечественными операционными системами https://t.iss.one/IT_today_ru/12776

🧩Россия получит возможность конфисковать активы недружественных стран и связанных с ними лиц, причастных к заморозке золотовалютных резервов ЦБ за рубежом. Инициатива разработана для реализации указа президента от 23 мая 2024 года, который предусматривает порядок компенсации ущерба, причиненного стране из-за недружественных действий США https://iz.ru/1825384/evgenii-grachev-evgeniia-pertceva/sankcionnoe-yavlenie-v-rossii-zakrepyat-v-zakone-izyatie-inostrannyh-aktivov

🧩Владелец приложения Cash App заплатит 80 миллионов долларов за предполагаемые нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег. ⚖️Ряд государственных регуляторов заключили скоординированное соглашение с Block, материнской компанией Cash App под руководством Джека Дорси https://www.wsj.com/articles/cash-app-owner-to-pay-80-million-over-alleged-anti-money-laundering-deficiencies-fab5d7cf

⚖️20.01.25 Суд в Бельгии отказался рассматривать иск по делу о коррупции против главы Европейской комиссии Урсулы Фон дер Ляйен. Ее обвиняли в заключении контракта на закупку вакцины Pfizer до завершения испытаний и без предварительного согласования с государствами ЕС https://t.iss.one/compliancecraft/1677

⚖️По знаковым уголовным делам:

⛓️Руководитель по контролю проектов госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров признался в получении крупной взятки (32,6 млн рублей) и раскаялся в своих действиях https://tsargrad.tv/news/top-menedzher-rosatoma-priznalsja-v-poluchenii-krupnyh-vzjatok-skolko-desjatkov-millionov-on-navoroval_1141688

⛓️В Москве задержан бывший вице-президент РФС, а ныне гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин. Он обвиняется в даче взятки сотрудникам правоохранительных органов с целью воспрепятствовать расследованию махинаций с бюджетными средствами, выделенными одной из спортивных структур, где фигурант работал ранее https://www.kommersant.ru/doc/7462634

⛓️Хорошевский суд Москвы заочно приговорил к семи годам лишения свободы руководителя дочерней структуры Роснано компании "НТфарма" Валерия Главацкого, который признан виновным в растрате 424 млн рублей этой организации https://tass.ru/proisshestviya/19114559

⚖️29 января: Домодедово получило иск от Генпрокуратуры, Шереметьево — от Минтранса. Основания для претензий похожи: участие иностранных структур в управлении стратегическими объектами https://rtvi.com/stories/mozhet-imet-ugolovnoe-prodolzhenie-chem-zakonchitsya-delo-ob-izyatii-aeroporta-domodedovo/
Комментарии юристов по иску к Домодедово: https://www.kommersant.ru/doc/7461810

🧩На parvo.ru стартовал спец.проект «Национализация» https://nationalization.pravo.ru/?erid=2VfnxxSCA96

⚖️Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства 100 процентов акций или долей восьми компаний, которые принадлежат бывшему менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову, обвиняемому в хищении средств корпорации https://www.kommersant.ru/doc/7460185?from=top_main_1

⚖️Суды России и США обменялись антиисковыми запретами в деле Google https://pravo.ru/news/257212/

⚖️Суд арестовал пакет акций холдинга «Селигдар» по делу против основателя «Русских фондов» Сергея Васильева. В компании, входящей в топ-5 золотодобытчиков России, назвали решение незаконным и пообещали его обжаловать https://www.rbc.ru/business/29/01/2025/6797c5b59a794732dbceffe3

🧩29 января 2025 года Московская биржа представила обновленную версию руководства для эмитентов "Как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития", скачать здесь: https://fs.moex.com/f/21348/mosbirzha-esg2024-rus-book-27.pdf

🧩На Яндекс.практикум появился бесплатный курс «Как работать с персональными данными» https://practicum.yandex.ru/promo/courses/personal-data-protection/


#комплаенс
#контекст

@ComplianceCraft

Мероприятия
Санкции
Контрсанкции
Санкционный комплаенс

📌Комплаенс-сообщество ОРИЕНТ совместно с КА Delcredere и Институтом комплаенса и этики бизнеса приглашают мероприятие в смешанном формате по теме "Санкционные итоги 2024"

онлайн-часть: 15.00-16.30 (мск)
очная часть: 16.45-18.15 (мск)

Регистрация по ссылке ниже обязательна👇

#мероприятия
#санкционныйкомплаенс
#санкции
#контрсанкции

⚡️⚡️⚡️ кто не успел зарегистрироваться - подключайтесь 🤝

Начинаем в 15:00
https://us02web.zoom.us/j/81914713698?pwd=m3UnILxMY8ljwhpLBhXjzbOkQqoCwq.1