Статья
Регуляторный комплаенс
Оценка рисков

📌Вышла статья «Рискориентированный подход меняет механизмы госконтроля» Ольги Мухаметкалиевой, руководителя направления правовой поддержки нормотворчества Центра юридической поддержки X5 Group

👉В статьи поднимаются следующие вопросы:
☑️Тренды госрегулирования
☑️Категории риска объектов
☑️Об усилении критерия добросовестности бизнеса

✅Статья полезна для тех, кто задумывается о системной работе над регуляторными комплаенс-рисками и обозначает ряд вопросов, которые нужно решить для реализации полноценной методологии оценки рисков

❗️В любом случае разработка и реализации такой системы в компании потребует тесной и эффективной координации между юридической и комплаенс-службами (при наличии службы комплаенс) и применения подхода, заложенного в стандарте ISO 37301:2021 Compliance management systems —Requirements with guidance for use

🤝Полностью согласна с автором, что полноценная реализация заложенного в ст. 8 N 248-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» подхода о стимулировании госорганами добросовестного соблюдения требований, приведет к развитию внутренних комплаенс-систем, направленных на соблюдение регуляторных требований

➡️Напомню, цитату из п.2 ст. 8 N 248-ФЗ
«Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны обеспечивать стимулы к добросовестному соблюдению обязательных требований и минимизацию потенциальной выгоды от нарушений обязательных требований»

Посмотрим, какие стимулы будут развиваться и какие из регуляторов преуспеют в этом быстрее и больше

https://pravo.ru/opinion/253384/

Тест N 248-ФЗ: https://ivo.garant.ru/#/document/74449814/paragraph/1:0

О стандарте ISO 37301:
https://www.iso.org/ru/standard/75080.html#amendment
https://t.iss.one/compliancecraft/372 (Статья Ю.Глубокой 2021 года о стандарте ISO 37301:2021, и почему он лучше предшественника ISO 19600:2014)

#статья
#регуляторныйкомплаенс
#оценкарисков

Анонс
ComplianceCraftLIVE

Встречаемся в чт 13.06.24 с 18.30 до 19.00 мск в #compliancecraftlive

📌Поговорим про комплаенс и цифровую репутацию:

✅ кому нужен контроль комплаенс-рисков цифровой репутации и с чего начать
✅ как "цифровой профиль" влияет на комплаенс-риски
✅ в мире без цифровых границ: как оставаться комплаенс??

в прямом эфире с:

🤝с Кириллом Цибизовым - Основателем и генеральным директором компании Avagard

❗️Кирилл до Avagard 10 лет опыта работы в Bain & Company: консультировал топ-менеджмент крупнейших российских и международных корпораций по вопросам стратегии и операционных улучшений, жил и работал в РФ, США, Австралии, ОАЭ и Бельгии

👉Присоединяйтесь к чату по ссылке-приглашению: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy и задавайте вопросы Кириллу до эфира!

#compliancecraftlive

⚡️⚡️⚡️через 30 минут начинаем! Подключайтесь🤝

ComplianceCraftLIVE
После эфира 13.06.24
По теме «комплаенс и цифровая репутация» с Кириллом Цибизовым - Основателем и генеральным директором компании Avagard

👉Обсудили:
✅ что такое «цифровой профиль»
✅ как видят цифровой профиль лица или компании комплаенс-офицеры
✅ с чего стоит начать работу над контролем репутационных комплаенс-рисков из цифрового профиля
✅ подход к снижению комплаенс-рисков (стратегия «вытеснения» риск-факторов)

🖌Записи эфира:
аудио: https://t.iss.one/compliancecraft/1524
видео: https://t.iss.one/compliancecraft/1525

🖇Материалы от Кирилла:
☑️Материалы Базы знаний Avagard: https://www.avagard.ru/knowledge-base
☑️Статья Кирилла «Защита деловой репутации в суде не работает. Есть ли решение?»: https://pravo.ru/opinion/253221/
☑️Статья «Politico узнал о сомнительных материалах в обоснованиях санкций ЕС против россиян»: https://www.forbes.ru/biznes/496921-politico-uznal-o-somnitel-nyh-materialah-v-obosnovaniah-sankcij-es-protiv-rossian
☑️Канал Avagard о тематике управления цифровым профилем и открытия банковских счетов: https://t.iss.one/avagard_reputation

🤝Благодарю всех, кто подключился – буду рада обратной связи про эфир!

⚡️⚡️⚡️Следующая встреча в очном формате ComplianceCraftOFFLINE состоится в сб 15.06.24.

Планируем поиграть в Антикоррупционную мафию (уникальная внутренняя разработка)
⚡️Количество мест ограничено (группа до 12 человек), еще есть несколько мест

📍Где: в гостях у подписчика в офисе в центре Москвы (адрес будет направлен зарегистрированным участникам)
🖌Как попасть: напишите мне в личку (https://t.iss.one/Margo1919)

🔥Участие бесплатно

📌Мини-анонс
следующий эфир ComplianceCraftLIVE пройдет 04.07.24 по теме «численность комплаенс-подразделения», порассуждаем на эту тему с гостем -Дауреном Акшаловым, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики (Казахстан)
🤝Благодарю активных участников чата канала за тему
пишите в чат, какие темы еще интересны: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy

#compliancecraftlive

⚡️⚡️⚡️Друзья, есть несколько мест поиграть завтра в Антикоррупционную мафию в Москве

🤝Кто хочет присоединиться - пишите мне в личку @margo1919

Compliance officer - level 6💪

Теперь уже и в tap-games

(Хомяк не мой❗️)

#нереклама
#субботнее

Мероприятия
Комплаенс

📌Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЭ в рамках дня открытых дверей магистерской программы "Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса" приглашает на Мастер-класс Маргариты Хоменко по теме «Комплаенс: оригинал или подделка?»

⏱21 июня (пт) в 19.00 (мск)
🖥Онлайн

👉Рассматриваемые вопросы:
✅кто и почему строит профессиональные комплаенс-системы
✅есть ли "инфо-цыгане" в комплаенс?
✅об истинных и ложных ценностях комплаенс

❗️Мероприятие бесплатное

Регистрация здесь: https://www.hse.ru/ma/intercomp/announcements/931714491.html

До встречи, присоединяйтесь🤝

#мероприятия
#комплаенс

Вакансия
Комплаенс

⚡️⚡️⚡️Срочная вакансия в команду комплаенс Т-Банк

👉Основные обязанности:

✅Разработка внутренних документов, регламентов по вопросам противодействий коррупции и корпоративной этики
✅Разработка различных обучающих и информационных материалов и коммуникаций по вопросам противодействий коррупции и корпоративной этики
✅Участие во внутренних расследованиях
✅Согласование внутренних документов компании

👉Подробнее о требованиях и контакты для направления резюме здесь: https://hh.ru/vacancy/101228716

#вакансия
#комплаенс