Что 2025 год готовит для компаний в области санкций

Комментарии по поводу:
- Американских санкций
- Европейских санкций

И что ожидать от Трампа гадание на картах таро

#sanction #compliancepractice

С праздником, сочувствующие!

Новые санкции Австралии

Как говорится в заявлении правительства, на 70 человек расширен список лиц, в отношении которых действует запрет на въезд в страну.

Кроме того, в санкционный список добавлены 79 компаний и введены дополнительные целевые финансовые санкции.
«Это крупнейший пакет санкций Австралии с февраля 2022 года», — подчеркнуло правительство.

Санкции, в частности, введены в отношении физических и юридических лиц, причастных к углублению военного сотрудничества между Россией и Северной Кореи, в отношении «лиц, поддерживающих незаконные администрации России на востоке Украины и в Крыму», а также в отношении «ответственных за сексуализированное насилие, связанное с конфликтом, и принудительную депортацию украинских детей».

#compliancepractice #sanction #Australia

Новые санкции Новой Зеландии

Страна ввела санкции в отношении 52 физических и юридических лиц, связанных с военным, энергетическим сектором, торговлей с Северной Кореей.

#compliancepractice #sanction

ЕС 🇪🇺 публикует пресс-релиз о 16 пакете

📌48 физических лиц
📌35 юридических лиц
📌Shadow fleet (74 танкера)
📌Санкции против 13 региональных банков
📌53 компаний из разных стран (ОАЭ, Гонг-Конг, Узбекистан, Турция, Сингапур), торгующих товарами двойного назначения.

#sanction #compliancepractice #EU

ЕС 🇪🇺 санкции в отношении Сирии 🇸🇾

Совет Евросоюза принял решение приостановить санкции в ключевых секторах экономики Сирии, а также вывести из-под ограничений четыре сирийских банка и национальную авиакомпанию.

Санкции будут приостановлены в энергетическом и транспортном секторах. Кроме того, ограничения будут сняты с пяти организаций: Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank и Syrian Arab Airlines.

В решении Совета ЕС уточняется, что сирийским банкам разрешат проводить транзакции, связанные с энергетическим и транспортным секторами, и устанавливать отношения с европейскими финансовыми учреждениями. Кроме того, сирийскому Центральному банку будет разрешено предоставление средств и экономических ресурсов.

#EU #compliancepractice #sanction #Syria

16 пакет ЕС

Теперь ЕС опубликовал список банков, которые подпали под отключение SWIFT:

Ак барс банк

Уралсиб

Банк «Точка»

Национальный резервный банк

Росэксимбанк

Банк «Синара»

Примсоцбанк

ББР-банк

РНКО Платежный конструктор

Петербургский платежный центр

Кузнецкбизнесбанк

Мирбизнесбанк

Банк «Кубань-кредит»

МФК «Точка опоры»

Также под санкции попали 48 физических и 35 юридических лиц. Среди них:

▪️ Комик Михаил Галустян;
▪️ Политтехнолог Кристина Потупчик;
▪️ Олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный,
▪️ Председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин;
▪️ Гендиректор «Интер РАО» Сергей Дрегваль;
▪️ Президент «Южуралзолота» Константин Струков;
▪️ Владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков;
▪️ Гендиректор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков;
▪️ Генидиректор «Объединённой авиастроительной корпорации» Вадим Бадеха;
▪️ Бизнесмен Альберт Авдолян;
▪️ АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“»;
▪️ Гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова;
▪️ Сенаторы Андрей Деркач, Юрий Нимченко и Сергей Карякин;
▪️ Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС);
▪️ Акционер Уральской горно-металлургической компании Игорь Кудряшкин;
▪️ Владелец предприятия по производству БПЛА Zala Aero Group Александр Захаров;
▪️ Холдинг «Ленинец» и его глава Анатолий Турчак;
▪️ Гендиректор станкостроительного холдинга «Стан» Борис Богатырев;
▪️ Глава НПО «Орион» Вадим Старцев;
▪️ Создатель снайперской винтовки Лобаева Владислав Лобаев;
▪️ Гендиректор госкорпорации «Ростех» Дмитрий Леликов;
▪️ Директор по особым поручениям «Ростеха» и муж Тины Канделаки Василий Бровко;
▪️ Криптовалютная биржа Garantex;
▪️ Черноморский банк развития и реконструкции;
▪️ Физико-технический институт имени Иоффе.

А еще под санкции попали 53 компании из Индии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Сингапура, Турции и Узбекистана.

#sanction #EU #compliancepractice #package_16

Новые санкции Британии 🇬🇧

Великобритания опубликовала новые санкции.

Санкции касаются:

📌 107 физических и юридических лиц

📌Производители и поставщики станков, электроники и товаров двойного назначения для российских военных, включая микропроцессоры, используемые в системах вооружения. Они базируются в ряде третьих стран, включая государства Центральной Азии, Турцию, Таиланд, Индию и Китай, который является крупнейшим поставщиком критически важных товаров для российских военных.

📌Министр обороны Северной Кореи Но Кван Чхоль и другие северокорейские генералы и высокопоставленные чиновники, соучастники развертывания более 11 000 военнослужащих КНДР в России.

📌13 российских субъектов, включая ООО «Грант-Трейд», его владельца Марата Мустафаева и его сестру Динару Мустафаеву, которые использовали компанию для переправки передовых европейских технологий в Россию.

#compliancepractice #sanction #OFSI

Новые санкции Канады 🇨🇦

Санкции введены в отношении 76 физических и юридических лиц, включая журналиста и телеведущего Владимира Познера.

Помимо Владимира Познера, под ограничения также попали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе, глава Института развития интернета Алексей Гореславский, замминистра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, глава Минэнерго Сергей Цивилев, предприниматель Василий Анисимов, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин и другие. 

#sanction #compliancepractice #Canada

В настоящее время экстремистами и террористами становятся поэты.

В непоэтическое время мы с вами живем

И им не дурно там? Не мерзко самим объявлять экстремистами поэтов?

Суд в Амстердаме арестовал принадлежащие Сбербанку и ВТБ ценные бумаги нидерландской Fortenova Group TopCo.

Такое решение принято по иску голландской Adria (ключевой владелец хорватского конгломерата Agrokor, который после реструктуризации превратился в Fortenova Group). Компания утверждает, что не получила компенсации за долю в Agrokor и добивается выплаты более €1,1 млрд

#compliancepractice #sanction #case #court

Тут Венгрия торгуется с ЕС 🇪🇺 по поводу неких санкционных русских, которых она предлагает исключить из санкций ЕС.

Предлагаем в комментарии предложить ФИО тех, кого вы бы исключили из блокирующих санкций. Называем только физиков.

Трамп продлил санкции против России еще на год

Санкции, введенные США в 2014, 2018 и 2022 годах в ответ на аннексию Крыма и вторжение в Украину, останутся в силе. Это подтверждают материалы Федерального реестра США.

Согласно документу, все ограничения «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года».

В указах отмечается, что действия России продолжают «представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

Кроме того, они «подрывают демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету, территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению ее активов».

#compliancepractice #sanction #OFAC

В ответ на то, что Трамп включил торговые рестрикции и повысил тарифы на канадские товары на 20%, Канада тоже повысила тарифы.

Бывший зам глава BIS Matt Axelrod стал сопреседателем санкционной практики в вашингтонском офисе амкриканаской юркомпании Gibson Dunn.

Мэт много сделал, чтобы приблизить практику BIS к OFAC и превратил сайт хоть немного user friendly.

Трамп заявил, что рассматривает возможность введения масштабных санкций против России.

«Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьёз рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное мирное соглашение. Россия и Украина, садитесь за стол переговоров немедленно, пока не стало слишком поздно», — написал президент США.

#sanction #compliancepractice