⚡️🇨🇾 #Кипр правительство вернуло сербу и его супруге «золотой паспорт»

4 сентября кабинет министров Республики Кипр отозвал свое решение о лишении «золотых» паспортов гражданина Сербии Мирослава Мишковича и его супруги.

По данным Phileleftheros, это произошло после оправдательного приговора Апелляционного суда в Белграде по делу об уклонении от уплаты налогов, по которому серб был осужден на два с половиной года тюрьмы.

Мирослав Мишкович — один из самых богатых людей Сербии. Его состояние в 2023 году оценивалось в 2,7 млрд евро. Он — владелец основанной им в 2000 году инвестиционной компании Delta Holding, которая работает во многих секторах экономики, включая сферу услуг, торговлю, недвижимость, продажи автомобилей и сельскохозяйственное производство.
• В 2012 году Мирослав Мишкович и его супруга получили паспорта Республики Кипр в рамках инвестиционной программы.
• Через семь лет, в марте 2019 года, сербский суд приговорил миллиардера к тюремному сроку по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Сербский олигарх не согласился с решением суда и подал апелляцию.
Пока в Сербии рассматривали апелляцию Мишковича, на Кипре работала независимая следственная комиссия под председательством Мироноса Николатоса, которая изучала условия выдачи «золотых» паспортов иностранным миллионерам. На основании обвинительного заключения сербского суда комиссия рекомендовала правительству Республики Кипр лишить сербского миллиардера кипрского паспорта.
• 8 октября 2021 года кипрские власти, учтя рекомендации комиссии под председательством Мироноса Николатоса, объявили о том, что начинают процесс лишения паспортов Республики Кипр Мирослава Мишковича и его супруги.
• В январе 2022 года сербский миллиардер и его жена подали апелляцию на решение кабинета министров Республики Кипр об отзыве у них кипрских паспортов.
• В феврале 2022 года Апелляционный суд Сербии вынес оправдательный приговор в отношении Мишковича и отмене решения нижестоящей судебной инстанции.
• В марте 2022 года адвокаты Мишковича и его супруги представили кипрским властям документы о том, что приговор, по которому был начат процесс лишения кипрских паспортов их клиентов, был отменен решением Апелляционного суда Сербии.
• В сентябре 2022 года независимая комиссия, которая занималась вопросами лишения кипрских паспортов иностранных инвесторов, нарушивших законы, признала, что больше нет оснований для лишения паспортов Мирослава Мишковича и его супруги, и рекомендовала правительству Республики Кипр отозвать решение о лишении их паспортов.
• 4 сентября 2024 года кабинет министров Республики Кипр решил не лишать Мишковича и его супруги кипрского гражданства.

#Золотой_паспорт

🇨🇾 #Кипр «золотая виза» с правом работы ✅

В мае 2023 года власти Республики Кипр ввели в действие четвертую версию иммиграционной программы, позволяющей гражданам третьих стран получать бессрочный вид на жительство(Immigration Permits for Investors или IP) в обмен на инвестиции. Минимальная сумма вложений — 300 000 евро. Есть четыре категории возможностей для инвестиций в кипрскую экономику с правом получения ВНЖ, НО лишь одна из них предоставляет официальное право на работу на Кипре.

ЧЕТЫРЕ КАТЕГОРИИ ИНВЕСТИЦИЙ

Единое требование для всех четырех категорий при получении иммиграционных разрешений на проживание — инвестиции должны поступить на Кипр из-за рубежа. В каждом случае кипрские банки проводят проверку законности переводимых в страну денежных средств.
Иностранный инвестор может вложить как минимум 300 000 евро

1) В покупку нового жилого дома или квартиры
 В этом случае нужно также будет дополнительно заплатить НДС в размере 5% или 19%.

2) В недвижимость (за исключением домов и квартир)
Речь идет о покупке офисов, магазинов, отелей и т.д. или их комбинации на первичном или вторичном рынке кипрской недвижимости.

3) В акции компании
Компания может быть как только что учрежденной, так и уже работающей. Она должна вести деятельность на Кипре и с Кипра. В ее штате должно быть как минимум пять человек.

4) В паи инвестиционных фондов Республики Кипр
Их виды: AIF (Альтернативный инвестиционный фонд), AIFLNP (Альтернативный инвестиционный фонд с ограниченным числом лиц), RAIF (Зарегистрированный альтернативный инвестиционный фонд). Список работающих на Кипре фондов — на сайте комиссии по ценным бумагам и биржам Республики Кипр.

ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ НА КИПРЕ

Помимо одноразовых инвестиций в недвижимость, акции компаний или ПИФы нужны будут дополнительные финансовые средства для проживания в Республике Кипр. Только в случае инвестиций в акции компаний кипрские власти позволят инвестору работать в стране. В трех других категориях средства для проживания должны будут постоянно поступать из-за границы.

Для категорий № 1, 2 и 4 ежегодный подтвержденный доход инвестора должен быть как минимум 50 000 евро. Еще 15 000 евро в год понадобятся, если с инвестором проживает супруга /супруг плюс по 10 000 евро на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Доходы, поступающие из-за рубежа, могут быть в виде зарплаты, пенсии, дивидендов от акций, процентов по банковским вкладам, арендной платы (если инвестор и/или его супруга / супруг в другой стране владеют недвижимостью и сдают в ее в аренду). Чистота средств должна быть подтверждена налоговой декларацией из страны, в которой инвестор является налоговым резидентом.

Если инвестор решил вложить деньги в недвижимость (офисы, магазины и т.д.), акции компаний или паи инвестиционных фондов (категории инвестиций №2, 3 и 4), то весь его доход или его часть могут поступать из источников, полученных на территории Республики Кипр.

Инвесторы, решившие вложить средства в недвижимость или паи инвестфондов (категории №1, 2 и 4), должны будут подписать официальную декларацию о том, что не собираются работать в Республике Кипр. Исключение сделано для иностранцев, инвестировавших в акции компаний (категория №3). У них есть право на оплачиваемую работу на Кипре в качестве директоров этих компаний. Как вариант — они могут быть акционерами компаний, но не работать директорами. И тогда им нужно будет подтверждать доход (дивиденды от компании на Кипре, акциями которой владеет инвестор, или денежные поступления из-за рубежа).   
• Инвесторы категорий №1, 2 и 4 и их супруги могут также быть акционерами кипрских компаний и получать дивиденды, которые засчитают как доход. Но у них нет права работать в компаниях, акционерами которых они являются. Они могут лишь занимать должности директоров, чья деятельность не оплачивается(Unpaid directors).

ВНЖ ДЛЯ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

При оформлении иммиграционных разрешений с правом на работу инвесторы имеют право получить ВНЖ для супругов и детей до 18 лет (зависимые члены семьи).

🇨🇾 #Кипр первые 💭 мысли о «золотых» талантах получивших гражданство по закону (специальные изменения) принятому только поздней прошлой осенью 😎

1️⃣ «золотые» таланты должны прожить на острове по закону 4 или 5 лет, то есть эти 15 талантов уже прожили 😎

2️⃣ должны были выучить греческий язык, и сдать экзамен на соответствующий уровень 😎 быть сотрудниками определенных компаний ‼️ «отдельный учет компаний, специалисты которых прошли или проходят процесс ускоренной натурализации, не ведется»

3️⃣ подались уже 130 заявителей, также ставших «золотыми» талантами.

Внимание ‼️ вопрос: нет ли в принятии такого закона изъяна, который создал дискриминацию, и привлечет ли это внимание 🇪🇺 Еврокомиссии. Ведь прожили «золотые» таланты 4-5 лет до вступления закона в силу, а не после 😎

Ну, и ждем решение Суда ЕС по делу Комиссия против Мальты 🇲🇹

И да, Кипр просится в Шенген при этом всем даже уже в 2025 году…

🇪🇺 ⚖️ Дело попахивает запретом о нарушении конкуренции… одних ПРОИЗВОЛЬНО считать талантами, а других - нет.

#гражданство_за_талант #талантливое_гражданство

🇨🇾 #Кипр отозвал гражданство у поляка за отмывание денежных средств

В этот раз все произошло достаточно быстро. Отзыв гражданства Кипр начал на основании польского ордера (еще один выдан Южной Кореей).

Гражданин Польши был арестован в Подгорице (Черногория) 17 августа, где он скрывался по фальшивым документам.

Золотой паспорт он получил вместе со своей семьей 28 августа 2019 года.

🇰🇳 #Сент_Киттс_и_Невис деактивировал паспорт гражданина 🇨🇳 #КНР обвиненного в 🇺🇸 #США в криптомошенничестве и легализации денежных средств

Дарен Ли, гражданин КНР, Сент-Киттс и Невис, а также резидент Камбоджи и ОАЭ признан виновным судом Калифорнии, и приговорен к 20 годам лишени свободы.

https://wicnews.com/saint-kitts-nevis/chinese-fraudster-daren-lis-st-kitts-and-nevis-passport-was-deactivated-reports

Ранее в 2018 году Сент-Киттс «деактивировал» гражданство малайзийца Джхо Ло, также которого гражданства лишил 🇨🇾 #Кипр, но только в 2024 году.

https://theedgemalaysia.com/article/jho-lows-st-kitts-and-nevis-passport-deactivated-%E2%80%94-report-0

Еще ранее в 2017 году Сент-Киттс и Невис отзывали паспорта (деактивировали) их у двух граждан КНР, которые подозревались в хищении 100 миллионов долларов у государства.

https://www.sknis.gov.kn/2017/05/12/st-kitts-nevis-passports-deactivated-for-economic-citizens-alleged-to-have-absconded-with-us100-million-from-china/

Ранее существовала практика сокрытия страны происхождения, из-за которой Канада лишила Сент-Киттс и Невис безвиза.

Кстати, известны и россияне, чьи паспорта деактивировали, когда они преследовались правоохранительными органами, и велось судебное разбирательство.

@residenteu @citizenshipmaster

🇨🇾 #Кипр генеральный прокурор: дела по натурализации за инвестиции в приоритете ⚖️

Генеральный прокурор Джордж Саввидес заявил в пятницу, что Генпрокуратура выделила в приоритет дела по натурализации за инвестиции, которые по мнению МВД имеют высокую степень расследования.

Все они находятся на разных стадиях судебного производства, но постоянно отслеживаются.

🇨🇾 #Кипр киприоты российского происхождения проходят по делу об отмывании денежных средств во 🇫🇷 Франции

Двое подозреваемых россиян подались на гражданство Кипра за инвестиции в 2015 году, и получили его в 2016. Они проходят обвиняемыми во Франции в отмывании 75 миллионов евро через финансирование приобретения недвижимости на французской ривьере. В расследование вовлечены также МВД и налоговая Кипра, но данные о ходе расследования конфиденциальны.

⚡️🇨🇾 #Кипр два украинских «киприота» возглавляли сеть по отмыванию денежных средств

Братья граждане Украины получили гражданство Кипра за инвестиции, и, пользуясь, им создали сеть по отмыванию наличности и крипты.

🛂 Совершение преступления является безусловным основанием для лишения их кипрского гражданства, и, скорее всего, 🚫 полного запрета на нахождение в ЕС, и получения виз иностранных государств.

Пресс-релиз Полиции Кипра https://www.cypruspolicenews.com/archives/41241

Статьи в кипрских СМИ https://in-cyprus.philenews.com/local/ukrainian-brothers-masterminded-e24m-money-laundering-ring-in-limassol/ https://cyprus-mail.com/2025/01/27/millions-frozen-many-arrested-in-cyprus-related-money-laundering-bust

☢️ может прилететь теперь и лицам оформлявшим им гражданство за инвестиции… ну, и по кругам дружбы… презумпция виновности…

🇨🇾 #Кипр 🚫 отказано в гражданстве 2640 заявителям ✅ предоставлено - 22740 за 3,5 года

Вероятно, доля отказов вырастет.

🛂 В среднем процесс рассмотрения заявлений занимал три года, один месяц и 21 день. Некоторые заявки были поданы в 2007 году.

⚡️🇨🇾 #Кипр отказал Вадиму Мошковичу в обжаловании отзыва гражданства за инвестиции

Кипрский суд отклонил апелляцию российского бизнесмена Вадима Мошковича и его семьи, пытавшихся остановить отзыв их кипрских паспортов. Мошкович, крупный землевладелец в России с деловыми интересами на Кипре, получил гражданство в 2017 году по ныне несуществующей схеме «золотого паспорта». https://in-cyprus.philenews.com/local/cyprus-court-rejects-russian-oligarch-golden-passport-appeal/

В марте 2022 года Европейский союз ввел санкции против Мошковича за его предполагаемые связи с действиями, подрывающими суверенитет Украины. В результате правительство Кипра в следующем месяце лишило его гражданства, а также гражданства его жены и троих детей. Семья оспорила это решение, но после рассмотрения дела независимый комитет поддержал отзыв. Кабинет министров подтвердил свою позицию в феврале 2024 года.

Стремясь отсрочить отзыв, пока его апелляция находится на рассмотрении, Мошкович запросил постановление суда о приостановке решения. Однако суд не нашел никаких правовых оснований для удовлетворения запроса, что означает, что отзыв остается в силе по мере продвижения его дела.

Мошкович — не единственный российский олигарх, потерявший кипрское гражданство. В 2022 году Кипр также аннулировал паспорта Михаила Гуцериева, Александра Пономаренко и Алексея Кузьмичева вместе с их семьями после того, как они оказались в санкционном списке ЕС. Этот шаг правительства является частью более широких усилий по решению проблем, связанных с его программой гражданства за инвестиции, в рамках которой паспорта были выданы почти 3000 россиянам до ее прекращения в 2020 году.

Ранее высший суд Кипра поддержал право МВД Кипра на отказ от натурализации иностранцев по причине отсутствия «хорошей репутации» у заявителей. И лишил их права на судебное оспаривание такого решения‼️

✅ Всегда в теме лучших решений с лучшим прогнозом @residenteu

🇨🇾 #Кипр снова обсуждаются задержки в предоставлении гражданства

Средний срок ожидания от 3 лет.

Введение новых критериев вызвало отказы в предоставлении гражданства по ранее поданным заявлениям.