🇰🇿 Покупают яхты, столовые, квартиры и криптовалюту: как чиновники отмывают деньги в Казахстане
В Антикоррупционной службе, Агентстве по финмониторингу и Комитете нацбезопасности рассказали, какие методы сегодня используют преступники, в том числе нечистые на руку чиновники, чтобы легализовать деньги, добытые преступным путем. А ухищрений для этого оказалось очень много — от покупки квартир и элитных авто до виртуальных валют. Подробности в материале Liter.kz.
Казино, ломбарды и переводы за границу: что выявило АФМ
Агентство по финмониторингу в 2022 году установило 36 фактов отмывания денег суммой более 28 млрд тенге. В ведомстве выделили три статьи Уголовного кодекса, по которым добываются преступные доходы:
❗️ создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой;
❗️ присвоение или растрата вверенного чужого имущества;
❗️ совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.
🇰🇿 #Казахстан
🧨 #Криминал
📣 @centralasianow
Источник
В Антикоррупционной службе, Агентстве по финмониторингу и Комитете нацбезопасности рассказали, какие методы сегодня используют преступники, в том числе нечистые на руку чиновники, чтобы легализовать деньги, добытые преступным путем. А ухищрений для этого оказалось очень много — от покупки квартир и элитных авто до виртуальных валют. Подробности в материале Liter.kz.
Казино, ломбарды и переводы за границу: что выявило АФМ
Агентство по финмониторингу в 2022 году установило 36 фактов отмывания денег суммой более 28 млрд тенге. В ведомстве выделили три статьи Уголовного кодекса, по которым добываются преступные доходы:
❗️ создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой;
❗️ присвоение или растрата вверенного чужого имущества;
❗️ совершение действий по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров.
🇰🇿 #Казахстан
🧨 #Криминал
📣 @centralasianow
Источник
🇰🇿 Год только начался, а мошенники уже орудуют вовсю: количество правонарушений подскочило на 44%
🔊 Коротко:
Уголовные правонарушения по статье «Мошенничество». Январь 2023
За январь текущего года в стране уже успели зарегистрировать 3,6 тыс. правонарушений по статье «Мошенничество» — сразу на заметные 43,8% больше, чем годом ранее.
Для сравнения: в первом месяце 2022 года было зафиксировано 2,5 тыс. случаев мошенничества, минус 38,1% за год.
Почти половину всех случаев (точнее 45%) в текущем году составило интернет-мошенничество: 1,6 тыс. правонарушений. В стране также зарегистрировали 21 уголовное правонарушение в сфере мошенничества с использованием платёжных карт, 12 правонарушений в сфере кредитования и 1 случай мошенничества путём займа денежных средств.
Всего в январе текущего года было зарегистрировано 13,3 тыс. уголовных правонарушений, из которых на статью «Мошенничество» пришлось 27%.
⏳ Подробно
🇰🇿 #Казахстан
🔫#Криминал
📣 @centralasianow
Источник
🔊 Коротко:
Уголовные правонарушения по статье «Мошенничество». Январь 2023
За январь текущего года в стране уже успели зарегистрировать 3,6 тыс. правонарушений по статье «Мошенничество» — сразу на заметные 43,8% больше, чем годом ранее.
Для сравнения: в первом месяце 2022 года было зафиксировано 2,5 тыс. случаев мошенничества, минус 38,1% за год.
Почти половину всех случаев (точнее 45%) в текущем году составило интернет-мошенничество: 1,6 тыс. правонарушений. В стране также зарегистрировали 21 уголовное правонарушение в сфере мошенничества с использованием платёжных карт, 12 правонарушений в сфере кредитования и 1 случай мошенничества путём займа денежных средств.
Всего в январе текущего года было зарегистрировано 13,3 тыс. уголовных правонарушений, из которых на статью «Мошенничество» пришлось 27%.
⏳ Подробно
🇰🇿 #Казахстан
🔫#Криминал
📣 @centralasianow
Источник
🇰🇿 Подозреваемого в организации нападений на журналистов задержали в Казахстане
Межведомственная оперативно-следственная группа МВД и КНБ задержала подозреваемого в организации нападений на журналистов, передает Liter.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Задержанного с санкции суда поместили под арест. Организатором и инициатором нападений на журналистов является гражданин Казахстана Аркадий Клебанов-Маневич.
Ему вменяется совершение преступлений по статьям 115 "Угроза", 147 "Нарушение неприкосновенности частной жизни", 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и 293 "Хулиганство" УК РК.
Аркадий Клебанов-Маневич признался в содеянном. На допросе он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ.
🇰🇿 #Казахстан
🔫#Криминал
📣 @centralasianow
Источник
Межведомственная оперативно-следственная группа МВД и КНБ задержала подозреваемого в организации нападений на журналистов, передает Liter.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Задержанного с санкции суда поместили под арест. Организатором и инициатором нападений на журналистов является гражданин Казахстана Аркадий Клебанов-Маневич.
Ему вменяется совершение преступлений по статьям 115 "Угроза", 147 "Нарушение неприкосновенности частной жизни", 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и 293 "Хулиганство" УК РК.
Аркадий Клебанов-Маневич признался в содеянном. На допросе он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ.
🇰🇿 #Казахстан
🔫#Криминал
📣 @centralasianow
Источник
🇹🇯 Заседание глав центральных национальных бюро Интерпола Центральной Азии состоится в Душанбе
Заседание глав центральных национальных бюро Интерпола Центральной Азии под руководством Директора по глобальному сотрудничеству Генерального секретариата Интерпола Абдулазиза Убайдаллы состоится 29-30 марта в Душанбе. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Таджикистана.
В заседании примут участие представители более 16 стран мира.
Будут рассмотрены вопросы развития и расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках международной организации Интерпол, международной и региональной безопасности, дальнейшего расширения отношений в сфере борьбы с терроризмом, угроз и вызовов современности, других транснациональных организованных преступлений.
Напомним, что Интерпол — международная организация уголовной полиции. Членами Интерпола на сегодняшний день являются 194 государства мира, в том числе Республика Таджикистан. В каждой из стран, входящих в Интерпол, в структуре государственных правоохранительных органов созданы государственные центральные бюро, являющиеся органами по взаимодействию государственных правоохранительных органов с ГЦБ Интерпола других стран и Генеральным секретариатом Интерпола.
Национальное центральное бюро Интерпола Таджикистана образовано в соответствии с полномочиями, данными МВД Республики Таджикистан, на членство в международной организации уголовной полиции. 5 октября 2004 года Таджикистан был принят в Интерпол и стал 182-м государством-членом этой организации.
#Интерпол
🇹🇯 #Таджикистан
🔫#Криминал
📣 @centralasianow
Заседание глав центральных национальных бюро Интерпола Центральной Азии под руководством Директора по глобальному сотрудничеству Генерального секретариата Интерпола Абдулазиза Убайдаллы состоится 29-30 марта в Душанбе. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Таджикистана.
В заседании примут участие представители более 16 стран мира.
Будут рассмотрены вопросы развития и расширения взаимовыгодного сотрудничества в рамках международной организации Интерпол, международной и региональной безопасности, дальнейшего расширения отношений в сфере борьбы с терроризмом, угроз и вызовов современности, других транснациональных организованных преступлений.
Напомним, что Интерпол — международная организация уголовной полиции. Членами Интерпола на сегодняшний день являются 194 государства мира, в том числе Республика Таджикистан. В каждой из стран, входящих в Интерпол, в структуре государственных правоохранительных органов созданы государственные центральные бюро, являющиеся органами по взаимодействию государственных правоохранительных органов с ГЦБ Интерпола других стран и Генеральным секретариатом Интерпола.
Национальное центральное бюро Интерпола Таджикистана образовано в соответствии с полномочиями, данными МВД Республики Таджикистан, на членство в международной организации уголовной полиции. 5 октября 2004 года Таджикистан был принят в Интерпол и стал 182-м государством-членом этой организации.
#Интерпол
🇹🇯 #Таджикистан
🔫#Криминал
📣 @centralasianow
🏳️ 📉 🌱 🪙 Выращивание мака в Афганистане достигло самого низкого уровня за последние 20 лет
Это в то время, как за 20 лет оккупации США и их союзников Афганистан стал крупнейшим поставщиком наркотиков в мире. Более 500 тысяч афганцев занимались выращиванием мака, торговлей наркотиками и контрабандой.
За последние два десятилетия различные региональные круги, в том числе Исламской Республики Иран, предлагали альтернативы для выращивания, чтобы положить конец монокультурному земледелию, чтобы афганские фермеры выращивали стратегические культуры вместо мака и других опиатов для удовлетворения потребностей афганского народа в продовольствии и получения хорошего дохода.
🏳️#Афганистан
🧨 #Криминал
📣 @centralasianow
📱 Подписаться на канал
Это в то время, как за 20 лет оккупации США и их союзников Афганистан стал крупнейшим поставщиком наркотиков в мире. Более 500 тысяч афганцев занимались выращиванием мака, торговлей наркотиками и контрабандой.
За последние два десятилетия различные региональные круги, в том числе Исламской Республики Иран, предлагали альтернативы для выращивания, чтобы положить конец монокультурному земледелию, чтобы афганские фермеры выращивали стратегические культуры вместо мака и других опиатов для удовлетворения потребностей афганского народа в продовольствии и получения хорошего дохода.
🏳️#Афганистан
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM