Как ввести в бизнес денежные средства

#касса #оптимизация #банки #риски #финмониторинг

.В одной из предыдущих статей мы рассказывали, как внести деньги через банкомат Альфы. Сегодня поговорим о рисках, с этим связанных.

#️⃣ #новости #веяния #банки #финмониторинг #тяжбы #риски #касса

В настоящее время введен порядок антиблокировки счетов. Если коммерческий банк заблокировал ваши счета, вы готовите соответствующую бумагу, доказываете, что не отмывали доходы, полученные преступным путем. И банк не имеет права вам отказать.
#аналитика #банки #суды #проверки #касса #отчёты

Ограбление произошло вечером 21 ноября около терминала «Б» аэропорта Кольцово. Трое мужчин, вооруженных травматическим оружием, напали на 22-летнего молодого человека и отобрали у него сумку с 30 миллионами рублей.
#банки #риски #касса #орм

Похоже, анонимные кошельки (платежи) доживают последнее время. И убить жалко и жить с ними власти тошно.

#аналитика #банки #валюта #финмониторинг #веяния #касса

Подделок на 40,5 млн. рублей было выявлено за прошлый квартал. Изучить подробную аналитику.

Ранее мы писали об этом здесь

#аналитика #банки #валюта #касса

«Обналичка» в основном нужна для ухода от налогов как во всем мире, так и в Москве», — Зампред ЦБ РФ Виктор Мельников. Немного истории.

#аналитика #банки #касса #философиякашеваров #оптимизация

Платформа Сбербанка «Плати QR» позволяет оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кода.

Чтобы оплатить покупку, пользователи должны отсканировать смартфоном QR-код: в разделе приложения «Платежи» выбрать «Оплатить по QR-коду», с помощью камеры сканировать QR-код, размещенный на кассе магазина, ввести сумму покупки и подтвердить операцию.

Сбербанк устанавливает свои QR-коды в первую очередь в тех торговых точках, где не принимаются карты, — небольших магазинах и салонах красоты, цветочных лавках, на ярмарках, рынках и т.д. Его платформа «Плати QR» была запущена в августе 2019 года. По партнёрке к ней подключен также Тинёк. Она создавалась как конкурент аналогичному сервису, который ЦБ развивает в своей Системе быстрых платежей (СБП). При этом Сбербанк успел запустить свой проект быстрее — QR-платежи в СБП начали развиваться только осенью 2019 года.
#банки #веяния #касса #счёт

Устанавливать лимит кассы для малых предприятий в 2020 году не нужно, за исключением отдельных случаев. О них мы и расскажем вам в нашей статье. Вы узнаете, как представителю малого предпринимательства рассчитать лимит кассы, как оформить его документально и приведем примеры.
#касса #банки #счёт

Покупатель вернул товар. Надо ли применять кассовый аппарат при возврате покупателю наличных денег? Надо. Причём не важно, когда производится возврат – в день покупки или в другой день.
Как оформить?
1. Взять с покупателя заявление.
2. Пробить кассовый чек с признаком расчёта «Возврат прихода».
3. Выдать деньги из ящика кассового аппарата.
#касса

Бухгалтер кафе рассказала о том, что налоговики выписали штраф за отсутствие обязательных реквизитов в кассовых чеках — в приложенных к авансовым отчетам документах, не были указаны ИНН и название её организации.

#новости #аналитика #налоговая #риски #проверки #веяния #касса

​​Роспотребнадзор предупредил о возможной передаче COVID-19 через банкноты

Из-за распространения коронавируса при использовании наличных денег необходимо мыть руки и не трогать лицо. Соответствующую рекомендацию дала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В сообщении отмечается, что ВОЗ не призывает прекратить использование наличных денег, но предостерегает, что они могут быть каналом передачи вирусов. На бумаге коронавирус может жить от трех до четырех дней.

#новости #касса #риски

Российские банки с 1 апреля будут обязаны сообщать налоговым органам о наличии денег у клиентов и их движении на счетах, к которым привязаны электронные кошельки (Web Money, Яндекс.Деньги, PayPal и т.п.)
#новости #банки #валюта #касса #налоговая #проверки

Почему процесс блокировок счетов для банков усложняют?

Трогательные слова Мишустина и забота о бизнесе:
«В результате могут пострадать граждане, которые лишатся доступа к своим деньгам, и добросовестный бизнес, который не сможет расплатиться с поставщиками или контрагентами, выплатить зарплату сотрудникам и совершать другие операции»
#аналитика #банки #веяния #касса #новости #проверки #физлица #счёт #финмониторинг

Два важных факта о нарушениях при использовании онлайн кассы

#налоговая #касса #риски #проверки

ФНС России обновила мобильное приложение «Проверка чека ФНС России» для iOS и Android.

Оно позволяет не только сканировать чеки, сохранять, проверять их достоверность, но и получать кэшбэк на свой счет в виде бонусов, использовать для скидок у партнеров и т.п.. Партнёры отражаются в разделе «Акции».
Через приложение можно подавать жалобы, если не выдали чек или указана не та сумма. При входе через ЛК ФЛ или ЕСИА «жалобно-стукаческий» функционал ещё шире: можно получить официальный ответ о проверке, выступить свидетелем по нарушениям.
Приложение предназначено для проверки чеков онлайн-касс. С его помощью можно в один клик отправить жалобу в налоговые органы, если с покупкой что-то не так. Для этого необходимо отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную.
#новости #касса #проверки #веяния

#касса #физлица #контрагенты

ФНС предлагает ввести лимиты для наличных расчетов с «физиками»

Станет больше ситуаций, когда рассчитаться можно будет только безналом. ФНС хочет сократить оборот наличных денег, чтобы легализовать доходы.

Налоговики предлагают установить предельную сумму наличной оплаты по любым сделкам «физиков» — 200 тыс. руб. Также планируют перевести в безналичную форму зарплаты. Подобная идея возникала у Минфина еще в 2012 году. Финансисты хотели разрешить наличные выплаты малым компаниям со штатом не более 35 работников. В налоговом докладе таких исключений нет.

План по ограничению наличных расчетов — это лишь часть стратегии по администрированию НДФЛ и взносов. В табакерке у ФНС ещё много «чертей».
#новости #налоговая #проверки #веяния #физлица #касса #физлица

С 30 ноября бухгалтеры обязаны выдавать сотрудникам зарплату наличными с учетом ряда нововведений. Изменения утвердил Центробанк Указанием от 05.10.2020 № 5587-У.

#аналитика #банки #веяния #касса #новости #проверки #физлица

Пока биткоин все пытается пробить отметку в $20к, кратко напомним про юридические нюансы оборота криптовалют в России и про то, как надо платить с них налоги.
#крипта #новости #валюта #веяния #суды #касса #физлица