Аккаунту полтора года, единственное, чем он мог впасть в немилость биржи — это частые пополнения. Вот и интересно бирже стало — откуда?

Уже давно имеется информация, что все BTC сейчас маркированы, имеется общая противоотмывочная база:
— кристально чистые — свеженамайненные
— обычные — из сервисов где введено KYC
— сомнительные —из даркнета, миксеров и различного 2p2 обмена (например, телеграмм бота)

Такие вот дела. Что тут посоветовать?
Не смешивайте свои BTC в общем кошельке, BTC которые у вас пришли от бирж старайтесь на биржи и возвращать для трейдинга, а те BTC, которые куплены в сомнительных местах для холда — там же и обменивайте назад по мере необходимости.
Создайте как бы разные контуры обращения — тогда и вопросов будет меньше.

#bittrex #bitcoin #kyc

Особенно обидное я выделил жирным шрифтом — то что себя не показали, а сами смотрят в глазок, примерно как за арестантами наблюдает из-за задвижки))).

Общий вывод: биржи не любят арбитража и непонятных для себя движений, вводов-выводов. Все это под давлением регуляторов.
И логично хотят от своих пользователей стандартного кейса использования — мол завел свои средства единожды и торгуешь себе, приносишь комиссию.

#HitBTC #bitcointalk #kyc

На просторах интернета мне на глаза попалась замечательная статья,

https://vc.ru/crypto/50802-kak-posadit-organizatorov-pochti-lyubogo-ico-kriptofonda-ili-kritobirzhi-kyc-aml-i-kriptany-kak-posobniki-terrorizma

описывающее как устроена регуляция, в банковском деле и теперь уже в крипте.

Если есть время, то для общей картины мира я очень рекомендую прочитать ее целиком.

О том как у всех бирж много общего и как устроена процедура прохождения KYC (например), и то что операторов этих действий не так много и они даже одобрены ЦБ РФ.

Те получается от родного государства не скроешься)

Встав на «ту сторону» становится понятно, почему не стоит проходить KYC и отсылать паспорта различным сомнительным сервисам (пирамидам, баунти проектам и тд).

Как самая небольшая из неприятностей, которая может случится — с вашими данными будут созданы аккаунты на каких-нибудь нормальных биржах, и в случае если вы заходите зарегаться там — могут возникнут сложности.

В чатах часто полно историй, как кому-то какая-то бирже долго не одобряет верификацию, а кому-то удается пройти ее быстро и с первого раза.
Так и хочется спросить, у человека, которому не повезло, а сколько баунти компаний до этого он прошел?

#KYC #legal