BitOK (ru)
5.55K subscribers
840 photos
70 videos
13 files
667 links
BitOK предоставляет решения в сфере блокчейн аналитики и оценки рисков криптовалютных транзакций.

◽️BitOK бот для проверки адресов и транзакций: @BitOK_AML_bot

◾️Телеграм-чат: @bitokaychat
◾️Поддержка: @BitOK_support
◾️Сайт: https://bitok.org/ru/
Download Telegram
Forwarded from ForkLog
📅 Ретроконференция ForkLog 🟢1️⃣0️⃣0️⃣✖️ уже в это воскресенье, а наша хроника примечательных криптособытий приближается все ближе к настоящему времени.

2022. Крах FTX

Биржа занимает третье место по объемам торгов, ее рекламу показывают во время Супербоула, а основатель площадки — молодой энергичный выходец из уважаемой семьи со связями в Кремниевой долине и в высших кругах власти. Казалось бы, что может пойти не так? Рухнув, FTX потянула за собой буквально всех, кто вольно или невольно поучаствовал в работе биржи. Как итог — криптозима, холодная, как пол в камере, в которой ближайшие 25 лет проведет Сэм Бэнкман-Фрид.

🎙Обсуждать последствия катастрофы FTX будут редактор ForkLog Василий Смирнов и основатель AML-провайдера BitOK Дмитрий Мачихин.

🟢 Вспомнить основные события декады, а также предложить свое можно на сайте конференции ForkLog, приуроченной десятой годовщине журнала. И не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить прямую трансляцию на YouTube.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16👎1
🙂 2 ивента

28 августа состоится одна из крупнейших крипто-конференций в России — Umbrella Pro Bullrun.

Дмитрий Мачихин выступит с ежемесячным докладом на тему AML (с такой плотностью криптоконференций уже ежедневным)

📍ATMOSPHERE MOSCOW, Шмитовский пр-д, 32А строение 1, Москва

🏷 Получите скидку 10% на любой вид билетов по нашему промокоду: DMACHIKHIN

Купить билеты и узнать полную информацию о ивенте можно тут.

upd

Кто ждал тамаду, он здесь будет, ребята из Umbrella позвали Илью Соболева)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥5😁3👎1
💸 Binance тратит миллионы долларов на комплаенс

CEO Binance Ричард Тенг заявил о том, что компания собирается увеличить комплаенс-отдел с 500 до 700 человек.

Компания потратила более 200 миллионов долларов на комплаенс в этом году.

Для сравнения, 2 года назад эта цифра составляла 150 миллионов долларов.

Предположительно сумма возросла по нескольким причинам:

🥺 Постоянные затраты на новые судебные разбирательства

🥺 Сотрудничество с двумя крупными юридическими агенствами: Forensic Risk Alliance и Sullivan & Cromwell.

🥺 Улучшение AML процедур, поскольку вопросы к Binance и CZ возникли именно из-за нарушения правил противодействия отмыванию денег.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14👎1
🎁 Розыгрыш

Уже завтра состоится крипто конференция T-Lab Conf, мы решили разыграть несколько билетов на ивент.

💭Что нужно сделать?

Напишите в комментариях почему вам интересно поучаствовать, мы выберем 3 победителей и подарим билеты!

📍Holliday Inn Сокольники

Торопитесь принять участие!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
13👎1
👉 Присоединяйтесь!

В прямо сейчас стартует выступление Дмитрия Мачихина на T-Lab Conf

Посмотреть можно бесплатно, по этой ссылке 👉 https://t-lab.mediator.cloud/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥126👍1
🎙 Подкаст с Дмитрием Мачихиным и Родионом Сайлером

Вчера вышел один из самых насыщенных подкастов, на нём мы обсудили много «острых» вопросов:

🥺 Как для криптанов чуть не ввели уголовную ответственность?

🥺 Есть ли связь между обменниками в сити и терактом в Крокусе?

🥺 Почему регулирование крипты в РФ не работает?

🥺 Поход на CNN, расследования и многое другое👇

Смотрите подкаст на канале Сайлера в VK или на Rutube!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥153👍2
Blockchain Life близко!

Присоединяйтесь к нам в Дубайске 22-23 октября на конференции. Мы расскажем о последних успехах в области AML в регионах СНГ, MENA и ЦА.

Получите 10% скидку с промокодом - BITOK

Кстати, для участников предоставляется бесплатный синхронный перевод всех выступлений на русский язык.

Присоединяйтесь, билеты уже в продаже!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
17👍5
Требуется опытный event manager на постоянной основе. От себя обещаем достойный оклад и ультра интересные и амбициозные задачи 👾

За деталями в саппорт. Просьба сразу присылать резюме и видео-визитку.
🫖 AML для чайников

Редакция BeInCrypto собрала в одном обзоре ответы на главные вопросы о «грязной» криптовалюте. Разобраться в теме помог основатель BitOK Дмитрий Мачихин.

Ответили следующие вопросы:

💸 «Грязная» крипта — что это?

🙅‍♂️ Инчейн и прозрачный блокчейн существуют?

🧼 Можно ли очистить средства через миксер?

Узнать больше о AML в новой статье BeInCrypto 👉 https://ru.beincrypto.com/learn/chto-takoe-gryaznaya-kriptovalyuta/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
512👍3🔥3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🤔 Мало транзакций, чтобы провести интеграцию с KYT по API?

Отвечаем на часто задаваемые вопросы, в этом видео мы рассказали о том, что делать, если транзакций немного, а проверять их необходимо!

Приятного просмотра, видео также доступно на YouTube
👍12
🤭Реклама не работает

Напомним, что несколько недель назад Яндекс запретил рекламу практически всех крипто услуг на своих платформах.

Рыночек (порешал) быстро нашел способ обойти запрет:

🥺 Теперь обменники активно рекламируют обучающие материалы, гайды по выбору биржи и бесплатные курсы, которые размещены на их платформе (скрин 1,2,3).

Еще произошел всплеск инфоцыганства и скама, мы предсказывали это в нашем прошлом посте на эту тему.

Яндекс итоги:

1) Убрали российские криптобиржи из поисковой выдачи, а их место заняли фишинговые сайты.

2) Скам курсы, сигналы и прочее заполонили любой поиск со словом крипта.

3) Реклама всё ещё работает

Зато запретили AML 🔥
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁23
🔍 Как часто вы проверяете свою криптовалюту на грязь?
Anonymous Poll
12%
<5
2%
От 5 до 10
1%
От 10 до 20
1%
От 20 до 30
3%
От 30 до 50
80%
Не проверяю 👊
😁10
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📊 Чьи базы данных мы используем?

Отвечаем на часто задаваемые вопросы, в этом видео мы рассказали о том, откуда берутся данные в нашей базе.

Приятного просмотра, видео также доступно на YouTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
10👍195🔥4
🧑‍🍳 BitOK на COINCRAFT

В октябре Дмитрий Мачихин выступит на масштабном форуме COINCRAFT, который пройдет в Москве!

📆5-6 октября

🎙Будем рассказывать о AML/KYT и блокировках.

Промик на скидку в 10% — BitOK

Кстати, ивент также доступен в онлайн формате 👉 https://coin-craft.ru/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18
🕵️‍♀️ События минувших дней

Бундесполис заблокирововали 40 криптообменников, по их заявлениям — изъяли сервера со всеми данными (включая данные о клиентах, транзакциях и IP)

Откуда у Бундесполис эти данные — большой вопрос. Официальная версия о том, что было изъято более 50 серверов звучит неправдоподобно.

У нас есть 2 предположения:

🥺 Им кто-то подсказал

🥺 Бундесполис создалили отдел с «плотными» амлщиками, теперь такие истории будут регулярными (маловероятно)

Обменники, кстати, были замечены в истории с обналом ещё в 2021 году + были размещены на бестчендже, следовательно работали на широкий круг лиц.

Будет ли бундесполис разбираться, кто реально связан с отмыванием, а кто просто выводил средства через случайную биржу с беста, пока неизвестно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍13🔥6👎1
🥇 Мы стали золотым спонсором Blockchain Life 2024!

Едем в Дубай с собственным стендом — будем рады пообщаться с вами лично и ответить на любые вопросы!

Кстати, в этом году состав спикеров особенно мощный — выступаем вместе с Chainalysis и Elliptic.

И не забудьте про скидку 10% на билеты с промокодом BITOK. Увидимся на мероприятии!
👍198🔥7
Штраф уплачен, наказание исполнено, легенда на свободе!

Крипту и рынок ожидает новый период, где без AML уже никак не обойтись. Когдя мы начинали делать бит окей, я не был в этом настолько уверен. Сейчас, сомнений не осталось. Прозрачный рынок криптовалют - будущее индустрии. Но. Никто не должен забывать про преимущества децентрализации и web3. Необходим баланс регуляторного вмешательства и инноваций. Наша задача - быть технологическим инструментов достижения этого баланса с учетом интересов рынка и регуляторов всего мира. И это уже происходит.
24😁4
П-признание