🇸🇬 Следующая остановка BitOK — TOKEN2049 Singapore

Уже 7–8 октября команда BitOK будет на TOKEN2049 в Сингапуре. Два дня, 300+ спикеров и команды, которые сегодня формируют крипторынок.

В программе — DeFi, стейблкоины, приватность, институциональный рынок и новые продукты на стыке традиционных финансов и цифровых активов.

Для BitOK главный вопрос остаётся практическим: как понимать, что стоит за транзакцией, откуда пришли средства и какие связи скрываются за движением активов между кошельками и сетями.

Будем встречаться с Web3-командами и партнёрами, обсуждать реальные AML/KYT-кейсы и делиться опытом BitOK в on-chain расследованиях.

🌎 7–8 октября | Сингапур | Marina Bay Sands

✅ Встречаемся уже завтра на TOKEN2049!

🔐 Три подписи открыли доступ к 1 783 wstETH: как сработала атака на хранилище Base

Всё началось не со взлома контракта, а с изменения прав доступа.

Safe, управлявший хранилищем, разрешил заранее подготовленному прокси работать с активами. Операцию подтвердили 3 из 7 владельцев, ровно столько было нужно.

Через 70 секунд прокси получил первую выдачу.

⚙️ Маршрут подготовили заранее

Примерно за два часа до этого связанный кошелёк получил ETH из Tornado Cash, перевёл часть средств в Base и развернул необходимые контракты.

В коде уже был указан адрес конкретного хранилища. Сначала подготовили инструмент, затем открыли ему доступ, и только после этого начался вывод.

Шестью операциями из хранилища вывели 1 783,067 aBaswstETH, погасили их через Aave и получили 1 783,067 wstETH.

👋 Но вывести всё в Ethereum не успели

➤ 782,067 wstETH оставались на Base;
➤ ещё 1 001 wstETH находились в двух незавершённых выводах через мост;
➤ на Ethereum по этим заявкам было получено 0 wstETH.

Ключевая особенность кейса: доступ к средствам открыл сам Safe через штатную операцию с необходимыми тремя подписями. Как эти подписи были получены, on-chain не показывает.

🔍 На схеме восстановили весь маршрут: Safe → прокси → aBaswstETH → Aave → wstETH → попытка вывода из Base в Ethereum.

Подготовка атаки началась ещё до вывода средств: связанный кошелёк получил ETH из Tornado Cash и затем профинансировал маршрут в Base. Проверить связи адреса с рискованными источниками можно в боте BitOK.

Сайт | Telegram | BitOK бот

🚀 Главные тренды крипторынка на ЦИФКОМ’26

12 ноября в Кибердоме соберутся участники крипторынка, банков, финтеха и представители отрасли.

В программе — AML/KYT, стейблкоины, ВЭД, трансграничные расчёты и новые правила работы с цифровыми активами.

Команда BitOK присоединится к ЦИФКОМ’26, чтобы обсудить ончейн аналитику, актуальные риски и то, как меняется работа с криптой.

💻 Приобретайте билеты со скидкой 20% по промокоду "BITOK": conf.cifkom.ru

До встречи в Москве.

🇬🇧 Следующая остановка BitOK — Лондон

22–23 октября команда BitOK будет на London Blockchain Conference, которая объединяет представителей бизнеса, технологических компаний и регуляторов вокруг практического применения блокчейна, AI и Web3.

В центре обсуждений — цифровые активы, токенизация, безопасность и внедрение новых технологий в финансовые сервисы.

🔍 Для нас фокус практический: происхождение средств, рискованные транзакции, движение активов между блокчейнами и расследования, в которых одной проверки кошелька уже недостаточно.

Встретимся с Web3-командами, партнёрами и коллегами по индустрии, чтобы обсудить реальные AML/KYT-кейсы и поделиться опытом ончейн-расследований BitOK.

❤️ 22–23 октября | Лондон, Великобритания

🌎 Увидимся в Лондоне!

Сайт | Telegram | Бот BitOK

🐾 72 дня тишины после кражи с Grinex: что выдало дальнейший маршрут

15 апреля с кошельков Grinex вывели 46,09 млн TRX и активы в Ethereum. После обмена стейблкоинов 547,95 ETH собрали на одном адресе, после чего средства почти не двигались 72 дня.

С 26 июня оператор начал дробить их по новым адресам, проводить через THORChain и переводить в Bitcoin. К 13 октября 163,67 BTC вошли в Wasabi CoinJoin.

🔍 Что связало адреса после CoinJoin

После Wasabi совпало сразу несколько деталей: тестовые переводы перед основной суммой, равные части, свежие адреса с ETH на газ, тот же формат заявок в THORChain и те же часы активности.

У 6 из 7 выходов из Wasabi время совпало с активностью на подтверждённых адресах оператора. Проверка на 120 других датах такого результата не дала ни разу.

Так BitOK связал с дальнейшим маршрутом ветку на 73,04 BTC. По состоянию на 15–17 октября на 28 адресах этой ветки оставалось 4,26 млн DAI и 425,8 тыс. aDAI.

⚙️ На схеме восстановили маршрут: Grinex → THORChain → Bitcoin → Wasabi → THORChain → Ethereum → DAI

Проверяйте адрес или транзакцию в боте BitOK. Связь с миксером может быть глубже в истории средств, даже если перевод пришёл не напрямую из него.

Сайт | Telegram | Бот BitOK

«Грязная» крипта на бирже: как не попасть под блокировку?

Сегодня, 20 октября в 15:00 МСК, выходим в эфир с CoinW, чтобы разобрать AML-риски с двух сторон: биржи и ончейн-аналитики.

Обсудим:

➤ из-за чего биржи замораживают депозиты;
➤ как заранее выявить AML-риски и проверить происхождение средств;
➤ что делать, если активы уже заблокированы.

🎙 В эфире: Владимир (Head of BD CoinW) и Max Brener (BD BitOK).

🐾 Подключайтесь к AMA-сессии на Twitch и задавайте вопросы. Разберём, как снизить риск блокировки и что делать, если средства уже заморожены.

Сайт | Telegram | Бот BitOK

⚙️ BitOK x CoinW: перенос эфира

По техническим причинам вынуждены перенести нашу AMA-сессию с CoinW.

Новые дату и время сообщим дополнительно здесь, в канале.

🐾 Спасибо за понимание! Скоро вернёмся с анонсом.

🤑 Миллиарды оборота: куда уходят деньги криптоказино

BitOK изучил ончейн-расчёты восьми крупных гэмблинг-платформ: Stake, Roobet, Rainbet, Duel.com, Shuffle, Gamdom, 1win и 1xBet.

За три месяца выбранные адреса отправили более 2,87 млрд USDT в Ethereum и TRON.

Но эта сумма не равна выручке или объёму ставок. Одни и те же средства могут проходить через несколько кошельков и возвращаться обратно.

У Stake 924 983 USDC прошли через промежуточный адрес и вернулись к тому же узлу всего за 72 секунды. В контуре Roobet горячий кошелёк отправил двум посредникам 207,58 млн USDT, при этом от этих адресов средства также возвращались на адреса приёма депозитов.

👤 Один посредник, разные платформы

Расчётные маршруты пересекаются и между разными площадками.

➤ Rainbet связан через промежуточный адрес с Shuffle;
➤ Gamdom и Duel отправляли USDT одному сборщику, откуда средства поступали в горячий кошелёк 1win;
➤ у Rainbet, Shuffle и Stake в Ethereum обнаружился общий получатель USDC.

Эти связи не доказывают общего владельца платформ. Но для KYT они важны: риск может находиться глубже по цепочке, даже если прямого перевода между площадками нет.

❤️ Проверяйте адрес или транзакцию в боте BitOK. Связь с гэмблингом может быть глубже в истории средств, даже если перевод пришёл не напрямую из казино.

Сайт | Telegram | Бот BitOK

🇨🇭 Bitcoin, свобода финансов и новые правила игры: BitOK на Plan ₿ Forum

23–24 октября команда BitOK принимает участие на Plan ₿ Forum в Швейцарии. Форум собирает предпринимателей, разработчиков и представителей индустрии со всего мира для обсуждения Bitcoin, его внедрения на уровне государств, экономики и финансовой свободы.

🔍 Чем шире использование криптовалют, тем актуальнее вопросы безопасности и прозрачности транзакций. Как проверить происхождение средств? Какие риски могут скрываться за переводом? И как отследить движение активов через сложные цепочки операций?

Именно с такими задачами мы работаем ежедневно в BitOK. В Лугано обсудим с коллегами и партнёрами реальные AML/KYT-кейсы, ончейн-расследования и практику отслеживания криптоактивов.

😮 23–24 октября | Лугано, Швейцария

🌎 Увидимся на Plan ₿ Forum!

Сайт | Telegram | Бот BitOK

❤️ Мы каждый день показываем, где скрыт риск в крипте. Сегодня вы можете показать, кто настоящий лидер рынка

BitOK номинирован на AIBC World Awards в Риме в категории «Лучшая платформа для блокчейн-аналитики и комплаенса».

🌎 Мы не будем объяснять почему

Вы уже проверяете адреса и транзакции через наш бот, читаете наши ончейн разборы и доверяете нашей аналитике, когда речь идёт о сохранности ваших активов.

Именно ваш голос определит лучший AML-сервис и станет решающим.

✔️ Голосовать за BitOK → https://aibc.world/aibc-world-awards/voting-form/

Остался всего 1 день . Риск не проголосовать — HIGH.

Сайт | Telegram | BitOK бот

❤️ BitOK на Tbilisi Finance Summit 2026 — уже завтра!

27–28 октября в Тбилиси пройдет Tbilisi Finance Summit — международное событие, объединяющее представителей финансовой индустрии, финтеха и технологического бизнеса. BitOK выступает партнером саммита и будет участвовать в мероприятии.

В преддверии события мы решили подробнее разобраться в крипторынке Грузии и подготовили большой обзор, который поможет сориентироваться в местной индустрии.

🔎 В материале разобрали регулирование криптовалют, AML-требования, налогообложение, работу бирж, использование цифровых активов в бизнесе и перспективы развития рынка.

Читайте наш гид по крипторынку Грузии: https://bitok.org/ru/blog/cryptocurrency-regulation-georgia

До встречи в Тбилиси! 🇬🇪

Сайт | Telegram | BitOK бот

🧠 Tornado Cash, казино и blacklist Tether: что ещё нашёл BitOK в гэмблинг-потоках

В первой части мы показали, как более 2,87 млрд USDT проходят через кошельки гэмблинг-платформ, возвращаются через посредников и пересекаются между разными площадками.

Теперь смотрим, куда ведут отдельные ветки дальше.

🔞 Tornado Cash → Duel .com

За два дня один адрес получил около 2 000 ETH в 30 выводах из Tornado Cash. Затем почти вся сумма ушла посреднику.

BitOK сопоставил пять последовательностей: на посредника поступило 70 ETH, после чего почти такая же сумма была отправлена на адрес Duel .com.

В одном эпизоде 10 ETH вышли из Tornado Cash, через 48 секунд дошли до посредника, а ещё через 72 секунды почти 10 ETH ушли в Duel .com.

Важно: 2 000 ETH нельзя считать депозитом в Duel .com. Это объём первого участка после миксера, но сам маршрут через посредников прослеживается ончейн.

💱 Биржи и blacklist

➤ у Duel .com прослежено 13,589 млн USDT через посредника к адресу с меткой KuCoin;
➤ в контуре Roobet отдельная ветка на 32,67 млн USDT привела к Kraken;
➤ Stake и Shuffle отправили одному адресу 3,118 млн USDT, после чего Tether добавил его в blacklist. Все переводы произошли до блокировки.

😮 Проверяйте адрес или транзакцию в боте BitOK. Связь с гэмблингом, миксерами и другими источниками риска может быть глубже в истории средств.

Сайт | Telegram | BitOK бот

🌎 Вся криптоиндустрия встречается в Дубае: Blockchain Life 2026

1–2 декабря на Blockchain Life 2026 соберутся крупнейшие криптопроекты, биржи, фонды, инвесторы, KOL и маркетмейкеры со всего мира.

За два дня здесь можно лично встретиться с теми, с кем обычно приходится месяцами договариваться о встрече, обсудить новые идеи и потенциальные партнёрства.

✔️ В этом году BitOK участвует в Blockchain Life в статусе Sapphire Sponsor, а CEO Дмитрий Мачихин выступит в качестве спикера форума.

Ждём вас на стенде S12. Будем рады встретиться с партнерами и клиентами, обсудить AML/KYT, ончейн-аналитику и возможности сотрудничества.

Билеты со скидкой 10% по промокоду «BITOK».

До встречи в Дубае!

Сайт | Telegram | BitOK бот

🔎 BitOK анализирует подозрительные транзакции, связанные с биржей Binance.

На фоне сообщений о возможном инциденте и перемещении криптоактивов на миллиарды долларов наша команда уже отслеживает движение средств в нескольких блокчейнах.

Что делаем прямо сейчас:
➤ анализируем цепочки транзакций;
➤ проверяем связи между кошельками;
➤ размечаем адреса и верифицируем их принадлежность;
➤ отслеживаем дальнейшее движение активов.

Важно: сообщения о взломе и масштабах возможных потерь пока требуют подтверждения.

Продолжаем анализ.

❤️ Поделимся результатами по мере проверки данных.

Сайт | Telegram | Бот BitOK

🐾 $5,6 млрд за 20 минут: как атакующий получил контроль над горячими кошельками Binance

29 октября с горячих кошельков Binance вывели около $5,6 млрд в семи блокчейнах. Аналитики BitOK восстановили механизм атаки и обнаружили необычную деталь: транзакции атакующего были подписаны действительными ключами самой биржи.

✅ 50 разрешений на управление кошельком. Сработало одно

В Ethereum кошелёк Binance 14 подписал 50 авторизаций EIP-7702. Одна из них передала управление кошельком контракту атакующего.

После этого контракт одной операцией вывел 65 токенов на сумму более $2,2 млрд.

При этом кошелёк продолжал работать. Binance по-прежнему отправляла с него транзакции и получала новые поступления.

⚙️ Что вывели с горячих кошельков Binance

➤ 18 270,2 BTC через 11 транзакций;
➤ 1,88 млрд USDT, 823 млн USDC, 197 540 ETH и десятки других токенов в Ethereum;
➤ 612,7 млн USDT в TRON;
➤ ETH, ARB, OP, VIRTUAL и AVAX из Arbitrum, Optimism, Base и Avalanche.

💱 Девять переводов атакующему между обычными выплатами Binance

Другой горячий кошелёк, Binance 16, подписал девять переводов на адрес атакующего. Все они попали в один блок между обычными выплатами биржи.

При этом комиссии и другие параметры этих транзакций отличались от штатных операций. Похожую картину BitOK обнаружил и в остальных сетях.

Схему готовили заранее. Атакующий получил средства на комиссии через Tornado Cash, развернул контракт и дважды отрепетировал вывод активов на тестовых кошельках.

Взломали не DeFi-протоколы, а систему подписи горячих кошельков биржи. Для блокчейна транзакции были действительными, хотя деньги уходили на адреса атакующего.

❤️ На графе BitOK показали маршрут средств в Ethereum: от горячих кошельков Binance до новых адресов, обменов через Uniswap и займа в Aave.

Сайт | Telegram | BitOK бот

💱 От Binance до Bitget: куда ведёт след похищенных средств?

Аналитики BitOK продолжили отслеживать движение активов после взлома Binance и обнаружили связь с сентябрьской атакой на Bitget. Средства двух разных взломов сошлись на одном Ethereum-адресе.

Уточнили и масштаб атаки: по обновлённым данным BitOK, с горячих кошельков Binance вывели около $6,15 млрд в девяти блокчейнах.

🧺 Один адрес для двух взломов

30 октября средства обеих атак начали проходить через THORChain с обменом на ETH.

➤ Bitget: BTC с адресов, связанных с сентябрьским взломом, обменивали на ETH. Первые выплаты поступили в 00:30 UTC.
➤ Binance: похищенные TRX и USDT переводили через TRON и THORChain. Одну из веток предварительно провели через десятки новых кошельков. Первые ETH поступили в 04:02 UTC.

В обоих случаях получателем оказался 0x15104a…e0feb7.

После этого ETH из двух атак поступали вперемешку и распределялись по новым адресам.

⚙️ Как атакующий получил доступ к Binance

По предварительным данным Binance, атакующий получил доступ через ноутбук DevOps-инженера и инициировал выводы через сервисный контейнер. Биржа заявила, что приватные ключи не утекли.

При этом Binance 14 оставался скомпрометирован. После штатного пополнения на 200 млн USDT бот атакующего всего за 12 секунд снова вывел активы. USDT ушли на замороженный адрес, а ETH и другие токены остались доступны атакующему. Делегирование отозвали лишь в 00:10 UTC 30 октября.

🤑 Что удалось остановить и где средства сейчас

➤ $2,59 млрд в USDT и USDC заморозили Tether и Circle.
➤ Около $2,79 млрд заблокировано, изъято или уничтожено с учётом действий других эмитентов и Arbitrum Security Council.
➤ 669 млн USDT атакующий успел обменять на ETH и TRX. Ещё 60 млн USDT остались залогом в Aave.

На 06:20 UTC 30 октября у атакующего оставались 505 603 ETH, 18 270,2 BTC, 233,5 млн XRP, 970,5 тыс. SOL и 675,9 млн TRX.

👤 Кто стоит за атаками?

Bitget ранее связывала сентябрьский взлом с хакерами из КНДР. Теперь BitOK обнаружил, что средства обеих атак поступили на один адрес. Вместе со схожим способом проникновения это указывает на возможного общего оператора, хотя его личность пока не установлена.

😮 С помощью BitOK Graph мы смогли проследить движение средств через разные блокчейны и обнаружить, где пересеклись маршруты двух взломов.

Сайт | Telegram | BitOK бот

👻 В Хэллоуин все боятся нечисти, а настоящие криптаны — грязного прошлого своих USDT

Санкционные адреса, миксеры, подозрительные источники средств. За обычным переводом могут скрываться AML-риски, а дальше — вопросы от биржи, дополнительные проверки и даже блокировка средств.

😮 Не превращайте свои транзакции в криптохоррор!Проверяйте адреса и переводы заранее через бот BitOK.

У страха есть адрес. И его можно проверить в BitOK.

Сайт | Telegram | BitOK бот

🇮🇹 BitOK на SiGMA World 2026: встречаемся в Риме!

2–5 ноября команда BitOK будет на SiGMA World в Риме на стенде H7-7070.

🔍 Заглядывайте на наш стенд! Покажем, как инструменты BitOK работают на практике, обсудим AML/KYT, проверку происхождения средств, риски криптотранзакций и ончейн-расследования. Если есть конкретные вопросы или задачи, будем рады разобрать их вместе.

И не только! На стенде можно будет:

✅ Попытать удачу в Telegram-боте и выиграть мерч BitOK.

🐾Сделать моментальное фото на Instax и забрать его в брендированной рамке.

📓Взять буклеты о продуктах, чтобы подробнее изучить возможности BitOK после встречи.

2–5 ноября | Fiera Roma, Рим
Стенд BitOK: H7-7070

Сайт | Telegram | Бот BitOK

🇮🇹 Криптоосень набирает обороты: BitOK на AIBC World 2026

Осень'26 выдается насыщенной на события! Продолжаем сезон конференций и 2–5 ноября отправляемся в Рим на AIBC World, который пройдёт параллельно с SiGMA World и соберёт представителей блокчейн-индустрии, AI и технологических компаний со всего мира.

Будем рады встретиться с партнёрами, обменяться опытом и обсудить актуальные вопросы крипторынка.

⚙️ Поговорим об AML/KYT, рисках криптотранзакций и громких ончейн-расследованиях этого года. А если вы развиваете криптосервис, платёжное решение или Web3-продукт, расскажем, как инструменты BitOK помогают решать сложные задачи криптокомплаенса.

2–5 ноября | Рим, Италия

🌎 Будете на AIBC World? Давайте встретимся!

Сайт | Telegram | BitOK бот