После волны блокировок пользователей из СНГ появились официальные заявления представителей биржи, о том что никаких изменений в работе с российскими клиентами не предвидится.
Единственное - ужесточение AML политики компании, с особым фокусом на санкционную крипту.
Исходя из отзывов клиентов OKX можно сделать вывод, что заблокировать средства могут даже за 1% санкционной крипты.
Вероятно, что биржа будет постепенно снижать свое присутствие на рынке СНГ, других причин блокировки крупнейшего инфлюенсера из России мы не видим. (ну и спорные инсайдики тоже об этом говорят)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23👎2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Отвечаем на часто задаваемые вопросы, в этом видео мы рассказали, какой бизнес не может оперировать без AML решения в современных реалиях.
Приятного просмотра, видео также доступно на YouTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥6❤4👎2
Компания Яндекс обновила требования к рекламе криптовалюты на своей платформе.
Под запрет попала большая часть рынка, включая AML/KYT проверки.
Казалось бы нужно рассказывать людям о AML/KYT, но у Яндекса другое мнение на этот счет.
Самое смешное, реклама информационных статей, обучающих материалов по криптовалюте, майнингу, ICO разрешена.
За качество этих материалов Яндекс, конечно, не отвечает, а ведь большая часть «обучалок» — скам.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍16😁9👎3
Forwarded from ForkLog
📅 Ретроконференция ForkLog 🟢 1️⃣0️⃣0️⃣✖️ уже в это воскресенье, а наша хроника примечательных криптособытий приближается все ближе к настоящему времени.
2022. Крах FTX
Биржа занимает третье место по объемам торгов, ее рекламу показывают во время Супербоула, а основатель площадки — молодой энергичный выходец из уважаемой семьи со связями в Кремниевой долине и в высших кругах власти. Казалось бы, что может пойти не так? Рухнув, FTX потянула за собой буквально всех, кто вольно или невольно поучаствовал в работе биржи. Как итог — криптозима, холодная, как пол в камере, в которой ближайшие 25 лет проведет Сэм Бэнкман-Фрид.
🎙Обсуждать последствия катастрофы FTX будут редактор ForkLog Василий Смирнов и основатель AML-провайдера BitOK Дмитрий Мачихин.
🟢 Вспомнить основные события декады, а также предложить свое можно на сайте конференции ForkLog, приуроченной десятой годовщине журнала. И не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить прямую трансляцию на YouTube.
2022. Крах FTX
Биржа занимает третье место по объемам торгов, ее рекламу показывают во время Супербоула, а основатель площадки — молодой энергичный выходец из уважаемой семьи со связями в Кремниевой долине и в высших кругах власти. Казалось бы, что может пойти не так? Рухнув, FTX потянула за собой буквально всех, кто вольно или невольно поучаствовал в работе биржи. Как итог — криптозима, холодная, как пол в камере, в которой ближайшие 25 лет проведет Сэм Бэнкман-Фрид.
🎙Обсуждать последствия катастрофы FTX будут редактор ForkLog Василий Смирнов и основатель AML-провайдера BitOK Дмитрий Мачихин.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16👎1
28 августа состоится одна из крупнейших крипто-конференций в России — Umbrella Pro Bullrun.
Дмитрий Мачихин выступит с ежемесячным докладом на тему AML (с такой плотностью криптоконференций уже ежедневным)
📍ATMOSPHERE MOSCOW, Шмитовский пр-д, 32А строение 1, Москва
🏷 Получите скидку 10% на любой вид билетов по нашему промокоду:
Купить билеты и узнать полную информацию о ивенте можно тут.
upd
Кто ждал тамаду, он здесь будет, ребята из Umbrella позвали Илью Соболева)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥5😁3👎1
💸 Binance тратит миллионы долларов на комплаенс
CEO Binance Ричард Тенг заявил о том, что компания собирается увеличить комплаенс-отдел с 500 до 700 человек.
Компания потратила более 200 миллионов долларов на комплаенс в этом году.
Для сравнения, 2 года назад эта цифра составляла 150 миллионов долларов.
Предположительно сумма возросла по нескольким причинам:
🥺 Постоянные затраты на новые судебные разбирательства
🥺 Сотрудничество с двумя крупными юридическими агенствами: Forensic Risk Alliance и Sullivan & Cromwell.
🥺 Улучшение AML процедур, поскольку вопросы к Binance и CZ возникли именно из-за нарушения правил противодействия отмыванию денег.
CEO Binance Ричард Тенг заявил о том, что компания собирается увеличить комплаенс-отдел с 500 до 700 человек.
Компания потратила более 200 миллионов долларов на комплаенс в этом году.
Для сравнения, 2 года назад эта цифра составляла 150 миллионов долларов.
Предположительно сумма возросла по нескольким причинам:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14👎1
Уже завтра состоится крипто конференция T-Lab Conf, мы решили разыграть несколько билетов на ивент.
💭Что нужно сделать?
Напишите в комментариях почему вам интересно поучаствовать, мы выберем 3 победителей и подарим билеты!
📍Holliday Inn Сокольники
Торопитесь принять участие!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13👎1
В прямо сейчас стартует выступление Дмитрия Мачихина на T-Lab Conf
Посмотреть можно бесплатно, по этой ссылке 👉 https://t-lab.mediator.cloud/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12❤6👍1
VK Видео
Дмитрий Мачихин в гостях у Сайлера
Ссылка на гостя - https://t.iss.one/m4khn
Вчера вышел один из самых насыщенных подкастов, на нём мы обсудили много «острых» вопросов:
Смотрите подкаст на канале Сайлера в VK или на Rutube!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥15❤3👍2
Присоединяйтесь к нам в Дубайске 22-23 октября на конференции. Мы расскажем о последних успехах в области AML в регионах СНГ, MENA и ЦА.
Получите 10% скидку с промокодом -
Кстати, для участников предоставляется бесплатный синхронный перевод всех выступлений на русский язык.
Присоединяйтесь, билеты уже в продаже!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤17👍5
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
BitOK (ru)
🔜 До Satoshkin x CPI Event меньше месяца!
29 августа мы посетим Satoshkin x CPI Event, на нём соберется огромное количество профессиональных трейдеров, представители процессинговых платформ, финтех-компаний и даже банков!
🕐 Когда?
29 августа, в 15:00 MSK…
29 августа мы посетим Satoshkin x CPI Event, на нём соберется огромное количество профессиональных трейдеров, представители процессинговых платформ, финтех-компаний и даже банков!
🕐 Когда?
29 августа, в 15:00 MSK…
👍11🔥10
Требуется опытный event manager на постоянной основе. От себя обещаем достойный оклад и ультра интересные и амбициозные задачи 👾
За деталями в саппорт. Просьба сразу присылать резюме и видео-визитку.
За деталями в саппорт. Просьба сразу присылать резюме и видео-визитку.
🫖 AML для чайников
Редакция BeInCrypto собрала в одном обзоре ответы на главные вопросы о «грязной» криптовалюте. Разобраться в теме помог основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
Ответили следующие вопросы:
💸 «Грязная» крипта — что это?
🙅♂️ Инчейн и прозрачный блокчейн существуют?
🧼 Можно ли очистить средства через миксер?
Узнать больше о AML в новой статье BeInCrypto 👉 https://ru.beincrypto.com/learn/chto-takoe-gryaznaya-kriptovalyuta/
Редакция BeInCrypto собрала в одном обзоре ответы на главные вопросы о «грязной» криптовалюте. Разобраться в теме помог основатель BitOK Дмитрий Мачихин.
Ответили следующие вопросы:
Узнать больше о AML в новой статье BeInCrypto 👉 https://ru.beincrypto.com/learn/chto-takoe-gryaznaya-kriptovalyuta/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
BeInCrypto
Что такое «грязная» криптовалюта и как ее «отмывают»
Рассказываем, что такое «грязная» криптовалюта, как ее «отмывают» и о каких мерах предосторожности нужно знать.
5❤12👍3🔥3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🤔 Мало транзакций, чтобы провести интеграцию с KYT по API?
Отвечаем на часто задаваемые вопросы, в этом видео мы рассказали о том, что делать, если транзакций немного, а проверять их необходимо!
Приятного просмотра, видео также доступно на YouTube
Отвечаем на часто задаваемые вопросы, в этом видео мы рассказали о том, что делать, если транзакций немного, а проверять их необходимо!
Приятного просмотра, видео также доступно на YouTube
👍12
Напомним, что несколько недель назад Яндекс запретил рекламу практически всех крипто услуг на своих платформах.
Рыночек (порешал) быстро нашел способ обойти запрет:
Еще произошел всплеск инфоцыганства и скама, мы предсказывали это в нашем прошлом посте на эту тему.
Яндекс итоги:
1) Убрали российские криптобиржи из поисковой выдачи, а их место заняли фишинговые сайты.
2) Скам курсы, сигналы и прочее заполонили любой поиск со словом крипта.
3) Реклама всё ещё работает
Зато запретили AML
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁23
Anonymous Poll
12%
<5
2%
От 5 до 10
1%
От 10 до 20
1%
От 20 до 30
3%
От 30 до 50
80%
Не проверяю 👊
😁10
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Отвечаем на часто задаваемые вопросы, в этом видео мы рассказали о том, откуда берутся данные в нашей базе.
Приятного просмотра, видео также доступно на YouTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
10👍19❤5🔥4
В октябре Дмитрий Мачихин выступит на масштабном форуме COINCRAFT, который пройдет в Москве!
Промик на скидку в 10% —
Кстати, ивент также доступен в онлайн формате
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
CoinCraft
COINCRAFT 2.0 | Форум по инвестициям, майнингу и трейдингу криптовалют
Масштабный криптофорум 2025 года. Инвестиции | Майнинг | Трейдинг | Тренды и будущее
👍18