BitOK (ru)
5.55K subscribers
840 photos
70 videos
13 files
667 links
BitOK предоставляет решения в сфере блокчейн аналитики и оценки рисков криптовалютных транзакций.

◽️BitOK бот для проверки адресов и транзакций: @BitOK_AML_bot

◾️Телеграм-чат: @bitokaychat
◾️Поддержка: @BitOK_support
◾️Сайт: https://bitok.org/ru/
Download Telegram
Forwarded from Cartesius channel
Внимание!

Отправляя даже минимально окрашенную под санкции криптовалюту на OKX – у вас её просто там заберут, без возможности вывода на кошелёк отправителя.

Спасибо за внимание.

💬💬💬💬➡️ подписаться на канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15👎1
🥺 И не только на OKX

Сегодня мы расскажем вам о «темной» стороне AML.

На рынке уже достаточно давно появился термин «AML терроризм».

Многие обменники и биржи, прикрываясь правилами AML (которые зачастую реально нарушаются), просто воруют ваши средства.

Они могут:

1️⃣ Заморозить крипту на неопределенный срок и потребовать от вас пройти KYC верификацию. Искусственно затягивать весь этот процесс и каждый раз находить новые «проблемы»

2️⃣ Вернуть только часть средств, оставшуюся сумму присвоить себе, как комиссию/штраф.

Что делать, чтобы не стать жертвой AML терроризма:

1️⃣ Проверяйте свою крипту на чистоту, у каждого обменника и биржи своя риск-политика, она не лежит в открытом доступе (опять же недоработка регулятора в том, что подобные правила отсутствуют).

2️⃣ Пользуйтесь только проверенными обменникам.

Даже за 10 санкционных баксов все ваши средства могут заморозить, а в случае с OKX и другими непорядочными обменниками - присвоить себе.

Проблема заключается в сфере регулирования данной отрасли. В РФ установлены общие правила ПОД/ФТ для крипты, но ни один регулирующий орган не согласовывает и не проверяет AML-политику крипто компаний, а правила проверки крипты существуют скорее в форме обычая.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍213👎1
🔜 Blockchain Life все ближе

22-23 октября в Дубайске пройдет еще одна конференция. Будем выступать, расскажем про прогресс AML в CIS, MENA и CA.

Билеты доступны уже сейчас 👉 https://blockchain-life.com/

📹 А вот рекап ивента, который проходил в апреле, красиво (если бы ещё ютуб работал)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👍85👎1
📼 Бэкстейдж интервью с Радионом Сайлером, популярным криптоблогером, автором канала Криптокрип Сайлер и крупнейшим инфлюенсиром Binance в СНГ.

Видос выйдет в августе
👍117🔥5👎2
🔜 До Satoshkin x CPI Event меньше месяца!

29 августа мы посетим Satoshkin x CPI Event, на нём соберется огромное количество профессиональных трейдеров, представители процессинговых платформ, финтех-компаний и даже банков!

🕐 Когда?
29 августа, в 15:00 MSK

📍 Где?
Москва, Soho Country Club (10 минут от ЦАО)

💸 Сколько стоит?
250$, с 22 августа цена поднимется до 300$

По промокоду BITOK скидка на билеты составит 10%

Регистрация на ивент тут 👉
https://satoshkin-meetup.com/meetup-msk24
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👍5👎2
Вам заблокировали OKX?
Anonymous Poll
4%
😨 Да
33%
🙂 Нет
63%
👑 Не пользуюсь
👋OKX всё?

После волны блокировок пользователей из СНГ появились официальные заявления представителей биржи, о том что никаких изменений в работе с российскими клиентами не предвидится.

Единственное - ужесточение AML политики компании, с особым фокусом на санкционную крипту.

Исходя из отзывов клиентов OKX можно сделать вывод, что заблокировать средства могут даже за 1% санкционной крипты.

Вероятно, что биржа будет постепенно снижать свое присутствие на рынке СНГ, других причин блокировки крупнейшего инфлюенсера из России мы не видим. (ну и спорные инсайдики тоже об этом говорят)

✔️ Совет пользователям связанным с РФ или взаимодействующим с санкционными площадками — вам следует предостеречься, вывести средства и работать с другими биржами, по крайней мере пока.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23👎2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🤵 Кому нужен KYT?

Отвечаем на часто задаваемые вопросы, в этом видео мы рассказали, какой бизнес не может оперировать без AML решения в современных реалиях.

Приятного просмотра, видео также доступно на YouTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥64👎2
❤️ Яндекс против рекламы AML проверок, но не против инфоцыганства

Компания Яндекс обновила требования к рекламе криптовалюты на своей платформе.

Под запрет попала большая часть рынка, включая AML/KYT проверки.

🥺 AML проверки направлены на поддержание безопасности, как активов граждан, так и государства в целом. Благодаря AML проверкам пользователи из СНГ могут избежать блокировок на иностранных платформах.

Казалось бы нужно рассказывать людям о AML/KYT, но у Яндекса другое мнение на этот счет.

🥺 Более того, ФЗ о майнинге запрещает рекламу цифровой валюты, а также товаров (работ, услуг) в целях организации обращения и обращения цифровой валюты, а AML/KYT ничем из этого не является, но у юристов Яндекса другое мнение на этот счет.

Самое смешное, реклама информационных статей, обучающих материалов по криптовалюте, майнингу, ICO разрешена.

За качество этих материалов Яндекс, конечно, не отвечает, а ведь большая часть «обучалок» — скам.

👨‍⚖️ Ну хоть психологов не тронули, это святое…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍16😁9👎3
Forwarded from ForkLog
📅 Ретроконференция ForkLog 🟢1️⃣0️⃣0️⃣✖️ уже в это воскресенье, а наша хроника примечательных криптособытий приближается все ближе к настоящему времени.

2022. Крах FTX

Биржа занимает третье место по объемам торгов, ее рекламу показывают во время Супербоула, а основатель площадки — молодой энергичный выходец из уважаемой семьи со связями в Кремниевой долине и в высших кругах власти. Казалось бы, что может пойти не так? Рухнув, FTX потянула за собой буквально всех, кто вольно или невольно поучаствовал в работе биржи. Как итог — криптозима, холодная, как пол в камере, в которой ближайшие 25 лет проведет Сэм Бэнкман-Фрид.

🎙Обсуждать последствия катастрофы FTX будут редактор ForkLog Василий Смирнов и основатель AML-провайдера BitOK Дмитрий Мачихин.

🟢 Вспомнить основные события декады, а также предложить свое можно на сайте конференции ForkLog, приуроченной десятой годовщине журнала. И не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить прямую трансляцию на YouTube.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16👎1
🙂 2 ивента

28 августа состоится одна из крупнейших крипто-конференций в России — Umbrella Pro Bullrun.

Дмитрий Мачихин выступит с ежемесячным докладом на тему AML (с такой плотностью криптоконференций уже ежедневным)

📍ATMOSPHERE MOSCOW, Шмитовский пр-д, 32А строение 1, Москва

🏷 Получите скидку 10% на любой вид билетов по нашему промокоду: DMACHIKHIN

Купить билеты и узнать полную информацию о ивенте можно тут.

upd

Кто ждал тамаду, он здесь будет, ребята из Umbrella позвали Илью Соболева)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥5😁3👎1
💸 Binance тратит миллионы долларов на комплаенс

CEO Binance Ричард Тенг заявил о том, что компания собирается увеличить комплаенс-отдел с 500 до 700 человек.

Компания потратила более 200 миллионов долларов на комплаенс в этом году.

Для сравнения, 2 года назад эта цифра составляла 150 миллионов долларов.

Предположительно сумма возросла по нескольким причинам:

🥺 Постоянные затраты на новые судебные разбирательства

🥺 Сотрудничество с двумя крупными юридическими агенствами: Forensic Risk Alliance и Sullivan & Cromwell.

🥺 Улучшение AML процедур, поскольку вопросы к Binance и CZ возникли именно из-за нарушения правил противодействия отмыванию денег.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14👎1
🎁 Розыгрыш

Уже завтра состоится крипто конференция T-Lab Conf, мы решили разыграть несколько билетов на ивент.

💭Что нужно сделать?

Напишите в комментариях почему вам интересно поучаствовать, мы выберем 3 победителей и подарим билеты!

📍Holliday Inn Сокольники

Торопитесь принять участие!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
13👎1
👉 Присоединяйтесь!

В прямо сейчас стартует выступление Дмитрия Мачихина на T-Lab Conf

Посмотреть можно бесплатно, по этой ссылке 👉 https://t-lab.mediator.cloud/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥126👍1
🎙 Подкаст с Дмитрием Мачихиным и Родионом Сайлером

Вчера вышел один из самых насыщенных подкастов, на нём мы обсудили много «острых» вопросов:

🥺 Как для криптанов чуть не ввели уголовную ответственность?

🥺 Есть ли связь между обменниками в сити и терактом в Крокусе?

🥺 Почему регулирование крипты в РФ не работает?

🥺 Поход на CNN, расследования и многое другое👇

Смотрите подкаст на канале Сайлера в VK или на Rutube!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥153👍2
Blockchain Life близко!

Присоединяйтесь к нам в Дубайске 22-23 октября на конференции. Мы расскажем о последних успехах в области AML в регионах СНГ, MENA и ЦА.

Получите 10% скидку с промокодом - BITOK

Кстати, для участников предоставляется бесплатный синхронный перевод всех выступлений на русский язык.

Присоединяйтесь, билеты уже в продаже!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
17👍5
Требуется опытный event manager на постоянной основе. От себя обещаем достойный оклад и ультра интересные и амбициозные задачи 👾

За деталями в саппорт. Просьба сразу присылать резюме и видео-визитку.
🫖 AML для чайников

Редакция BeInCrypto собрала в одном обзоре ответы на главные вопросы о «грязной» криптовалюте. Разобраться в теме помог основатель BitOK Дмитрий Мачихин.

Ответили следующие вопросы:

💸 «Грязная» крипта — что это?

🙅‍♂️ Инчейн и прозрачный блокчейн существуют?

🧼 Можно ли очистить средства через миксер?

Узнать больше о AML в новой статье BeInCrypto 👉 https://ru.beincrypto.com/learn/chto-takoe-gryaznaya-kriptovalyuta/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
512👍3🔥3