BitOK-текст закона о майнинге.pdf
16.1 MB
Законопроект приняли ✅
Никто ничего запрещать не стал😄
Текст законопроекта особо не меняли, убрали запрет на организацию обращения (владельцы обменников выдыхают x2)
Реестр решили оставить (они не понимают), ждем новый поток грязной крипты в РФ.
Не стали убирать запрет на рекламу, что довольно печально. Из этого понятно отношение государства к крипте, также запрет на рекламу установлен для:
🥺 Гэмблинга;
🥺 Табака;
🥺 Наркотических средств;
🥺 Медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности.
Очередной выстрел себе в ногу.
Никто ничего запрещать не стал
Текст законопроекта особо не меняли, убрали запрет на организацию обращения (владельцы обменников выдыхают x2)
Реестр решили оставить (они не понимают), ждем новый поток грязной крипты в РФ.
Не стали убирать запрет на рекламу, что довольно печально. Из этого понятно отношение государства к крипте, также запрет на рекламу установлен для:
Очередной выстрел себе в ногу.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥5😁5❤1👎1
Forwarded from Cartesius channel
Внимание!
Отправляя даже минимально окрашенную под санкции криптовалюту на OKX – у вас её просто там заберут, без возможности вывода на кошелёк отправителя.
Спасибо за внимание.
💬 💬 💬 💬 ➡️ подписаться на канал
Отправляя даже минимально окрашенную под санкции криптовалюту на OKX – у вас её просто там заберут, без возможности вывода на кошелёк отправителя.
Спасибо за внимание.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15👎1
Сегодня мы расскажем вам о «темной» стороне AML.
На рынке уже достаточно давно появился термин «AML терроризм».
Многие обменники и биржи, прикрываясь правилами AML (которые зачастую реально нарушаются), просто воруют ваши средства.
Они могут:
1️⃣ Заморозить крипту на неопределенный срок и потребовать от вас пройти KYC верификацию. Искусственно затягивать весь этот процесс и каждый раз находить новые «проблемы»
2️⃣ Вернуть только часть средств, оставшуюся сумму присвоить себе, как комиссию/штраф.
Что делать, чтобы не стать жертвой AML терроризма:
1️⃣ Проверяйте свою крипту на чистоту, у каждого обменника и биржи своя риск-политика, она не лежит в открытом доступе (опять же недоработка регулятора в том, что подобные правила отсутствуют).
2️⃣ Пользуйтесь только проверенными обменникам.
Даже за 10 санкционных баксов все ваши средства могут заморозить, а в случае с OKX и другими непорядочными обменниками - присвоить себе.
Проблема заключается в сфере регулирования данной отрасли. В РФ установлены общие правила ПОД/ФТ для крипты, но ни один регулирующий орган не согласовывает и не проверяет AML-политику крипто компаний, а правила проверки крипты существуют скорее в форме обычая.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21❤3👎1
22-23 октября в Дубайске пройдет еще одна конференция. Будем выступать, расскажем про прогресс AML в CIS, MENA и CA.
Билеты доступны уже сейчас 👉 https://blockchain-life.com/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👍8❤5👎1
BitOK (ru)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁24👍5👎2
📼 Бэкстейдж интервью с Радионом Сайлером, популярным криптоблогером, автором канала Криптокрип Сайлер и крупнейшим инфлюенсиром Binance в СНГ.
Видос выйдет в августе
Видос выйдет в августе
👍11❤7🔥5👎2
29 августа мы посетим Satoshkin x CPI Event, на нём соберется огромное количество профессиональных трейдеров, представители процессинговых платформ, финтех-компаний и даже банков!
🕐 Когда?
29 августа, в 15:00 MSK
📍 Где?
Москва, Soho Country Club (10 минут от ЦАО)
💸 Сколько стоит?
250$, с 22 августа цена поднимется до 300$
По промокоду
Регистрация на ивент тут 👉 https://satoshkin-meetup.com/meetup-msk24
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👍5👎2
После волны блокировок пользователей из СНГ появились официальные заявления представителей биржи, о том что никаких изменений в работе с российскими клиентами не предвидится.
Единственное - ужесточение AML политики компании, с особым фокусом на санкционную крипту.
Исходя из отзывов клиентов OKX можно сделать вывод, что заблокировать средства могут даже за 1% санкционной крипты.
Вероятно, что биржа будет постепенно снижать свое присутствие на рынке СНГ, других причин блокировки крупнейшего инфлюенсера из России мы не видим. (ну и спорные инсайдики тоже об этом говорят)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍23👎2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Отвечаем на часто задаваемые вопросы, в этом видео мы рассказали, какой бизнес не может оперировать без AML решения в современных реалиях.
Приятного просмотра, видео также доступно на YouTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🔥6❤4👎2
Компания Яндекс обновила требования к рекламе криптовалюты на своей платформе.
Под запрет попала большая часть рынка, включая AML/KYT проверки.
Казалось бы нужно рассказывать людям о AML/KYT, но у Яндекса другое мнение на этот счет.
Самое смешное, реклама информационных статей, обучающих материалов по криптовалюте, майнингу, ICO разрешена.
За качество этих материалов Яндекс, конечно, не отвечает, а ведь большая часть «обучалок» — скам.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2👍16😁9👎3
Forwarded from ForkLog
📅 Ретроконференция ForkLog 🟢 1️⃣0️⃣0️⃣✖️ уже в это воскресенье, а наша хроника примечательных криптособытий приближается все ближе к настоящему времени.
2022. Крах FTX
Биржа занимает третье место по объемам торгов, ее рекламу показывают во время Супербоула, а основатель площадки — молодой энергичный выходец из уважаемой семьи со связями в Кремниевой долине и в высших кругах власти. Казалось бы, что может пойти не так? Рухнув, FTX потянула за собой буквально всех, кто вольно или невольно поучаствовал в работе биржи. Как итог — криптозима, холодная, как пол в камере, в которой ближайшие 25 лет проведет Сэм Бэнкман-Фрид.
🎙Обсуждать последствия катастрофы FTX будут редактор ForkLog Василий Смирнов и основатель AML-провайдера BitOK Дмитрий Мачихин.
🟢 Вспомнить основные события декады, а также предложить свое можно на сайте конференции ForkLog, приуроченной десятой годовщине журнала. И не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить прямую трансляцию на YouTube.
2022. Крах FTX
Биржа занимает третье место по объемам торгов, ее рекламу показывают во время Супербоула, а основатель площадки — молодой энергичный выходец из уважаемой семьи со связями в Кремниевой долине и в высших кругах власти. Казалось бы, что может пойти не так? Рухнув, FTX потянула за собой буквально всех, кто вольно или невольно поучаствовал в работе биржи. Как итог — криптозима, холодная, как пол в камере, в которой ближайшие 25 лет проведет Сэм Бэнкман-Фрид.
🎙Обсуждать последствия катастрофы FTX будут редактор ForkLog Василий Смирнов и основатель AML-провайдера BitOK Дмитрий Мачихин.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16👎1
28 августа состоится одна из крупнейших крипто-конференций в России — Umbrella Pro Bullrun.
Дмитрий Мачихин выступит с ежемесячным докладом на тему AML (с такой плотностью криптоконференций уже ежедневным)
📍ATMOSPHERE MOSCOW, Шмитовский пр-д, 32А строение 1, Москва
🏷 Получите скидку 10% на любой вид билетов по нашему промокоду:
Купить билеты и узнать полную информацию о ивенте можно тут.
upd
Кто ждал тамаду, он здесь будет, ребята из Umbrella позвали Илью Соболева)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9🔥5😁3👎1
💸 Binance тратит миллионы долларов на комплаенс
CEO Binance Ричард Тенг заявил о том, что компания собирается увеличить комплаенс-отдел с 500 до 700 человек.
Компания потратила более 200 миллионов долларов на комплаенс в этом году.
Для сравнения, 2 года назад эта цифра составляла 150 миллионов долларов.
Предположительно сумма возросла по нескольким причинам:
🥺 Постоянные затраты на новые судебные разбирательства
🥺 Сотрудничество с двумя крупными юридическими агенствами: Forensic Risk Alliance и Sullivan & Cromwell.
🥺 Улучшение AML процедур, поскольку вопросы к Binance и CZ возникли именно из-за нарушения правил противодействия отмыванию денег.
CEO Binance Ричард Тенг заявил о том, что компания собирается увеличить комплаенс-отдел с 500 до 700 человек.
Компания потратила более 200 миллионов долларов на комплаенс в этом году.
Для сравнения, 2 года назад эта цифра составляла 150 миллионов долларов.
Предположительно сумма возросла по нескольким причинам:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14👎1
Уже завтра состоится крипто конференция T-Lab Conf, мы решили разыграть несколько билетов на ивент.
💭Что нужно сделать?
Напишите в комментариях почему вам интересно поучаствовать, мы выберем 3 победителей и подарим билеты!
📍Holliday Inn Сокольники
Торопитесь принять участие!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13👎1
В прямо сейчас стартует выступление Дмитрия Мачихина на T-Lab Conf
Посмотреть можно бесплатно, по этой ссылке 👉 https://t-lab.mediator.cloud/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥12❤6👍1
VK Видео
Дмитрий Мачихин в гостях у Сайлера
Ссылка на гостя - https://t.iss.one/m4khn
Вчера вышел один из самых насыщенных подкастов, на нём мы обсудили много «острых» вопросов:
Смотрите подкаст на канале Сайлера в VK или на Rutube!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥15❤3👍2
Присоединяйтесь к нам в Дубайске 22-23 октября на конференции. Мы расскажем о последних успехах в области AML в регионах СНГ, MENA и ЦА.
Получите 10% скидку с промокодом -
Кстати, для участников предоставляется бесплатный синхронный перевод всех выступлений на русский язык.
Присоединяйтесь, билеты уже в продаже!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤17👍5
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Telegram
BitOK (ru)
🔜 До Satoshkin x CPI Event меньше месяца!
29 августа мы посетим Satoshkin x CPI Event, на нём соберется огромное количество профессиональных трейдеров, представители процессинговых платформ, финтех-компаний и даже банков!
🕐 Когда?
29 августа, в 15:00 MSK…
29 августа мы посетим Satoshkin x CPI Event, на нём соберется огромное количество профессиональных трейдеров, представители процессинговых платформ, финтех-компаний и даже банков!
🕐 Когда?
29 августа, в 15:00 MSK…
👍11🔥10