💰 Кража на 13 599 034,53 USD у биржи Kyrrex

Инцидент произошел 1 июля 2024 года, на данный момент все выводы с биржи приостановлены.

Мы решили провести собственное расседование и изучили, куда ушли украденные средства.

Кража была осуществлена в трех блокчейнах:

💠 ETH

Кража в ETH осуществлялась в трех токенах. ETH (1 211 455 USD), USDT (2 382 210 USD), USDC (48 043 USD). Cредства были направлены на Tokamak Bridge и были полностью обменяны на ETH. После этого, крипту перевели на адрес 0xA0DCBf8476cEC0aC194C0328D3eF6E9E3950225B, где находятся на текущий момент.

🪙 TRON

В TRON кража была осуществлена в двух токенах: USDT, TRX. 7 915 943 USD было выведено в USDT на адрес TLAD2m71VqtEEz7uH7gwTSRqknK83JgdV6. 1 409 USD было выведено в TRX на адрес TLAD2m71VqtEEz7uH7gwTSRqknK83JgdV6.

После этого, все USDT были направлены на DEX Sunswap тремя(первая, вторая, третья) транзакциями, где были обменяны на TRX. С адреса TLAD2m71VqtEEz7uH7gwTSRqknK83JgdV6 все средства были направлены на адрес TP4pd6prMrJYEhbn62yLqpjh6bqgwV3m1m транзакцией, где и хранятся на текущий момент.

🪙 BTC

2 039 971,76 USD было выведено в BTC на адрес bc1qgrudgvuuxktyqe5uk68clwm53te8z7jgh8xaaz, где и хранятся на текущий момент.

Какой бы вывод написать

хм

⛏ Майнеров обяжут соблюдать антиотмывочное законодательство

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, обязывающий лиц, осуществляющих майнинг криптовалюты и ее распределение, соблюдать нормы антиотмывочного законодательства.

На кого распростроняется:

👷 Майнеры цифровой валюты

👷 Участники майнинг-пулов

👷 Лица, организующие деятельность майнинг-пула

Что требуется для соблюдения?

🥺 KYC или же идентефикация личности клиентов.

🥺 KYT (Бит окей) или же оценка уровня риска совершения подозрительных транзакций.

Требования действуют при майнинге цифровой валюты и ее распределении, в том числе среди участников майнинг-пула.

Во избежания штрафов всем майнерам необходимо использовать единственное работающее в РФ KYT для автоматизированной проверки транзакций, признанное регуляторами.

😥 Законопроект приняли в первом чтении

Вроде бы все плохо, но есть одно НО

Из закона потребовали исключить:

🥺 Запрет рекламы крипты

🥺 Запрет организации оборота крипты (обменники выдыхают)

В тексте законопроекта все еще остались жесткие положения о запрете майнинга в отдельных регионах.

Аксаков предложил принять его уже сегодня до 18:00.

Штош, имеем, то что имеем. Хоть какой-то легалайз в России.

😱 Мы не знаем что это такое, если бы мы знали что это такое, мы не знаем что это такое

На вчерашней сессии Анатолий Александрович Вассерман задал Анатолию Аксакову достаточно важный вопрос.

Зачем в нынешней ситуации создавать реестр, ведь его просто сольют, а все транзакции и кошельки попадут в «черные списки» разных стран. В этой ситуации пострадают не только производители из РФ, но и контрагенты из других стран.

Узнаете нарратив? Такой же вопрос мы задавали про ЭПР, а про влияние на пагубное влияние на контрагентов из других стран рассказывали тут.

Но дальше произошло самое интересное, ответ Анатолия Аксакова. Насладитесь сами. Вы ничего не поняли? Мы тоже.

❗️А теперь самый важный вопрос: Анатолий Александрович читает BitOK?

Скоро узнаем у него самого

Законопроект приняли ✅

Никто ничего запрещать не стал 😄

Текст законопроекта особо не меняли, убрали запрет на организацию обращения (владельцы обменников выдыхают x2)

Реестр решили оставить (они не понимают), ждем новый поток грязной крипты в РФ.

Не стали убирать запрет на рекламу, что довольно печально. Из этого понятно отношение государства к крипте, также запрет на рекламу установлен для:

🥺 Гэмблинга;

🥺 Табака;

🥺 Наркотических средств;

🥺 Медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности.

Очередной выстрел себе в ногу.

🥺 И не только на OKX

Сегодня мы расскажем вам о «темной» стороне AML.

На рынке уже достаточно давно появился термин «AML терроризм».

Многие обменники и биржи, прикрываясь правилами AML (которые зачастую реально нарушаются), просто воруют ваши средства.

Они могут:

1️⃣ Заморозить крипту на неопределенный срок и потребовать от вас пройти KYC верификацию. Искусственно затягивать весь этот процесс и каждый раз находить новые «проблемы»

2️⃣ Вернуть только часть средств, оставшуюся сумму присвоить себе, как комиссию/штраф.

Что делать, чтобы не стать жертвой AML терроризма:

1️⃣ Проверяйте свою крипту на чистоту, у каждого обменника и биржи своя риск-политика, она не лежит в открытом доступе (опять же недоработка регулятора в том, что подобные правила отсутствуют).

2️⃣ Пользуйтесь только проверенными обменникам.

Даже за 10 санкционных баксов все ваши средства могут заморозить, а в случае с OKX и другими непорядочными обменниками - присвоить себе.

Проблема заключается в сфере регулирования данной отрасли. В РФ установлены общие правила ПОД/ФТ для крипты, но ни один регулирующий орган не согласовывает и не проверяет AML-политику крипто компаний, а правила проверки крипты существуют скорее в форме обычая.

🔜 Blockchain Life все ближе

22-23 октября в Дубайске пройдет еще одна конференция. Будем выступать, расскажем про прогресс AML в CIS, MENA и CA.

Билеты доступны уже сейчас 👉 https://blockchain-life.com/

📹 А вот рекап ивента, который проходил в апреле, красиво (если бы ещё ютуб работал)

🔜 До Satoshkin x CPI Event меньше месяца!

29 августа мы посетим Satoshkin x CPI Event, на нём соберется огромное количество профессиональных трейдеров, представители процессинговых платформ, финтех-компаний и даже банков!

🕐 Когда?
29 августа, в 15:00 MSK

📍 Где?
Москва, Soho Country Club (10 минут от ЦАО)

💸 Сколько стоит?
250$, с 22 августа цена поднимется до 300$

По промокоду BITOK скидка на билеты составит 10%

Регистрация на ивент тут 👉 https://satoshkin-meetup.com/meetup-msk24

👋OKX всё?

После волны блокировок пользователей из СНГ появились официальные заявления представителей биржи, о том что никаких изменений в работе с российскими клиентами не предвидится.

Единственное - ужесточение AML политики компании, с особым фокусом на санкционную крипту.

Исходя из отзывов клиентов OKX можно сделать вывод, что заблокировать средства могут даже за 1% санкционной крипты.

Вероятно, что биржа будет постепенно снижать свое присутствие на рынке СНГ, других причин блокировки крупнейшего инфлюенсера из России мы не видим. (ну и спорные инсайдики тоже об этом говорят)

✔️ Совет пользователям связанным с РФ или взаимодействующим с санкционными площадками — вам следует предостеречься, вывести средства и работать с другими биржами, по крайней мере пока.

🤵 Кому нужен KYT?

Отвечаем на часто задаваемые вопросы, в этом видео мы рассказали, какой бизнес не может оперировать без AML решения в современных реалиях.

Приятного просмотра, видео также доступно на YouTube

❤️ Яндекс против рекламы AML проверок, но не против инфоцыганства

Компания Яндекс обновила требования к рекламе криптовалюты на своей платформе.

Под запрет попала большая часть рынка, включая AML/KYT проверки.

🥺 AML проверки направлены на поддержание безопасности, как активов граждан, так и государства в целом. Благодаря AML проверкам пользователи из СНГ могут избежать блокировок на иностранных платформах.

Казалось бы нужно рассказывать людям о AML/KYT, но у Яндекса другое мнение на этот счет.

🥺 Более того, ФЗ о майнинге запрещает рекламу цифровой валюты, а также товаров (работ, услуг) в целях организации обращения и обращения цифровой валюты, а AML/KYT ничем из этого не является, но у юристов Яндекса другое мнение на этот счет.

Самое смешное, реклама информационных статей, обучающих материалов по криптовалюте, майнингу, ICO разрешена.

За качество этих материалов Яндекс, конечно, не отвечает, а ведь большая часть «обучалок» — скам.

👨‍⚖️ Ну хоть психологов не тронули, это святое…

🙂 2 ивента

28 августа состоится одна из крупнейших крипто-конференций в России — Umbrella Pro Bullrun.

Дмитрий Мачихин выступит с ежемесячным докладом на тему AML (с такой плотностью криптоконференций уже ежедневным)

📍ATMOSPHERE MOSCOW, Шмитовский пр-д, 32А строение 1, Москва

🏷 Получите скидку 10% на любой вид билетов по нашему промокоду: DMACHIKHIN

Купить билеты и узнать полную информацию о ивенте можно тут.

upd

Кто ждал тамаду, он здесь будет, ребята из Umbrella позвали Илью Соболева)

💸 Binance тратит миллионы долларов на комплаенс

CEO Binance Ричард Тенг заявил о том, что компания собирается увеличить комплаенс-отдел с 500 до 700 человек.

Компания потратила более 200 миллионов долларов на комплаенс в этом году.

Для сравнения, 2 года назад эта цифра составляла 150 миллионов долларов.

Предположительно сумма возросла по нескольким причинам:

🥺 Постоянные затраты на новые судебные разбирательства

🥺 Сотрудничество с двумя крупными юридическими агенствами: Forensic Risk Alliance и Sullivan & Cromwell.

🥺 Улучшение AML процедур, поскольку вопросы к Binance и CZ возникли именно из-за нарушения правил противодействия отмыванию денег.