🎙 Подкаст с Дмитрием Мачихиным

Встретились с Никитой Куценко и обсудили важные проблемы крипторынка:

🥺 Связаны ли обыски в Москва-сити с терактом в Крокус?

🥺 Что делать, если украли крипту?

🥺 Почему не все обменники с BestChange безопасны?

Приятного просмотра, ссылкочка на ютуб тут!

🏦 FATF

Мы постоянно слышим название этой организации в новостях. Настало время разобраться, почему же они так важны для рынка крипты.

Итак, FATF - это международная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере AML, а также осуществляет оценки соответствия национальных AML систем этим стандартам.

В 2019 году FATF обновила 16 рекомендацию, именно она называется Travel rule

🛣 Travel Rule стало краеугольным камнем для законодателей по всему миру. Эти правила обязали крипто бизнес обмениваться информацией об отправителях и получателях переводов виртуальных активов.

Именно они установили обязанность обменников, бирж, процессинга и другого бизнеса устанавливать KYT и KYC системы, чтобы проверять транзакции на "грязь" и устанавливать личность пользователей.

Почему это важно для РФ, ее членство приостановили?

✅ И да, Россия больше не может полноценно представлять свои интересы в FATF.

❌ И нет, Россия все еще участвует в FATF через ЕАГ (Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег), также Россию продолжают "оценивать" в рейтингах, а это уж очень важно, как для банковского сектора, так и для положения России на международной арене в целом.

🔍 Halving Дозор

До халвинга биткоина 10-11 часов, осталось 64 блоков.

Цена держиться в районе $64 500

Что нас ждет?

🟩 PUMP

Или

🟥 DUMP

Пишите ваше мнение в комментариях или проголосуйте в опросе под постом!

📹 Готовим видео с ответам на ваши вопросы, тематика абсолютно любая

Основатель cервиса BitOK Дмитрий Мачихин ответит лично на все вопросы.

Без политики 🙏

Задать вопрос можно в боте 👉 @machikhin_bot

🥺 В гости к Сатошкину

Начался еженедельный эфир Сатошкина!

Мы обсуждаем все самые интересные новости последней недели, а также делимся инсайтами!

📍 YouTube-канал Satoshkin

🕛 Сегодня в 12:00 по МСК

Ждем вас! Будем рады ответить на все ваши вопросы! 🚀

😨 НеБольшой эксклюзив, началась волна банов!

В связи с этим мы решили поделиться наиболее полным и актуальным перечнем адресов Tether из их "Blacklist".

Это адреса, которые уже заблокированы Tether, 8 адресов совсем свежие, появились за последние 30 минут.

📋 Список состоит из 836 адресов и продолжает пополняться (актуальные данные только в нашем API).

Проверяйте своих контрагентов, если не хотите попасть под бан!

или

просто подключите KYT Office, и мы проверим все за вас)

😨 P2P - все?

Наш шуточный пост, приуроченный к первому апреля начинает сбываться. Напомним, что тогда мы предсказали полный запрет арбитража.

На днях появилась новость о том, что МВД разработало законопроект о введении уголовной ответственности за передачу банковских карт ранее незнакомым лицам и их незаконный оборот.

Мы в МВД разработали законодательную инициативу по дропам, законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за передачу банковских карт ранее незнакомым лицам и незаконный оборот и использование этих банковских карт.

❗️Если закон примут, то следует ожидать полное "очищение" рынка P2P, рай во плоти для обменников.

Tether 🤝 Chainalysis

«Наше сотрудничество с Chainalysis станет поворотным шагом по обеспечению прозрачности и безопасности в криптовалютной индустрии. Оно укрепит наш активный подход к защите всей экосистемы от незаконной деятельности», ― генеральный директор Tether Паоло Ардоино.

Чтош, плохая новость для всего российского рынка. Количество блокировок из-за санкций сильно возрастет.

Напоминаем, что Tether могут заблокировать любой кошелек. Совсем скоро мы узнаем, попадут ли другие кошельки (не из списка OFAC) под блокировки.

В зоне риска находятся:

🥺 Физ.лица

Контрмера: AML проверка кошелька контрагента

🥺 Бизнес, вообще любой (Процессинги, обменники и тд.)

Контрмера: KYT

👍 Совсем скоро мы выпустим бота с бесплатными AML проверками, уклониться от возросшего AML давления разных стран станет значительно проще.

🥶 Заморозки

Биржи начали ужесточать AML политику, но не все категории риска.

Пока в заявлениях говорится о более полном контроле за транзакциями, поступающими из источников, указанных в санкционных списках OFAC и OFSI.

🔗 Про причину увеличенного числа блокировок рассказывали здесь!

Сталкивались ли вы с блокировками на централизованных платформах? Если да, то расскажите про дальнейшую судьбу крипты!

🚨 Binance опять штрафуют

На этот раз в Канаде. Опять из-за антиотмывочного законодательства.

Проблема даже не в том, что Binance не проверяет транзакции (они проверяют, больше чем любая другая компания на рынке), а в том что:

🥺 У них не было регистрации

🥺 Они не сообщили регулятору о 5 902 транзакциях на сумму $10 000 и более

🤔Смотря на регулирование крипты в других странах, каждый раз возникает вопрос, будут ли когда-нибудь что-то подобное реализовано в России?