💤 Мы все проспали...

Голосование за лучший аналитический проект по версии Blockchain Life уже в самом разгаре!

🥈 В предыдущем году мы заняли второе место, до CoinMarketCap нехватило совсем немного.

Будем признательны, если проголосуете за нас по этой ссылочке, еще посоревнуемся!

📆 До конца голосования осталось 9 дней!

AML регулирование и крипта

Нас позвали принять участие в семинаре центра цифрового права и ассоциации комплаенса и деловой этики.

Что будем обсуждать?

🥺 Особенности AML процедур для бирж, обменников и банков.

🥺 Международный опыт мониторинга и контроля

🥺 Крипто расследования

Когда?

📆 11 апреля 2024, в 9:30 (GMT+5/Казахстан).

Где?

📍 Тут, только сначала нужно зарегистрироваться, в форме также можно задать любой вопрос!

🔍 Трансгран в крипте. Когда ждать?

Очередной спойлер: пока не ждать

Последняя новость о том, что Эльвира Набиуллина выступила за скорейшее принятие экспериментального режима для расчетах в криптовалюте, не дает надежд, на то что закон о трансгране в крипте выпустят в ближайшее время.

Почему?

🥺 Экспериментальный режим

Трансгран в крипте будет не доступен большинству игроков на рынке в течение 2 лет

🥺 Минфин vs ЦБ v2.0

Нужно учесть мнение всех, тонны законопроектов могут утонуть в законодательных дрязгах, как с криптой или майнингом.

Напомним, что сейчас использовать крипту для трансграничных платежей попросту нельзя. Нет ни одного НПА, который регулировал бы подобную деятельность!

🪙 Халвинг c BitOK

12–13 апреля в честь халвинга биткоина команда ForkLog организует онлайн форум AllTimeHalf 2024.

Мы будем участвовать на площадке "01[HALVING|MENSCH]", тема достаточно необычна!

👁️ Расскажем о том, как AI помогает расследовать киберпреступления.

📅 12 апреля, 11:50 - 14:05 MSK

Трансляция форума будет доступна всем на ютуб канале ForkLog, ознакомиться с программой можно тут!

🙊 FAQ KYT Office

Дмитрий Мачихин ответил на наиболее популярные вопросы про KYT Office в новом видео.

Затронули темы:

🥺 KYT, в чем отличие от AML + немного про нашу аналитику.

🥺 Как управлять KYT, сколько человек нужно.

🥺 Как интегрировать, сколько стоит продукт.

Смотрите видео уже сейчас на нашем новом ютуб канале!

🎙 Подкаст с Дмитрием Мачихиным

Встретились с Никитой Куценко и обсудили важные проблемы крипторынка:

🥺 Связаны ли обыски в Москва-сити с терактом в Крокус?

🥺 Что делать, если украли крипту?

🥺 Почему не все обменники с BestChange безопасны?

Приятного просмотра, ссылкочка на ютуб тут!

🏦 FATF

Мы постоянно слышим название этой организации в новостях. Настало время разобраться, почему же они так важны для рынка крипты.

Итак, FATF - это международная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере AML, а также осуществляет оценки соответствия национальных AML систем этим стандартам.

В 2019 году FATF обновила 16 рекомендацию, именно она называется Travel rule

🛣 Travel Rule стало краеугольным камнем для законодателей по всему миру. Эти правила обязали крипто бизнес обмениваться информацией об отправителях и получателях переводов виртуальных активов.

Именно они установили обязанность обменников, бирж, процессинга и другого бизнеса устанавливать KYT и KYC системы, чтобы проверять транзакции на "грязь" и устанавливать личность пользователей.

Почему это важно для РФ, ее членство приостановили?

✅ И да, Россия больше не может полноценно представлять свои интересы в FATF.

❌ И нет, Россия все еще участвует в FATF через ЕАГ (Евразийская группа по борьбе с отмыванием денег), также Россию продолжают "оценивать" в рейтингах, а это уж очень важно, как для банковского сектора, так и для положения России на международной арене в целом.

🔍 Halving Дозор

До халвинга биткоина 10-11 часов, осталось 64 блоков.

Цена держиться в районе $64 500

Что нас ждет?

🟩 PUMP

Или

🟥 DUMP

Пишите ваше мнение в комментариях или проголосуйте в опросе под постом!

📹 Готовим видео с ответам на ваши вопросы, тематика абсолютно любая

Основатель cервиса BitOK Дмитрий Мачихин ответит лично на все вопросы.

Без политики 🙏

Задать вопрос можно в боте 👉 @machikhin_bot

🥺 В гости к Сатошкину

Начался еженедельный эфир Сатошкина!

Мы обсуждаем все самые интересные новости последней недели, а также делимся инсайтами!

📍 YouTube-канал Satoshkin

🕛 Сегодня в 12:00 по МСК

Ждем вас! Будем рады ответить на все ваши вопросы! 🚀

😨 НеБольшой эксклюзив, началась волна банов!

В связи с этим мы решили поделиться наиболее полным и актуальным перечнем адресов Tether из их "Blacklist".

Это адреса, которые уже заблокированы Tether, 8 адресов совсем свежие, появились за последние 30 минут.

📋 Список состоит из 836 адресов и продолжает пополняться (актуальные данные только в нашем API).

Проверяйте своих контрагентов, если не хотите попасть под бан!

или

просто подключите KYT Office, и мы проверим все за вас)

😨 P2P - все?

Наш шуточный пост, приуроченный к первому апреля начинает сбываться. Напомним, что тогда мы предсказали полный запрет арбитража.

На днях появилась новость о том, что МВД разработало законопроект о введении уголовной ответственности за передачу банковских карт ранее незнакомым лицам и их незаконный оборот.

Мы в МВД разработали законодательную инициативу по дропам, законопроект предусматривает введение уголовной ответственности за передачу банковских карт ранее незнакомым лицам и незаконный оборот и использование этих банковских карт.

❗️Если закон примут, то следует ожидать полное "очищение" рынка P2P, рай во плоти для обменников.