📷 Прямое включение с Crypto Trends

AML - это тренд, а где AML, там всегда BitOK!

Crypto Summit в 2024 будет лучше!

💭 Почему?

В этот раз, Дмитрий Мачихин выступит 3 раза: каждый день саммита c 20 по 22 марта.

О чем будем рассказывать:

🥺 Открываем конфу, как ведущий AML провайдер

🥺 Спорим на тему ЦФА

🥺 Рассказываем про крипту и трансгран

Запись выступления появится на канале сразу после завершения саммита!

🚨 Sunswap alert!

Грязная крипта заполонила сеть! Преступники массово сбывают крипту через децентрализованный сервис Sunswap (сеть TRON).

В зоне риска:

🥺 Физ. лица

Рекомендация: проверяйте свою крипту + крипту контрагента (о том как это сделать рассказывали тут)

🥺 Обменники

Рекомендация: воспользуйтесь

KYT

проверками, наш сервис уведомит вас о опасных транзакциях клиентов (даже если крипта зашла с Sunswap непрямым путем)

Что будет, если пропустить такую крипту?

🥺 Физ. лица - блокировка / заморозка ваших средств.

🥺 Юр. лиц - содействие в отмывании средств + крипту с вашей платформы начнут красить в красный цвет.

🥺 BitOK на Blockchain Life 2024

Мы получили приглашение в Дубай на один из самых крутых ивентов 2024 года.

Будем представлять СНГ и MENA, как ведущий KYT провайдер, расскажем о достижениях нашего региона в сфере AML.

Состав мероприятия в этом году супер силен, будем рады увидеть вас там!

🎟 Билеты на мероприятие можно приобрести здесь!

🎞 Как защитить обменник от финансовых преступлений?

Если вы пропустили наш подкаст с РБК про KYT, AML и обменники, то теперь его можно посмотреть на нашем новом YouTube канале!

Что обсудили?

🥺 AML-терроризм, как обменники обманывают своих клиентов, прикрываясь AML?

🥺 KYT, что это такое, как с этим работать?

🥺 Легально ли создать обменник?

Приятного просмотра!

📉 KuCoin Всё

Биржа попала под руку Минюсту США, очевидно + очевидно, и вот почему:

🥺 Отсутствие лицензии

🥺 Отсутствие AML, несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.

🥺 Пара десятков очень громких кейсов (например отмывание крипты с Tornado Cash)

Совет от OkMan №2 "Как не повторить судьбу KuCoin"

1) Хотите работать с США?

Регистрируйте его как финансовый сервис и следовать регуляторным требованиям, либо ограничьте доступ гражданам США.

2) Финансируете терроризм, принимаете крипту с миксеров, хоть как-то участвуете в нелегальном обороте?

Отягчающее обстоятельство, никого не будет волновать, что вы этого не знали. Только в случае наличия AML/KYT систем, ответственность перекладывается на них.

3) Были незаконные транзакции 7 лет назад?

Даже в таком случае Минюст может завести на вас дело.

4) Прошло 0,5% грязи в крупной транзакции?

Основание для заведения уголовного дела!

5) Боитесь, что ваш бизнес может принимать участие в незаконном обороте крипты, или ваша AML система не адаптирована под рынок РФ и Средней Азии?

Подавайте заявку на ДЕМО и забывайте о всех проблемах выше!

🥺 Совет от OKмана №3

Все самые свежие новости о крипте и регулировании первым делом появляются в твиттере!

Но не всё так просто:

1️⃣ Твиттер заблокирован в России

2️⃣ Не все знают иностранный язык

Наши новые медиа-партнеры решили эту проблему! На канале Крипто твиты вы найдете все самые актуальные твиты из мира криптовалют на русском языке!

Подписывайтесь на ребят и будьте в курсе всех событий из мира крипты!

⚖️ Новый закон о крипте!

Сегодня на очередном заседании Госдумы был принят новый закон о криптовалюте - Федеральный закон "О цифровой валюте, статусе поставщиков услуг виртуальных активов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 01.04.2024 N 290-ФЗ.

Изменений очень много, перечислим основные:

🥺 Арбитраж всё...

🥺 Налоги с крипты придется платить всем

🥺 Обязательное лицензирование для обменников

Кстати, мы принимали участие в создании закона, ознакомиться можно тут!

🤝 Отвечаем Nakamoto Nado

Для нас наиболее важным является тезис о том, что крипта - прозрачна, потому что многие до сих пор считают, что она полностью анонимна.

Спойлер - она прозрачна

Более того, она прозрачнее любого другого традиционного финансового института и все из-за:

🥺 Процедура KYC

Каждый из нас проходил их, когда отправлял фотографию паспорта на централизованную биржу или обменник.

🥺 Буст развития аналитических систем

Аналитические системы занимаются тем, что помечают адреса и транзакции, если кто-то осуществлял транзакции с darknet маркетом, миксером, то мы это увидим. Разметка стала еще более точной с развитием AI технологий!

🥺 Практически любую транзакцию и кошелек видно

Сегодня каждый может найти любой кошелек и отследить:

откуда, куда и зачем уходят

средства.

🥺 Тренд на AML и KYT

Каждый раз, когда средства пользователя заходят на платформу (обменник, биржа и тд.) происходит проверка транзакции. Она позволяет понять, замешан ли пользователь в нелегальной деятельности

Но есть одна проблема!

Этой проблемой выступает государство, а точнее - скорость принятия решений и подход к крипте, как к традиционному финансовому институту. Эти два фактора очень мешают регуляторам по всему миру сделать крипту полноценной частью своей финансовой системы.

Слова Ларри Финка в этот раз достаточно правдивы, поскольку "прозрачность" позволяет привлекать всё новые инвестиции, как в BTC (пример с Black Rock), так и в индустрию в целом.

🔗 Кстати, Nakamoto Nado - наш новый медиа-партнер, ребята выкладывают много обучающего и аналитического контента, подписывайтесь!

💤 Мы все проспали...

Голосование за лучший аналитический проект по версии Blockchain Life уже в самом разгаре!

🥈 В предыдущем году мы заняли второе место, до CoinMarketCap нехватило совсем немного.

Будем признательны, если проголосуете за нас по этой ссылочке, еще посоревнуемся!

📆 До конца голосования осталось 9 дней!

AML регулирование и крипта

Нас позвали принять участие в семинаре центра цифрового права и ассоциации комплаенса и деловой этики.

Что будем обсуждать?

🥺 Особенности AML процедур для бирж, обменников и банков.

🥺 Международный опыт мониторинга и контроля

🥺 Крипто расследования

Когда?

📆 11 апреля 2024, в 9:30 (GMT+5/Казахстан).

Где?

📍 Тут, только сначала нужно зарегистрироваться, в форме также можно задать любой вопрос!

🔍 Трансгран в крипте. Когда ждать?

Очередной спойлер: пока не ждать

Последняя новость о том, что Эльвира Набиуллина выступила за скорейшее принятие экспериментального режима для расчетах в криптовалюте, не дает надежд, на то что закон о трансгране в крипте выпустят в ближайшее время.

Почему?

🥺 Экспериментальный режим

Трансгран в крипте будет не доступен большинству игроков на рынке в течение 2 лет

🥺 Минфин vs ЦБ v2.0

Нужно учесть мнение всех, тонны законопроектов могут утонуть в законодательных дрязгах, как с криптой или майнингом.

Напомним, что сейчас использовать крипту для трансграничных платежей попросту нельзя. Нет ни одного НПА, который регулировал бы подобную деятельность!

🪙 Халвинг c BitOK

12–13 апреля в честь халвинга биткоина команда ForkLog организует онлайн форум AllTimeHalf 2024.

Мы будем участвовать на площадке "01[HALVING|MENSCH]", тема достаточно необычна!

👁️ Расскажем о том, как AI помогает расследовать киберпреступления.

📅 12 апреля, 11:50 - 14:05 MSK

Трансляция форума будет доступна всем на ютуб канале ForkLog, ознакомиться с программой можно тут!

🙊 FAQ KYT Office

Дмитрий Мачихин ответил на наиболее популярные вопросы про KYT Office в новом видео.

Затронули темы:

🥺 KYT, в чем отличие от AML + немного про нашу аналитику.

🥺 Как управлять KYT, сколько человек нужно.

🥺 Как интегрировать, сколько стоит продукт.

Смотрите видео уже сейчас на нашем новом ютуб канале!

🎙 Подкаст с Дмитрием Мачихиным

Встретились с Никитой Куценко и обсудили важные проблемы крипторынка:

🥺 Связаны ли обыски в Москва-сити с терактом в Крокус?

🥺 Что делать, если украли крипту?

🥺 Почему не все обменники с BestChange безопасны?

Приятного просмотра, ссылкочка на ютуб тут!