Audio
На фоне всеобщей паники, возникшей после публикации Центральным банком новых рекомендаций для фин. организаций, мы решили полностью разобраться, так ли страшны будущие изменения.
Дмитрий Мачихин ответил на вопросы:
Запись в формате аудио, приятного прослушивания!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍12🔥2
14.03 РБК-Крипто совместно с компанией BitOK проведет вебинар на тему "Как защитить обменник от финансовых преступлений".
В ходе вебинара представители обменных пунктов получат ответы на важные вопросы:
Что ждет зрителей вебинара:
🎙 Обсуждение главных проблем индустрии с Дмитрием Мачихиным (основателем BitOK) и руководителем проекта РБК-Крипто Николаем Загвоздкиным.
Оставляйте свои вопросы в комментариях, на каждый из них вы получите ответ во время вебинара!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥3👎1
🇰🇬 Мы рады объявить, что BitOK вышел на рынок Кыргызстана!
После успешного запуска в Казахстане мы решили расширить наше присутствие в Центральной Азии.
❗️В области противодействия отмыванию доходов есть аспекты, требующие внимания, даже несмотря на наличие регулирования.
BitOK готовы предложить помощь криптокомпаниям Кыргызстана в их усилиях по борьбе с отмыванием денег!
После успешного запуска в Казахстане мы решили расширить наше присутствие в Центральной Азии.
❗️В области противодействия отмыванию доходов есть аспекты, требующие внимания, даже несмотря на наличие регулирования.
BitOK готовы предложить помощь криптокомпаниям Кыргызстана в их усилиях по борьбе с отмыванием денег!
🔥15❤4👍1
AML-расследования в мире Web-3
В нашем новом материале мы рассмотрели основные аспекты AML-расследований:
🥺 История AML без Рюриковичей и Романовых
🥺 Выявление «грязной» крипты
🥺 Идентификация владельцев криптокошельков
🔍 Узнайте больше о расследованиях в мире Web-3 в новой статье
В нашем новом материале мы рассмотрели основные аспекты AML-расследований:
🔍 Узнайте больше о расследованиях в мире Web-3 в новой статье
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
bitok.org
AML-расследования в Web-3 индустрии
Разбираемся в сущности AML-расследований
👍6😁3
Дмитрий Мачихин в гостях у Crypto Emergency
Прямо сейчас идет эфир с основателем сервиса BitOK у наших друзей из Crypto Emergency.
❔ Задать любой вопрос сможет каждый из вас!
Ссылка на трансляцию 👉 https://t.iss.one/cryptoemergencychat?videochat
Прямо сейчас идет эфир с основателем сервиса BitOK у наших друзей из Crypto Emergency.
❔ Задать любой вопрос сможет каждый из вас!
Ссылка на трансляцию 👉 https://t.iss.one/cryptoemergencychat?videochat
Telegram
🚀 Crypto Emergency
Crypto Emergency 💫 - это крипто-социальная сеть в которой Вы найдёте ответы на любые вопросы, касающиеся криптовалют, блокчейн технологий.
https://youtube.com/@cryptoemergency?si=kjRjQgP5qq4_MxBi
crypto-emergency.com
По вопросам: @dmitriibelov
https://youtube.com/@cryptoemergency?si=kjRjQgP5qq4_MxBi
crypto-emergency.com
По вопросам: @dmitriibelov
👍10
Крипта VS Недвижимость
Дмитрий Мачихин принял участие в дебатах против эксперта по инвестрированию в недвижимость.
Что обсуждали:
🥺 Куда лучше инвестировать?
🥺 Плюсы / минусы крипты и недвиги
🥺 Как заработать на крипте?
🥺 Инфляция...
Посмотреть дебаты можно уже сейчас на YouTube канале Ольги Благовещенской!
Дмитрий Мачихин принял участие в дебатах против эксперта по инвестрированию в недвижимость.
Что обсуждали:
Посмотреть дебаты можно уже сейчас на YouTube канале Ольги Благовещенской!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Недвига против крипты. Дебаты. Инвестиции. Криптовалюта. Недвижимость. Биткоин
Недвижимость или биткоин? Куда лучше инвестировать? Какие есть подводные камни и там и там? Сегодня новый формат - дебаты! Я пригласила в студию эксперта по рынку недвижимости и эксперта по криптовалюте, причём не теоретиков, а действующих инвесторов!
Ставьте…
Ставьте…
👍13
Налоговая Декларация (2023)
Декларация 3-НДФЛ за 2023 год уже доступна в личном кабинете нашего сервиса!
Для создания налоговой декларации:
🥺 В разделе «Документы» выберите «Налоговая декларация (2023)».
🥺 Укажите источники операций, чтобы рассчитать налоговую базу.
🥺 Выберите операции, которые войдут в декларацию.
🥺 Заполните персональные данные, либо сформируйте декларацию анонимно (В этом случае вам будет необходимо вручную вносить данные в готовую декларацию).
Крайний срок подачи - 2 мая 2024 года📆
Декларация 3-НДФЛ за 2023 год уже доступна в личном кабинете нашего сервиса!
Для создания налоговой декларации:
Крайний срок подачи - 2 мая 2024 года
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥10👍2❤1
Forwarded from РБК Крипто
▫️Рост биткоина привлекает новых пользователей, но растет и уровень преступной деятельности, связанной с отмыванием незаконно полученной криптовалюты. За сам факт соприкосновения с «грязными» монетами средства могут заморозить, а владельца криптосервиса — привлечь к уголовной ответственности.
▫️Руководитель проекта РБК-Крипто Николай Загвоздкин и основатель компании BitOK Дмитрий Мачихин обсудили, как обменным пунктам снизить риски с помощью программных решений и как учитывать в работе тонкости процессов AML и KYT.
▫️На вебинаре рассказали о последствиях недавних рекомендаций Банка России для российского крипторынка и ответили на вопросы зрителей.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤4
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥7👎1
Crypto Summit в 2024 будет лучше!
💭 Почему?
В этот раз, Дмитрий Мачихин выступит 3 раза: каждый день саммита c 20 по 22 марта.
О чем будем рассказывать:
🥺 Открываем конфу, как ведущий AML провайдер
🥺 Спорим на тему ЦФА
🥺 Рассказываем про крипту и трансгран
Запись выступления появится на канале сразу после завершения саммита!
💭 Почему?
В этот раз, Дмитрий Мачихин выступит 3 раза: каждый день саммита c 20 по 22 марта.
О чем будем рассказывать:
Запись выступления появится на канале сразу после завершения саммита!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10
🚨 Sunswap alert!
Грязная крипта заполонила сеть! Преступники массово сбывают крипту через децентрализованный сервис Sunswap (сеть TRON).
В зоне риска:
🥺 Физ. лица
🥺 Обменники
Что будет, если пропустить такую крипту?
🥺 Физ. лица - блокировка / заморозка ваших средств.
🥺 Юр. лиц - содействие в отмывании средств + крипту с вашей платформы начнут красить в красный цвет.
Грязная крипта заполонила сеть! Преступники массово сбывают крипту через децентрализованный сервис Sunswap (сеть TRON).
В зоне риска:
Рекомендация: проверяйте свою крипту + крипту контрагента (о том как это сделать рассказывали тут)
Рекомендация: воспользуйтесь
KYT
проверками, наш сервис уведомит вас о опасных транзакциях клиентов (даже если крипта зашла с Sunswap непрямым путем)
Что будет, если пропустить такую крипту?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
bitok.org
AML и аналитика для криптовалют - BitOK
BitOK — это самые передовые решения в сфере мониторинга криптовалют, AML, KYC и KYT. Узнайте о ключевых трендах, аналитике, инструментах, чтобы соблюдать требования законода и не потерять ваши активы.
👍4❤3
Справедливо в одном ряду с тройкой лучших операторов мира. Но есть еще над чем работать, мягко говоря…
Forwarded from Нарративы Мачихина
А вот и та самая статья-разбор AML операторов (нас то есть) и их косяков которую обещал:
https://hashtelegraph.com/aml-kak-pole-zloupotreblenij/
Это самая полная и серьезная статья по теме, что я видел за последнее время, потратьте 10 минут спокойно и прочитайте.
Предупрежден, значит вооружен! Читаем, делаем выводы 🙌
https://hashtelegraph.com/aml-kak-pole-zloupotreblenij/
Это самая полная и серьезная статья по теме, что я видел за последнее время, потратьте 10 минут спокойно и прочитайте.
Предупрежден, значит вооружен! Читаем, делаем выводы 🙌
👍7
Мы получили приглашение в Дубай на один из самых крутых ивентов 2024 года.
Будем представлять СНГ и MENA, как ведущий KYT провайдер, расскажем о достижениях нашего региона в сфере AML.
Состав мероприятия в этом году супер силен, будем рады увидеть вас там!
🎟 Билеты на мероприятие можно приобрести здесь!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥15👍2❤1
Если вы пропустили наш подкаст с РБК про KYT, AML и обменники, то теперь его можно посмотреть на нашем новом YouTube канале!
Что обсудили?
Приятного просмотра!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Как защитить криптообменник от финансовых преступлений?
Руководитель проекта РБК-Крипто Николай Загвоздкин и основатель компании BitOK Дмитрий Мачихин обсудили:
◼️ Как обменным пунктам снизить риски с помощью программных решений и как учитывать в работе тонкости процессов AML и KYT.
◼️ AML-терроризм, как…
◼️ Как обменным пунктам снизить риски с помощью программных решений и как учитывать в работе тонкости процессов AML и KYT.
◼️ AML-терроризм, как…
👍11
Forwarded from Нарративы Мачихина
⚡️ЦФА и IT платформы: АТОМАЙЗ, ЛАЙТХАУС, WEB3 TECH
Биржи и обменники: Б-КРИПТО, БИТПАПА, AWEX и др.
внесены в санкционный список OFAC
причина - лишний шум вокруг трансграничных платяжей при помощи ЦФА, игнорирование AML/KYT (в случае бирж) и злонамеренная активность "коллег". Следующий шаг, которого следует ожидать - разметка "санкции" всех адресов, связанных с биржами.
ЦФА "повезло" чуть больше, особых планов применять их, несмотря на закон, для трансграниченых расчетов и так не было.
В данной новости нет ничего хорошего, ожидаем также негативных мер по Tether (USDT) и прочим площадкам, в тч предлагающим ЦФА.
Рынку следует более внимательно подходить к сложившимся условиями и реагировать. "В лоб" уже ничего не работает и не будет. Будет сложно.
Биржи и обменники: Б-КРИПТО, БИТПАПА, AWEX и др.
внесены в санкционный список OFAC
причина - лишний шум вокруг трансграничных платяжей при помощи ЦФА, игнорирование AML/KYT (в случае бирж) и злонамеренная активность "коллег". Следующий шаг, которого следует ожидать - разметка "санкции" всех адресов, связанных с биржами.
ЦФА "повезло" чуть больше, особых планов применять их, несмотря на закон, для трансграниченых расчетов и так не было.
В данной новости нет ничего хорошего, ожидаем также негативных мер по Tether (USDT) и прочим площадкам, в тч предлагающим ЦФА.
Рынку следует более внимательно подходить к сложившимся условиями и реагировать. "В лоб" уже ничего не работает и не будет. Будет сложно.
👍13
📉 KuCoin Всё
Биржа попала под руку Минюсту США, очевидно + очевидно, и вот почему:
🥺 Отсутствие лицензии
🥺 Отсутствие AML, несоблюдение правил борьбы с отмыванием денег.
🥺 Пара десятков очень громких кейсов (например отмывание крипты с Tornado Cash)
Совет от OkMan №2 "Как не повторить судьбу KuCoin"
1) Хотите работать с США?
2) Финансируете терроризм, принимаете крипту с миксеров, хоть как-то участвуете в нелегальном обороте?
3) Были незаконные транзакции 7 лет назад?
4) Прошло 0,5% грязи в крупной транзакции?
5) Боитесь, что ваш бизнес может принимать участие в незаконном обороте крипты, или ваша AML система не адаптирована под рынок РФ и Средней Азии?
Подавайте заявку на ДЕМО и забывайте о всех проблемах выше!
Биржа попала под руку Минюсту США, очевидно + очевидно, и вот почему:
Совет от OkMan №2 "Как не повторить судьбу KuCoin"
1) Хотите работать с США?
Регистрируйте его как финансовый сервис и следовать регуляторным требованиям, либо ограничьте доступ гражданам США.
2) Финансируете терроризм, принимаете крипту с миксеров, хоть как-то участвуете в нелегальном обороте?
Отягчающее обстоятельство, никого не будет волновать, что вы этого не знали. Только в случае наличия AML/KYT систем, ответственность перекладывается на них.
3) Были незаконные транзакции 7 лет назад?
Даже в таком случае Минюст может завести на вас дело.
4) Прошло 0,5% грязи в крупной транзакции?
Основание для заведения уголовного дела!
5) Боитесь, что ваш бизнес может принимать участие в незаконном обороте крипты, или ваша AML система не адаптирована под рынок РФ и Средней Азии?
Подавайте заявку на ДЕМО и забывайте о всех проблемах выше!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9
Все самые свежие новости о крипте и регулировании первым делом появляются в твиттере!
Но не всё так просто:
1️⃣ Твиттер заблокирован в России
2️⃣ Не все знают иностранный язык
Наши новые медиа-партнеры решили эту проблему! На канале Крипто твиты вы найдете все самые актуальные твиты из мира криптовалют на русском языке!
Подписывайтесь на ребят и будьте в курсе всех событий из мира крипты!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥1
⚖️ Новый закон о крипте!
Сегодня на очередном заседании Госдумы был принят новый закон о криптовалюте - Федеральный закон "О цифровой валюте, статусе поставщиков услуг виртуальных активов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 01.04.2024 N 290-ФЗ.
Изменений очень много, перечислим основные:
🥺 Арбитраж всё...
🥺 Налоги с крипты придется платить всем
🥺 Обязательное лицензирование для обменников
Кстати, мы принимали участие в создании закона, ознакомиться можно тут!
Сегодня на очередном заседании Госдумы был принят новый закон о криптовалюте - Федеральный закон "О цифровой валюте, статусе поставщиков услуг виртуальных активов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 01.04.2024 N 290-ФЗ.
Изменений очень много, перечислим основные:
Кстати, мы принимали участие в создании закона, ознакомиться можно тут!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁25👍4🔥3👎2