Подводим итоги розыгрыша

🛒 Радиоуправляемый гелик получает i_ashin

Всем огромное спасибо за участие!

➕

Мы решили раздать еще парочку небольших подарков:

🎁 Подписка Pro: vitosipov

🎁 Подписка Smart: Sergofdn

С победителями свяжемся с нашего саппорт аккаунта

🤝 Минфин и ЦБ договорились... или нет?

По словам Эльвиры Набиуллины ЦБ и Минфин РФ пришли к единой позиции по вопросу криптовалют

У нас здесь с Минфином было много споров по криптовалюте, но на эту тему мы, мне кажется, договорились. И здесь не должно быть вопросов с нашей стороны

Скажется ли это на дальнейшем регулировании крипты - большой вопрос.

Но Госдума уже в этом месяце рассмотрит несколько законопроектов, которые непосредственно связаны с криптовалютой.

✈️ Из Дубая в Лиссабон

Наши партнеры из STELS организуют свой сайд ивент на Web Summit в Лиссабоне.

Мы тоже примем участие и будем рады встретить вас там.

📆 Дата проведения: 15 ноября (22:00 по МСК или 19:00 GMT)

Подать заявку на участие можно тут (опять нужен VPN)

🇺🇳 BitOK (Бит Окей) уже в ООН

Наши расследования не остались без внимания международного сообщества, поэтому уже завтра мы выступим на саммите КУ ООН.

Участие в саммите примут:

🥺 Государства-члены ООН

🥺 Ведущие финансовые разведки мира

🥺 Дмитрий Мачихин, который проведет сессию на тему:

Перспективы частного сектора: аналитика блокчейн транзакций для AML

🤐 Сессия проводится в закрытом формате, поэтому мы не сможем презентовать ее запись(

Выступили на мероприятии ООН

Теперь можем поделиться основными тезисами, которые озвучил Дмитрий Мачихин:

🥺 Государства завышают роль незаконной крипты, используя это в качестве обоснования для введения все больших ограничений

🥺 Реальный уровень "грязи" незначителен, но может повлиять на ход регулирования

🥺 Частные компании начали работать над AML/KYT, но этого недостаточно

🥺 AML/KYT провайдеры не имеют общего подхода к разметке адресов

🥺 Присоединяемся к WACC (Международной ассоциации крипто комплаенса)

Подробнее в новой статье ForkLog

🇵🇹 Web Summit 2023

Мы все еще на мероприятии!

Если вы еще не подходили, то будем рады видеть вас у нашего стенда 252A!

😱 Биржи работают с российскими арбитражными управляющими

Такая новость сегодня появилась практически во всех крупных СМИ

❌ НО это не так

Разберёмся почему:

🥺 Первоисточником является пост ассоциации СРО с примером запроса в криптовалютные биржи.

Любой финансовый управляющий может составить запрос и направить его в криптобиржу. Но подать запрос еще не значит получить ответ.

🥺 Чья-то самодеятельность?

Документ составлен на коленке: среди криптобирж затесались MetaMask и Trust Wallet (кошельки).

🥺 Заявление Евгения Акимова о том, что иностранные биржи работают с российскими арбитражными управляющими.

Пока это не так. Единственный сценарий, при котором биржа может начать сотрудничать с арбитражными управляющими - это при наличии судебного решения, но таких кейсов единицы, как правило должники используют некастодиальные кошельки и п2п обмен.

🫡 Binance

Биржа согласилась на штраф в $4.3 млрд в пользу FinCEN и OFAC, при этом гендиректор Чанпэн Чжао ушел с поста, он внесет залог в $175 млн. И все из-за проблем с отмыванием денег.

Дмитрий Мачихин ответил на вопросы о важности этого события:

▪ Почему американским регуляторам настолько интересны все кейсы в криптоиндустрии?

Экстерриториальный принцип правосудия, они расследуют абсолютно все, что находится в сфере их интереса

▪ Что наделали в Binance?

Что случилось - не сюрприз. Дело расследуют с 2019 года. За это время регуляторы накопали невероятное количество кейсов, связанных с отмыванием денег через Binance

▪ Вина Binance

У Binance стоят лучшие AML системы. Они всегда старались соблюдать правила регулятора, где это возможно. Но большая часть кейсов с отмывом тянется из 2018 года, тогда такой системы не было, впрочем, как и нормального регулирования

▪ Кто следующая жертва?

Кто угодно, Kraken могут стать следующими. Иммунитет только у Coinbase из-за сделки с BlackRock

❗️Итог

Кейс с Binance показывает, что нет компании настолько большой, чтобы ее нельзя было подбить. Дальше регулирование будет только усиливаться, таков тренд. Теперь AML станет нормой для бизнеса и физлиц.

BitOK (Бит Окей) на Crypto Bridge

🎤 Выступает: Дмитрий Мачихин

📆 Дата и время: Завтра, в 17:40 по МСК

📍 Место: Минск

🔍 Тема выступления: "Регуляторы 🆚 Крипторынок"

Присоединяйтесь к мероприятию, будем рады вас видеть!

😨 ATAIX Eurasia ВСE

Казахстанская биржа остановит обслуживание россиян из-за необходимости соблюдать санкции ЕС.

Необходимо вывести средства и закрыть аккаунты!

Такие заголовки сегодня появились в СМИ.

Но есть одно НО

По нашим данным на бирже было зарегистрировано не более 100 граждан РФ 😄

📉 Уточняем данные о падении криптоактивности россиян

Недавний отчет Центрального банка затронул вопрос активности россиян на крипто рынке, положившись на данные, предоставленные только одним провайдером.

У нас есть основания полагать, что подготовленные для ЦБ данные могут не в полной мере отображать реальную картину событий на рынке. Давайте объясним почему:

🥺 Утверждение ЦБ о падении интереса в III квартале 2023 года основывается на потоках биткоинов на выбранных торговых площадках. При этом в выборке не указана биржа CommEx, на которую Binance перевела свою клиентскую базу из РФ.

🥺 Ужесточение ДКП (денежно-кредитной политики) в зарубежных странах необоснованно связано с уменьшением интереса российских инвесторов, учитывая изоляцию на мировых рынках.

🥺 Оценка криптовалютной активности на основе данных по веб-трафику едва ли может быть корректной, учитывая наличие международных площадок в выборке. Даже небольшая группа зарубежных инвесторов может легко «перебить» российских вкладчиков по денежному объему. При этом веб-трафик все равно будет указывать на популярность биржи именно среди россиян.

🥺 В отчете нет информации о том, проводились ли консультации с криптобиржами или с экспертами российского криптовалютного рынка для верификации предоставленных данных на основе веб-трафика.

Подробная аналитика отчета ЦБ со всеми аргументами уже в нашем блоге

💸 Инвестируем в ваш стартап

В последнем месяце мы получили десяток аналогичных сообщений.

Очевидно, что это мошенничество, поэтому мы решили рассказать о том, как все происходит, поскольку схема очень изощренная:

🥺 Сначала вы получаете электронное письмо от предполагаемого инвестора, который якобы хочет вложить деньги в ваш бизнес.

🥺 Мошенник устраивает звонок, на котором объясняет, почему выбран именно ваш проект. Он и его компания готовы вложить условные 10 миллионов тугриков в обмен на долю токенов.

🥺 Для передачи средств злоумышленник предлагает личную встречу в условной Руанде.

Дальше сценарии могут развиваться по-разному, но давайте рассмотрим два варианта:

Сценарий 1

Вы встречаетесь с мошенником в предварительно выбранном им заведении, где вы переводите криптовалюту и в итоге подвергаетесь удару молотком по голове.

Сценарий 2

Вы размещаетесь в отеле, выбранном мошенником, встреча проходит успешно, и согласно его рекомендации, вы помещаете наличные в ячейку отеля. На следующий день вы обнаруживаете, что деньги исчезли.

❗️Важно отметить, что правоохранительные органы не смогут вам ничем помочь, а скорее наоборот еще сильнее "помучают", поскольку мошенник специально выбирал определенную юрисдикцию, где о таких сделках нужно сообщать регуляторам.