🔐 Нашли что-то похожее на украденные токены Everscale!

По данным Everscale сегодня была произведена кража монет EVER.

В ночь с 16 на 17 было осуществлено несколько схожих транзакций в размере примерно 2 150 000 EVER (≈ 6,5 млн рублей)

🔍 Вот id обнаруженных транзакций:

31efaa99fbde002cb4f1bd1453859316dbfa548d7c70d31a84fbc56ac9e9c4ca

dd237601a58c545d6d69338ef99b99cb9c94b485c1be1b07328b46716b620e82

eb5bb04a5aada17477591eb1adcb6285833a4429b6a1c7e0af4387efb4faddc9

128a89171cbd194abb363b590798133a0f77905ac000d93d04119df19e66e6c5

📉 На фоне этой новости цена токена EVER упала на 20%

Дали интервью CNN, TalkTV и еще дюжине изданий

Тема с финансированием Хамас и Хезболлы через крипту набирает обороты, и мы находимся в самом центре внимания.

Нет, мы никого из них не финансировали

Наш CEO поведал иностранным изданиям:

🥺 О том, как финансируют террористические группировки

🥺 Сколько они уже успели собрать

🥺 Что нужно сделать бирже, чтобы не стать одним из звеньев для отмытия грязных денег

🔗 Интервью CNN / Интервью TalkTV (знание английского необходимо)

BitOK (Бит Окей) получил премию «PLUS Award» 2023

Международный форум «Финтех без границ — Цифровая Евразия» не оставил нас без внимания.

➕

🏆 Наш сервис получил премию PLUS Award в номинации «Лучшее решение в криптоиндустрии»

Целью конкурса являлось выявление и достойная оценка высоких достижений в области финтеха, безналичного и наличного денежного обращения, платежного бизнеса, создания и реализации платежных сервисов и продуктов

Пополнение у AML проверок

Мы выпустили обновление, которое значительно расширило список блокчейнов, доступных для AML-проверок.

Встречайте их:

🪙 BNB Smart Chain

🪙 Avalanche

📶 Arbitrum

🪙 Polygon

🪙 DOGE

🪙 NEAR

🪙 TON

Обновление уже доступно, проверить свою крипту можно тут🕵️‍♂️

Подводим итоги розыгрыша

🛒 Радиоуправляемый гелик получает i_ashin

Всем огромное спасибо за участие!

➕

Мы решили раздать еще парочку небольших подарков:

🎁 Подписка Pro: vitosipov

🎁 Подписка Smart: Sergofdn

С победителями свяжемся с нашего саппорт аккаунта

🤝 Минфин и ЦБ договорились... или нет?

По словам Эльвиры Набиуллины ЦБ и Минфин РФ пришли к единой позиции по вопросу криптовалют

У нас здесь с Минфином было много споров по криптовалюте, но на эту тему мы, мне кажется, договорились. И здесь не должно быть вопросов с нашей стороны

Скажется ли это на дальнейшем регулировании крипты - большой вопрос.

Но Госдума уже в этом месяце рассмотрит несколько законопроектов, которые непосредственно связаны с криптовалютой.

✈️ Из Дубая в Лиссабон

Наши партнеры из STELS организуют свой сайд ивент на Web Summit в Лиссабоне.

Мы тоже примем участие и будем рады встретить вас там.

📆 Дата проведения: 15 ноября (22:00 по МСК или 19:00 GMT)

Подать заявку на участие можно тут (опять нужен VPN)

🇺🇳 BitOK (Бит Окей) уже в ООН

Наши расследования не остались без внимания международного сообщества, поэтому уже завтра мы выступим на саммите КУ ООН.

Участие в саммите примут:

🥺 Государства-члены ООН

🥺 Ведущие финансовые разведки мира

🥺 Дмитрий Мачихин, который проведет сессию на тему:

Перспективы частного сектора: аналитика блокчейн транзакций для AML

🤐 Сессия проводится в закрытом формате, поэтому мы не сможем презентовать ее запись(

Выступили на мероприятии ООН

Теперь можем поделиться основными тезисами, которые озвучил Дмитрий Мачихин:

🥺 Государства завышают роль незаконной крипты, используя это в качестве обоснования для введения все больших ограничений

🥺 Реальный уровень "грязи" незначителен, но может повлиять на ход регулирования

🥺 Частные компании начали работать над AML/KYT, но этого недостаточно

🥺 AML/KYT провайдеры не имеют общего подхода к разметке адресов

🥺 Присоединяемся к WACC (Международной ассоциации крипто комплаенса)

Подробнее в новой статье ForkLog

🇵🇹 Web Summit 2023

Мы все еще на мероприятии!

Если вы еще не подходили, то будем рады видеть вас у нашего стенда 252A!

😱 Биржи работают с российскими арбитражными управляющими

Такая новость сегодня появилась практически во всех крупных СМИ

❌ НО это не так

Разберёмся почему:

🥺 Первоисточником является пост ассоциации СРО с примером запроса в криптовалютные биржи.

Любой финансовый управляющий может составить запрос и направить его в криптобиржу. Но подать запрос еще не значит получить ответ.

🥺 Чья-то самодеятельность?

Документ составлен на коленке: среди криптобирж затесались MetaMask и Trust Wallet (кошельки).

🥺 Заявление Евгения Акимова о том, что иностранные биржи работают с российскими арбитражными управляющими.

Пока это не так. Единственный сценарий, при котором биржа может начать сотрудничать с арбитражными управляющими - это при наличии судебного решения, но таких кейсов единицы, как правило должники используют некастодиальные кошельки и п2п обмен.

🫡 Binance

Биржа согласилась на штраф в $4.3 млрд в пользу FinCEN и OFAC, при этом гендиректор Чанпэн Чжао ушел с поста, он внесет залог в $175 млн. И все из-за проблем с отмыванием денег.

Дмитрий Мачихин ответил на вопросы о важности этого события:

▪ Почему американским регуляторам настолько интересны все кейсы в криптоиндустрии?

Экстерриториальный принцип правосудия, они расследуют абсолютно все, что находится в сфере их интереса

▪ Что наделали в Binance?

Что случилось - не сюрприз. Дело расследуют с 2019 года. За это время регуляторы накопали невероятное количество кейсов, связанных с отмыванием денег через Binance

▪ Вина Binance

У Binance стоят лучшие AML системы. Они всегда старались соблюдать правила регулятора, где это возможно. Но большая часть кейсов с отмывом тянется из 2018 года, тогда такой системы не было, впрочем, как и нормального регулирования

▪ Кто следующая жертва?

Кто угодно, Kraken могут стать следующими. Иммунитет только у Coinbase из-за сделки с BlackRock

❗️Итог

Кейс с Binance показывает, что нет компании настолько большой, чтобы ее нельзя было подбить. Дальше регулирование будет только усиливаться, таков тренд. Теперь AML станет нормой для бизнеса и физлиц.