🔎 Ищем 10 миллиардов «Хезболлы», спрятанных в крипте. И находим!

Несмотря на заявления властей Израиля об успешном изъятии криптовалюты на миллионы долларов, команда BitOK выяснила, что средства, связанные с группировкой «Хезболла» и силами «Кудс» до сих пор остаются в обращении.

Что мы нашли:

💰 Некоторые адреса, указанные в постановлении о наложении ареста на имущество ASO 29/23 и ASO 34/23, остаются активными и продолжают осуществлять транзакции с Binance, WhiteBIT, Kraken, KuCoin, OKX и другими криптобиржами.

💰 Часть средств продолжает движение на адреса, принадлежащие иранским криптовалютным сервисам включая Nobitex.ir, Bit24.cash и Excoino.com

💱 Суммарный оборот по схеме составил более $10 миллиардов долларов

В целях обхода систем мониторинга, злоумышленники смешивали “грязные” средства с теми, что были получены с крупных бриж, и таким образом “размывали” процент высокорисковых активов в обороте.

🔗 Полное расследование с подробным разбором схемы ➕ новые адреса «Хезболлы» в нашем блоге

🚨 Заблокировали счет по 115 ФЗ?

Согласно правилам ЦБ РФ, счет может быть временно заморожен до выяснения обстоятельств.

Как вы можете содействовать разблокировке своего аккаунта?

🥺 Предоставьте выписку операций - выписка с обоснованием всех операций, станет билетом для разблокировки вашего аккаунта.

🥺 Составьте налоговую декларацию - декларация поможет легализовать ваши криптовалютные доходы.

🥺 Проверьте ваши средства - результат AML проверки докажет банку, что ваши средства не были замешаны в незаконной деятельности.

🎂 Сентябрь горит, GMT Legal 9 лет!

Сегодня - особенный день в календаре наших друзей и партнеров из юридической компании GMT Legal, им исполняется 9 лет!

🎁 В честь дня рождения они подготовили эксклюзивный материал про российские цифровые активы.

Материал поможет разобраться в основных отличиях между:

😒 Цифровыми финансовыми активами

👍 Цифровой валютой

😒 Цифровым рублем

BitOK на Crypto Summit 2023

12-13 сентября в Москве состоится 3-ий ежегодный саммит по криптовалютам и блокчейн - технологиям Crypto Summit 2023.

🎤 Дмитрий Мачихин, CEO BitOK, станет одним из спикеров форума!

Что будем обсуждать:

🥺 Расскажем, как нашли $10 млрд Хезболлы, спрятанных в крипте

🥺 Развенчаем распространенные мифы о крипте и блокчейне

🔗 Узнать больше о форуме & принять участие можно здесь

Обновление Сайта BitOK ⚙️

Вы знали, что мы разрабатываем решения не только для частных лиц, но и для компаний?

💭 Нет? Тогда смотрите наш обновленный сайт - он подробно расскажет о том, чем занимается OKman в последнее время!

Кратко, что нового:

🥺 Четкое разделение на две части: «Для Себя» (портфолио-трекер, налоги и риски AML) и «Для Бизнеса» (KYT Office)

🥺 Подробное описание каждой функции, адаптированное для разных пользователей нашего сервиса

Мы рады развиваться вместе с вами и с нетерпением ждем вашей обратной связи о новом сайте

Bitmama опять всех обманула

Валерия Федякина, AKA bitmama, оставила рынок теневых обменников без штанов:

📈 Убытки от ее деятельности превышают 150 миллионов долларов, а количество пострадавших продолжает расти.

Вся суть ее пирамиды заключается в предоставлении выгодных курсов и высоких процентов за размещение средств. Она меняла $100 наличными в Москве, а через 3 дня, например, возвращала в Дубае $101.

Но даже это не все

💡 Она собирала деньги, выдавая их как инвестиции в IT-проекты.

Сейчас битмама, вероятно, задержана, сайты удалены

❗️ НО, если среди вас есть жертвы ее обмана, мы попробуем найти украденные средства и проведем собственное расследование.

Связаться с нами можно тут: @BitOK_support

Update:

Мы собрали достаточное количество адресов, однако любая дополнительная информация по-прежнему остается бесценной для нас.

📰 Целостная картина происходящего постепенно формируется, поэтому совсем скоро мы порадуем вас новым уникальным расследованием.

💸 Что такое «грязная» криптовалюта и как из-за нее не попасть под 115-ФЗ

Пока мы расследуем дело битмамы, вы можете ознакомиться с нашей новой статьей в РБК.

Мы простым языком объяснили:

🥺 Что такое грязная криптовалюта

🥺 Почему она опасна для бизнеса

🥺 Как защитить свой бизнес от грязной крипты

Ознакомиться со статьей ➡️ можно тут

Разговоры о важном (и не очень)

Мы рады объявить о запуске серии еженедельных подкастов с участием Дмитрия Мачихина!

Что будем обсуждать:

🥳 Регулирование крипты в России и в мире

🥳 Развитие сервиса BitOK

🥳 Ответитим на ваши вопросы

Пилотная серия подкаста выйдет уже в этот четверг, будем ждать ваш фидбэк

🎥 Пилотная серия подкаста с Дмитрием Мачихиным

Обсудили «эксперименты» с регулированием крипты и цифровой рубль.

Мы сильно ждем обратной связи по новому формату, ваши комментарии и предложения помогут нам сделать подкаст намного круче.

❓ Пишитие ваши вопросы в комментариях, а мы ответим на них в будущих выпусках.

Поставьте бустик пж ➡️ https://t.iss.one/bitokay?boost

Мы в свою очередь запилим для вас что-то крутое: анонсики, новости и забавные моменты, которые не вошли в подкаст.

Спасибо ❤️

Анонсики

Что вас ждет на этой неделе?

💱 Результаты нашего расследования о Битмаме: расскажем, что наши аналитики узнали о "несчастной" Валерии.

📸 Первая серия подкаста с Дмитрием погрузит нас в историю Битмамы, а также раскроет карты ухода Бинанса с российского рынка.

🏆 Отдай свой голос BitOK — получи гелик

Мы были номинированы на премию "Лучший аналитический сервис года" Blockchain Life Awards 2023

В связи с этим мы устраиваем конкурс

🚘 Главный приз: гелик

(Радиоуправляемый, инфоцыган не прилагается)

Что нужно сделать?

1️⃣ Проголосовать за нас на сайте Blockchain Life

2️⃣ Заполнить гугл форму

Победитель будет выбран случайно, ровно через две недели, всем удачи.

Подкаст с Дмитрием Мачихиным №1

Что обсудили:

🔶 Почему Binance ушел с российского рынка, кто займет его место?

💸 Что там с Битмамой, сколько крипты она и её подельники успели отмыть?

Задавайте свои вопросы, и мы ответим на них в следующем выпуске. Всем приятного просмотра!

🔗 Ссылочка на YouTube

Разоблачаем Bitmam'у: Кража криптовалюты на $150 млн

Наша команда выявила адреса, связанные с деятельностью Bitmama.

Как оказалось, Валерия не управляла ими напрямую, а выступала лишь лицом этой мошеннической схемы. Адреса все время находились под контролем ее подельников.

Их имена уже известны: Гагик Гулакян и Ваграм Степанян.

💰 По нашим подсчетам, они похитили 150 миллионов долларов, примерно 35% входящей крипты поступали от пользователей Garantex и HTX.

💭 Остается вопрос, была ли Bitmama в курсе этой схемы с самого начала и согласилась ли на нее добровольно?

— Решать вам, а нам интересно услышать ваше мнение на этот счет в комментариях.

🔗 Полное расследование со всеми адресами и схемами уже в нашем блоге

Тут The Wall Street Journal на нас ссылается

💭 Помните расследование про «Хезболлу»?

Если не помните, то настоятельно советуем вам почитать.

📰 Так вот, WSJ выпустили статью о том, как террористические группировки собирают миллионы в крипте, наш материал там тоже есть.

Очень интересная инфа, тем более в такое время (Аккаунт зарегистрировать нужно + только на англ , но переводчики в браузере у всех же есть?)

🔗 Вот ссылка 👉 https://www.wsj.com/world/middle-east/militants-behind-israel-attack-raised-millions-in-crypto-b9134b7a

🔐 Нашли что-то похожее на украденные токены Everscale!

По данным Everscale сегодня была произведена кража монет EVER.

В ночь с 16 на 17 было осуществлено несколько схожих транзакций в размере примерно 2 150 000 EVER (≈ 6,5 млн рублей)

🔍 Вот id обнаруженных транзакций:

31efaa99fbde002cb4f1bd1453859316dbfa548d7c70d31a84fbc56ac9e9c4ca

dd237601a58c545d6d69338ef99b99cb9c94b485c1be1b07328b46716b620e82

eb5bb04a5aada17477591eb1adcb6285833a4429b6a1c7e0af4387efb4faddc9

128a89171cbd194abb363b590798133a0f77905ac000d93d04119df19e66e6c5

📉 На фоне этой новости цена токена EVER упала на 20%