🇧🇾 Двух белорусов осудят за крипто операции на ~$800 000
Двое предприимчивых граждан Белоруссии получали средства от криминальных групп за границей, специализирующихся на фишинге и вишинге.
Суммарно, пострадавшие граждане потеряли более 2,6 миллионов белорусских рублей (примерно $800 000), а злоумышленники получали комиссии c каждой успешной операции.
Что представляют из себя фишинг и вишинг:
🎣 Фишинг – создание поддельных веб-сайтов, сообщений для обмана пользователей и выманивания личных данных.
📞 Вишинг – злоумышленники выдают себя за доверенных лиц и убеждают жертву раскрыть свои личные данные. В данном случае мошенники добивались доступа к средствам, переводя их в криптовалюту.
Обвиняемым грозит штраф и конфискация всех средств, прошедших через криптокошельки, в пользу государства.
Двое предприимчивых граждан Белоруссии получали средства от криминальных групп за границей, специализирующихся на фишинге и вишинге.
Суммарно, пострадавшие граждане потеряли более 2,6 миллионов белорусских рублей (примерно $800 000), а злоумышленники получали комиссии c каждой успешной операции.
Что представляют из себя фишинг и вишинг:
🎣 Фишинг – создание поддельных веб-сайтов, сообщений для обмана пользователей и выманивания личных данных.
📞 Вишинг – злоумышленники выдают себя за доверенных лиц и убеждают жертву раскрыть свои личные данные. В данном случае мошенники добивались доступа к средствам, переводя их в криптовалюту.
Обвиняемым грозит штраф и конфискация всех средств, прошедших через криптокошельки, в пользу государства.
👍12👎2
Как бы выглядели российские регуляторы в фэнтези?
🏛️ Дом Минфина России — архитектор законодательства в мире криптовалют. Буря идей внутри этих стен несёт с собой предложение разных законов о цифровой валюте, а правила ICO и STO выковываются с учётом финансовой безопасности инвесторов.
🏦 Центральный Банк — Власть Железного Банка неразделима с финансовой стабильностью в Королевстве Криптовалют. Они определяет курс и правила, которые должны повиноваться все цифровые активы. Здесь решается судьба выпуска стейблкоинов.
Сквозь пелену интриг и договоров, слышны шепоты, будто за битвами за законы криптовалют скрывается история о борьбе за влияние между Домом Минфина и Центральным Банком.
📑 Росфинмониторинг — дворец финансовой безопасности, который предназначен для слежения за каждым движением в коридорах крипты. За его стенами сплетаются паутины антиотмывочных и антитеррористических законов. Внутренние магические пути блокчейна исследуются этими заклинателями и Оракулом BitOK. Вместе они раскрывают скрытые деяния злых магов и прерывают их магию.
📊 ФНС — Сборщики Податейных Трибутов контролирует потоки богатства в мире криптовалют. Их стальные магистры разрабатывают налоговые законы для доходов и добычи крипто-сокровищ. Чтобы поддержать баланс, они следят за налоговыми обязательствами всех участников рынка.
🏛️ Дом Минфина России — архитектор законодательства в мире криптовалют. Буря идей внутри этих стен несёт с собой предложение разных законов о цифровой валюте, а правила ICO и STO выковываются с учётом финансовой безопасности инвесторов.
🏦 Центральный Банк — Власть Железного Банка неразделима с финансовой стабильностью в Королевстве Криптовалют. Они определяет курс и правила, которые должны повиноваться все цифровые активы. Здесь решается судьба выпуска стейблкоинов.
Сквозь пелену интриг и договоров, слышны шепоты, будто за битвами за законы криптовалют скрывается история о борьбе за влияние между Домом Минфина и Центральным Банком.
📑 Росфинмониторинг — дворец финансовой безопасности, который предназначен для слежения за каждым движением в коридорах крипты. За его стенами сплетаются паутины антиотмывочных и антитеррористических законов. Внутренние магические пути блокчейна исследуются этими заклинателями и Оракулом BitOK. Вместе они раскрывают скрытые деяния злых магов и прерывают их магию.
📊 ФНС — Сборщики Податейных Трибутов контролирует потоки богатства в мире криптовалют. Их стальные магистры разрабатывают налоговые законы для доходов и добычи крипто-сокровищ. Чтобы поддержать баланс, они следят за налоговыми обязательствами всех участников рынка.
😁15
Несмотря на заявления властей Израиля об успешном изъятии криптовалюты на миллионы долларов, команда BitOK выяснила, что средства, связанные с группировкой «Хезболла» и силами «Кудс» до сих пор остаются в обращении.
Что мы нашли:
В целях обхода систем мониторинга, злоумышленники смешивали “грязные” средства с теми, что были получены с крупных бриж, и таким образом “размывали” процент высокорисковых активов в обороте.
🔗 Полное расследование с подробным разбором схемы
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17❤2
🚨 Заблокировали счет по 115 ФЗ?
Согласно правилам ЦБ РФ, счет может быть временно заморожен до выяснения обстоятельств.
Как вы можете содействовать разблокировке своего аккаунта?
🥺 Предоставьте выписку операций - выписка с обоснованием всех операций, станет билетом для разблокировки вашего аккаунта.
🥺 Составьте налоговую декларацию - декларация поможет легализовать ваши криптовалютные доходы.
🥺 Проверьте ваши средства - результат AML проверки докажет банку, что ваши средства не были замешаны в незаконной деятельности.
Согласно правилам ЦБ РФ, счет может быть временно заморожен до выяснения обстоятельств.
Как вы можете содействовать разблокировке своего аккаунта?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11🔥3❤1
Сравнение_российских_цифровых_активов.png
4.4 MB
Сегодня - особенный день в календаре наших друзей и партнеров из юридической компании GMT Legal, им исполняется 9 лет!
🎁 В честь дня рождения они подготовили эксклюзивный материал про российские цифровые активы.
Материал поможет разобраться в основных отличиях между:
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍20❤2🔥2
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
BitOK на Crypto Summit 2023
12-13 сентября в Москве состоится 3-ий ежегодный саммит по криптовалютам и блокчейн - технологиям Crypto Summit 2023.
🎤 Дмитрий Мачихин, CEO BitOK, станет одним из спикеров форума!
Что будем обсуждать:
🥺 Расскажем, как нашли $10 млрд Хезболлы, спрятанных в крипте
🥺 Развенчаем распространенные мифы о крипте и блокчейне
🔗 Узнать больше о форуме & принять участие можно здесь
12-13 сентября в Москве состоится 3-ий ежегодный саммит по криптовалютам и блокчейн - технологиям Crypto Summit 2023.
Что будем обсуждать:
🔗 Узнать больше о форуме & принять участие можно здесь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥9
Обновление Сайта BitOK ⚙ ️
Вы знали, что мы разрабатываем решения не только для частных лиц, но и для компаний?
💭 Нет? Тогда смотрите наш обновленный сайт - он подробно расскажет о том, чем занимается OKman в последнее время!
Кратко, что нового:
🥺 Четкое разделение на две части: «Для Себя» (портфолио-трекер, налоги и риски AML) и «Для Бизнеса» (KYT Office)
🥺 Подробное описание каждой функции, адаптированное для разных пользователей нашего сервиса
Мы рады развиваться вместе с вами и с нетерпением ждем вашей обратной связи о новом сайте
Вы знали, что мы разрабатываем решения не только для частных лиц, но и для компаний?
Кратко, что нового:
Мы рады развиваться вместе с вами и с нетерпением ждем вашей обратной связи о новом сайте
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14
Bitmama опять всех обманула
Валерия Федякина, AKA bitmama, оставила рынок теневых обменников без штанов:
📈 Убытки от ее деятельности превышают 150 миллионов долларов, а количество пострадавших продолжает расти.
Вся суть ее пирамиды заключается в предоставлении выгодных курсов и высоких процентов за размещение средств. Она меняла $100 наличными в Москве, а через 3 дня, например, возвращала в Дубае $101.
Но даже это не все
💡 Она собирала деньги, выдавая их как инвестиции в IT-проекты.
Сейчас битмама, вероятно, задержана, сайты удалены
❗️ НО, если среди вас есть жертвы ее обмана, мы попробуем найти украденные средства и проведем собственное расследование.
Связаться с нами можно тут: @BitOK_support
Валерия Федякина, AKA bitmama, оставила рынок теневых обменников без штанов:
Вся суть ее пирамиды заключается в предоставлении выгодных курсов и высоких процентов за размещение средств. Она меняла $100 наличными в Москве, а через 3 дня, например, возвращала в Дубае $101.
Но даже это не все
💡 Она собирала деньги, выдавая их как инвестиции в IT-проекты.
Сейчас битмама, вероятно, задержана, сайты удалены
❗️ НО, если среди вас есть жертвы ее обмана, мы попробуем найти украденные средства и проведем собственное расследование.
Связаться с нами можно тут: @BitOK_support
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍19😁5
BitOK (ru)
Bitmama опять всех обманула Валерия Федякина, AKA bitmama, оставила рынок теневых обменников без штанов: 📈 Убытки от ее деятельности превышают 150 миллионов долларов, а количество пострадавших продолжает расти. Вся суть ее пирамиды заключается в предоставлении…
Update:
Мы собрали достаточное количество адресов, однако любая дополнительная информация по-прежнему остается бесценной для нас.
📰 Целостная картина происходящего постепенно формируется, поэтому совсем скоро мы порадуем вас новым уникальным расследованием.
Мы собрали достаточное количество адресов, однако любая дополнительная информация по-прежнему остается бесценной для нас.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍25🔥4
Пока мы расследуем дело битмамы, вы можете ознакомиться с нашей новой статьей в РБК.
Мы простым языком объяснили:
Ознакомиться со статьей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
РБК Компании
Что такое «грязная» криптовалюта и как из-за нее не попасть под 115-ФЗ | РБК Компании
ООО «ЦК»: Дмитрий Мачихин, основатель сервиса BitOK (БитОкей), объясняет, что такое «грязная» криптовалюта и как бизнесу не попасть из-за нее под 115-ФЗ
👍14
Разговоры о важном (и не очень)
Мы рады объявить о запуске серии еженедельных подкастов с участием Дмитрия Мачихина!
Что будем обсуждать:
🥳 Регулирование крипты в России и в мире
🥳 Развитие сервиса BitOK
🥳 Ответитим на ваши вопросы
Пилотная серия подкаста выйдет уже в этот четверг, будем ждать ваш фидбэк
Мы рады объявить о запуске серии еженедельных подкастов с участием Дмитрия Мачихина!
Что будем обсуждать:
Пилотная серия подкаста выйдет уже в этот четверг, будем ждать ваш фидбэк
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍26❤3
Forwarded from Нарративы Мачихина
Какой то Техбульон куда-то меня включил. Пишут, что нужно наблюдать за нашим основным детищем - компанией Бит окей. Ранее также писал Форбс, благодаря нашей активности в Европе. Кстати, в этом году мы активные участники Web Summit Lisbon, а также проведем там собственные мероприятия, куда позовём только самый топ международного крипто бомонда 😎
Статья тут https://techbullion.com/top-5-web3-entrepreneurs-you-might-not-have-noticed-but-missing-them-is-a-lapse/
Статья тут https://techbullion.com/top-5-web3-entrepreneurs-you-might-not-have-noticed-but-missing-them-is-a-lapse/
TechBullion
Top 5 Web3 Entrepreneurs You Might Not Have Noticed But Missing Them Is A Lapse
We’ve all heard the legendary stories of crypto tycoons like Brian Armstrong, Changpeng Zhao and Barry Silbert who have built the global blockchain infrastructure for years and have repeatedly made headlines with their innovative companies. While not every…
👍13🔥5❤3
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 Пилотная серия подкаста с Дмитрием Мачихиным
Обсудили «эксперименты» с регулированием крипты и цифровой рубль.
Мы сильно ждем обратной связи по новому формату, ваши комментарии и предложения помогут нам сделать подкаст намного круче.
❓ Пишитие ваши вопросы в комментариях, а мы ответим на них в будущих выпусках.
Обсудили «эксперименты» с регулированием крипты и цифровой рубль.
Мы сильно ждем обратной связи по новому формату, ваши комментарии и предложения помогут нам сделать подкаст намного круче.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17🔥3
Поставьте бустик пж ➡️ https://t.iss.one/bitokay?boost
Мы в свою очередь запилим для вас что-то крутое: анонсики, новости и забавные моменты, которые не вошли в подкаст.
Спасибо❤️
Мы в свою очередь запилим для вас что-то крутое: анонсики, новости и забавные моменты, которые не вошли в подкаст.
Спасибо
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤12👍3🔥3
Анонсики
Что вас ждет на этой неделе?
💱 Результаты нашего расследования о Битмаме: расскажем, что наши аналитики узнали о "несчастной" Валерии.
📸 Первая серия подкаста с Дмитрием погрузит нас в историю Битмамы, а также раскроет карты ухода Бинанса с российского рынка.
Что вас ждет на этой неделе?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥15👍5❤2
Мы были номинированы на премию "Лучший аналитический сервис года" Blockchain Life Awards 2023
В связи с этим мы устраиваем конкурс
Что нужно сделать?
1️⃣ Проголосовать за нас на сайте Blockchain Life
2️⃣ Заполнить гугл форму
Победитель будет выбран случайно, ровно через две недели, всем удачи.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍15🔥6❤4👎1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Подкаст с Дмитрием Мачихиным №1
Что обсудили:
🔶 Почему Binance ушел с российского рынка, кто займет его место?
💸 Что там с Битмамой, сколько крипты она и её подельники успели отмыть?
Задавайте свои вопросы, и мы ответим на них в следующем выпуске. Всем приятного просмотра!
🔗 Ссылочка на YouTube
Что обсудили:
Задавайте свои вопросы, и мы ответим на них в следующем выпуске. Всем приятного просмотра!
🔗 Ссылочка на YouTube
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18
Разоблачаем Bitmam'у: Кража криптовалюты на $150 млн
Наша команда выявила адреса, связанные с деятельностью Bitmama.
Как оказалось, Валерия не управляла ими напрямую, а выступала лишь лицом этой мошеннической схемы. Адреса все время находились под контролем ее подельников.
Их имена уже известны: Гагик Гулакян и Ваграм Степанян.
💰 По нашим подсчетам, они похитили 150 миллионов долларов, примерно 35% входящей крипты поступали от пользователей Garantex и HTX.
💭 Остается вопрос, была ли Bitmama в курсе этой схемы с самого начала и согласилась ли на нее добровольно?
— Решать вам, а нам интересно услышать ваше мнение на этот счет в комментариях.
🔗 Полное расследование со всеми адресами и схемами уже в нашем блоге
Наша команда выявила адреса, связанные с деятельностью Bitmama.
Как оказалось, Валерия не управляла ими напрямую, а выступала лишь лицом этой мошеннической схемы. Адреса все время находились под контролем ее подельников.
Их имена уже известны: Гагик Гулакян и Ваграм Степанян.
— Решать вам, а нам интересно услышать ваше мнение на этот счет в комментариях.
🔗 Полное расследование со всеми адресами и схемами уже в нашем блоге
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥16
Тут The Wall Street Journal на нас ссылается
💭 Помните расследование про «Хезболлу»?
Если не помните, то настоятельно советуем вам почитать.
📰 Так вот, WSJ выпустили статью о том, как террористические группировки собирают миллионы в крипте, наш материал там тоже есть.
Очень интересная инфа, тем более в такое время (Аккаунт зарегистрировать нужно + только на англ , но переводчики в браузере у всех же есть?)
🔗 Вот ссылка👉 https://www.wsj.com/world/middle-east/militants-behind-israel-attack-raised-millions-in-crypto-b9134b7a
Если не помните, то настоятельно советуем вам почитать.
Очень интересная инфа, тем более в такое время (Аккаунт зарегистрировать нужно + только на англ , но переводчики в браузере у всех же есть?)
🔗 Вот ссылка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥17👍4
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Путин 🆚 Минфин
Во втором выпуске подкаста с Дмитрием Мачихиным мы обсудили:
🇰🇵 Как Северная Корея убивает рынок российской крипты?
💸 Кто позволяет хакерам из Северной Кореи отмывать деньги?
🇷🇺 Почему точки зрения президента и минфина о цифровой валюте не совпадают?
Задавайте свои вопросы, а мы ответим на них в следующем выпуске. Всем приятного просмотра!
🔗 Ссылочка на YouTube
Во втором выпуске подкаста с Дмитрием Мачихиным мы обсудили:
🇰🇵 Как Северная Корея убивает рынок российской крипты?
💸 Кто позволяет хакерам из Северной Кореи отмывать деньги?
🇷🇺 Почему точки зрения президента и минфина о цифровой валюте не совпадают?
Задавайте свои вопросы, а мы ответим на них в следующем выпуске. Всем приятного просмотра!
🔗 Ссылочка на YouTube
🔥20