Стадии Отмывания Денег 💰

Жизнь Олега, успешного бизнесмена и владельца крупной компании, казалась безупречной. Однако, за красивыми фасадами его успеха скрывалась темная тайна — он был замешан в схеме отмывания денег через криптовалюты. Расскажем вам о стадиях этого сложного процесса.

💸 Первая стадия: Размещение

Олег изучил различные методы приобретения биткоинов, исключая традиционные биржи, где требовалась идентификация. Вместо этого он нашел пиринговые платформы, где можно было купить биткоины напрямую у других пользователей.

📊 Вторая стадия: Расслоение

Олег понимал, что, чтобы обеспечить максимальную анонимность своих сделок, ему нужно смешивать свои биткоины с другими пользователями. Для этого он использовал специальные сервисы по смешиванию, которые маскировали источник и последовательность транзакций, делая их труднодоступными для внешнего наблюдения.

💱 Третья стадия: Интеграция

Олег знал, что в конечном итоге ему нужно будет превратить свои биткоины в обычные деньги. Для этого он использовал специализированные платежные системы, которые позволяли обналичивать криптовалюту в различных валютах. Он также нашел людей, готовых провести обмен наличных денег на биткоины без дополнительной идентификации.

Однако, в этой истории есть иной поворот. После того, как Олег освоил стадии отмывания денег через криптовалюты, в его жизни появился OKMan, эксперт по борьбе с финансовыми преступлениями.

OKman был настойчивым и вскоре благодаря своей экспертизе и накопленным знаниям смог разоблачить отмывателя.

📢 Обновление сервиса BitOK

Работа с AML отчетами стала еще удобнее!

Мы добавили возможность скачивать результаты своих проверок в PDF формате.

Как же это сделать?

🥳 Зайдите на наш сервис

🥳 Перейдите в раздел «Риски AML»

🥳 Нажмите «Скачать»

🔗 Получить результат проверки в PDF

Самые Популярные Способы Мошенничества при Работе с Криптовалютой

С ростом популярности криптовалютных рынков растет и количество мошеннических схем. В этом посте мы рассмотрим ключевые способы мошенничества и поделимся советами о том, как защитить свои средства.

👁️⃤ Пирамиды:
Мошенники предлагают инвесторам гарантированную прибыль, обещая им большие выплаты за привлечение новых участников. На практике такие схемы обречены на крах, так как доходы выплачиваются за счет вступительных взносов новых участников, а не реальной прибыли.

👤 Фейковые ICO и проекты:
Мошенники создают фейковые проекты и ICO (Initial Coin Offerings), обещая инвесторам прибыль при покупке их монет. После сбора средств мошенники исчезают, оставив жертвы с пустыми кошельками.

👛 Фишинговые атаки и фейковые кошельки:
Мошенники могут создавать веб-сайты и электронные кошельки, имитирующие популярные криптовалютные сервисы. Они подсовывают пользователям ложные ссылки или приглашения к вводу своих приватных ключей или сид-фраз.

🤖 Поддельные трейдинговые боты:
Мошенники предлагают использовать автоматизированные торговые боты, которые обещают высокие доходы. После внесения средств бот начинает убыточную торговлю, и инвесторы теряют свои деньги.

👨‍💻 Социальная инженерия:
Мошенники выдают себя за представителей поддержки или знакомых. Никогда не предоставляйте личные данные через непроверенные источники. Проверяйте аутентичность запросов.

Если вы не хотите стать жертвой мошенничества:

▪️Не верьте гоблинам из телеграм чатов/каналов
▪️Никогда не предоставляйте свои приватные ключи или сид-фразы
▪️Проверяйте подлинность веб-сайтов и сервисов перед вводом своих данных
▪️Изучайте проекты перед инвестированием, читайте white paper и предпочитайте официальные ICO

Как проверить кошелек своего контрагента?

Независимо от того, покупаете вы или продаете крипту, уделите время проверке легитимности кошелька, с которым вам предстоит иметь дело.

💡 Почему это важно?

Проверка может уберечь вас от мошенничества, потери средств и даже от блокировки.

В видео мы показали, как наш сервис распознал кошелек, попавший под санкции. Средства, полученные от такого контрагента, могут стать причиной блокировки вашего аккаунта.

Этапы проверки кошелька контрагента:

1️⃣ Перейдите в раздел «Риски AML» ➡️ «Ручная проверка»

2️⃣ Выберете блокчейн и укажите адрес кошелька контрагента

3️⃣ Получите результат проверки

Проверить кошелек своего контрагента можно уже сейчас 👉 bitok.org

🤝 BitOK x 0xprocessing

Мы с радостью объявляем о нашем новом партнерстве с сервисом 0xprocessing, который занимает лидирующие позиции среди криптовалютных платежных решений. 💱

0xprocessing добились значительных успехов на мировом рынке, открывая возможность компаниям принимать более 50 самых востребованных криптовалют на 13 блокчейнах.

Партнерство с 0xprocessing помогает нам предлагать более широкий спектр вариантов оплаты и улучшенную эффективность транзакций.

🔮 Откройте для себя будущее криптовалют вместе с BitOK и 0xprocessing

🔎 Ищем 10 миллиардов «Хезболлы», спрятанных в крипте. И находим!

Несмотря на заявления властей Израиля об успешном изъятии криптовалюты на миллионы долларов, команда BitOK выяснила, что средства, связанные с группировкой «Хезболла» и силами «Кудс» до сих пор остаются в обращении.

Что мы нашли:

💰 Некоторые адреса, указанные в постановлении о наложении ареста на имущество ASO 29/23 и ASO 34/23, остаются активными и продолжают осуществлять транзакции с Binance, WhiteBIT, Kraken, KuCoin, OKX и другими криптобиржами.

💰 Часть средств продолжает движение на адреса, принадлежащие иранским криптовалютным сервисам включая Nobitex.ir, Bit24.cash и Excoino.com

💱 Суммарный оборот по схеме составил более $10 миллиардов долларов

В целях обхода систем мониторинга, злоумышленники смешивали “грязные” средства с теми, что были получены с крупных бриж, и таким образом “размывали” процент высокорисковых активов в обороте.

🔗 Полное расследование с подробным разбором схемы ➕ новые адреса «Хезболлы» в нашем блоге

🚨 Заблокировали счет по 115 ФЗ?

Согласно правилам ЦБ РФ, счет может быть временно заморожен до выяснения обстоятельств.

Как вы можете содействовать разблокировке своего аккаунта?

🥺 Предоставьте выписку операций - выписка с обоснованием всех операций, станет билетом для разблокировки вашего аккаунта.

🥺 Составьте налоговую декларацию - декларация поможет легализовать ваши криптовалютные доходы.

🥺 Проверьте ваши средства - результат AML проверки докажет банку, что ваши средства не были замешаны в незаконной деятельности.

🎂 Сентябрь горит, GMT Legal 9 лет!

Сегодня - особенный день в календаре наших друзей и партнеров из юридической компании GMT Legal, им исполняется 9 лет!

🎁 В честь дня рождения они подготовили эксклюзивный материал про российские цифровые активы.

Материал поможет разобраться в основных отличиях между:

😒 Цифровыми финансовыми активами

👍 Цифровой валютой

😒 Цифровым рублем

BitOK на Crypto Summit 2023

12-13 сентября в Москве состоится 3-ий ежегодный саммит по криптовалютам и блокчейн - технологиям Crypto Summit 2023.

🎤 Дмитрий Мачихин, CEO BitOK, станет одним из спикеров форума!

Что будем обсуждать:

🥺 Расскажем, как нашли $10 млрд Хезболлы, спрятанных в крипте

🥺 Развенчаем распространенные мифы о крипте и блокчейне

🔗 Узнать больше о форуме & принять участие можно здесь

Обновление Сайта BitOK ⚙️

Вы знали, что мы разрабатываем решения не только для частных лиц, но и для компаний?

💭 Нет? Тогда смотрите наш обновленный сайт - он подробно расскажет о том, чем занимается OKman в последнее время!

Кратко, что нового:

🥺 Четкое разделение на две части: «Для Себя» (портфолио-трекер, налоги и риски AML) и «Для Бизнеса» (KYT Office)

🥺 Подробное описание каждой функции, адаптированное для разных пользователей нашего сервиса

Мы рады развиваться вместе с вами и с нетерпением ждем вашей обратной связи о новом сайте

Bitmama опять всех обманула

Валерия Федякина, AKA bitmama, оставила рынок теневых обменников без штанов:

📈 Убытки от ее деятельности превышают 150 миллионов долларов, а количество пострадавших продолжает расти.

Вся суть ее пирамиды заключается в предоставлении выгодных курсов и высоких процентов за размещение средств. Она меняла $100 наличными в Москве, а через 3 дня, например, возвращала в Дубае $101.

Но даже это не все

💡 Она собирала деньги, выдавая их как инвестиции в IT-проекты.

Сейчас битмама, вероятно, задержана, сайты удалены

❗️ НО, если среди вас есть жертвы ее обмана, мы попробуем найти украденные средства и проведем собственное расследование.

Связаться с нами можно тут: @BitOK_support