Инсайды с FinNext'23

Представители крупнейших банков (Уралсиб, Сбер, Росбанк, ВТБ и др.) и BitOK рассмотрели перспективы и сложности, связанные с безналичными платежами.

Что обсуждали:

🥺 Цифровой рубль

🥺 Взаимодействие банков и криптовалюты

🥺 115-ФЗ в части проведения процедуры KYC при работе с криптовалютами и p2p-платформами

Подробнее о выступлении BitOK на FinNext!

🔒Как не потерять свои цифровые активы в один миг

Сегодня около 140 млрд долларов в биткоинах лежат на кошельках, к которым пользователи потеряли доступ. Мы решили рассказать про крипто-страхование - инструмент, который не даст вашим активам пополнить эту статистику.

🥺 Как застраховать свои активы?

Одним из лучших решений на рынке является Recovery Crypto. Компания занимается страхованием крипто активов не первый год, а также не использует данные своих клиентов из-за своей децентрализованной основы.

🥺 Зачем это нужно?

В случае полной потери доступа к своим активам, например, если вы потеряли сид-фразу.

🥺 Как это работает?

Когда вы теряете доступ к кошельку, вся ваша криптовалюта переходит на резервный кошелек. Его можно подключить заранее через смарт-контракт RC либо в любой момент указать самостоятельно.

Застраховать кошелек можно только заранее до потери доступа.

🎁 Кстати, команда RC раздает 1000 токенов eRCST всем, кто до 20-го июля оформит бесплатную страховку Freemium. Токенами можно будет оплатить платную страховку, в которой не будет ограничений на количество страхуемых криптоактивов.

А теперь представьте, сколько крипто миллионеров могло бы сейчас быть, если бы такой инструмент появился в 2010-х 🧐

«Карты, Деньги, Два Битка»

На основе данных, полученных от ВЧК ОГПУ, мы провели расследование по делу о получении взятки экс-начальником следственного отдела, Маратом Тамбиевым.

В результате анализа адресов мы узнали:

🥺 Общий объем задействованных средств превысил 10 миллиардов рублей (5212 BTC)

🥺 Злоумышленники активно применяли схемы отмывания средств, в том числе Peel Chain

🥺 Платформы, которые пропустили отмытую криптовалюту: Huobi, Whitebit и BitexBit

Арестована была только пятая часть (1032 BTC), остальные средства были отмыты либо находятся на неактивных адресах.

🗞 Больше подробностей в нашей новой статье!

⚡️BitOK x TON

Мы рады представить интеграцию с одним из самых безопасных и быстрых блокчейнов в мире!

Благодаря данной интеграции наши общие пользователи могут:

🥺 Отслеживать показатели своего портфеля

🥺 Проверять легальность и "чистоту" криптовалюты

🥺 Формировать налоговые, банковские, бухгалтерские и иные виды документов

Подключить TON - bitok.org

❓Какие блокчейны или биржи вы хотели бы еще видеть с нами в партнёрстве?

Стадии Отмывания Денег 💰

Жизнь Олега, успешного бизнесмена и владельца крупной компании, казалась безупречной. Однако, за красивыми фасадами его успеха скрывалась темная тайна — он был замешан в схеме отмывания денег через криптовалюты. Расскажем вам о стадиях этого сложного процесса.

💸 Первая стадия: Размещение

Олег изучил различные методы приобретения биткоинов, исключая традиционные биржи, где требовалась идентификация. Вместо этого он нашел пиринговые платформы, где можно было купить биткоины напрямую у других пользователей.

📊 Вторая стадия: Расслоение

Олег понимал, что, чтобы обеспечить максимальную анонимность своих сделок, ему нужно смешивать свои биткоины с другими пользователями. Для этого он использовал специальные сервисы по смешиванию, которые маскировали источник и последовательность транзакций, делая их труднодоступными для внешнего наблюдения.

💱 Третья стадия: Интеграция

Олег знал, что в конечном итоге ему нужно будет превратить свои биткоины в обычные деньги. Для этого он использовал специализированные платежные системы, которые позволяли обналичивать криптовалюту в различных валютах. Он также нашел людей, готовых провести обмен наличных денег на биткоины без дополнительной идентификации.

Однако, в этой истории есть иной поворот. После того, как Олег освоил стадии отмывания денег через криптовалюты, в его жизни появился OKMan, эксперт по борьбе с финансовыми преступлениями.

OKman был настойчивым и вскоре благодаря своей экспертизе и накопленным знаниям смог разоблачить отмывателя.

📢 Обновление сервиса BitOK

Работа с AML отчетами стала еще удобнее!

Мы добавили возможность скачивать результаты своих проверок в PDF формате.

Как же это сделать?

🥳 Зайдите на наш сервис

🥳 Перейдите в раздел «Риски AML»

🥳 Нажмите «Скачать»

🔗 Получить результат проверки в PDF

Самые Популярные Способы Мошенничества при Работе с Криптовалютой

С ростом популярности криптовалютных рынков растет и количество мошеннических схем. В этом посте мы рассмотрим ключевые способы мошенничества и поделимся советами о том, как защитить свои средства.

👁️⃤ Пирамиды:
Мошенники предлагают инвесторам гарантированную прибыль, обещая им большие выплаты за привлечение новых участников. На практике такие схемы обречены на крах, так как доходы выплачиваются за счет вступительных взносов новых участников, а не реальной прибыли.

👤 Фейковые ICO и проекты:
Мошенники создают фейковые проекты и ICO (Initial Coin Offerings), обещая инвесторам прибыль при покупке их монет. После сбора средств мошенники исчезают, оставив жертвы с пустыми кошельками.

👛 Фишинговые атаки и фейковые кошельки:
Мошенники могут создавать веб-сайты и электронные кошельки, имитирующие популярные криптовалютные сервисы. Они подсовывают пользователям ложные ссылки или приглашения к вводу своих приватных ключей или сид-фраз.

🤖 Поддельные трейдинговые боты:
Мошенники предлагают использовать автоматизированные торговые боты, которые обещают высокие доходы. После внесения средств бот начинает убыточную торговлю, и инвесторы теряют свои деньги.

👨‍💻 Социальная инженерия:
Мошенники выдают себя за представителей поддержки или знакомых. Никогда не предоставляйте личные данные через непроверенные источники. Проверяйте аутентичность запросов.

Если вы не хотите стать жертвой мошенничества:

▪️Не верьте гоблинам из телеграм чатов/каналов
▪️Никогда не предоставляйте свои приватные ключи или сид-фразы
▪️Проверяйте подлинность веб-сайтов и сервисов перед вводом своих данных
▪️Изучайте проекты перед инвестированием, читайте white paper и предпочитайте официальные ICO

Как проверить кошелек своего контрагента?

Независимо от того, покупаете вы или продаете крипту, уделите время проверке легитимности кошелька, с которым вам предстоит иметь дело.

💡 Почему это важно?

Проверка может уберечь вас от мошенничества, потери средств и даже от блокировки.

В видео мы показали, как наш сервис распознал кошелек, попавший под санкции. Средства, полученные от такого контрагента, могут стать причиной блокировки вашего аккаунта.

Этапы проверки кошелька контрагента:

1️⃣ Перейдите в раздел «Риски AML» ➡️ «Ручная проверка»

2️⃣ Выберете блокчейн и укажите адрес кошелька контрагента

3️⃣ Получите результат проверки

Проверить кошелек своего контрагента можно уже сейчас 👉 bitok.org

🤝 BitOK x 0xprocessing

Мы с радостью объявляем о нашем новом партнерстве с сервисом 0xprocessing, который занимает лидирующие позиции среди криптовалютных платежных решений. 💱

0xprocessing добились значительных успехов на мировом рынке, открывая возможность компаниям принимать более 50 самых востребованных криптовалют на 13 блокчейнах.

Партнерство с 0xprocessing помогает нам предлагать более широкий спектр вариантов оплаты и улучшенную эффективность транзакций.

🔮 Откройте для себя будущее криптовалют вместе с BitOK и 0xprocessing

🔎 Ищем 10 миллиардов «Хезболлы», спрятанных в крипте. И находим!

Несмотря на заявления властей Израиля об успешном изъятии криптовалюты на миллионы долларов, команда BitOK выяснила, что средства, связанные с группировкой «Хезболла» и силами «Кудс» до сих пор остаются в обращении.

Что мы нашли:

💰 Некоторые адреса, указанные в постановлении о наложении ареста на имущество ASO 29/23 и ASO 34/23, остаются активными и продолжают осуществлять транзакции с Binance, WhiteBIT, Kraken, KuCoin, OKX и другими криптобиржами.

💰 Часть средств продолжает движение на адреса, принадлежащие иранским криптовалютным сервисам включая Nobitex.ir, Bit24.cash и Excoino.com

💱 Суммарный оборот по схеме составил более $10 миллиардов долларов

В целях обхода систем мониторинга, злоумышленники смешивали “грязные” средства с теми, что были получены с крупных бриж, и таким образом “размывали” процент высокорисковых активов в обороте.

🔗 Полное расследование с подробным разбором схемы ➕ новые адреса «Хезболлы» в нашем блоге