🤝 Росфинмониторинг x TG Wallet?

Вчера стало известно, что Telegram Wallet начал блокировать крипту россиян, внесенных в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

О существовании AML иноагенты, похоже, не знали. Зато сослались на правила самого Wallet (часть про AML опустили):

Wallet имеет право заморозить активы в случае нарушения соглашения, AML-политики или при поступлении запроса от правоохранительных органов.

Да, формально кошелек может заблокировать средства по запросу властей. Но есть нюанс…

TG Wallet – один из самых строгих криптокошельков в плане AML, который блокирует даже за 1-5% санкционных средств.

Пункт 5.5. правил указывает на то, что блокировка может быть связана также с AML.

🙂 В Твиттерах уже началась паника с поливанием Wallet грязью.

UPD

TG Wallet дал комментарий – блокировка связана с AML, иноагенты могут спать спокойно.

😱 Тёмная история Хасбика: NFT-схемы, сомнительная реклама и мемкоин с печальной судьбой.

Если вы часто бываете в интернете, то наверняка хотя бы раз видели этого человека. Российский блогер, прославившийся благодаря забавным мемам, оказался втянут в череду скандалов. Однако его история далека от веселья.

😑 Первые схемы

В 2021 году, на пике NFT-бума, Хасбик анонсировал свою коллекцию токенов. 500 уникальных NFT были раскуплены за считаные секунды. Покупателям обещали эксклюзивный доступ к закрытым мероприятиям, скидки на мерч и интеграцию в метавселенную. В течение 2022 года блогер выпустил ещё несколько партий NFT, но со временем ажиотаж угас, а обещания не были выполнены.

🙂 Что произошло в 2024 году?

На волне суперцикла мемкоинов Хасбик запустил свой токен $BARSIK — в честь собственного кота. Однако запуск оказался провальным: 62,5% токенов были выкуплены инсайдерами ещё до официального анонса в Twitter. Спустя несколько часов инсайдеры начали массово продавать активы, оставшись в хорошем плюсе, тогда как обычные инвесторы потеряли деньги.

Но настоящий скандал разразился после утечки видеозаписи, на которой Хасбик жестоко обращается с котом — дергает его за уши и пинает. Этот инцидент окончательно подорвал репутацию блогера.

На данный момент команда Хасбика продолжает распродавать остатки токенов, пытаясь извлечь максимум прибыли.

😎 Будьте осторожны!

Мы настоятельно рекомендуем тщательно проверять свои транзакции и осознавать, кому и куда вы переводите свои средства. Провести AML-проверку можно с помощью нашего бота или на официальном сайте.

🤷‍♂️ Bybit блокирует транзакции с Trust Wallet?

Сегодня появился скрин, на котором видно, что Bybit отклонил перевод с Trust Wallet (скрин 1).

Сразу же начались обсуждения, что биржа начала блокировать любые переводы с кошельков без KYC. Но так ли это?

Скрин выглядит, как фейк:

1️⃣ Trust Wallet — один из самых популярных кошельков. Если бы пошла массовая блокировка, кейсов было бы гораздо больше. Особенно если речь действительно о блоке всех non-KYC кошельков.

2️⃣ Нет ни одной ссылки на правила Bybit в самом обращении, что выглядит максимально неестественно, компании всегда ссылаются на внутренние AML/KYC правила при подобных кейсах.

3️⃣ Команда Bybit отвечает в саппорте, что не знают о подобных блокировках.

В любом случае — DYOR, не доверяйте даже самым расфоршенным новостям.

🔄 UPD
Скрин оказался настоящим, но каких-то массовых блокировок за Trust Wallet не будет.

80%, что это просто неправильный ответ от саппорта, который и породил недопонимание.

👍 Небольшие проблемы Chainalysis

Celsius подал иск против Chainalysis. 16 пунктов обвинения. Мошеннический аудит, ввод в заблуждение инвесторов, соучастие в Понци-схеме. Классика.

Что случилось?

Celsius оказался типичной Понци. Основатели раздували цену своего CEL-токена, чтобы потом скидывать его доверчивым инвесторам.

💼 В 2020 они провели “аудит” своих активов совместно с Chainalysis. Пресс-релиз: «$3.3B под управлением» — якобы проверено по транзакциям, депозитам и выводам.

Но в иске говорится: Chainalysis ничего не проверяла. Просто утвердила цифры, которые нарисовал сам Мошинский.

Зачем?

Chainalysis знала, что цифры липовые. В e-mail’ах прямо признают: да, данные случайные, да, пресс-релиз вводит в заблуждение — зато красиво смотрится и помогает развивать бизнес.

⚙️ Временные сбои в работе Tracker и BitOK bot

Проблема с доступностью возникла на стороне дата-центра. Мы уже работаем над тем, чтобы всё вернулось в норму как можно скорее.

Ожидаем восстановление работы в самое ближайшее время.

🔧 UPD: BitOK bot и Tracker работают в штатном режиме!

Проблемы с доступностью на стороне дата-центра устранены.

Спасибо за терпение и понимание!

👮 Blockchain Life под защитой BitOK

Официальный AML-партнёр Blockchain Life — BitOK!

Наша цель — безопасность и прозрачность в мире Web3.
Именно поэтому мы подготовили для участников мероприятия 50 000 проверок на чистоту кошельков — эквивалент 25 000 $.

🎁 Каждому участнику будет выдан промокод на бесплатные AML-проверки. Следите за рассылкой — письмо уже скоро!

На нашем стенде вы сможете:

🥺 мгновенно проверить свой кошелёк на риски;

🥺 убедиться в его «чистоте»;

🥺 узнать больше о безопасности Web3.

🎉 И, конечно же, вас ждёт море призов, подарков и розыгрышей!

Увидимся на Blockchain Life. Под защитой BitOK.

🔫 BitOK x Tornado Cash

Мы рады сообщить: теперь с нами вы не только проверяете свои активы, но и очищаете их

После того как Tornado Cash больше не в санкциях, мы подумали — а почему бы не объединиться? Ведь теперь крипта после миксера точно чистая.

В нашем боте появилась новая функция:

1️⃣ Проверяете адрес

2️⃣ Если риск высокий — мы подскажем, куда отправить крипту

3️⃣ Миксуем, возвращаем — и у вас снова «свежая» история транзакций

Надеемся, нововведение окажется полезным — особенно для наших уважаемых друзей из Северной Кореи 🫡

* спокойно, шутка

🤝 AML в криптовалютах: что это и зачем нужно

AML (Anti-Money Laundering) — это комплекс мер по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма. Включает анализ транзакций, проверку клиентов (KYC) и контроль происхождения средств.

🤔 AML, KYC, KYT — в чем разница?

AML — общий термин, охватывающий меры по борьбе с незаконными финансовыми операциями. KYC (Know Your Customer) — процесс идентификации клиентов финансовых сервисов. KYT (Know Your Transaction) — анализ транзакций для выявления их сути и назначения.

AML в криптовалютах и банках имеют различия, но суть одна: деньги должны иметь прозрачное происхождение. В банках AML включает строгую идентификацию и подтверждение источников средств. В крипте контроль автоматизирован — используются инструменты анализа транзакций, выявления подозрительных цепочек и классификации кошельков.

🍵 Кому он нужен?

AML нужен как частным лицам, так и бизнесу. Обычным пользователям он помогает проверять контрагентов на мошенничество, обеспечивать чистоту инвестиционного портфеля для беспрепятственного вывода в фиат и предотвращать риски, связанные с правоохранительными органами. Бизнесу AML позволяет проверять партнеров и клиентов на предмет финансовых рисков, защищать активы от мошенников и незаконных операций, а также соответствовать регуляторным требованиям, особенно в юрисдикциях с жестким контролем (например, ЕС).

Подробнее о самой базе AML в нашей новой статье 👉 https://bitok.org/blog/aml_checks_ru

🤝 BitOK x Sumsub

Рады сообщить о стратегическом партнёрстве между BitOK и Sumsub — ведущим провайдером решений в области KYC/AML комплаенса.

Наше сотрудничество направлено на повышение безопасности и соответствия регуляторным требованиям в криптоиндустрии, вместе мы будем работать над созданием будущего безопасного крипторынка.

Это важный шаг для всей отрасли — впереди много совместной работы и полезных решений для пользователей!

🎤 Vote for BitOK!

Мы номинированы на звание лучшего AML-сервиса по версии Blockchain Life!

Сейчас идёт открытое голосование — и мы будем благодарны, если вы, наши любимые подписчики, поддержите нас!

👍 Проголосовать можно здесь https://voting.blockchain.forum/

А если победим — устроим розыгрыш фирменного мерча! 🙂

👍 Litecoin (LTC) теперь доступен во всех сервисах BitOK, включая KYT Office.

Вы можете выбрать сеть LTC при работе с KYT и в реальном времени отслеживать связанные с ней риски.

😎 Подключайте свои транзакции и автоматизируйте мониторинг для «криптовалютного серебра» — всё это теперь доступно прямо в KYT Office.

С более чем 300 миллионами транзакций, Litecoin остаётся одной из самых активных блокчейн-сетей, но при этом считается одной из наиболее рискованных с точки зрения AML.

😈 Уже можно активировать и попробовать в деле.

Следите за обновлениями — впереди ещё много нового.

❓ Кто такой Hayden Davis?

На первый взгляд — обычный крипто-инвестор, ведущий блог в Twitter. Но чем он действительно известен, и почему таких, как он, стоит знать поимённо?

Сейчас ему 28 лет, он родом из США и занимает пост генерального директора Kelsier Ventures, инвестиционного фонда, базирующегося в Лос-Анджелесе. С приходом эры мемкоинов его состояние выросло в десятки, а то и сотни раз. Однако одна ошибка стоила ему всего — репутации, свободы и, возможно, будущего.

☠️ Как потерять всё?

После краха скандально известной криптовалюты $LIBRA сообщество быстро выяснило, кто стоял за её запуском. Оказалось, что это был Hayden Davis и его фонд, ранее также запустивший токен $MELANIA. Когда правда всплыла, общественность потребовала объяснений. В ответ Дэвис записал видеообращение, в котором не только пытался оправдаться, но фактически сам себя сдал.

😨 В чём он признался?

В монологе он косвенно подтвердил свою причастность к ряду серьёзных преступлений как Инсайдерская торговля, Манипулирование рынком, Нецелевое использование средств, Нераскрытие существенной информации, Незаконное обогащение, Сговор с целью совершения финансовых преступлений, Нарушение нормативных требований

👮 Это не просто признание вины — он буквально передал прокурорам готовое уголовное дело. Теперь ему грозит от 20 до 30 лет заключения.

На данный момент hayden davis удерживает у себя на кошельках более $100 млн, мы как обычно будем следить за движениями средств с его счетов

🤝 Кто устроил дамп рынка?

13 апреля токен Mantle ($OM) обрушился с рыночной капитализацией в $5 миллиардов до всего лишь $500 миллионов — всего за одну красную свечу. Но кто стоит за этим резким падением?

С 7 апреля около 17 различных кошельков вывели на биржу 43 миллиона $OM — это примерно 4,5% от общего объёма обращения токена. Анализ транзакций показывает, что все эти адреса связаны с Laser Digital — стратегическим инвестором проекта.

☺️ Сообщество уже называет происходящее "второй Terra Luna", а в сети с каждой минутой появляются новые подробности, намекающие на возможный сговор инвесторов с целью заработать на падении.

Наша команда продолжит следить за ходом развития событий и держать вас в курсе всех последних новостей

🤔 Как не попасть под санкции в крипте?

Нарушить санкционное законодательство проще, чем кажется. Иногда достаточно просто перевести крипту из РФ в европейский банк или обслужить клиента из РФ без ВНЖ — и вы уже нарушили правила. А последствия — от заморозки средств и попадания «на радар» спецслужб до реальных уголовных дел и экстрадиции. Пример Garantex показывает, как международные расследования легко доходят до арестов.

👉 Как проявляются риски на практике?

Есть три уровня последствий:

1️⃣ Блокировка активов — кошельки могут быть заморожены (например, Tether часто сотрудничает с OFAC).

2️⃣ Попадание в серые списки — когда служба комплаенса или спецслужбы «видят» вас, даже без формальных санкций.

3️⃣ Финансовые и уголовные санкции — от штрафов в сотни тысяч евро до включения в санкционные списки или уголовного дела по запросу США.

😑 Как снизить риски?

О том, как не попасть под санкции, в нашей новой статье 👉 https://bitok.org/ru/blog/cryptoandsanctions

🌧 Дней без взломов в DeFi: 0

14 апреля децентрализованная биржа KiloEx подверглась атаке, в результате которой хакеры похитили около $7 млн.

☺️ Как это произошло?

Злоумышленники воспользовались уязвимостью в системе ценовых оракулов платформы, что позволило им искусственно манипулировать ценами активов и вывести средства. Для отмывания похищенного использовался миксер Tornado Cash.

Сразу после взлома токен KiloEx просел на 30%, а рыночная капитализация проекта упала с $11 млн до $7,5 млн. Платформа приостановила работу и заявила о сотрудничестве с партнёрами для отслеживания средств и блокировки кошельков.

🙏 Дальнейшие действия

По словам команды KiloEx, им удалось отследить адреса хакера и даже установить его личность. В ответ они выдвинули ультиматум: вернуть 90% средств в обмен на 10% в качестве "white hat"-награды. В противном случае — встреча в суде.

Наша команда продлжит следить за ходом расследования и по возможности помогать пострадавшей бирже

😳 Base для всех?

На деле оказалось совсем не так. С официального аккаунта Base продвинули мемкойн и буквально через пару минут случился классический rug pull.

Всё началось сразу после того, как SEC закрыла дело против Coinbase. В аккаунте Base в Twitter появился твит со ссылкой на новый мемкойн под названием “Base is for everyone” («Base для всех»).

Токен запустили через Zora, и он мгновенно взлетел. Kапитализация достигла 20 миллионов долларов меньше чем за час.
А спустя всего 5 минут обрушился до нуля. Классическая схема слива.

👉 Но дальше — интереснее.

Мы выяснили, что три кошелька закупились токеном ещё до выхода твита.
Они слили активы на пике хайпа и вместе заработали около 666 тысяч долларов:

– 0x0992: вложил $2.3K → получил $170.4K
– 0x5D9D: $1.5K → $267.6K
– 0xBD31: $1.5K → $233.4K

Проект громко заявлял: «Base — для всех»,
но по факту оказалось: «Base — для своих».

Никакой прозрачности. Никаких объяснений. Полное молчание.
А доверие к web3 и без того хрупкое, сейчас пошатнулось ещё сильнее.

Наша команда продолжит следить за развитием событий

🔥 Tether шалит

Последний месяц мы наблюдаем, как всё больше «крупных» адресов попадают под блокировки Tether.

📉 За последние 10 дней было заморожено более 50 000 000 USDT.

Прямо сейчас Tether заблокировал ещё один крупный кошелёк:

TFzQYnrjjKrTWCLvtiZqajjoAJy2dbwfab

Баланс на момент заморозки — 15 000 000 USDT

Скорее всего, адрес может быть связан с Камбоджей (Huione Group)

📈 Причина такой активности Tether пока неясна, но тренд на увеличение сумм блокировок растет.

Следим дальше