🚨 Гарантекс снова под санкциями

ЕС ввел санкции против российской криптобиржи Garantex, правда на пару лет позже санкций США.

Что-то изменится?

🥺 Все адреса Garantex уже давно помечены как грязные, новые же адреса размечаются в полуавтоматическом режиме.

🥺 Эти санкции скорее что-то символическое, чем какая-то реальная мера противодействию обхода санкций.

🥺 Единственное, что могло бы удивить — если бы США вдруг решили снять санкции с Гары… но это очень маловероятно.

Ничего нового 🤷‍♂️

📉 А почему крипта упала?

За последние сутки множество трейдеров понесли ликвидации своих лонговых позиций на сумму $1,34 млрд. Рыночная капитализация криптовалют снизилась до $2,93 трлн, что соответствует уровням середины ноября. Ведущие криптовалюты упали на 10–20%, а альткоины пострадали ещё сильнее.

Кто такие Witermute и как они связаны с падением? ❓

Рынок находился в боковике несколько недель, и приближение коррекции было ожидаемым. Однако причины её начала оказались неожиданными.

Начиная со вчерашнего дня, кошельки Binance начали массово переводить $SOL и $ETH на адрес, принадлежащий Wintermute — одному из крупнейших маркетмейкеров в криптоиндустрии. Обычно подобные транзакции остаются незаметными, но на этот раз сумма переведённых активов превысила $20 млн. Это сразу же вызвало волну слухов о возможных ценовых манипуляциях и стало катализатором каскадного снижения курса криптовалют.

Они что-то знают? 😑

Удивительно, что такие ценовые манипуляции с $SOL происходят буквально накануне разблокировки токенов на сумму $2 млрд, запланированной на 1 марта. Дополнительное напряжение вызывает и тот факт, что CEO Wintermute открыто намекает на причастность Binance к получению прибыли от этого дампа. Это лишь подогревает подозрения трейдеров в том, что за резким падением цен могут стоять скоординированные действия крупных игроков.

😊 Кто такие Lazarus Group?

Lazarus Group — одна из самых опасных и влиятельных хакерских группировок в мире. Она действует под покровительством северокорейских властей и занимается кибератаками, шпионажем и кражами в масштабах, потрясающих мировое сообщество.

На их счету крупнейшие финансовые киберпреступления: банки и криптопроекты уже потеряли сотни миллионов долларов. Однако недавно Lazarus совершили крупнейшую кражу в истории криптовалют — $1,4 млрд.

🧺 Как они отмывают украденные средства?

После такого масштабного хищения криптосообщество сплотилось против Lazarus Group, а их кошельки были помечены на всех крупных биржах. Казалось бы, легализовать эти деньги невозможно.

Однако хакеры нашли лазейку — платформу для запуска мемкоинов на Solana под названием PumpFun. Они перевели 60 SOL на анонимный кошелек, который затем использовали для выпуска токена QinShihuang (ID: #500000). Манипулируя транзакциями, они создали искусственный торговый объем более $42 млн, смешивая украденные средства с легитимной ликвидностью.

Это вынудило платформу удалить монету — впервые в своей истории, фактически вступив в противостояние с хакерами.

📰 Что известно сейчас?

Анализ транзакций показывает, что злоумышленник действует по циклу: 45 минут активных переводов, затем 15 минут перерыва. Он вручную рассылает средства на новые кошельки, усложняя их отслеживание.

Скорее всего, в ближайшее время хакеры продолжат попытки отмывания через децентрализованные биржи. На данный момент были отмыты 45.900 $ETH, что эквивалентно $113 млн, такими темпами им понадобится всего 8-10 дней для легализации всех украденных денег. Мы будем следить за передвижением средств и развитием ситуации.

☕️ BitOK на TOKEN2049!

Этой весной BitOK отправляется в Дубай на TOKEN2049! 🌴🚀

Мы стали спонсором ивента, а это значит, что у нас будет собственный стенд! Приходите пообщаться с нашей командой, задать вопросы и узнать больше о наших продуктах.

И, конечно, Дмитрий Мачихин выступит в качестве спикера!

👩‍❤️‍💋‍👨 До встречи в Дубае!

❤️ BitOK — партнер TON Fest!

Рады объявить о партнерстве с TON Fest ради безопасного будущего Web3!

🌎 Событие пройдет в метавселенной!

Погрузитесь в уникальный цифровой мир, где вас ждут инновационные дискуссии, полезные знакомства и технологии будущего.

На TON Fest мы объединим усилия, чтобы бороться с финансовыми преступлениями и сделать Web3 более безопасным.

🔗 Билеты доступны по ссылке. До встречи на Ton Fest!

📰 Зачем Канье Вест продал права на свой Twitter-аккаунт?

В конце февраля Канье Вест продал права на постинг в своём Twitter-аккаунте (X) за $20 млн Кристину BarkMeta. Как выяснилось, за ней стоит известный мошенник. Ожидается, что он запустит мемкоин на блокчейне Solana от имени рэпера и в очередной раз попытается обмануть людей.

👮 Кто такой BarkMeta?

Настоящее имя — Кристиан Баркер. Он пришёл в криптомир во время NFT-бума 2021 года. По словам бывшей девушки, его первым мошенничеством была NFT-коллекция Metaluxe. Однако на этом он не остановился — спустя месяц Баркер создал ещё один проект, DeFi Apes, собрав более 22 000 ETH.

Последний известный скам Баркера был связан с токеном $POX на блокчейне Solana. Используя классическую мошенническую схему, он сумел похитить $175 000.

👁 Чего ожидать?

Скорее всего, в ближайшее время появится новый токен от лица Канье Веста. Однако, учитывая репутацию BarkMeta, велика вероятность, что это окажется очередной мошеннический проект.

Будьте бдительны и всегда проверяйте свои транзакции!

🚨 Garantex – всё?

USDT-кошельки Garantex заблокированы на сумму более 2,5 млрд рублей.

Обменник временно приостановил все операции, включая вывод средств.

⏳ Скоро будет важное уведомление…

🥷«Tether вступил в войну против российского крипторынка» (пока нет)

Нам было бы выгодно поддерживать этот нарратив (мол, проверяйте больше, готовьтесь к худшему). Но это не совсем так.

Tether заблокировал кошельки Гарантекса, они больше не позволяют осуществлять транзакции с USDT.

Но давайте честно: разве Гарантекс – это весь российский крипторынок?

Tether не пошел по пути массовых блокировок:

🚫 Иные обменники, через которые проходит трансгран, не пострадали.

Если бы Tether действительно вступил в войну против российского крипторынка, последствия были бы совсем другими.

Tether нанес удар по Гарантексу, а не по российскому крипторынку. Разница есть.

🙏 Эксклюзивно на Blockchain Forum 2025 в Москве!

23–24 апреля основатель и СЕО BitOK Дмитрий Мачихин присоединится к 15 000 участникам и выступит на главном блокчейн-мероприятии года.

🔗 Приобрести билеты можно по ссылке, а с промокодом bitok у вас будет скидка 10%

🥺 Будем рады увидеться с вами на форуме, и до встречи в Москве!

☔️ Трагическая история Павла Няшина

Павел Няшин — обычный студент из Санкт-Петербурга, который учился на программиста. Однажды он случайно наткнулся на информацию о криптовалютах, и это открытие полностью изменило его жизнь. Увлекшись темой, Павел быстро разобрался в майнинге и оборудовал свой компьютер для добычи биткоинов.

Он оказался одним из первых в России, кто начал серьезно заниматься майнингом, и вскоре это начало приносить ощутимый доход.

👑 Что пошло не так?

К 23 годам Павел превратил свою квартиру в полноценную майнинговую ферму, зарабатывая десятки тысяч долларов в месяц. В своих интервью и видео он открыто хвастался успехом, утверждая: «300 тысяч долларов для меня — не проблема».

Популярность Павла росла, многие люди начали инвестировать в его проекты, надеясь повторить его успех.

😢 Одна ошибка стоила ему жизни.

В одном из своих видео Павел случайно засветил свой адрес. Этой информацией воспользовались злоумышленники — в его дом ворвались грабители, переодетые в костюмы Деда Мороза. Они жестоко избили Павла и забрали все деньги и оборудование.

После этого его жизнь начала стремительно рушиться. Инвесторы требовали свои деньги, но вернуть их он уже не мог. Оказавшись в тяжелой депрессии, Павел замкнулся в себе и пропал из социальных сетей.

В мае 2018 года его нашли мертвым в собственной комнате. Следов насильственной смерти обнаружено не было.

В то время отследить украденную криптовалюту было практически невозможно — анонимность блокчейна играла на руку преступникам. Однако сегодня, благодаря AML-сервисам, можно проследить движение украденных средств.

☔️ Почему нельзя доверять людям, работая в крупной бирже?

Социальная инженерия — один из самых опасных и эффективных методов манипуляции. Киберпреступники используют не технические уязвимости, а человеческий фактор, заставляя людей добровольно раскрывать конфиденциальные данные или выполнять вредоносные действия.

🙂 Как Lazarus Group использовали этот метод?

Один из самых громких случаев — атака на Axie Infinity и взлом Ronin Network. Группа хакеров из Северной Кореи подделала предложение о работе, отправив его сотруднику Sky Mavis (Axie Infinity). Для убедительности был создан фальшивый сайт, а зараженный файл, скачанный сотрудником, дал злоумышленникам доступ к системе. В результате они получили возможность подписывать транзакции и похитили $625 млн.

👊 "Наша слониха"

Кейс OneCoin — крупнейшая криптовалютная пирамида в истории. Ее создательница, Ружа Игнатова, известная как Cryptoqueen, сумела убедить миллионы людей по всему миру инвестировать в несуществующий токен. С 2013 по 2017 год она выстроила масштабную аферу, собрав $4,4 млрд. В 2017 году Игнатова исчезла, а власти объявили ее в международный розыск.

Чтобы не быть обмануыми, рекомендуем вам всегда осуществлять проверки своих транзакций

😑 Где скамов больше?

Смарт-контракты — инновация, но и инструмент для мошенников. Даже опытные криптоинвесторы рискуют потерять деньги.

Polygon - чаще всего использовался для копий успешных NFT проектов, как Polygon Punks (копия crypto punks) или shiba polygon (псевдо-форк shib)

BNB и TRON много пользователей = много мошенников. Cамый распространенный скам это пирамиды (Forsage, Troncase, Lion’s Share), copycat-проекты, скам-NFT

TON — удобство запуска мини-приложений привлекло мошенников, вспомним хомяка и другие тапалки, фейк-биржи, криптоказино, невыводимый стейкинг

Solana — рай для мем-коинов, pump&dump-схем и rug-pull-проектов. В данный момент самый популярный скамчейн для всего криптосообщества, c крупнейшими скамами $MELANIA или $LIBRA.

Как защититься?

⚰️ Наш блог воскрес, читайте новую статью про скамчейны тут 👉 https://bitok.org/blog/scamchains_ru

🤝 Росфинмониторинг x TG Wallet?

Вчера стало известно, что Telegram Wallet начал блокировать крипту россиян, внесенных в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

О существовании AML иноагенты, похоже, не знали. Зато сослались на правила самого Wallet (часть про AML опустили):

Wallet имеет право заморозить активы в случае нарушения соглашения, AML-политики или при поступлении запроса от правоохранительных органов.

Да, формально кошелек может заблокировать средства по запросу властей. Но есть нюанс…

TG Wallet – один из самых строгих криптокошельков в плане AML, который блокирует даже за 1-5% санкционных средств.

Пункт 5.5. правил указывает на то, что блокировка может быть связана также с AML.

🙂 В Твиттерах уже началась паника с поливанием Wallet грязью.

UPD

TG Wallet дал комментарий – блокировка связана с AML, иноагенты могут спать спокойно.

😱 Тёмная история Хасбика: NFT-схемы, сомнительная реклама и мемкоин с печальной судьбой.

Если вы часто бываете в интернете, то наверняка хотя бы раз видели этого человека. Российский блогер, прославившийся благодаря забавным мемам, оказался втянут в череду скандалов. Однако его история далека от веселья.

😑 Первые схемы

В 2021 году, на пике NFT-бума, Хасбик анонсировал свою коллекцию токенов. 500 уникальных NFT были раскуплены за считаные секунды. Покупателям обещали эксклюзивный доступ к закрытым мероприятиям, скидки на мерч и интеграцию в метавселенную. В течение 2022 года блогер выпустил ещё несколько партий NFT, но со временем ажиотаж угас, а обещания не были выполнены.

🙂 Что произошло в 2024 году?

На волне суперцикла мемкоинов Хасбик запустил свой токен $BARSIK — в честь собственного кота. Однако запуск оказался провальным: 62,5% токенов были выкуплены инсайдерами ещё до официального анонса в Twitter. Спустя несколько часов инсайдеры начали массово продавать активы, оставшись в хорошем плюсе, тогда как обычные инвесторы потеряли деньги.

Но настоящий скандал разразился после утечки видеозаписи, на которой Хасбик жестоко обращается с котом — дергает его за уши и пинает. Этот инцидент окончательно подорвал репутацию блогера.

На данный момент команда Хасбика продолжает распродавать остатки токенов, пытаясь извлечь максимум прибыли.

😎 Будьте осторожны!

Мы настоятельно рекомендуем тщательно проверять свои транзакции и осознавать, кому и куда вы переводите свои средства. Провести AML-проверку можно с помощью нашего бота или на официальном сайте.