Анатомия транзакций 🫀

Новая рубрика, в который мы будем подробно рассказывать о том, какие сущности включены в нашу аналитику, и насколько сильно они влияют на чистоту ваших транзакций и кошельков.

🔍 Миксер — это категория сущности, включающая в себя веб-сайты или программное обеспечение, используемые для создания промежутка, цепочки транзакций, позволяющих запутать инструменты блокчейн аналитики, между входом и выходом средств клиентов.

Микширование делается либо как общая мера конфиденциальности, либо для маскировки движения средств, полученных от кражи, даркнета или других незаконных источников.

⚠️ Заблокируют ли ваши средства за миксер?

Может быть, но все зависит от «концентрации» грязной крипты на вашем адресе/транзакции.

Если обычный обменник может закрыть глаза на 10-15% грязи, то централизованная биржа может не пропустить даже 2-10% (особо буйные кошельки тоже)

🔗 Есть ли миксер в вашей транзакции? Проверьте бесплатно — https://t.iss.one/BitOK_AML_bot

💸 Иран собирается обходить санкции с помощью крипты

Вместо запрета, правительство выбрало путь регулирования, позволяя криптовалютам интегрироваться в экономическую систему страны.

Знакомо?

Целью является использование потенциала криптовалют для создания рабочих мест, развития экономики и противостояния санкциям.

Центральный банк Ирана (CBI) возьмёт на себя контроль за обращением криптовалют, вводя новые принципы прозрачности, соответствующие законам о налогообложении и AML/CFT.

Но не стоит забывать, что иранская крипта почти вся грязная. Почему?

🥺 Отсутствия AML, большая часть транзакций на таких биржах — отмыв или финансирование терроризма

🥺 Санкций США, которые запрещают ведение бизнеса в этой стране.

Наш бот сразу выявит, если ваши транзакции связаны с Ираном. Лучше избегать таких операций, чтобы не столкнуться с возможными блокировками!

🥇 Поддержи BitOK

За последний год мы создали аналитическое решение, которое уже сейчас привлекает внимание крипто сообщества по всему миру.

Мы нуждаемся в вашей помощи, проголосуйте за нас в номинации «Лучший AML сервис» !

Где проголосовать?

🥺 Crypto.ru Awards

🥺 CryptoAwards 2024

🥺 Crypto.news awards

Не дадим всяким чейнализам и эллиптикам победить ❤️

🎅 Успели проникнуться новогодней атмосферой?

Наша команда приготовила для вас кое-что особенное к Новому году.

Следите за обновлениями в нашем канале и боте!

😒 Хо-хо-хо!

Мы запускаем новогоднюю акцию, где каждый из вас получит гарантированный подарок.

🎁 Общий призовой фонд превышает 10000 проверок.

Получите 10, 20, 50, 100 проверок или подписки на тарифы Smart и Pro!

Чтобы поучаствовать, нужно выполнить простые условия:

1️⃣ Подпишитесь на наш канал!

2️⃣ Зайдите в BitOK AML, в главном меню нажмите на кнопку «Новогодние подарки» 🫱 «Участвовать».

Наши эльфы уже готовят списки участников, поспешите!

🎉 Подарки подарим 31 декабря, с наступающим!

❤️ BitOK - лучший AML провайдер года?

Да, именно так! Мы стали лучшим AML провайдером по мнению мирового авторитетного издания crypto.news!

Причем сразу в двух номинациях:

🏆 Выбор издания и выбор пользователей!

Спасибо всем, кто отдал свой голос за нас!

Не забывайте про наш новогодний розыгрыш 😉

☕️ Итоги года с BitOK

Этот год был особо насыщенным и продуктивным для нас! Вместе с вами мы добились впечатляющих результатов и хотим поделиться достижениями:

💯 TRON — самый популярный блокчейн для проверок в боте и трекере.

🤝 150+ — новых партнёров.

💸 Санкции — самая частая категория риска из высокорисковых.

👶 Child Abuse — самая редкая категория риска из высокорисковых.

🎤 25 мероприятий — посетили за год.

🎰 4,8% — вероятность получить максимальный риск Severe (Критичный).

💸 2 статьи — количество заказных публикаций от конкурентов-скуфов.

👁 37,3% — средний риск-скор проверок в боте и трекере.

✈️ 6 новых стран — расширили присутствие и начали активное сотрудничество с клиентами в новых регионах.

Спасибо за доверие и активное участие в развитии BitOK! Впереди вас ждет ещё больше новых функций.

🎁 Не забудьте о новогоднем розыгрыше! Итоги будут подведены уже завтра.

Вместе к чистоте и прозрачности транзакций!

Ваш BitOK.

💰 Украли пенсию?

Московский областной суд 14 января рассмотрел апелляцию экс-следователя СК Марата Тамбиева, осужденного за взятку в размере более 2718 биткоинов.

Приговор остался без изменений: 16 лет колонии строгого режима. Но сумма ущерба, подлежащего взысканию, была снижена с 7 млрд до 4,5 млрд рублей.

Мы уже выпускали расследование про Infraud и Тамбиева и выяснили, что тогда было отмыто куда больше — на самом деле, 5020 биткоинов.

Но интереснее другой вопрос:

🥺 Какой механизм использует государство для изъятия крипты с холодного кошелька?

🥺 Будет ли создан единый государственный кошелек для конфискованной крипты?

А может этот механизм уже существует 😮

В любом случае, узнаете скоро — Бастрыкин уже заявил о разработке законопроекта, который установит порядок изъятия криптовалюты как имущества.

Мы продолжаем отслеживать движение крипты с адреса Тамбиева и обязательно сообщим, как только появятся новые данные!

🧢 Изменится ли AML регулирование с приходом Трампа?

На сегодняшний день США остаются безусловным лидером в сфере AML. Если американский регулятор заявляет, что криптовалюта “грязная”, весь мир принимает это мнение за основу. Однако изменится ли что-то с приходом Дональда Трампа и его команды?

1️⃣ Скотт Бессент и “Project 2025”

На слушаниях по назначению Скотта Бессента в Сенате криптовалюты практически не обсуждались. Однако он упомянул о необходимости адаптировать подход Казначейства к AML в рамках “Project 2025”. Этот проект предполагает значительные изменения, включая:

• Сокращение финансирования FinCEN, что значительно ослабит способности агентства в борьбе с отмыванием денег.

• Более ясные требования для бизнеса, что приведет к более ясным AML требованиям и правилам.

2️⃣ Поддержка криптоиндустрии:

В 2024 году Республиканская платформа заявила о планах “прекратить незаконные атаки демократов на криптовалюту”. Среди обещаний: свобода транзакций без государственного контроля и право на самостоятельное хранение цифровых активов.

Как мы можем заметить, это просто предвыборные лозунги, уже сейчас понятно, что AML в полном объеме убирать никто не будет.

🤬 Либералов корежит

Сенатор Элизабет Уоррен (та, что пытается запретить крипту каждый год), уже потребовала ужесточения регулирования. В своём открытом письме Уоррен призвала Бессента:

• Усилить санкционные механизмы против криптоиндустрии.

• Установить жёсткие меры для предотвращения использования криптовалют в отмывании денег, финансировании терроризма и обходе санкций.

• Рассмотреть возможность введения вторичных санкций, чтобы отключать финтех и криптоплатформы от взаимодействия с американскими банками.

К счастью, никаких мер для реализации этих предложений Уоррен не представила, и похоже, слушать её никто не собирается.

🤔 В сфере AML регулирования глобальных изменений не предвидится.

Снижение финансирования FinCEN слегка снизит AML давление на Web3, но снятие санкций с криптоплатформ или полный отказ от контроля точно не произойдут.

🤓 Когда заранее проверил кошелек контрагента

Объявляем неделю мемов с инаугурации Трампа!

📌 За каждый мем, связанный с AML или BitOK, в нашем чате дарим 10 бесплатных проверок в боте!

✋ BitOK на Blockchain Life 2025!

Уже 23-24 апреля мы примем участие в одном из самых масштабных крипто событий – Blockchain Forum 2025.

В этом году ивент проводится в Москве, на форуме встретятся более 15 000 участников из 100 стран.

Для вас мы подготовили промокод bitok на 10% скидку на билеты категорий: Standard, Business, VIP.

👉 Купить билеты можно на официальном сайте: https://blockchain.forum/ru/

Проверка кошелька 🆚 Проверка трансфера

Мы заметили, что не все пользователи нашего бота знают, когда стоит использовать проверку кошелька, а когда — трансфера. Сегодня расскажем, чем они отличаются и почему обе могут быть важны:

🔍 Проверка кошелька

• Анализируется вся история адреса: откуда приходили средства и куда отправлялись.

• Итоговый риск-скор учитывает прошлые операции и связи с потенциально небезопасными адресами.

• Важно: не всегда «чистый» на первый взгляд кошелек гарантирует, что CEX или обменник пропустит ваши средства без дополнительных вопросов, поскольку обменники и биржи в первую очередь проверяют трансфер.

• Проверка кошелька полезна, когда нужно общее понимание риска вашего контрагента.

🔍 Проверка трансфера

• Рассматривается конкретный трансфер, его источник или назначение.

• Биржи с устаревшими AML-подходами могут приравнивать риск кошелька к риску трансфера, поэтому лучше иметь под рукой оба отчета — и по адресу, и по переводу.

🤔 Могут ли заблокировать средства, если проверка кошелька имеет низкий или средний риск?

Да, могут! Биржи и обменники часто ориентируются именно на риск конкретного трансфера.

Например, если на ваш кошелек пришло 100 USDT, из которых 10% связаны с санкционными адресами, то кошелек формально не считается «грязным» на 10%, потому что учитываются другие трансферы, но сам перевод уже имеет высокий риск.

В современных реалиях проверка трансфера зачастую важнее, чем проверка всего кошелька. Если у вас есть сомнения насчет происхождения средств, лучше проверять как кошелёк, так и каждый трансфер отдельно.

2 горящих вакансии для вас
- PR/events manager
- SMM/content manager

Кого мы ищем?
- На обе позиции опыт от 2х
лет
- Знание крипто индустрии
- Английский C1 и выше

Что мы предлагаем
- конкурентный уровень з/п
- на выбор офис/удаленка/гибрид
- корпоративное обучение

Также открытые вакансии на данный момент
- Аналитик данных/data scientist не ниже middle
- Программист бэк/фронт не ниже middle
- QA
- Devops
- AML офицеры и AML аналитики

Если вы про это и искали возможность работать с нами, свяжитесь с нами в саппорте. Подробное описание позиций вышлем по запросу. Тут поиск чисто для своих ❤️

😓 Гайд: что делать, если украли крипту?

На эфире с Сергеем Менделеевым и Игнатом Лихуновым обсуждали вопрос: как вернуть украденную криптовалюту?

Полных гайдов в интернете практически нет. Причина проста: многие зарабатывают на этом или сами оказываются скамерами, обещая вернуть украденное.

Мы решили закрыть этот пробел и сделали пошаговый план действий. Всего 5 шагов (и бонусный 6-й для редких случаев), которые мы схематично изобразили на картинке.

Но это только вершина айсберга.

Что внутри статьи:

🥺 Полное описание всех шагов.

🥺 Перечень аналитических сервисов, куда обращаться, чтобы ваши активы пометили как украденные.

🥺 Бесплатные способы отследить, куда ушли средства, без привлечения специалистов.

Главное — действовать быстро! Чем раньше вы начнете, тем выше шанс вернуть свои активы.

🔗 Сохраняйте статью: никто не застрахован от потерь: https://bitok.org/ru/blog/crypto_recovery

🎤 BitOK на Crypto Summit 2025!

19-20 марта 2025 года в Москве состоится ежегодный Саммит по Криптовалютам и Блокчейн-технологиям.

📍 Место проведения — МТС Live Холл

Что вас ждет?

🥺 Традиционное выступление Дмитрия Мачихина

🥺 В этом году у нас будет собственный стенд

Заглядывайте, будем рады ответить на любые ваши вопросы!

🔗 Подробности о мероприятии тут 👉 https://cryptosummit.ru/

📈 30.000 человек используют $BITOK

Всего за 3 месяца количество пользователей в нашем боте превысило 30,000!

Мы достигли этой впечатляющей цифры только благодаря вам – нашим пользователям, партнёрам и команде!

❤️ Спасибо, что доверяете нам и помогаете делать проверки ещё удобнее, точнее и быстрее!

Дальше – больше!

⏳ До Blockchain Forum 2025 осталось 2 месяца!

Кстати, мы стали золотым спонсором, поэтому в Москве у нас будет отдельный стенд.

Подходите, всегда рады пообщаться с вами лично и ответить на любые вопросы!

🪧 Номер стенда - G18

И не забудьте про скидку 10% на билеты с промокодом BITOK.

Увидимся на форуме!