🥃 Россия в черном списке?

Уже 22 октября FATF примет решение о возможном включении России в черный список.

Мы рассказывали о том, чем занимается FATF и почему это влияет на крипту и РФ — тут и тут.

Скорее всего попадание России в черный список будет связано с криптовалютой, из-за несоблюдения 16 рекомендации (обязывает крипто бизнес обмениваться информацией об отправителях и получателях переводов виртуальных активов).

❗️Внимание, комментарий Росфинмониторинга:

Российская антиотмывочная система была и остается соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведенная международными экспертами в прошлом году.

Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен, и только по одной – понижен до уровня «Частичное соответствие» (в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют). Притом отметим, что с тех пор в РФ принято уже два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют.

У нас появился вопрос к Росфинмониторингу:

📋 Оценку экспертов предыдущего года кто-нибудь читал?

Основная проблема регулирования крипты в РФ с точки зрения FATF — не определены провайдеры услуг цифровых валют, а это обменники, процессинг и прочий криптобиз, кроме майнеров.

Из этого вытекает целая куча проблем, криптобиз в РФ старается соблюдать AML/KYT не по тому, что вы выпустили закон о майнерах, а потому что отсутствие AML приводит к ряду совсем других проблем (черный списки тезера, репутационные потери и пр.).

Да, узаконили майнинг, обязали майнеров соблюдать ПОД/ФТ, но остальные 90 процентов крипторынка так и находятся в серой зоне.

Результат закономерный.

🤓 Кстати, а где прозрачный блокчейн

📹 Дали интервью Олегу Полунину

Вышло бодренько, вместе с основателем ProMarket достаточно подробно раскрыли вопросы:

🥺 Почему происходит ужесточение условий к СНГ пользователям?

🥺 Какой % грязной крипты считается допустимым?

🥺 Почему власти не дают зеленый свет крипте?

Ну и немного рассказали о нашем боте с проверками, кстати он уже вышел (об этом нельзя было говорить) 🤫

Видео доступно на YouTube, RuTube и VK видео, приятного просмотра!

🤖BitOK Bot

Бот готов на 98%, встречайте — @BitOK_AML_bot

Вас ждет еще больше улучшенией, но все уже работает + мы активно наполняем его новыми фичами, уже сейчас доступны:

🥺 Новая система рисков

🥺 Красивые отчеты в формате PDF

🥺 Новые тарифы и дешевые проверки

🥺 Удобные проверки адресов и транзакций

В ближайшем обновлении:

🔍 Аналитика четвертого блокчейна — BSC

Кстати, мы также усовершенствовали основной сервис, о нововведениях расскажем чуть позже!

Проверки между web сервисом и ботом синхронизированы, можете спокойно перенести их с одной платформы на другую!

👋 Уход Binance. Год спустя

Достали немного данных из нашей аналитики и полностью проанализировали последствия ухода Binance с российского рынка!

В нашем новом исследовании мы раскрыли:

🥺 Как сильно уход Binance из России отразился на самой компании?

🥺 Куда мигрировали российские пользователи?

🥺 Как отрицательно родился CommEX?

Читайте наш новый материал, чтобы понять, как уход Binance отразился на рынке РФ!

Что стало с тарифами?

Мы значительно переработали цены на все тарифы и пакеты проверок.

Качество стало выше — цена ниже!

Новые пакеты проверок:

10 проверок — 349₽

35₽ за проверку

50 проверок — 1490₽

30₽ за проверку

100 проверок — 2490₽

25₽ за проверку

Новые тарифы:

🧠 SMART (50 проверок) — 1090 ₽/меc

22 ₽ за проверку

😎 PRO (100 проверок) — 1890 ₽/меc

19 ₽ за проверку

Пакеты проверок и тарифы теперь также можно приобрести через нашего нового бота для AML проверок!

🧺 Обновление сайта

Мы значительно обновили наш сайт, сделав его более функциональным и удобным! Основные изменения:

🥺 Стиральная машинка с биткоинами?

🥺 Полностью обновленная главная страница

🥺 Новая страница «Телеграм-бот»

Ориентироваться в сервисе и находить полезные функции стало удобнее. На новой странице теперь можно найти ответы на частозадаваемые вопросы о работе нашего бота.

⛔️ Остановить отмыв — https://bitok.org/ru/

BitOK Menu 🧑‍🍳

Мы — аналитическая компания, предоставляющая решения для AML/KYT проверок для вас и вашего бизнеса.

Наша миссия — обеспечить безопасность и соответствие законодательству в сфере цифровых активов.

🤔 FAQ

🦶 Tracker

🔑 KYT Office

🔍 BitOK AML

🎲 Саппорт

Приготовили кое-что для вас!

Следите за новостями 🤭

💳 Black Friday

X2 проверок для всех пакетов в BitOK bot и Трекере за ту же стоимость.

Пакеты с учетом акции:

◼ 10 → 20 проверок — 349 рублей

◼ 50 → 100 проверок — 1490 рублей

◼ 100 → 200 проверок — 2490 рублей

Акция будет доступна какое-то время, заходите, проверяйте!

💳 Черная пятница подходит к концу

Мы продлили акцию! Сегодня у вас ещё есть возможность купить любой пакет и получить в 2 раза больше проверок.

📅 Срок действия акции: до 00:00 (МСК).

Таких акций будет много, успевайте поймать 👀

Чтобы не пропустить следующие предложения, подписывайтесь на наши каналы:

— Telegram (RU)
— Telegram (EN)
— Twitter

Поторопитесь, черная пятница не будет длиться вечно!

🔶 Встречайте — Binance Smart Chain !

Мы добавили поддержку Binance Smart Chain (BSC) для улучшения мониторинга ваших транзакций.

Что это значит?

🔍 Полный анализ транзакций в BSC.

🏃 Бесшовная интеграция с KYT Office и BitOK bot.

🎒 Ещё больше блокчейнов для надёжной защиты ваших активов.

Продолжаем улучшать аналитику как для уже поддерживаемых блокчейнов, так и для новых, которые мы активно разрабатываем!

Анатомия транзакций 🫀

Новая рубрика, в который мы будем подробно рассказывать о том, какие сущности включены в нашу аналитику, и насколько сильно они влияют на чистоту ваших транзакций и кошельков.

🔍 Миксер — это категория сущности, включающая в себя веб-сайты или программное обеспечение, используемые для создания промежутка, цепочки транзакций, позволяющих запутать инструменты блокчейн аналитики, между входом и выходом средств клиентов.

Микширование делается либо как общая мера конфиденциальности, либо для маскировки движения средств, полученных от кражи, даркнета или других незаконных источников.

⚠️ Заблокируют ли ваши средства за миксер?

Может быть, но все зависит от «концентрации» грязной крипты на вашем адресе/транзакции.

Если обычный обменник может закрыть глаза на 10-15% грязи, то централизованная биржа может не пропустить даже 2-10% (особо буйные кошельки тоже)

🔗 Есть ли миксер в вашей транзакции? Проверьте бесплатно — https://t.iss.one/BitOK_AML_bot

💸 Иран собирается обходить санкции с помощью крипты

Вместо запрета, правительство выбрало путь регулирования, позволяя криптовалютам интегрироваться в экономическую систему страны.

Знакомо?

Целью является использование потенциала криптовалют для создания рабочих мест, развития экономики и противостояния санкциям.

Центральный банк Ирана (CBI) возьмёт на себя контроль за обращением криптовалют, вводя новые принципы прозрачности, соответствующие законам о налогообложении и AML/CFT.

Но не стоит забывать, что иранская крипта почти вся грязная. Почему?

🥺 Отсутствия AML, большая часть транзакций на таких биржах — отмыв или финансирование терроризма

🥺 Санкций США, которые запрещают ведение бизнеса в этой стране.

Наш бот сразу выявит, если ваши транзакции связаны с Ираном. Лучше избегать таких операций, чтобы не столкнуться с возможными блокировками!

🥇 Поддержи BitOK

За последний год мы создали аналитическое решение, которое уже сейчас привлекает внимание крипто сообщества по всему миру.

Мы нуждаемся в вашей помощи, проголосуйте за нас в номинации «Лучший AML сервис» !

Где проголосовать?

🥺 Crypto.ru Awards

🥺 CryptoAwards 2024

🥺 Crypto.news awards

Не дадим всяким чейнализам и эллиптикам победить ❤️

🎅 Успели проникнуться новогодней атмосферой?

Наша команда приготовила для вас кое-что особенное к Новому году.

Следите за обновлениями в нашем канале и боте!

😒 Хо-хо-хо!

Мы запускаем новогоднюю акцию, где каждый из вас получит гарантированный подарок.

🎁 Общий призовой фонд превышает 10000 проверок.

Получите 10, 20, 50, 100 проверок или подписки на тарифы Smart и Pro!

Чтобы поучаствовать, нужно выполнить простые условия:

1️⃣ Подпишитесь на наш канал!

2️⃣ Зайдите в BitOK AML, в главном меню нажмите на кнопку «Новогодние подарки» 🫱 «Участвовать».

Наши эльфы уже готовят списки участников, поспешите!

🎉 Подарки подарим 31 декабря, с наступающим!

❤️ BitOK - лучший AML провайдер года?

Да, именно так! Мы стали лучшим AML провайдером по мнению мирового авторитетного издания crypto.news!

Причем сразу в двух номинациях:

🏆 Выбор издания и выбор пользователей!

Спасибо всем, кто отдал свой голос за нас!

Не забывайте про наш новогодний розыгрыш 😉