Зачем криптобиржи собирают KYC с клиентов?
Если вы думаете, что криптобиржам нужен скан вашего паспорта и селфи с ним, чтобы противостоять "отмыванию денег", то вы не понимаете, как работают биржи и интернет. Криптобиржам не нужно получать ваш паспорт чтобы узнать, откуда вы. То что большинство бирж собирает паспорта - это их "дополнительная инициатива", связанная с тем что толстые базы данных с паспортами криптанов, да и вообще любых финансово активных людей, стоят денег, и корпорации продают друг другу и всем желающим эти базы чтобы навариваться на дурачках без их ведома и согласия и не платить им по закону полагающийся за это процент.
Да да, по закону, если любая корпорация торгует вашим сканом паспорта то она обязана получить на это согласие и отстегнуть нехилую сумму каждому, чей паспорт был в базе, там суммы на десятки и даже сотни тысяч долларов на каждого пользователя. Но они ничего никому не отстегивают и тупо кладут огроменный баблос себе в карман.
То что на некоторых криптобиржах, например на Куне, не ввели KYC, как я подозреваю, лишь жест доверия для "шарящих" внутреннюю кухню людей, мол "мы не гонимся за вашими данными чтобы потом их под столом продавать другим биржам, мошенникам, коррумпированным банкирам, хакерам и прочим агентам фсб".
Но факт вашего пользования любой биржей уже означает что вы "рассекречены". Если вы попробуете завести на Куну или любую другую биржу без KYC биток с крипто-локеров, вымогательства, даркнета, хакерский биток, рансом, или украденный у кого угодно пусть даже в 2015 году - биржа это увидит и быстро вас выпроводит. Сюда же теоретически относятся монеты, "смешанные" при помощи CoinJoin в биткоине через Wasabi Wallet и Samourai Wallet а также Dash, смешанный через PrivateSend в DashElectrum и его аналогах с поддержкой PS.
Существует целая гора методов вычислить, от какой именно деятельности получена крипта, иногда даже - от какой именно личности. Для этого видеть фотку вашего паспорта совсем не нужно.
И если ваша крипта "чистая", то ваш паспорт бирже для оперирования тем более не нужен. Можно завести акк на чужой паспорт и с него торговать - в интернете полно паспортов всяких клиентов приватбанка и прочих далеких от финансов людей, которые думают, что база данных привата или условного вебмани - это "непреодолимый бастион" для хакеров. Так что это ничего не решает.
Но, разве биржи не обязаны по закону собирать паспорта? Ответ - нет, по закону большинства стран мира, финансовые онлайн сервисы не обязаны собирать паспорта клиентов. Финансовое законодательство не настолько строгое, как вы думаете, потому что иначе вся финансовая система мира уже давно накрылась бы медным тазом или работала бы со скоростю, сравнимой с Биткоином в декабре 2017 года (то есть на 1 транзакцию уходило бы 3-4 дня).
Но как? Как биржам удается узнать, откуда вы зашли на биржу, откуда у вас "анонимная" крипта, и степень ее "чистоты"? Тут целый пакет мер, перечислять которые я не буду. Зачем давать людям такую ценную информацию просто так, да еще и во время войны, когда куча фашистов ищут способы обойти санкции? Не все сразу, дамы и господа. =) Некоторые вещи должны оставаться в секрете. По крайней мере - пока что.
#чанпенхуйло
Если вы думаете, что криптобиржам нужен скан вашего паспорта и селфи с ним, чтобы противостоять "отмыванию денег", то вы не понимаете, как работают биржи и интернет. Криптобиржам не нужно получать ваш паспорт чтобы узнать, откуда вы. То что большинство бирж собирает паспорта - это их "дополнительная инициатива", связанная с тем что толстые базы данных с паспортами криптанов, да и вообще любых финансово активных людей, стоят денег, и корпорации продают друг другу и всем желающим эти базы чтобы навариваться на дурачках без их ведома и согласия и не платить им по закону полагающийся за это процент.
Да да, по закону, если любая корпорация торгует вашим сканом паспорта то она обязана получить на это согласие и отстегнуть нехилую сумму каждому, чей паспорт был в базе, там суммы на десятки и даже сотни тысяч долларов на каждого пользователя. Но они ничего никому не отстегивают и тупо кладут огроменный баблос себе в карман.
То что на некоторых криптобиржах, например на Куне, не ввели KYC, как я подозреваю, лишь жест доверия для "шарящих" внутреннюю кухню людей, мол "мы не гонимся за вашими данными чтобы потом их под столом продавать другим биржам, мошенникам, коррумпированным банкирам, хакерам и прочим агентам фсб".
Но факт вашего пользования любой биржей уже означает что вы "рассекречены". Если вы попробуете завести на Куну или любую другую биржу без KYC биток с крипто-локеров, вымогательства, даркнета, хакерский биток, рансом, или украденный у кого угодно пусть даже в 2015 году - биржа это увидит и быстро вас выпроводит. Сюда же теоретически относятся монеты, "смешанные" при помощи CoinJoin в биткоине через Wasabi Wallet и Samourai Wallet а также Dash, смешанный через PrivateSend в DashElectrum и его аналогах с поддержкой PS.
Существует целая гора методов вычислить, от какой именно деятельности получена крипта, иногда даже - от какой именно личности. Для этого видеть фотку вашего паспорта совсем не нужно.
И если ваша крипта "чистая", то ваш паспорт бирже для оперирования тем более не нужен. Можно завести акк на чужой паспорт и с него торговать - в интернете полно паспортов всяких клиентов приватбанка и прочих далеких от финансов людей, которые думают, что база данных привата или условного вебмани - это "непреодолимый бастион" для хакеров. Так что это ничего не решает.
Но, разве биржи не обязаны по закону собирать паспорта? Ответ - нет, по закону большинства стран мира, финансовые онлайн сервисы не обязаны собирать паспорта клиентов. Финансовое законодательство не настолько строгое, как вы думаете, потому что иначе вся финансовая система мира уже давно накрылась бы медным тазом или работала бы со скоростю, сравнимой с Биткоином в декабре 2017 года (то есть на 1 транзакцию уходило бы 3-4 дня).
Но как? Как биржам удается узнать, откуда вы зашли на биржу, откуда у вас "анонимная" крипта, и степень ее "чистоты"? Тут целый пакет мер, перечислять которые я не буду. Зачем давать людям такую ценную информацию просто так, да еще и во время войны, когда куча фашистов ищут способы обойти санкции? Не все сразу, дамы и господа. =) Некоторые вещи должны оставаться в секрете. По крайней мере - пока что.
#чанпенхуйло
Управляющий криптобиржей Huobi обвиняется в краже 5 миллионов долларов через фейковые торги
Как пишет издание Financial Times, криптобиржа Huobi обвиняет своего бывшего управляющего в краже 5 миллионов долларов, которую он осуществил, торгуя против клиентов биржи и ее руководства.
Издание сообщает, что Чен Болиан создал схему фиктивных торгов, которая работала с февраля по март 2020 года. Тогда Чен Болиан работал в департаменте институциональных клиентов в качестве управляющего среднего звена.
Судебный иск, который биржа подала против Чена, гласит что он создал аккаунт для трейдинга класса «пользователь», используя имя своего отца, после чего от имени биржи выдал этому аккаунту кредитную линию на 20 миллионов USDT. После этого, он использовал аккаунт для торговли против другого «корпоративного» аккаунта, который в тот момент был также под его контролем.
Чен, которому на тот момент было 34 года, «заработал» 5 миллионов USDT на своих незаконных торгах. В документах указано, что он как минимум семь раз заходил во внутренние компьютерные системы биржи и крутил-мутил прибыль так, чтобы вывести ее незаметно для руководства биржи.
Биржа Huobi говорит, что она разорвала контракт с Ченом в мае 2020 года.
«У нас нет дополнительных комментариев относительно выдвинутых против мистера Болиана Чена обвинений, и мы верим в справедливый суд Специального Административного Суда Гонконга.»
Неизвестно, как была раскрыта схема торгов «с самим собой», но биржа сообщила о происшествии в полицию Гонконга в апреле 2020 года, и в следующем месяце Чена арестовали. Документы указывают, что сейчас он выпущен под залог в 25000 долларов.
Дело Чена будут рассматривать на следующей неделе, где суд определит, имеются ли достаточные доказательства для объявления меры наказания.
~
Ну что же, господа криптаны. В следующий раз, когда вы прочитаете на каком нибудь «умном» крипто канале о том, что биржи не торгуют против пользователей и не подделывают статистику торгов, тыкайте их в эту статью:
https://www.ft.com/content/2f59b75a-8c48-41f9-9c16-59c1622de339
А то вся эта клоунада становится уже совсем смешной. Тысячи блоггеров убеждают вас, что «цена на криптовалюты образуется за счет честного соотношения спроса и предложения на ультра-честнейших криптобиржах», в то время как эти ультра-честные ебут в рот всю индустрию как минимум с 2013 года. А у блоггеров как были глаза залиты плотным слоем бетона, так и остаются. Хоть граффити на них рисуй.
Для тех, кто не понял. Торговля с самим собой означает, что биржа может разгонять или обрушивать цену любого актива в любых масштабах и объемах, а вы как клиент про это никогда не узнаете. Как думаете, а сколько таких, сходных или гораздо более массивных эпизодов «фейковых торгов» уже было в истории централизованных криптобирж? Да дохрена. Из миллиона таких эпизодов, публика узнает максимум о двух-трех. Да и то, лишь потому, что «мелким управляющим» вроде как не позволено делать то, что может делать верхушка биржи.
Также передаю большой привет всем проституткам, которые за деньги или просто так шиллят Хуоби в русскоязычном крипто-пространстве. Продолжайте в том же духе, вы молодцы.
#чанпенхуйло
Как пишет издание Financial Times, криптобиржа Huobi обвиняет своего бывшего управляющего в краже 5 миллионов долларов, которую он осуществил, торгуя против клиентов биржи и ее руководства.
Издание сообщает, что Чен Болиан создал схему фиктивных торгов, которая работала с февраля по март 2020 года. Тогда Чен Болиан работал в департаменте институциональных клиентов в качестве управляющего среднего звена.
Судебный иск, который биржа подала против Чена, гласит что он создал аккаунт для трейдинга класса «пользователь», используя имя своего отца, после чего от имени биржи выдал этому аккаунту кредитную линию на 20 миллионов USDT. После этого, он использовал аккаунт для торговли против другого «корпоративного» аккаунта, который в тот момент был также под его контролем.
Чен, которому на тот момент было 34 года, «заработал» 5 миллионов USDT на своих незаконных торгах. В документах указано, что он как минимум семь раз заходил во внутренние компьютерные системы биржи и крутил-мутил прибыль так, чтобы вывести ее незаметно для руководства биржи.
Биржа Huobi говорит, что она разорвала контракт с Ченом в мае 2020 года.
«У нас нет дополнительных комментариев относительно выдвинутых против мистера Болиана Чена обвинений, и мы верим в справедливый суд Специального Административного Суда Гонконга.»
Неизвестно, как была раскрыта схема торгов «с самим собой», но биржа сообщила о происшествии в полицию Гонконга в апреле 2020 года, и в следующем месяце Чена арестовали. Документы указывают, что сейчас он выпущен под залог в 25000 долларов.
Дело Чена будут рассматривать на следующей неделе, где суд определит, имеются ли достаточные доказательства для объявления меры наказания.
~
Ну что же, господа криптаны. В следующий раз, когда вы прочитаете на каком нибудь «умном» крипто канале о том, что биржи не торгуют против пользователей и не подделывают статистику торгов, тыкайте их в эту статью:
https://www.ft.com/content/2f59b75a-8c48-41f9-9c16-59c1622de339
А то вся эта клоунада становится уже совсем смешной. Тысячи блоггеров убеждают вас, что «цена на криптовалюты образуется за счет честного соотношения спроса и предложения на ультра-честнейших криптобиржах», в то время как эти ультра-честные ебут в рот всю индустрию как минимум с 2013 года. А у блоггеров как были глаза залиты плотным слоем бетона, так и остаются. Хоть граффити на них рисуй.
Для тех, кто не понял. Торговля с самим собой означает, что биржа может разгонять или обрушивать цену любого актива в любых масштабах и объемах, а вы как клиент про это никогда не узнаете. Как думаете, а сколько таких, сходных или гораздо более массивных эпизодов «фейковых торгов» уже было в истории централизованных криптобирж? Да дохрена. Из миллиона таких эпизодов, публика узнает максимум о двух-трех. Да и то, лишь потому, что «мелким управляющим» вроде как не позволено делать то, что может делать верхушка биржи.
Также передаю большой привет всем проституткам, которые за деньги или просто так шиллят Хуоби в русскоязычном крипто-пространстве. Продолжайте в том же духе, вы молодцы.
#чанпенхуйло
Ft
Subscribe to read | Financial Times
News, analysis and comment from the Financial Times, the worldʼs leading global business publication
Основатель Nexo и его семья выводили деньги из благотворительного фонда для больных детей и использовали донаты как персональную копилку.
Они даже построили себе дворец как у путлера и подарили основателям Tether красный Ламборджини (ладно, про ламбу я придумал).
Пруфы злодеяний выложены в Твиттере со скрина выше.
Nexo - онлайн кошелек для криптовалют, где юзеры могут покупать, продавать и одалживать крипту.
Сервис по типу Celsius Network (недавно соскамился и слил 13 миллиардов баксов криптой, сповоцировав обвал рынка с 30К за биток до 20К за биток), BlockFi (на грани банкротства, из-за чего биржа FTX по никому не известным причинам "влила" в это дерьмо 250 лямов баксов "на поддержание сервиса"), Tether? Естественно.
Вы все еще думаете что крипта это революция в финансах?
Тут намечается каскад банкротств крупных крипто контор (то есть пирамид), а вишенкой на торте будет USDT.
Я уже писал, что теханализ, циклы фибо и сток ту флоу - полная хуета. Вы не верили.
#туземун #чанпенхуйло
Они даже построили себе дворец как у путлера и подарили основателям Tether красный Ламборджини (ладно, про ламбу я придумал).
Пруфы злодеяний выложены в Твиттере со скрина выше.
Nexo - онлайн кошелек для криптовалют, где юзеры могут покупать, продавать и одалживать крипту.
Сервис по типу Celsius Network (недавно соскамился и слил 13 миллиардов баксов криптой, сповоцировав обвал рынка с 30К за биток до 20К за биток), BlockFi (на грани банкротства, из-за чего биржа FTX по никому не известным причинам "влила" в это дерьмо 250 лямов баксов "на поддержание сервиса"), Tether? Естественно.
Вы все еще думаете что крипта это революция в финансах?
Тут намечается каскад банкротств крупных крипто контор (то есть пирамид), а вишенкой на торте будет USDT.
Я уже писал, что теханализ, циклы фибо и сток ту флоу - полная хуета. Вы не верили.
#туземун #чанпенхуйло
Криптобиржа Binance заблокировала аккаунт пользователя из-за сбора средств на экипировку для ДШРГ «Русич» (запрещенное в Украине неонацистско-националистическое формирование с жестким сектантским налетом, антисемитизмом, ненавистью к Украине, уклоном в гейскую культуру и поклонением "творчеству" гитлера)
Еще один русич-долбоеб, доверивший крипту бирже бинанс попался на попытке перекачать заляпанные кровью украинцев деньги через централизованный "криптосервис". Как же хорошо, что русские нео-фашисты такие тупые и не шарят в крипте ровно нихуя даже если они в ней годами сидят.
Такое впечатление, что русские криптаны еще тупее чем покупатели НФТ с обезьянами или "вкладчики" ICO проектов. Что украинцам на руку, в принципе.
Заметка для украинцев. Ну бинанс да, по требованию властей лочит аккаунты. Опасность их в том, что они как лукашенко - сидят на всех стульях сразу, так что если их рашка попросит заблочить чей-то акк за "сборы террористам из Украины" то они и это выполнят, лишь бы им дали и дальше работать на территории раши. С ними надо быть крайне осторожными, это мутнейшая и грязнейшая контора. Если вы занимаетесь сбором денег для Украинской Армии в крипте, не закидывайте эти деньги на бинанс. Сегодня они заморозили средства русских фашиков, а завтра заморозят и ваши средства, им вообще пофигу на мораль и Правду, они просто выполняют требования всех спецслужб всех стран без исключения. Попросит их например Ким Чен Ин заблокировать средства "американских националистов в Северной Корее", они и их заблокируют. Будьте осторожны.
#чанпенхуйло
Еще один русич-долбоеб, доверивший крипту бирже бинанс попался на попытке перекачать заляпанные кровью украинцев деньги через централизованный "криптосервис". Как же хорошо, что русские нео-фашисты такие тупые и не шарят в крипте ровно нихуя даже если они в ней годами сидят.
Такое впечатление, что русские криптаны еще тупее чем покупатели НФТ с обезьянами или "вкладчики" ICO проектов. Что украинцам на руку, в принципе.
Заметка для украинцев. Ну бинанс да, по требованию властей лочит аккаунты. Опасность их в том, что они как лукашенко - сидят на всех стульях сразу, так что если их рашка попросит заблочить чей-то акк за "сборы террористам из Украины" то они и это выполнят, лишь бы им дали и дальше работать на территории раши. С ними надо быть крайне осторожными, это мутнейшая и грязнейшая контора. Если вы занимаетесь сбором денег для Украинской Армии в крипте, не закидывайте эти деньги на бинанс. Сегодня они заморозили средства русских фашиков, а завтра заморозят и ваши средства, им вообще пофигу на мораль и Правду, они просто выполняют требования всех спецслужб всех стран без исключения. Попросит их например Ким Чен Ин заблокировать средства "американских националистов в Северной Корее", они и их заблокируют. Будьте осторожны.
#чанпенхуйло
Binance продовжує годувати криптанів лайном - криптани не проти, поки ллється прибуток
Перший твіт CEO Binankse Чанпен Джекічао від 8.5.22:
"Швидке пояснення про Binance та WazirX, та деякі некорректні статті у пресі. Binance не володіє долями у Zanmai Labs, компанії, яка заснувала WazirX, та заснована оригінальними засновниками.
У 2019 році Binance зробила публікацію у блозі, де написала, що "купила" WazirX. Цю транзакцію так і не було завершено. Binance ніколі, жодного моменту часу, не володіла долями у Zanmai Labs та WazirX."
Другий твіт від 4.4.21:
"Криптобіржа з Індії WazirX, якою володіє Binance, набирає більше $200 млн у обʼєму торгів. Наближається до 1 млрд у 2021 році. - Financial Express"
Коли вже Чанпен Джекічао, голова біржі Binance, припинить годувати криптанів відбірним лайном? Коли вже криптани перестануть довіряти свої гроші лгунам та скамерам, які роками годують їх лайном та крадуть в них гроші?
#чанпенхуйло
Перший твіт CEO Binankse Чанпен Джекічао від 8.5.22:
"Швидке пояснення про Binance та WazirX, та деякі некорректні статті у пресі. Binance не володіє долями у Zanmai Labs, компанії, яка заснувала WazirX, та заснована оригінальними засновниками.
У 2019 році Binance зробила публікацію у блозі, де написала, що "купила" WazirX. Цю транзакцію так і не було завершено. Binance ніколі, жодного моменту часу, не володіла долями у Zanmai Labs та WazirX."
Другий твіт від 4.4.21:
"Криптобіржа з Індії WazirX, якою володіє Binance, набирає більше $200 млн у обʼєму торгів. Наближається до 1 млрд у 2021 році. - Financial Express"
Коли вже Чанпен Джекічао, голова біржі Binance, припинить годувати криптанів відбірним лайном? Коли вже криптани перестануть довіряти свої гроші лгунам та скамерам, які роками годують їх лайном та крадуть в них гроші?
#чанпенхуйло