​В Китае арестованы основатели ICO Da Tang Coin по обвинению в организации финансовой пирамиды

Полиция города Сиань на Северо-Западе Китая арестовала основателей «общенациональной криптовалютной пирамиды», которая привлекла 86 миллионов юаней ($13 миллионов) от более чем 13 000 человек.
https://bitnovosti.com/2018/04/18/v-kitae-arestovany-osnovateli-ico-da-tang-coin-po-obvineniyu-v-organizatsii-finansovoj-piramidy/

#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн #DaTangCoin #Китай #пирамида

​Южнокорейская биткойн-пирамида собрала 20 миллионов долларов

Двое мужчин из Южной Кореи были приговорены к крупным штрафам за создание схемы пирамиды на базе сети Биткойн, втянутыми в которую оказалось множество людей по всей стране. Мошенникам удалось собрать с инвесторов около 20 миллиардов корейских вон ($20 миллионов).
https://bitnovosti.com/2018/04/20/yuzhnokorejskaya-bitkojn-piramida-sobrala-20-millionov-dollarov/

#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн #ЮжнаяКорея #пирамида

​Индийская полиция арестовала операторов биткойн-пирамиды стоимостью $2,6 млн

Индийские власти арестовали двух человек, обвиняемых в организации финансовой пирамиды, в которую пятью тысячами жертв было вложено около 300 биткойнов, что составляет порядка 2,6 млн долларов по текущим ценам.
https://bitnovosti.com/2018/04/23/indijskaya-politsiya-arestovala-operatorov-bitkojn-piramidy-stoimostyu-2-6-mln/

#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн #Индия #пирамида

​Половина денег ICO в России ушла на пирамиды

В прошлом году российские ICO привлекли в общей сложности 300 миллионов долларов, но половина средств пошла на финансовые пирамиды, согласно Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ).
https://bitnovosti.com/2018/04/24/polovina-deneg-ico-v-rossii-ushla-na-piramidy/

#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн #ICO #пирамида

​Генпрокуратура расследует деятельность криптовалютных пирамид Павла Крымова

Общероссийская общественная организация помощи заемщикам «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» (ФинПотребСоюз), занимающаяся также исследованием рисков крипторынка, подала заявление в прокуратуру и Банк России с просьбой провести проверку в отношении ICO и криптофондов мошенника Павла Крымова.
https://bitnovosti.com/2018/06/13/genprokuratura-rassleduet-deyatelnost-kriptovalyutnyh-piramid-pavla-krymova/

#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн #ПавелКрымов #мошенничество #пирамида

​Основатели «национальной криптовалюты» Turcoin арестованы и ожидают суда

Основатели криптовалюты Turcoin были арестованы 2-го июля по обвинению в мошенничестве и созданию финансовой пирамиды.
https://bitnovosti.com/2018/07/05/osnovateli-natsionalnoj-kriptovalyuty-turcoin-arestovany-i-ozhidayut-suda/

#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн #Turcoin #пирамида #мошенничество

‌Индийская полиция нашла зацепки по делу о скаме на 300 млн $
Индийская полиция продвинулась в расследовании скам проекта GainBitcoin, организаторы которого обманули индийских инвесторов на 300 млн долларов.
https://bitnovosti.com/2018/07/16/indijskaya-politsiya-nashla-zatsepki-po-delu-o-skame-na-300-mln/


#GainBitcoin #Амит_Бхарадвадж #индийская_полиция #Индия #мошенничество #Новости #пирамида #расследование_криптовалютных_преступлений #скам
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

‌Бывший сотрудник полиции задолжал криптоинвесторам 36 млн рублей
18 криптоинвесторов из Омска обвиняют экс-майора полиции и сына бывшего министра внутренних дел Бурятии в мошенничестве на 36 млн рублей , уголовное дело пока не открыто.
https://bitnovosti.com/2018/09/04/byvshij-sotrudnik-politsii-zadolzhal-kriptoinvestoram-36-mln-rublej/


#DoctorBit #Зайченко #криптовалюты #МВД #мошенничество #Новости #Омск #пирамида #Россия
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

‌ЦБ: «Кэшбери» является самой масштабной финансовой пирамидой в России
ЦБ России выявил очевидные признаки мошенничества и финансовой пирамиды в деятельности "инвестиционного проекта "Кэшбери" и передал информацию о данной организации в Генпрокуратуру РФ и МВД.
https://bitnovosti.com/2018/09/27/tsb-keshberi-yavlyaetsya-samoj-masshtabnoj-finansovoj-piramidoj-v-rossii/


#Bitcoin #blockchain #BTC #биткоин #Биткойн #Блокчейн #деньги #Инвестиции #криптовалюта #криптовалюты #Кэшбери #Новости #пирамида #Регулирование #Россия #хайп
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

​Власти Индии закрыли «халяльную» финансовую пирамиду

Власти Индии закрыли мошенническую компанию, нацеленную на вкладчиков-мусульман, заманивая их «халяльными» инвестициями. Продвигать скам-кампанию помогали «духовные советники».

https://bitnovosti.com/2018/11/14/vlasti-indii-zakryli-halyalnuyu-finansovuyu-piramidu/

#Индия #пирамида #мошенничество #биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В США арестован предполагаемый лидер финансовой пирамиды OneCoin

В эту среду предполагаемый лидер криптовалютной компании OneCoin был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в организации финансовой пирамиды и краже миллиардов долларов у инвесторов.

https://bitnovosti.com/2019/03/10/v-ssha-arestovan-predpolagaemyj-lider-finansovoj-piramidy-onecoin/

#OneCoin #мошенничество #Новости #пирамида #финансовая_пирамида
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В Южной Корее арестованы организаторы криптовалютной пирамиды

Власти Южной Кореи арестовали мошенников, которые заманивали доверчивых инвесторов в криптовалютную пирамиду. Ущерб от действий преступников составил почти $19 млн.

https://bitnovosti.com/2019/04/09/v-yuzhnoj-koree-arestovany-organizatory-kriptovalyutnoj-piramidy/

#мошенничество #Новости #пирамида #Южная_Корея
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Организаторы криптовалютной пирамиды Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры

Появились доказательства того, что организаторы криптовалютной схемы Plustoken переместили 13 000 BTC в миксеры. Попавшие на рынок BTC оказывают дополнительное давление на курс.

https://bitnovosti.com/2020/03/10/organizatory-kriptovalyutnoj-piramidy-plustoken-peremestili-13-000-btc-v-miksery/

#PlusToken #Курс #мошенничество #Новости #пирамида
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Аналитик объяснил оплату комиссии в $5 млн за перевод Ethereum

Исследователь Frank Topbottom изучил транзакции, на которых пользователи потеряли несколько миллионов долларов, и связал их с финансовой пирамидой.

https://bitnovosti.com/2020/06/17/analitik-obyasnil-oplatu-komissii-v-5-mln-za-perevod-ethereum/

#ETH #Ethereum #комиссии #мнение #Новости #пирамида
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Организаторы пирамиды Plustoken переместили 26 млн EOS на неизвестный кошелек

По данным аналитического сервиса Whale Alert, организаторы пирамиды PlusToken перевели более 26 млн EOS, эквивалентных $67.1 млн.

https://bitnovosti.com/2020/06/23/organizatory-piramidy-plustoken-peremestili-26-mln-eos-na-neizvestnyj-koshelek/

#EOS #PlusToken #Whale_Alert #Новости #пирамида
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Создатели пирамиды Plustoken отправили еще 789 534 ETH на неизвестный кошелек

Аналитический сервис Whale Alert сообщил, что с кошелька организаторов пирамиды PlusToken отправлены еще 789 534 ETH, эквивалентные $188 млн. Они не перемещались с декабря прошлого года.

https://bitnovosti.com/2020/06/25/sozdateli-piramidy-plustoken-otpravili-eshhe-789-534-eth-na-neizvestnyj-koshelek/

#PlusToken #Whale_Alert #мошенничество #Новости #пирамида #Эфириум
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Власти США попросили отложить приговор члену криптопирамиды на $15 млрд

Прокурор предложил суду перенести дело организатора OneCoin Константина Игнатова. Ему грозит до 90 лет тюремного срока за мошенничество с биткойном и другими криптовалютами.

https://bitnovosti.com/2020/07/08/vlasti-ssha-poprosili-otlozhit-prigovor-chlenu-kriptopiramidy-na-15-mlrd/

#OneCoin #Новости #пирамида #суд #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Власти Китая арестовали членов собравшей $5,7 млрд пирамиды

Полиция КНР задержала более сотни человек, обвиняемых в организации проекта PlusToken. В прошлом году были пойманы шесть его участников. На следующий день после этого курс BTC упал с $14 000 до $10 000.

https://bitnovosti.com/2020/07/31/vlasti-kitaya-arestovali-chlenov-sobravshej-5-7-mlrd-piramidy/

#PlusToken #Китай #Новости #пирамида
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Трейдер из США сознался в мошенничестве на $5 млн

Двадцатипятилетний трейдер из США Джереми Спенс, известный под псевдонимом «Coin Signals», признался в криптовалютном мошенничестве. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

https://bitnovosti.com/2021/12/01/trejder-iz-ssha-soznalsya-v-moshennichestve-na-5-mln/

#Минюст_США #мошенничество #Новости #пирамида
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Пpoкуpaтуpa пoдoзpeвaeт Дo Kвoнa в coздaнии финaнcoвoй пиpaмиды

Гeнepaльнoму диpeктopу Terraform Labs мoгут быть пpeдъявлeны угoлoвныe oбвинeния в cвязи c кpaxoм двуx вeдущиx кpиптoвaлют в нaчaлe этoгo мecяцa.

https://bitnovosti.com/2022/05/21/ppokupatupa-podozpevaet-do-kvona-v-cozdanii-financovoj-pipamidy/

#Terraform_Labs #TerraUSD #иск #Луна #Новости #пирамида
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн