‌Мнение: Северная Корея активно использует криптовалюты для обхода санкций США
Правительство Северной Кореи наращивает использование криптовалют для уклонения от санкций, введенных со стороны США. Об этом заявляют эксперты в области финансовой аналитики из Вашингтона.
https://bitnovosti.com/2018/09/26/mnenie-severnaya-koreya-aktivno-ispolzuet-kriptovalyuty-dlya-obhoda-sanktsij-ssha/


#Bitcoin #blockchain #BTC #биткоин #Биткойн #Блокчейн #деньги #Инвестиции #Кибербезопасность #кндр #криптовалюта #криптовалюты #Курс #Новости #Обход_санкций #отмывание_денег #Регулирование #санкции #Северная_корея #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

‌WSJ: десятки миллионов долларов отмываются с помощью криптобирж
В расследовании Wall Street Journal заявляется, что около 90 миллионов долларов, предположительно связанных с незаконной активностью, были отмыты через 46 криптовалютных бирж.
https://bitnovosti.com/2018/09/29/wsj-desyatki-millionov-dollarov-otmyvayutsya-s-pomoshhyu-kriptobirzh/


#Bitcoin #blockchain #BTC #ShapeShift #WSJ #Банки #биткоин #Биткойн #Блокчейн #деньги #Инвестиции #криптовалюта #криптовалюты #Курс #Новости #отмывание_денег #Регулирование #США #Эрик_Вурхиз
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

‌ICE: преступники «уязвимы» при конвертации криптовалют в фиат
Каждый раз, когда преступники конвертируют криптовалюты в выпущенные правительствами валюты, они "уязвимы", заявил представитель Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) во вторник.
https://bitnovosti.com/2018/10/04/ice-prestupniki-uyazvimy-pri-konvertatsii-kriptovalyut-v-fiat/


#ICE #анонимность_криптовалют #Биткойн #Иммиграционная_и_таможенная_полиция_США #криминал #наркотики #Новости #отмывание_денег #отслеживание_криптовалютных_транзакций #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

‌Потери криптобирж от хакерских атак на 250% больше показателей прошлого года
Потери криптобирж от хакерских атак достигли 927 млн долларов за первые 9 месяцев 2018-го года, что выше показателей прошлого года на 250%, сообщила компания CipherTrace.
https://bitnovosti.com/2018/10/11/poteri-kriptobirzh-ot-hakerskih-atak-na-250-bolshe-pokazatelej-proshlogo-goda/


#AML #CipherTrace #взлом_криптобиржи #Кибербезопасность #криптобиржи #Новости #отмывание_денег #хакеры
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

​Страны СНГ готовят совместные меры по борьбе с отмыванием денег

Страны СНГ разрабатывают единый модельный закон, призванный бороться с отмыванием незаконно полученных доходов.

https://bitnovosti.com/2018/11/14/strany-sng-gotovyat-sovmestnye-mery-po-borbe-s-otmyvaniem-deneg/

#СНГ #отмывание_денег #биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Сотрудников Deutsche Bank подозревают в масштабном отмывании денег

Полиция ФРГ 30 ноября провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank и штаб-квартире корпорации во Франкфурте-на-Майне. В рейде приняло участие более 170 сотрудников правоохранительных органов. Полиция заявила, что обыски проводились в связи с подозрением банка в отмывании денег.

https://bitnovosti.com/2018/12/03/sotrudnikov-deutsche-bank-podozrevayut-v-masshtabnom-otmyvanii-deneg/

#Bitcoin #blockchain #Deutsche #RCB_Bank #Банки #биткоин #ВТБ #Германия #деньги #криптовалюта #криптовалюты #Новости #отмывание_денег #Ролдугин #ФРГ
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Исследование: V-Bucks из Fortnite популярнее биткойна как инструмент для отмывания средств

Биткойн больше не является самым популярным среди преступников инструментом для отмывания денег. Злоумышленники с большей охотой используют другие имеющиеся средства и даже внутриигровую валюту Fortnite V-Bucks, об этом стало известно по результатам исследования Independent.

https://bitnovosti.com/2019/01/18/issledovanie-v-bucks-iz-fortnite-populyarnee-bitkojna-kak-instrument-dlya-otmyvaniya-sredstv/

#Bitcoin #blockchain #BTC #Fortnite #V_Bucks #VBucks #биткоин #Биткойн #Блокчейн #деньги #криптовалюта #криптовалюты #Новости #отмывание_денег
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

ООН обвинила Северную Корею в отмывании денег с помощью криптовалют

Комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи обвинил страну в отмывании денежных средств через гонконгскую блокчейн-компанию Marine China.

https://bitnovosti.com/2019/11/07/oon-obvinila-severnuyu-koreyu-v-otmyvanii-deneg-s-pomoshhyu-kriptovalyut/

#Блокчейн #Новости #ООН #отмывание_денег #санкции #Северная_корея
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Полиция Новой Зеландии изъяла $4.2 млн в криптовалютах у создателя сайта пиратских фильмов

Полиция Новой Зеландии конфисковала около $4.2 млн в криптовалютах у 31-летнего программиста Джарона Дэвида МакАйвора (Jaron David McIvor), участвовавшего в создании сайта пиратских фильмов в США.

https://bitnovosti.com/2019/11/23/politsiya-novoj-zelandii-izyala-4-2-mln-v-kriptovalyutah-u-sozdatelya-sajta-piratskih-filmov/

#Новая_Зеландия #Новости #отмывание_денег #полиция
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В Нидерландах двое граждан арестованы за отмывание денег через криптовалюты

Инспекторы Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовали двух граждан, использовавших криптовалюты для отмывания денег, и конфисковали их криптоактивы и евро.

https://bitnovosti.com/2020/02/20/v-niderlandah-dvoe-grazhdan-arestovany-za-otmyvanie-deneg-cherez-kriptovalyuty/

#FIOD #J5 #мошенничество #Нидерланды #Новости #отмывание_денег
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты

В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом.

https://bitnovosti.com/2020/02/22/vo-floride-arestovan-uchastnik-prestupnoj-organizatsii-za-otmyvanie-dohodov-cherez-kriptovalyuty/

#Новости #отмывание_денег #преступность #США #Флорида
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

FINTRAC ужесточит правила регулирования цифровых активов

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) представит обновленные правила по регулированию цифровых валют с целью противодействия отмыванию денег.

https://bitnovosti.com/2020/03/19/fintrac-uzhestochit-pravila-regulirovaniya-tsifrovyh-aktivov/

#FinTRAC #Канада #криптовалютные_биржи #Новости #отмывание_денег #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Chainalysis: Северная Корея отмывает украденные криптовалюты через торговые сети

Эксперты из различных организаций предполагают, что Северная Корея финансирует цепочки поставок и торговые сети за счет полученных незаконных путем криптовалют на $1.5 млрд.

https://bitnovosti.com/2020/04/08/chainalysis-severnaya-koreya-otmyvaet-ukradennye-kriptovalyuty-cherez-torgovye-seti/

#Chainalysis #Безопасность #Новости #отмывание_денег #Северная_корея
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Гражданка Австралии обвиняется в незаконном обмене криптовалют на $3 млн

Полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданку Австралии по подозрению в незаконном обмене криптовалют стоимостью $3 млн.

https://bitnovosti.com/2020/05/16/grazhdanka-avstralii-obvinyaetsya-v-nezakonnom-obmene-kriptovalyut-na-3-mln/

#Австралия #Новости #отмывание_денег #полиция #преступность
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Binance пoмoглa в apecтe кибepпpecтупникoв

Beдущaя биpжa кpиптoвaлют Binance пoмoглa укpaинcким влacтям apecтoвaть кибepпpecтупную opгaнизaцию, кoтopaя, иcпoльзуя paзличныe aтaки пpoгpaмм-вымoгaтeлeй пo вceму миpу, укpaлa и oтмылa $ 42 млн.

https://bitnovosti.com/2020/08/19/binance-pomogla-v-apecte-kibepppectupnikov/

#Binance #Bulletproofs #борьба_с_отмыванием_денег #криптовалютные_биржи #мошенничество #Новости #отмывание_денег #преступность #Украина
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Мексиканские правоохранители разоблачают картели через крипто-платформы

Власти Мексики обеспокоены активностью преступных синдикатов Латинской Америки в «отмывании» денег через криптовалюты.

https://bitnovosti.com/2020/12/10/meksikanskie-pravoohraniteli-razoblachayut-karteli-cherez-kripto-platformy/

#мексика #Новости #отмывание_денег
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

После стремительного роста биткойн подвергается тщательной проверке со стороны регулирующих органов

Британский финансовый наблюдатель и президент ЕЦБ призывают к более строгим правилам.

https://bitnovosti.com/2021/01/15/posle-stremitelnogo-rosta-bitkojn-podvergaetsya-tshhatelnoj-proverke-so-storony-reguliruyushhih-organov/

#Bitcoin #FATF #FCA #волатильность #Государство #даркмаркет #даркнет #инвестиционные_схемы #Новости #Отмывание_денег #Регулирование #регулирующие_органы #спекулятивный_актив #схемы_с_биткойнами #уголовные_расследования #Финансовый_надзор
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн