‌Эксперт: Пока ни в одной стране криптовалюты не могут быть полностью легальными

Пока ни одна страна мира не может полностью легализовать криптовалюты, включая «дружественные» юрисдикции, из-за неопределенной позиции международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), уверена глава рабочей группы Госдумы по оценке рисков оборота криптовалюты Элина Сидоренко. Для принятия международных правовых стандартов оборота криптоактивов в ближайшие полгода государствам необходимо создать нормативную базу для криптоиндустрии.

https://bitnovosti.com/2018/11/08/ekspert-poka-ni-v-odnoj-strane-kriptovalyuty-ne-mogut-byt-polnostyu-legalnymi/

#AML_KYC #darknet #FATF #Биткойн #глобальное_регулирование_крипторынка #Мальта #Новости #Сингапур #Швейцария
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

G20: Мы будем регулировать криптовалюты по стандарту FATF

По итогам саммита G20 страны "Большой двадцатки" пришли к решению о необходимости регулировать цифровые активы в соответствии со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

https://bitnovosti.com/2018/12/03/strany-g20-my-budem-regulirovat-kriptovalyuty-po-standartu-fatf/

#AML #AML_KYC #Bitcoin #blockchain #BTC #FATF #g20 #KYC #биткоин #Биткойн #Блокчейн #борьба_с_отмыванием_денег #деньги #Инвестиции #криптовалюта #криптовалюты #Новости #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Binance интегрирует решение CipherTrace для соблюдения норм AML

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance объявила о партнерстве со стартапом CipherTrace, в рамках которого применит решение CipherTrace для противодействия отмыванию доходов (AML).

https://bitnovosti.com/2019/04/13/binance-integriruet-reshenie-ciphertrace-dlya-soblyudeniya-norm-aml/

#AML #AML_KYC #Binance #CipherTrace #Dave_Jevans #KYC #Samuel_Lim #Дэйв_Джеванс #Новости #Регулирование #Сэмуэль_Лим
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

LocalBitcoins объяснил изменения в работе

Сервис убрал возможность покупки и продажи Bitcoin при личной встрече. Это связано с требованиями закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма

https://bitnovosti.com/2019/06/05/localbitcoins-obyasnil-izmeneniya-v-rabote/

#AML #AML_KYC #KYC #LocalBitcoins #Государство #Новости #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Глава Binance: Facebook узнает о держателях своей криптовалюты все

Проект Libra не нуждается в процедуре KYC (знай своего клиента), потому что у него намного больше данных о 2 млрд пользователей, заявил Чанпэн Чжао

https://bitnovosti.com/2019/06/20/glava-binance-facebook-uznaet-o-derzhatelyah-svoej-kriptovalyuty-vse/

#AML #AML_KYC #big_brother #Facebook #KYC #Libra #Государство #Новости #Регулирование #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Исследование: биткойны с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC

Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткойнов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов.

https://bitnovosti.com/2020/03/12/issledovanie-bitkojny-s-piramidy-plustoken-vyvodyat-cherez-birzhi-s-protsedurami-kyc/

#AML_KYC #PlusToken #scam #исследование #криптовалютные_биржи #Новости #Пирамиды
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Лучшие инструменты для блокчейн-анализа и как они работают

Когда бывший специальный агент ФБР Ильван Йам отчитался о том, как за 12 месяцев вплоть до августа 2013 года он отследил 3760 биткойн-транзакций с серверов Silk Road на ноутбук Росса Ульбрихта, судьба создателя Silk Road была практически решена.

https://bitnovosti.com/2021/01/16/luchshie-instrumenty-dlya-blokchejn-analiza-i-kak-oni-rabotayut/

#AML #AML_KYC #AnChain_AI #BitFury #Bitquery #Chainalysis #CipherTrace #Coinfirm #Coinpath #Crystal_Blockchain #Elliptic #KYC #Solidus_Labs #TRM_Labs #Uppsala_Security #анализ_ончейн_данных #блокчейн_аналитика #веб_скрейпинг #кластеризация #ончейн_аналитика
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Конфиденциальность и no-KYC

Ближайшие несколько лет будут иметь для Биткойна не меньшее значение, чем “война” за размер блока. Тогда речь шла о том, кто будет решать, что такое Биткойн, теперь – о том, чем Биткойн является.

https://bitnovosti.io/2024/06/30/konfidencialnost-i-no-kyc/

#AML_KYC #Bisq #CoinJoin #KYC #Monero #Samourai_Wallet #Sparrow_Wallet #Wasabi_Wallet #биткойн_кошельки #конфиденциальность #Кошельки #криптокошельки #право_на #право_на_конфиденциальность
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн