​Власти США проведут расследование деятельности Bitfinex

Американский регулятор объявил о начале расследования деятельности одной из крупнейших бирж, Bitfinex, и эмитента токенов USDT. Возможно, наблюдавшееся сегодня снижение стоимости биткойна, было, отчасти, спровоцировано этой новостью.
https://bitnovosti.com/2018/01/30/vlasti-ssha-provedut-rassledovanie-deyatelnosti-bitfinex/

#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн #Bitfinex #расследование #Tether #криптобиржи

​Корейские власти расследуют обстоятельства взлома криптобиржи Bithumb

Министерство науки и технологий Южной Кореи (MIC) проводит детальное расследование причин взлома криптобиржи Bithumb, сообщает новостное издание Yonhap.
https://bitnovosti.com/2018/06/21/korejskie-vlasti-rassleduyut-obstoyatelstva-vzloma-kriptobirzhi-bithumb/

#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн #Bithumb #ЮжнаяКорея #расследование

‌Индийская полиция нашла зацепки по делу о скаме на 300 млн $
Индийская полиция продвинулась в расследовании скам проекта GainBitcoin, организаторы которого обманули индийских инвесторов на 300 млн долларов.
https://bitnovosti.com/2018/07/16/indijskaya-politsiya-nashla-zatsepki-po-delu-o-skame-na-300-mln/


#GainBitcoin #Амит_Бхарадвадж #индийская_полиция #Индия #мошенничество #Новости #пирамида #расследование_криптовалютных_преступлений #скам
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

‌Poloniex не отвечает пользователям месяцами: теперь бирже придется ответить Минюсту США
Минюст США обозначил свой интерес к деятельности биржи Poloniex из-за игнорирования запросов в службу поддержки от пользователей и инвесторов, чьи аккаунты были заблокированы по неизвестным причинам, на протяжении нескольких месяцев.
https://bitnovosti.com/2018/07/27/poloniex-ne-otvechaet-polzovatelyam-mesyatsami-teper-birzhe-pridetsya-otvetit-minyustu-ssha/


#Bitcoin #blockchain #BTC #Poloniex #биткоин #Биткойн #Блокчейн #Делавэр #деньги #Инвестиции #криптовалюта #криптовалюты #минюст #Новости #расследование #Саппорт #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

‌Юридическая фирма готовит еще один коллективный иск против Ripple
Международная юридическая компания Rosen Law Firm сообщила о ведении расследования против Ripple Labs, Inc и XRP в пресс-релизе от 7-го августа.
https://bitnovosti.com/2018/08/09/yuridicheskaya-firma-gotovit-eshhe-odin-kollektivnyj-isk-protiv-ripple/


#Ripple #XRP #защита_инвесторов #иск #коллективный_иск #Новости #расследование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

‌[Dark_Block]: Знакомьтесь – Tether «Printer» Ltd
В представлении не нуждается. Полтора года компания освещается в СМИ не с лучшей стороны. Сразу необходимо отметить, что здесь информация по Tether лишь открывает серию [Dark_Block]. На сегодня проблема заключается не только в неблагонадёжности Tether. Факт – криптовалютным рынком управляет сравнительно небольшая группа, лоббирующая свои корыстные и не всегда лицеприятные интересы. Здесь завязаны такие персоны как Брок Пирс (Brock Pierce), Майкл Терпин (Michael Terpin), Барри Зильберт (Barry Silbert), Роджер Вер (Rodger Ver), Эрик Вурхиз (Eric Voorhees) и многие другие. Данная группа имеет отношение к самым громким скандалам за всю историю криптовалют. Но именно с Tether, без которого рынок развивался бы иначе, проще всего распутать это хитросплетение связей. Известно очень много, так что пора обобщить факты и слухи.
https://bitnovosti.com/2018/09/10/dark_block-tether-printer-ltd/

#Bitfinex #mastercoin #Tether #брок_пирс #расследование #биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

‌Крупнейшие банки Европы помогли клиентам украсть 63 млрд $
Крупнейшие банки Европы помогли богатейшим клиентам по всему континенту украсть 55 млрд евро у налогоплательщиков, помогая получать на самом деле не полагающиеся им налоговые вычеты, сообщила группа работавших под прикрытием журналистов.
https://bitnovosti.com/2018/10/21/krupnejshie-banki-evropy-pomogli-klientam-ukrast-63-mlrd/


#Banco_Santander #Barclays #BNP_Paribas #cum_cum #cum_ex #Cumex_Files #Deutsche_Bank #JPMorgan #Meryll_Lynch #Morgan_Stanley #UBS #Банки #Европа #журналистское_расследование #мошенничество #Новости #расследование #скандал
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

SEC начала расследование связанной с Эриком Вурхисом платформы

Крипто-кредитная организация Salt Lending Holdings Inc., связанная ранее с Эриком Вурхисом, попала под расследование американского регулятора SEC, в связи с ICO прошлого года, где компания привлекла 50 млн долларов, сообщило издание Wall Street Journal 15-го ноября. Созданная в 2016-ом году платформа Salt, которая принимает криптовалютные активы клиентов в качестве гарантии для получения кредитов, получила повестку [...]

https://bitnovosti.com/2018/11/17/sec-nachala-rassledovanie-svyazannoj-s-erikom-vurhisom-platformy/

#Salt #Salt_Lending_Holdings #SEC #ShapeShift #Новости #расследование #регулятор #США #Эрик_Вурхес
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В США открылись первые курсы для крипто-следователей

Американская компания BIG Blockchain Intelligence Group запустила курс по подготовке экспертов в расследовании преступлений, связанных с криптовалютами. Изначально программа была предназначена для сотрудников правоохранительных органов.

https://bitnovosti.com/2018/12/04/v-ssha-otkrylis-pervye-kursy-dlya-kripto-sledovatelej/

#блокчейн_образование #Новости #Образовательная_программа #расследование_криптовалютных_преступлений #уголовное_расследование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В США будут выслеживать злоумышленников, использующих анонимные токены

Министерство внутренней безопасности США опубликовало заявление об активном поиске решения, которое позволило бы отслеживать конфиденциальные транзакции. Такая технология необходима для выявления криптовалютных операций, связанных с преступностью. Чиновники также хотят выяснить, действительно ли анонимные криптовалюты чаще используются злоумышленниками.

https://bitnovosti.com/2018/12/04/v-ssha-budut-vyslezhivat-zloumyshlennikov-ispolzuyushhih-anonimnye-tokeny/

#криптовалютные_преступления #Новости #расследование_криптовалютных_преступлений #уголовное_расследование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Американские силовики обыскали офис НКО в связи с расследованием преступления в сфере криптовалют

Как сообщили американские СМИ, сотрудники правоохранительных органов провели обыск в офисе компании The Geek Group в связи с расследованием преступления, связанного с криптовалютами. Основатель фирмы признал, что торговал криптоактивами.

https://bitnovosti.com/2019/01/07/amerikanskie-siloviki-obyskali-ofis-nko-v-svyazi-s-rassledovaniem-prestupleniya-v-sfere-kriptovalyut/

#биткойн_преступления #криптовалютные_преступления #Новости #расследование_криптовалютных_преступлений #уголовное_расследование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

SEC начала расследование против эмитента стейблкойна USDC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) инициировала расследование в отношении Circle. Об этом говорится в документах, опубликованных 4 октября.

https://bitnovosti.com/2021/10/05/sec-nachala-rassledovanie-protiv-emitenta-stejblkojna-usdc/

#Circle #SEC #USDC #Новости #расследование #Регулирование #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Первая в мире криптополиция начнет работу в июне

Южная Корея ускорила создание Комитета по цифровым активам после недавнего обвала токенов UST и LUNA.

https://bitnovosti.com/2022/05/31/pervaya-v-mire-kriptopolitsiya-nachnet-rabotu-v-iyune/

#Terraform_Labs #TerraUSD #Новости #полиция #расследование #Южная_Kopeя
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Росфинмониторинг ведет около 400 связанных с криптовалютой расследований

Директор ведомства Юрий Чиханчин напомнил, что цифровые валюты используются при незаконном обороте наркотиков, финансировании терроризма и экстремизма.

https://bitnovosti.com/2022/06/28/rosfinmonitoring-vedet-okolo-400-svyazannyh-s-kriptovalyutoj-rassledovanij/

#криптоактивы #Новости #расследование #Росфинмониторинг #РФ
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

США и Южная Корея объединяют усилия по расследованию дела Terra

Власти США и Южной Кореи обменяются данными по делу о крахе криптовалютного проекта Terra. Международное партнерство будет направлено на расследование финансовых преступлений в секторе криптовалют.

https://bitnovosti.com/2022/07/07/ssha-i-yuzhnaya-koreya-obedinyayut-usiliya-po-rassledovaniyu-dela-terra/

#terra #Terra_USD #TerraUSD #Новости #расследование #Сотрудничество #США #Южная_Kopeя
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн