Лучшие инструменты для блокчейн-анализа и как они работают

Когда бывший специальный агент ФБР Ильван Йам отчитался о том, как за 12 месяцев вплоть до августа 2013 года он отследил 3760 биткойн-транзакций с серверов Silk Road на ноутбук Росса Ульбрихта, судьба создателя Silk Road была практически решена.

https://bitnovosti.com/2021/01/16/luchshie-instrumenty-dlya-blokchejn-analiza-i-kak-oni-rabotayut/

#AML #AML_KYC #AnChain_AI #BitFury #Bitquery #Chainalysis #CipherTrace #Coinfirm #Coinpath #Crystal_Blockchain #Elliptic #KYC #Solidus_Labs #TRM_Labs #Uppsala_Security #анализ_ончейн_данных #блокчейн_аналитика #веб_скрейпинг #кластеризация #ончейн_аналитика
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Kитaй зaнял пepвoe мecтo пo пpecтуплeниям c цифpoвыми aктивaми

Пpoвaйдep блoкчeйн-дaнныx Chainalуsis cooбщaeт, чтo кpиптoкoшeльки в Kитae oтпpaвили цифpoвыe aктивы нa cумму бoлee $ 2,2 млpд нa aдpeca, cвязaнныe c пpecтупнoй дeятeльнocтью. Peчь идёт o мoшeнничecтвe и тpaнзaкцияx в дapкнeтe, coвepшённыe в тeчeниe пpимepнo двуx лeт.

https://bitnovosti.com/2021/08/09/kitaj-zanyal-pepvoe-mecto-po-ppectupleniyam-c-tsifpovymi-aktivami/

#Chainalysis #Китай #Новости #преступность
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Aфpикaнcкиe cтpaны уcкopяют пpинятиe кpиптoвaлюты

Глoбaльнoe пpинятиe кpиптoвaлюты нaxoдитcя нa пoдъёмe. Зa пocлeдниe нecкoлькo мecяцeв в aзиaтcкиx cтpaнax c paзвивaющeйcя экoнoмикoй нaблюдaлcя знaчитeльный пpиpocт пoльзoвaтeлeй цифpoвыx вaлют.

https://bitnovosti.com/2021/09/15/afpikanckie-ctpany-uckopyayut-ppinyatie-kpiptovalyuty/

#Chainalysis #Африка #исследование #Новости
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Криптопреступность в Восточной Европе: мошенники и вымогатели

Блокчейн-адреса, связанные с Восточной Европой, занимают второе место по уровню участия в незаконной деятельности, уступая только Африке, — показывает исследование Chainalysis.

https://bitnovosti.com/2021/10/17/kriptoprestupnost-v-vostochnoj-evrope-moshenniki-i-vymogateli/

#Chainalysis #Evil_Corp #Finiko #вирусы_вымогатели #мошенничество #Понци #финансовые_пирамиды
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

B 2021 гoду кибepпpecтупники oтмыли кpиптoвaлюту нa $ 8,6 млpд

B 2021 гoду кибepпpecтупники oтмыли кpиптoвaлюту нa $ 8,6 млpд, и пo cpaвнeнию c 2020 гoдoм этoт пoкaзaтeль выpoc нa 25%.

https://bitnovosti.com/2022/01/28/b-2021-godu-kibepppectupniki-otmyli-kpiptovalyutu-na-8-6-mlpd/

#Chainalysis #исследования #киберпреступность #Новости #отмывание_денег
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Chainalysis предлагает инструменты для выявления попавших под санкции криптовалютных кошельков

Аналитическая компания Chainalysis объявила о запуске новых инструментов для выявления криптовалютных кошельков, попавших под санкции.

https://bitnovosti.com/2022/03/11/chainalysis-predlagaet-instrumenty-dlya-vyyavleniya-popavshih-pod-sanktsii-kriptovalyutnyh-koshelkov/

#Chainalysis #Кошельки #Новости #санкции
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Криптопреступность 2022: общие тенденции, отмывание денег и NFT

Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности.

https://bitnovosti.com/2022/03/15/kriptoprestupnost-2022-obshhie-tendentsii-otmyvanie-deneg-i-nft/

#Chainalysis #NFT #rug_pull #Spartan_Protocol #киберпреступность #отмывание_денег #преступность
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Криптопреступность 2022: криминальные балансы и украденные средства

Исследование Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение.

https://bitnovosti.com/2022/03/24/kriptoprestupnost-2022-kriminalnye-balansy-i-ukradennye-sredstva/

#Chainalysis #Биткойн_киты #киберпреступность #киты #криптокиты #отмывание_денег #преступность
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Криптопреступность 2022: вирусы-вымогатели и вредоносные программы

Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение.

https://bitnovosti.com/2022/03/29/kriptoprestupnost-2022-virusy-vymogateli-i-vredonosnye-programmy/

#Chainalysis #Cryptbot #DarkSide #Evil_Corp #Glupteba #HackBoss #киберпреступность #преступность
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Криптопреступность 2022: мошенничество

Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение.

https://bitnovosti.com/2022/04/02/kriptoprestupnost-2022-moshennichestvo/

#AnubisDAO #Chainalysis #Finiko #Luno #rug_pull #киберпреступность #мошенничество #скам
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Обновление индекса глобального принятия криптовалют

Chainalysis готовят к выпуску обновленный индекс глобального принятия криптовалют на 2022 год и представили первый обобщенный взгляд на него. Развивающиеся рынки лидируют в массовом распространении, в Китае, несмотря на запреты, сохраняется высокая пользовательская активность, а фундаментальные показатели криптовалютного рынка выглядят здоровыми. В этом посте: методология, топ-20 (→) и основные выводы (→) из индекса.

https://bitnovosti.com/2022/09/19/obnovlenie-indeksa-globalnogo-prinyatiya-kriptovalyut/

#Chainalysis #DeFi #P2P #география_BTC #география_криптовалют #принятие_Биткойна #принятие_криптовалют
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

География криптовалют 2022

Всё, что нужно знать о принятии криптовалют по всему миру по состоянию на 2022 год. Обзор от Chainalysis.

https://bitnovosti.com/2022/12/02/geografiya-kriptovalyut-2022/

#Chainalysis #DeFi #P2P #Paxful #география_BTC #география_криптовалют #принятие_Биткойна #принятие_криптовалют
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Отчёт о криптокриминале 2023

Провели 2022-й, выживая и разбираясь с последствиями соскамившихся проектов и крупных банкротств — FTX, Terra и далее по списку? Не вы одни: криптокриминалу пришлось столкнуться с теми же рыночными условиями. И в некоторых случаях можно утверждать, что их действия определяли движения рынков. Chainalysis анализируют эти и другие тенденции в своём ежегодном отчёте о криптопреступности. Приводим полный перевод отчёта, включая следующие темы: - Как санкции против Hydra, Tornado Cash и других повлияли на криминальную часть криптоэкосистемы - Тактики отмывания криминальных доходов через крипту - Оценка экосистемы вымогательского ПО - Атаки…

https://bitnovosti.io/2023/03/27/otchyot-o-kriptokriminale-2023/

#Chainalysis #pump_and_dump #вымогательское_ПО #даркнет_маркеты #киберпреступность #криптоскам #манипулирование_оракулами #микшеры #мошенничество #отмывание_денег
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн