Биржи Bitfinex и Bittrex усилят процедуры верификации личности клиентов

Сразу две криптовалютные биржи — Bitfinex и Bittrex — объявили об ужесточении процедур верификации личности клиентов (KYC). Связано это с требованиями регуляторов.

https://bitnovosti.com/2019/06/13/birzhi-bitfinex-i-bittrex-usilyat-protsedury-verifikatsii-lichnosti-klientov/

#big_brother #Bitfinex #Bittrex #FATF #KYC #биржи #Государство #идентификация #Новости #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Глава Binance: Facebook узнает о держателях своей криптовалюты все

Проект Libra не нуждается в процедуре KYC (знай своего клиента), потому что у него намного больше данных о 2 млрд пользователей, заявил Чанпэн Чжао

https://bitnovosti.com/2019/06/20/glava-binance-facebook-uznaet-o-derzhatelyah-svoej-kriptovalyuty-vse/

#AML #AML_KYC #big_brother #Facebook #KYC #Libra #Государство #Новости #Регулирование #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В Дубае создадут блокчейн-консорциум для обмена данными KYC

Дубайский международный финансовый центр (DIFC), Mashreq Bank и финтех-фирма Norbloc создадут блокчейн-консорциум для обмена данными KYC.

https://bitnovosti.com/2019/08/02/v-dubae-sozdadut-blokchejn-konsortsium-dlya-obmena-dannymi-kyc/

#big_brother #DIFC #KYC #Mashreq_Bank #Norbloc #Ариф_Амири #Блокчейн #Государство #Дубай #Новости #ОАЭ
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Binance опровергает слухи об утечке данных пользователей биржи

Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) опроверг слухи о том, что хакеры получили доступ к конфиденциальной информации пользователей площадки.

https://bitnovosti.com/2019/08/07/binance-oprovergaet-sluhi-ob-utechke-dannyh-polzovatelej-birzhi/

#Binance #KYC #Безопасность #биржи #взлом #Новости #слухи #Чангпенг_Жао #Чанпен_Чжао
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

BitPay ужесточает меры по идентификации клиентов

Оператор криптовалютных платежей BitPay объявил о ряде обновлений продуктов. Изменения включают ужесточение мер идентификации клиентов.

https://bitnovosti.com/2019/08/14/bitpay-uzhestochaet-mery-po-identifikatsii-klientov/

#BitPay #KYC #идентификация #Новости #Регулирование #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Биржа Bitfinex запросила дополнительную информацию о пользователях

Криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что усиливает свои процедуры по идентификации пользователей (KYC) и запросила у клиентов площадки дополнительную информацию.

https://bitnovosti.com/2019/12/29/birzha-bitfinex-zaprosila-dopolnitelnuyu-informatsiyu-o-polzovatelyah/

#Bitfinex #KYC #идентификация #Новости
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

FINMA обяжет проходить проверку KYC для операций с криптоактивами более чем на $1 000

Швейцария ужесточает криптовалютное регулирование. Так, пользователи цифровых валют будут обязаны пройти идентификацию при осуществлении операций с криптоактивами на сумму более $1 000.

https://bitnovosti.com/2020/02/10/finma-obyazhet-prohodit-proverku-kyc-dlya-operatsij-s-kriptoaktivami-bolee-chem-na-1-000/

#FINMA #KYC #криптобиржи #Новости #платежи #Регулирование #Швейцария
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Paxful внедряет инструменты Chainalysis для отслеживания подозрительных транзакций

P2P-платформа Paxful повысит безопасность операций в партнерстве с аналитической фирмой Chainalysis. Paxful внедрит инструменты Reactor и KYT для выявления незаконных транзакций.

https://bitnovosti.com/2020/03/23/paxful-vnedryaet-instrumenty-chainalysis-dlya-otslezhivaniya-podozritelnyh-tranzaktsij/

#Chainalysis #KYC #Paxful #Новости #транзакции
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Мир без Биткойна

Шёл 2040 год. Наличных денег не стало. Ежедневно используемые денежные средства полностью превратились в инструмент надзора и контроля.

https://bitnovosti.com/2020/03/30/the-world-without-bitcoin/

#AADHAAR #AML #BTCPay_server #CoinJoin #DCEP #KYC #Libra #Lightning_Network #Taproot #WeChat #Антиутопия #банальность_зла #биткойн_банкоматы #Большой_Брат #борьба_с_отмыванием_денег #государства_сателлиты #государственный_контроль #государственный_надзор #Джек_Дорси #знай_своего_клиента #инфляция #миксинг_биткойна #мир_будущего #надзорный_капитализм #наличные_деньги #Олдос_Хаксли #паноптикон #паноптикум #система_социального_кредитования_Китая #технология_сбережения_средств #техноутопия #цифровой_доллар #цифровой_профиль_гражданина #цифровой_юань
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

CEO Coinbase: В США будут ужесточать контроль за криптокошельками

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг сообщил о планах администрации Трампа отправить криптовалютной индустрии «прощальный подарок».

https://bitnovosti.com/2020/11/26/ceo-coinbase-v-ssha-budut-uzhestochat-kontrol-za-kriptokoshelkami/

#KYC #Брайан_Армстронг #Кошельки #Новости #Регулирование #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Лучшие инструменты для блокчейн-анализа и как они работают

Когда бывший специальный агент ФБР Ильван Йам отчитался о том, как за 12 месяцев вплоть до августа 2013 года он отследил 3760 биткойн-транзакций с серверов Silk Road на ноутбук Росса Ульбрихта, судьба создателя Silk Road была практически решена.

https://bitnovosti.com/2021/01/16/luchshie-instrumenty-dlya-blokchejn-analiza-i-kak-oni-rabotayut/

#AML #AML_KYC #AnChain_AI #BitFury #Bitquery #Chainalysis #CipherTrace #Coinfirm #Coinpath #Crystal_Blockchain #Elliptic #KYC #Solidus_Labs #TRM_Labs #Uppsala_Security #анализ_ончейн_данных #блокчейн_аналитика #веб_скрейпинг #кластеризация #ончейн_аналитика
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Криптобиржа Binance наняла бывшего специалиста Европола по даркнету

Нильс Андерсен-Рёд возглавит отдел аудита и расследований и будет курировать выявление пользователей, которые совершают противоправные действия на сервисах торговой платформы.

https://bitnovosti.com/2021/09/17/kriptobirzha-binance-nanyala-byvshego-spetsialista-evropola-po-darknetu/

#Binance #KYC #криптобиржа #Новости
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Криптобиржа Upbit перестанет обслуживать непроверенных пользователей

Площадка с 13 октября закроет доступ к торгам, внесению и снятию средств клиентам, которые не прошли проверку личности.

https://bitnovosti.com/2021/10/04/kriptobirzha-upbit-perestanet-obsluzhivat-neproverennyh-polzovatelej/

#KYC #Upbit #криптобиржи #Новости #Регулирование #Южная_Корея
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Внедрение KYC лишило Binance 3% клиентов

Генеральный директор биржи Binance заявил, что внедрение обязательного KYC привлечет больше институциональных инвесторов на площадку. Но некоторые клиенты предпочли перейти на другие платформы.

https://bitnovosti.com/2021/11/18/vnedrenie-kyc-lishilo-binance-3-klientov/

#Binance #KYC #криптобиржа #Новости
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Binance вошла в Ассоциацию банков России. 10% россиян прошли KYC

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance стала членом экспертного центра Ассоциации банков России. Представители биржи объясняют, что целью этого шага является начало диалога с федеральными органами власти и экспертами в сфере цифровых валют.

https://bitnovosti.com/2022/02/20/binance-voshla-v-assotsiatsiyu-bankov-rossii-10-rossiyan-proshli-kyc/

#Binance #KYC #Ассоциация_банков_России #криптоактивы #криптобиржа #крипторынок #Новости #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

ЕЦБ: Нет необходимости деанонимизировать мелкие платежи в криптовалюте

В Европейском центральном банке (ЕЦБ) предложили не проверять переводы небольших сумм в цифровой валюте ЦБ – на фоне желания ЕС запретить анонимность криптотранзакций.

https://bitnovosti.com/2022/03/31/etsb-net-neobhodimosti-deanonimizirovat-melkie-platezhi-v-kriptovalyute/

#AML #KYC #ЕС #ЕЦБ #криптоактивы #криптотранзакции #Новости #Регулирование #транзакции
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Жизнь за пределами биржи: торгуем без лишних рисков

Проблема централизации биржевой торговли становится всё более актуальной в виду усиления внешнего контроля и ряда ограничений, в том числе, санкционного характера. Регулярные взломы крупнейших торговых площадок только усугубляют положение. Но, можно ли торговать вне централизованной биржи либо минимизировать риски при её использовании? Есть простая и старая схема, которая проверена годами. И есть сравнительно новые технологии, появление которых по значимости можно сравнить с изобретением самого Биткойна.

https://bitnovosti.com/2022/04/15/bit-dex-no-risk/

#Atomic_Wallet #Brave #DEX #KYC #LocalBitcoins #Proton_Mail #атомарные_свопы #трейдинг
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

20 мая экс-главе BitMEX вынесут приговор. Ему грозит до 12 месяцев тюрьмы

Сегодня, 20 мая в федеральном суде в Нью-Йорка будет вынесен приговор по делу Артура Хейса, бывшего генерального директора криптобиржи BitMEX. В феврале он признал себя виновным в том, что умышленно не реализовал программу по борьбе с отмыванием денег (AML) на торговой площадке.

https://bitnovosti.com/2022/05/20/20-maya-eks-glave-bitmex-vynesut-prigovor-emu-grozit-do-12-mesyatsev-tyurmy/

#AML #bitMEX #KYC #Артур_Хейс #Новости #суд
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Артуру Хейсу вынесли приговор: два года условно, полгода под домашним арестом

Бывший генеральный директор криптовалютной биржи BitMEX, криптоэнтузиаст Артур Хейс (Arthur Hayes) осужден на два года условного заключения и проведет под домашним арестом всего полгода. Такой мягкий приговор ему вынесли за нарушение Закона о банковской тайне и правил проведения KYC/AML-процедур.

https://bitnovosti.com/2022/05/24/arturu-hejsu-vynesli-prigovor-dva-goda-uslovno-polgoda-pod-domashnim-arestom/

#AML #bitMEX #KYC #Артур_Хейс #минюст #Новости #суд #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн