Украинских налоговиков подозревают в отмывании денег через криптовалюты

Генпрокуратура Украины расследует возможную причастность сотрудников налоговой службы к отмыванию денег через криптовалюты. По данным ведомства, налоговики создавали финансовые пирамиды, а потом различными путями выводили привлеченные средства из страны. Ровно год назад работников налоговой службы Украины уже обвиняли в создании мошеннической схемы с использованием криптоактивов.

https://bitnovosti.com/2018/11/22/ukrainskih-nalogovikov-podozrevayut-v-otmyvanii-deneg-cherez-kriptovalyuty/

#биткойн_мошенничество #криптовалютная_пирамида #мошенничество_в_криптомире #Новости #Украина #финансовая_пирамида
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В Индии арестованы организаторы крипто-пирамиды на десятки миллионов долларов

В Индии арестована сеть мошенников, которые создали несколько фиктивных проектов, якобы связанных с криптовалютами, хотя в действительности это были финансовые пирамиды. Полиция утверждает, что жертвами скама стали 8 тысяч человек, а общий ущерб может достигать $280 миллионов.

https://bitnovosti.com/2018/11/23/v-indii-arestovany-organizatory-kripto-piramidy-na-desyatki-millionov-dollarov/

#биткойн_скам #Индия #криптовалютный_скам #мошенничество_в_криптомире #Новости #финансовая_пирамида
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Чанпен Чжао рассказал о наплыве крипто-скамеров в LinkedIn

Крипто-мошенники придумали новую схему обмана для социальной сети LinkedIn. Они регистрируются под видом сотрудников криптобирж, ответственных за листинг, и предлагают якобы разместить токен за деньги. Ситуация приняла угрожающий масштаб для биржи Binance: по словам ее главы Чанпена Чжао, в LinkedIn значится более 500 сотрудников площадки, хотя на самом деле в LinkedIn зарегистрированы не больше 10 человек.

https://bitnovosti.com/2018/12/05/chanpen-chzhao-rasskazal-o-naplyve-kripto-skamerov-v-linkedin/

#биткойн_мошенничество #биткойн_скам #криптовалютный_скам #мошенничество_в_криптомире #Новости
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В Госдуме предложили блокировать сайты финансовых пирамид без суда

На рассмотрение Госдумы внесли законопроект о досудебной блокировке сайтов финансовых пирамид. Согласно проекту, Центробанк получит право блокировать сайты, рекламирующие мошеннические схемы, без решения суда, а также подавать в суд на сайты, которые распространяют информацию, позволяющую получить нелегальный доступ к системам кредитных и финансовых организаций.

https://bitnovosti.com/2018/12/12/v-gosdume-predlozhili-blokirovat-sajty-finansovyh-piramid-bez-suda/

#криптовалютная_пирамида #Кэшбери #мошенничество_в_криптомире #Новости #финансовая_пирамида
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Полиция России возбудила первое уголовное дело против директора WEX

Инициативная группа пользователей криптобиржи WEX сообщила о том, что полиция РФ возбудила первое уголовное дело против гендиректора площадки Дмитрия Васильева. Ранее СМИ сообщали о том, что вследствие блокирования средств пользователей они начали подавать массовые заявления в российские правоохранительные органы.

https://bitnovosti.com/2018/12/13/politsiya-rossii-vozbudila-pervoe-ugolovnoe-delo-protiv-direktora-wex/

#wex #дело_wex #Дмитрий_Васильев #закрытие_криптобиржи #мошенничество_в_криптомире #Новости
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В Гонконге полиция арестовала крипто-бизнесмена, который «сорил деньгами»

В Гонконге арестовали предпринимателя, который привлек деньги для своего стартапа по производству майнеров, но не смог выполнить обещания для своих инвесторов. Они обратились к местным властям после отказа бизнесмена вернуть им деньги на сумму около 8 миллионов рублей, в результате чего его арестовала полиция.

https://bitnovosti.com/2019/01/11/v-gonkonge-politsiya-arestovala-kripto-biznesmena-kotoryj-soril-dengami/

#биткойн_мошенничество #Гонконг #мошенническое_ICO #мошенничество_в_криптомире #Новости
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В ГД одобрили законопроект о досудебной блокировке Центробанком сайтов финансовых пирамид

Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект, который дает Центральному банку возможность оперативно блокировать сайты финансовых пирамид и другие мошеннические ресурсы, а также обращаться в суд для полного удаления ресурса. Эксперты считают, что это позволит остановить распространение опасных сайтов, где сбор средств проходит через личные кабинеты.

https://bitnovosti.com/2019/01/11/v-gd-odobrili-zakonoproekt-o-dosudebnoj-blokirovke-tsentrobankom-sajtov-finansovyh-piramid/

#Банк_России #кибермошенники #мошенничество_в_криптомире #Новости #Центральный_Банк_России
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Замминистра финансов РФ: Криптовалюты избавились от признаков финансовых пирамид

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, если раньше финансовые пирамиды были элементом криптовалют, то теперь их признаки ушли из этой отрасли. Такое мнение на Гайдаровском форуме в Москве.  На мероприятии выступил и глава комитета ГД по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, который рассказал о налогообложении блокчейн-отрасли, а также о том, какие именно виды токенов будут легализованы.

https://bitnovosti.com/2019/01/16/zamministra-finansov-rf-kriptovalyuty-izbavilis-ot-priznakov-finansovyh-piramid/

#Алексей_Моисеев #криптовалютная_пирамида #мошенничество_в_криптомире #Новости #финансовые_пирамиды
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Twitter национальной сборной ЮАР по крикету взломали крипто-скамеры

Неизвестные взломали аккаунт сборной по крикету ЮАР в Twitter и от имени команды собирали биткойны за участие в несуществующей лотерее.

https://bitnovosti.com/2019/01/16/twitter-natsionalnoj-sbornoj-yuar-po-kriketu-vzlomali-kripto-skamery/

#биткойн_мошенничество #биткойн_скам #криптовалютный_скам #мошенничество_в_криптомире #Новости #ЮАР #Южная_Африка
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Биткойн – не пирамида

Предлагаем вашему вниманию интересное мнение Паркера Льюиса, который на момент предыдущего финансового кризиса работал аналитиком в Deutsche Bank, а ныне является партнёром в консалтинговой компании Hayman Capital Management. Сегодня он решил поразмышлять о том, является ли Биткойн – схемой Понци?

https://bitnovosti.com/2020/05/11/bitcoin-ne-piramida/

#банки_и_криптовалюты #банки_против_криптовалют #биткойн_vs_золото #биткойн_доллар #биткойн_и_инфляция #биткойн_как_резервная_валюта #биткойн_мошенничество #биткойн_оптимизм #биткойн_пирамида #биткойн_против_фиата #биткойн_средство_накопления_ценности #денежная_инфляция #инфляция_денежной_базы #инфляция_предложения_денег #криптовалютная_пирамида #мировая_денежная_масса #мошенничество_в_криптомире #снижение_ставок_ФРС #Федеральная_Резервная_Система_США #фиатные_деньги_и_инфляция #финансовая_пирамида #центральные_банки #Эмиссия_фиата
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн