Сотрудников Deutsche Bank подозревают в масштабном отмывании денег

Полиция ФРГ 30 ноября провела обыски в пяти офисах Deutsche Bank и штаб-квартире корпорации во Франкфурте-на-Майне. В рейде приняло участие более 170 сотрудников правоохранительных органов. Полиция заявила, что обыски проводились в связи с подозрением банка в отмывании денег.

https://bitnovosti.com/2018/12/03/sotrudnikov-deutsche-bank-podozrevayut-v-masshtabnom-otmyvanii-deneg/

#Bitcoin #blockchain #Deutsche #RCB_Bank #Банки #биткоин #ВТБ #Германия #деньги #криптовалюта #криптовалюты #Новости #отмывание_денег #Ролдугин #ФРГ
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Исследование: V-Bucks из Fortnite популярнее биткойна как инструмент для отмывания средств

Биткойн больше не является самым популярным среди преступников инструментом для отмывания денег. Злоумышленники с большей охотой используют другие имеющиеся средства и даже внутриигровую валюту Fortnite V-Bucks, об этом стало известно по результатам исследования Independent.

https://bitnovosti.com/2019/01/18/issledovanie-v-bucks-iz-fortnite-populyarnee-bitkojna-kak-instrument-dlya-otmyvaniya-sredstv/

#Bitcoin #blockchain #BTC #Fortnite #V_Bucks #VBucks #биткоин #Биткойн #Блокчейн #деньги #криптовалюта #криптовалюты #Новости #отмывание_денег
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

ООН обвинила Северную Корею в отмывании денег с помощью криптовалют

Комитет Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи обвинил страну в отмывании денежных средств через гонконгскую блокчейн-компанию Marine China.

https://bitnovosti.com/2019/11/07/oon-obvinila-severnuyu-koreyu-v-otmyvanii-deneg-s-pomoshhyu-kriptovalyut/

#Блокчейн #Новости #ООН #отмывание_денег #санкции #Северная_корея
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Полиция Новой Зеландии изъяла $4.2 млн в криптовалютах у создателя сайта пиратских фильмов

Полиция Новой Зеландии конфисковала около $4.2 млн в криптовалютах у 31-летнего программиста Джарона Дэвида МакАйвора (Jaron David McIvor), участвовавшего в создании сайта пиратских фильмов в США.

https://bitnovosti.com/2019/11/23/politsiya-novoj-zelandii-izyala-4-2-mln-v-kriptovalyutah-u-sozdatelya-sajta-piratskih-filmov/

#Новая_Зеландия #Новости #отмывание_денег #полиция
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В Нидерландах двое граждан арестованы за отмывание денег через криптовалюты

Инспекторы Службы фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) арестовали двух граждан, использовавших криптовалюты для отмывания денег, и конфисковали их криптоактивы и евро.

https://bitnovosti.com/2020/02/20/v-niderlandah-dvoe-grazhdan-arestovany-za-otmyvanie-deneg-cherez-kriptovalyuty/

#FIOD #J5 #мошенничество #Нидерланды #Новости #отмывание_денег
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты

В штате Флорида арестован подозреваемый в отмывании денег через криптоактивы и банковские чеки для сокрытия происхождения средств, связанных с наркобизнесом.

https://bitnovosti.com/2020/02/22/vo-floride-arestovan-uchastnik-prestupnoj-organizatsii-za-otmyvanie-dohodov-cherez-kriptovalyuty/

#Новости #отмывание_денег #преступность #США #Флорида
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

FINTRAC ужесточит правила регулирования цифровых активов

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) представит обновленные правила по регулированию цифровых валют с целью противодействия отмыванию денег.

https://bitnovosti.com/2020/03/19/fintrac-uzhestochit-pravila-regulirovaniya-tsifrovyh-aktivov/

#FinTRAC #Канада #криптовалютные_биржи #Новости #отмывание_денег #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Chainalysis: Северная Корея отмывает украденные криптовалюты через торговые сети

Эксперты из различных организаций предполагают, что Северная Корея финансирует цепочки поставок и торговые сети за счет полученных незаконных путем криптовалют на $1.5 млрд.

https://bitnovosti.com/2020/04/08/chainalysis-severnaya-koreya-otmyvaet-ukradennye-kriptovalyuty-cherez-torgovye-seti/

#Chainalysis #Безопасность #Новости #отмывание_денег #Северная_корея
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Гражданка Австралии обвиняется в незаконном обмене криптовалют на $3 млн

Полиция Нового Южного Уэльса арестовала гражданку Австралии по подозрению в незаконном обмене криптовалют стоимостью $3 млн.

https://bitnovosti.com/2020/05/16/grazhdanka-avstralii-obvinyaetsya-v-nezakonnom-obmene-kriptovalyut-na-3-mln/

#Австралия #Новости #отмывание_денег #полиция #преступность
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Binance пoмoглa в apecтe кибepпpecтупникoв

Beдущaя биpжa кpиптoвaлют Binance пoмoглa укpaинcким влacтям apecтoвaть кибepпpecтупную opгaнизaцию, кoтopaя, иcпoльзуя paзличныe aтaки пpoгpaмм-вымoгaтeлeй пo вceму миpу, укpaлa и oтмылa $ 42 млн.

https://bitnovosti.com/2020/08/19/binance-pomogla-v-apecte-kibepppectupnikov/

#Binance #Bulletproofs #борьба_с_отмыванием_денег #криптовалютные_биржи #мошенничество #Новости #отмывание_денег #преступность #Украина
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Мексиканские правоохранители разоблачают картели через крипто-платформы

Власти Мексики обеспокоены активностью преступных синдикатов Латинской Америки в «отмывании» денег через криптовалюты.

https://bitnovosti.com/2020/12/10/meksikanskie-pravoohraniteli-razoblachayut-karteli-cherez-kripto-platformy/

#мексика #Новости #отмывание_денег
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

После стремительного роста биткойн подвергается тщательной проверке со стороны регулирующих органов

Британский финансовый наблюдатель и президент ЕЦБ призывают к более строгим правилам.

https://bitnovosti.com/2021/01/15/posle-stremitelnogo-rosta-bitkojn-podvergaetsya-tshhatelnoj-proverke-so-storony-reguliruyushhih-organov/

#Bitcoin #FATF #FCA #волатильность #Государство #даркмаркет #даркнет #инвестиционные_схемы #Новости #Отмывание_денег #Регулирование #регулирующие_органы #спекулятивный_актив #схемы_с_биткойнами #уголовные_расследования #Финансовый_надзор
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Д.Maкaфи oбвинили в мoшeнничecтвe и oтмывaнии дeнeг

Mиниcтepcтвo юcтиции CШA пpeдъявилo oбвинeниe глaвнoму cкaндaлиcту в oблacти кpиптoвaлют Джoну Maкaфи, eму пpeдъявляют мoшeнничecтвo c цeнными бумaгaми, в тoм чиcлe c иcпoльзoвaниeм элeктpoнныx cpeдcтв и в oтмывaнии дeнeг.

https://bitnovosti.com/2021/03/07/d-makafi-obvinili-v-moshennichectve-i-otmyvanii-deneg/

#John_McAfee #Джон_Макафи #мошенничество #Новости #отмывание_денег #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Полиция Британии конфисковала $250 млн в криптовалюте. Это рекорд

Служба столичной полиции объявила о крупнейшей в истории Великобритании конфискации криптовалютных активов общей стоимостью около £180 млн ($250 млн). Предполагается, что это один из крупнейших подобных случаев в мире, который также превосходит предыдущий рекорд лондонской полиции в £114 млн, установленный 24 июня.

https://bitnovosti.com/2021/07/14/politsiya-britanii-konfiskovala-250-mln-v-kriptovalyute-eto-rekord/

#Великобритания #конфискация_криптовалюты #Новости #отмывание_денег #полиция
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

B 2021 гoду кибepпpecтупники oтмыли кpиптoвaлюту нa $ 8,6 млpд

B 2021 гoду кибepпpecтупники oтмыли кpиптoвaлюту нa $ 8,6 млpд, и пo cpaвнeнию c 2020 гoдoм этoт пoкaзaтeль выpoc нa 25%.

https://bitnovosti.com/2022/01/28/b-2021-godu-kibepppectupniki-otmyli-kpiptovalyutu-na-8-6-mlpd/

#Chainalysis #исследования #киберпреступность #Новости #отмывание_денег
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Криптопреступность 2022: общие тенденции, отмывание денег и NFT

Большое исследование от Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности.

https://bitnovosti.com/2022/03/15/kriptoprestupnost-2022-obshhie-tendentsii-otmyvanie-deneg-i-nft/

#Chainalysis #NFT #rug_pull #Spartan_Protocol #киберпреступность #отмывание_денег #преступность
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Криптопреступность 2022: криминальные балансы и украденные средства

Исследование Chainalysis об использовании криптовалют в незаконной деятельности. Продолжение.

https://bitnovosti.com/2022/03/24/kriptoprestupnost-2022-kriminalnye-balansy-i-ukradennye-sredstva/

#Chainalysis #Биткойн_киты #киберпреступность #киты #криптокиты #отмывание_денег #преступность
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Отчёт о криптокриминале 2023

Провели 2022-й, выживая и разбираясь с последствиями соскамившихся проектов и крупных банкротств — FTX, Terra и далее по списку? Не вы одни: криптокриминалу пришлось столкнуться с теми же рыночными условиями. И в некоторых случаях можно утверждать, что их действия определяли движения рынков. Chainalysis анализируют эти и другие тенденции в своём ежегодном отчёте о криптопреступности. Приводим полный перевод отчёта, включая следующие темы: - Как санкции против Hydra, Tornado Cash и других повлияли на криминальную часть криптоэкосистемы - Тактики отмывания криминальных доходов через крипту - Оценка экосистемы вымогательского ПО - Атаки…

https://bitnovosti.io/2023/03/27/otchyot-o-kriptokriminale-2023/

#Chainalysis #pump_and_dump #вымогательское_ПО #даркнет_маркеты #киберпреступность #криптоскам #манипулирование_оракулами #микшеры #мошенничество #отмывание_денег
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн