‌Глава FinCEN: за месяц поступает около 1500 жалоб, связанных с криптовалютами
Глава Департамента по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что подразделение получает более 1500 связанных с криптовалютами жалоб в месяц.
https://bitnovosti.com/2018/08/14/glava-fincen-za-mesyats-postupaet-okolo-1500-zhalob-svyazannyh-s-kriptovalyutami/


#FinCEN #госрегулирование_криптовалют #Кеннет_Бланко #Новости #скам #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

FinCEN представила новые рекомендации по применению правил AML к криптоактивам

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала новые рекомендации, поясняющие, как законы о борьбе с отмыванием денег применяются к биткойну и другим криптовалютам.

https://bitnovosti.com/2019/05/13/fincen-predstavila-novye-rekomendatsii-po-primeneniyu-pravil-aml-k-kriptoaktivam/

#AML #FinCEN #Государство #Новости #Регулирование #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Calibra подала заявку на получение BitLicense

Facebook предпринимает шаги для соблюдения требований регуляторов в отношении готовящейся к запуску криптовалюты Libra, однако многие эксперты обеспокоены тем, что этого будет недостаточно.

https://bitnovosti.com/2019/07/02/calibra-podala-zayavku-na-poluchenie-bitlicense/

#bitlicense #Calibra #Facebook #FinCEN #Libra #Новости #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Директор FinCEN: «Криптовалютные компании должны соблюдать правила FATF»

Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) Кеннет Бланко заявил, что в криптовалютном пространстве необходимо соблюдать требования по противодействию отмыванию доходов.

https://bitnovosti.com/2019/11/16/direktor-fincen-kriptovalyutnye-kompanii-dolzhny-soblyudat-pravila-fatf/

#FATF #FinCEN #Новости #Регулирование #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Заместитель директора FinCEN: «социальные сети должны соблюдать законы при выпуске криптовалют»

Заместитель директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) заявил, что выпускающие криптовалюты социальные сети должны защищать свои системы от использования преступниками.

https://bitnovosti.com/2020/02/10/zamestitel-direktora-fincen-sotsialnye-seti-dolzhny-soblyudat-zakony-pri-vypuske-kriptovalyut/

#FinCEN #Новости #противодействие_отмыванию_денег #Регулирование #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Министр финансов США: «Скоро мы представим значимые требования для сферы криптовалют»

Министр финансов США Стивен Мнучин на выступлении перед Конгрессом заявил, что Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) готовится представить новые нормативы для сферы криптовалют.

https://bitnovosti.com/2020/02/14/ministr-finansov-ssha-skoro-my-predstavim-znachimye-trebovaniya-dlya-sfery-kriptovalyut/

#FinCEN #Новости #Регулирование #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Bank of New York обработал операции на $137 млн от пирамиды OneCoin

Через Bank of New York проходили транзакции, связанные с криптовалютной пирамидой OneCoin, более чем на $137 млн. От ее деятельности пострадало свыше 3 млн человек, а ущерб оценивается от 4 до 15 млрд евро.

https://bitnovosti.com/2020/09/22/bank-of-new-york-obrabotal-operatsii-na-137-mln-ot-piramidy-onecoin/

#Bank_of_New_York #FinCEN #OneCoin #мошенничество #Новости
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

FinCEN оштрафовала основателя биткойн-миксера Helix на $60 млн

Основатель сервиса для микширования криптовалюты Helix и CEO Coin Ninja Ларри Дин Хармон оштрафован на 60 млн долларов за многолетние нарушения закона о банковской тайне по требованию Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).

https://bitnovosti.com/2020/10/20/fincen-oshtrafovala-osnovatelya-bitkojn-miksera-helix-na-60-mln/

#FinCEN #Helix #Новости #США #Штраф
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Американский регулятор потребует верифицировать личность владельцев криптовалютных кошельков

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) опубликовала правила, которые вводят новые требования по ведению учета и отчетности для банков и операторов денежных средств, взаимодействующих с «автономными или иным образом нерегулируемыми кошельками».

https://bitnovosti.com/2020/12/20/amerikanskij-regulyator-potrebuet-verifitsirovat-lichnost-vladeltsev-kriptovalyutnyh-koshelkov/

#FinCEN #криптовалютные_кошельки #Новости #Регулирование #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте

На новую должность в Агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) была назначена Мишель Корвер, ранее занимавшая аналогичный пост в уголовном отделе Министерства юстиции США.

https://bitnovosti.com/2021/07/07/finrazvedka-ssha-vpervye-v-istorii-naznachila-sovetnika-po-kriptovalyute/

#FinCEN #Криптоиндустрия #крипторынок #Новости #Регулирование #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Российские клиенты Coinbase сообщили о начале закрытия биржей их счетов

Ранее криптобиржа сообщала, что с 31 мая будет блокировать клиентов из России, на счетах у которых больше $10 тыс. Однако уже 23 мая многие пользователи с меньшими суммами получили уведомления о закрытии.

https://bitnovosti.com/2022/05/25/rossijskie-klienty-coinbase-soobshhili-o-nachale-zakrytiya-birzhej-ih-schetov/

#Coinbase #FinCEN #блокировка #криптобиржа #Новости #санкции
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Использование криптомикшеров выросло до рекордных значений при значительном участии государств и киберпреступников

Микшеры — удобный инструмент для киберпреступников, так или иначе связанных с криптовалютами, а значит, и один из важнейших видов криптовалютных сервисов для (ис)следователей и специалистов по комплаенсу. Прямое назначение микшеров — повышение конфиденциальности криптовалютных транзакций, но также их можно использовать для сокрытия источника средств и чтобы, за неимением лучшего слова, «одурачить» блокчейн-аналитиков.

https://bitnovosti.com/2022/07/21/ispolzovanie-kriptomiksherov-vyroslo-do-rekordnyh-znachenij-pri-znachitelnom-uchastii-gosudarstv-i-kiberprestupnikov/

#Blender_io #BTC_микшеры #CoinJoin #CoinJoin_транзакции #FinCEN #Hydra #Lazarus_Group #OFAC #Миксеры #микшеры #микширование_BTC #микширование_биткойнов #смарт_контракты
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн