CFTC оштрафовала стартап на $990 000 за незаконные операции с биткойном

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявила, что компания 1pool Ltd и ее генеральный директор должны заплатить штраф в размере $990 000 за незаконные операции с биткойном.

https://bitnovosti.com/2019/03/12/cftc-oshtrafovala-startap-na-990-000-za-nezakonnye-operatsii-s-bitkojnom/

#big_brother #SEC #Государство #Новости #Регулирование #США #штрафы
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Forcepoint запатентовала блокчейн-систему для отслеживания пользовательского поведения

Как сообщается на сайте Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO), компания Forcepoint получила патент на блокчейн-систему для отслеживания пользовательского поведения.

https://bitnovosti.com/2019/04/22/forcepoint-zapatentovala-blokchejn-sistemu-dlya-otslezhivaniya-polzovatelskogo-povedeniya/

#big_brother #Forcepoint #Raytheon #Блокчейн #Новости #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

CipherTrace обнаружила рост объема трансграничных платежей на оффшорные биржи криптовалют

С начала 2017 года число трансграничных платежей с бирж США на офшорные биржи криптовалют увеличилось на 47%.

https://bitnovosti.com/2019/05/01/ciphertrace-obnaruzhila-rost-obema-transgranichnyh-platezhej-na-offshornye-birzhi-kriptovalyut/

#AML #big_brother #CipherTrace #биржи #Государство #Новости #Регулирование #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Регуляторы пяти стран начали массовое открытие дел против уклонения от налогов с помощью криптовалют

Команда специалистов, в которую вошли представители из США, Австралии, Великобритании, Канады и Нидерландов, была сформирована Налоговой службой США для расследования налоговых преступлений, связанных с криптовалютами.

https://bitnovosti.com/2019/06/08/regulyatory-pyati-stran-nachali-massovoe-otkrytie-del-protiv-ukloneniya-ot-nalogov-s-pomoshhyu-kriptovalyut/

#AML #big_brother #Государство #Новости
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Биржи Bitfinex и Bittrex усилят процедуры верификации личности клиентов

Сразу две криптовалютные биржи — Bitfinex и Bittrex — объявили об ужесточении процедур верификации личности клиентов (KYC). Связано это с требованиями регуляторов.

https://bitnovosti.com/2019/06/13/birzhi-bitfinex-i-bittrex-usilyat-protsedury-verifikatsii-lichnosti-klientov/

#big_brother #Bitfinex #Bittrex #FATF #KYC #биржи #Государство #идентификация #Новости #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Глава Binance: Facebook узнает о держателях своей криптовалюты все

Проект Libra не нуждается в процедуре KYC (знай своего клиента), потому что у него намного больше данных о 2 млрд пользователей, заявил Чанпэн Чжао

https://bitnovosti.com/2019/06/20/glava-binance-facebook-uznaet-o-derzhatelyah-svoej-kriptovalyuty-vse/

#AML #AML_KYC #big_brother #Facebook #KYC #Libra #Государство #Новости #Регулирование #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В Бразилии криптовалютные биржи будут передавать властям данные о транзакциях пользователей

Налоговая служба Бразилии выпустила новые правила, согласно которым криптовалютные биржи будут обязаны передавать ведомству данные о транзакциях пользователей.

https://bitnovosti.com/2019/06/20/v-brazilii-kriptovalyutnye-birzhi-budut-peredavat-vlastyam-dannye-o-tranzaktsiyah-polzovatelej/

#big_brother #биржи #Бразилия #Государство #Налоги #Новости #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Финальная версия рекомендаций FATF обязывает биржи криптовалют обмениваться информацией о клиентах

Вчера группа FATF опубликовала финальную версию рекомендаций по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов.

https://bitnovosti.com/2019/06/22/finalnaya-versiya-rekomendatsij-fatf-obyazyvaet-birzhi-kriptovalyut-obmenivatsya-informatsiej-o-klientah/

#AML #big_brother #FATF #Государство #Новости #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

G20 поддержала рекомендации FATF по регулированию крипторынка

«Большая двадцатка» согласилась применить к цифровым деньгам новые требования по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма

https://bitnovosti.com/2019/07/01/g20-podderzhala-rekomendatsii-fatf-po-regulirovaniyu-kriptorynka/

#AML #big_brother #FATF #Государство #Новости #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

IRS будет отслеживать уклоняющихся от уплаты налогов криптовалютных трейдеров

Налоговая служба США (IRS) планирует разработать более изощренные способы для отслеживания трейдеров, которые уклоняются от уплаты налогов на криптовалютные доходы.

https://bitnovosti.com/2019/07/10/irs-budet-otslezhivat-uklonyayushhihsya-ot-uplaty-nalogov-kriptovalyutnyh-trejderov/

#big_brother #IRS #James_Daniels #Государство #Джеймс_Дэниэлс #Налоги #Новости #США
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

В Дубае создадут блокчейн-консорциум для обмена данными KYC

Дубайский международный финансовый центр (DIFC), Mashreq Bank и финтех-фирма Norbloc создадут блокчейн-консорциум для обмена данными KYC.

https://bitnovosti.com/2019/08/02/v-dubae-sozdadut-blokchejn-konsortsium-dlya-obmena-dannymi-kyc/

#big_brother #DIFC #KYC #Mashreq_Bank #Norbloc #Ариф_Амири #Блокчейн #Государство #Дубай #Новости #ОАЭ
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Налоговая служба Бразилии обязала граждан с 1 августа сообщать о криптовалютных транзакциях

Начиная с 1 августа граждане Бразилии обязаны сообщать о своих криптовалютных транзакциях в налоговый орган страны – Департамент федеральных доходов (RFB).

https://bitnovosti.com/2019/08/03/nalogovaya-sluzhba-brazilii-obyazala-grazhdan-s-1-avgusta-soobshhat-o-kriptovalyutnyh-tranzaktsiyah/

#big_brother #Бразилия #Государство #Налоги #Новости #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Налоговая служба Великобритании требует от бирж предоставить информацию о клиентах

Королевская налогово-таможенная служба Великобритании (HMRC) требует от криптовалютных бирж предоставить данные клиентов и истории транзакций для того, чтобы выявить неплательщиков налогов.

https://bitnovosti.com/2019/08/07/nalogovaya-sluzhba-velikobritanii-trebuet-ot-birzh-predostavit-informatsiyu-o-klientah/

#big_brother #CEX_IO #Coinbase #eToro #биржи #Великобритания #Государство #Налоги #Новости #Регулирование
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

15 стран совместно разрабатывают новую систему для предотвращения отмывания денег

Ряд стран намерены совместно разработать новую систему сбора и передачи персональных данных участников криптовалютных транзакций.

https://bitnovosti.com/2019/08/13/15-stran-sovmestno-razrabatyvayut-novuyu-sistemu-dlya-predotvrashheniya-otmyvaniya-deneg/

#AML #big_brother #FATF #Австралия #Великобритания #Германия #Государство #Италия #Канада #Новости #Регулирование #Сингапур #США #Франция #Япония
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Кэтрин Хон: «Технология биткойна помогает в раскрытии финансовых преступлений»

Бывший федеральный прокурор США и нынешний партнер в инвестиционной компании Andreessen Horowitz Кэтрин Хон (Kathryn Haun) считает, что открытые блокчейны помогают раскрывать преступления.

https://bitnovosti.com/2019/10/09/ketrin-hon-tehnologiya-bitkojna-pomogaet-v-raskrytii-finansovyh-prestuplenij/

#Andreessen_Horowitz #big_brother #Kathryn_Haun #Блокчейн #Кэтрин_Хон #Новости
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

Цифровой концлагерь

В Москве планируют ввести автоматизированную систему штрафов за нарушение карантина. Система основывается на данных с уличных камер видеонаблюдения, от операторов сотовой связи и банковских данных о покупках.

https://bitnovosti.com/2020/04/01/tsifrovoj-kontslager/

#big_brother #Государство #Новости #Россия
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн