Бывший исполнительный директор по финансовому планированию венесуэльской нефтяной компании PDVSA Абраам Ортега признал вину в получении взятки в $5 млн в обмен на предоставление преференций российскому банку и французской компании. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Южного округа штата Флорида.
Совместное предприятие по разработке месторождений нефтяного пояса Ориноко в Венесуэле создавали PDVSA, в лице "дочки" Corporacion Venezolana de Petroleo, и российский Gazprombank Latin America Ventures B.V.
Ортега признался, что был участником мошеннической схемы, в рамках которой из PDVSA было выведено $1,2 млрд. Бывший топ-менеджер признал вину в получении в качестве взяток $12 млн за участие в коррупционной схеме, связанной с договором-займа и валютным контрактом PDVSA. Он рассказал об участии в «сложной схеме ложных инвестиций». @banksta
Совместное предприятие по разработке месторождений нефтяного пояса Ориноко в Венесуэле создавали PDVSA, в лице "дочки" Corporacion Venezolana de Petroleo, и российский Gazprombank Latin America Ventures B.V.
Ортега признался, что был участником мошеннической схемы, в рамках которой из PDVSA было выведено $1,2 млрд. Бывший топ-менеджер признал вину в получении в качестве взяток $12 млн за участие в коррупционной схеме, связанной с договором-займа и валютным контрактом PDVSA. Он рассказал об участии в «сложной схеме ложных инвестиций». @banksta
Банкротство банка «Югра» совпало с принятием поправок к законодательству, лишающих Агентство по страхованию вкладов голоса в комитете кредиторов. Этим решила воспользоваться компания «Бизнес Лигал Компани», предложившая скупить долги у вкладчиков-превышенцев банка за 10–20% от номинала. В случае успеха она может получить большинство голосов в комитете кредиторов и реализовать активы банкрота «Югры» в своих интересах.
Компания располагает точными персональными данными вкладчиков и знает остатки на счетах. Такая информация может быть у руководства собственников банка, временной администрации ЦБ или АСВ.
Центробанку не понравилась скупка долгов за бесценок и участие в деятельности Югры скупщиков. Поэтому ЦБ обратился проверить действия скупщика в Роскомнадзор и в главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. @banksta
Компания располагает точными персональными данными вкладчиков и знает остатки на счетах. Такая информация может быть у руководства собственников банка, временной администрации ЦБ или АСВ.
Центробанку не понравилась скупка долгов за бесценок и участие в деятельности Югры скупщиков. Поэтому ЦБ обратился проверить действия скупщика в Роскомнадзор и в главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. @banksta
Минфин США не успел ввести новую партию санкций в отношении Ирана, а Сбербанк и ВТБ их уже ввели.
Госбанки остановили платежи с иранским Мир Бизнес банком из-за вероятных санкций со стороны США.
Банк принадлежит Национальному банку Ирана (Банк Мелли Иран) и управляется правительством Ирана. Банк обслуживал денежные потоки и торговлю иранского бизнеса.
После этого Герману Грефу и Андрею Костину стоит перестать жаловаться на то, что с ними отказываются работать банками других стран. @banksta
Госбанки остановили платежи с иранским Мир Бизнес банком из-за вероятных санкций со стороны США.
Банк принадлежит Национальному банку Ирана (Банк Мелли Иран) и управляется правительством Ирана. Банк обслуживал денежные потоки и торговлю иранского бизнеса.
После этого Герману Грефу и Андрею Костину стоит перестать жаловаться на то, что с ними отказываются работать банками других стран. @banksta
Банк Агросоюз пытается замести следы. В банке сменился в августе сменился предправления Сергей Островский и номинальный акционер Андрей Шляховой.
Банка Агросоюз принадлежит Илье Клигману и испытывает трудности с исполнением многочисленных предписаний регулятора.
В Агросоюз с проверкой зашли сотрудники ЦБ.
Ранее банк попал под санкции США из-за проведения платежей компаниям Северной Кореи. @banksta
Банка Агросоюз принадлежит Илье Клигману и испытывает трудности с исполнением многочисленных предписаний регулятора.
В Агросоюз с проверкой зашли сотрудники ЦБ.
Ранее банк попал под санкции США из-за проведения платежей компаниям Северной Кореи. @banksta
Резонный вопрос, почему в соседней Беларуси батька Лукашенко сказал ценам на бензин «смирно», они и замерли? А в нашей стране кто-то похоже решил провертеть правительство. А не получилось.
Правительство достало палку и кажись не одну. А если не подпишут? Отключим газ.
Эффективность принятых решений на совещании у Козака покажет время. Правительство назвали вчера палочниками, наверное, это правильно. Ведь в России без палки, как без пряников… Регуляторам давно пора разобраться с коррумпированностью биржевого механизма, провести читку лоббистов в Минэнерго, навести порядок с контрафактом, и отстранить трейдеров от нефтепродуктов.
Как бы кто не относился к «Роснефти», но они правы, что ситуацию мутят независимые АЗС: они теряют «серые» схемы, по которым бодяжат бензин и не платят налоги. Именно на независимых лежит большая часть вины в том, что творится сегодня на рынке. Росстатовская статистика потребительских цен растет, кстати, тоже из-за цен на независимых АЗС 0,1-0,2% в неделю.
Если посмотреть в медиа, то картина маслом - независимые АЗС решили идти ва-банк и сами подбивают автомобилистов на организацию и проведение протестов на своих заправках, особенно в ДФО, где доля независимых самая высокая - 65% розницы. Ситуация же с ценами на сетевых заправках не менялась. Весной они обещали Козаку не поднимать цены и держат их. @banksta
Правительство достало палку и кажись не одну. А если не подпишут? Отключим газ.
Эффективность принятых решений на совещании у Козака покажет время. Правительство назвали вчера палочниками, наверное, это правильно. Ведь в России без палки, как без пряников… Регуляторам давно пора разобраться с коррумпированностью биржевого механизма, провести читку лоббистов в Минэнерго, навести порядок с контрафактом, и отстранить трейдеров от нефтепродуктов.
Как бы кто не относился к «Роснефти», но они правы, что ситуацию мутят независимые АЗС: они теряют «серые» схемы, по которым бодяжат бензин и не платят налоги. Именно на независимых лежит большая часть вины в том, что творится сегодня на рынке. Росстатовская статистика потребительских цен растет, кстати, тоже из-за цен на независимых АЗС 0,1-0,2% в неделю.
Если посмотреть в медиа, то картина маслом - независимые АЗС решили идти ва-банк и сами подбивают автомобилистов на организацию и проведение протестов на своих заправках, особенно в ДФО, где доля независимых самая высокая - 65% розницы. Ситуация же с ценами на сетевых заправках не менялась. Весной они обещали Козаку не поднимать цены и держат их. @banksta
Банк России зашел с проверкой в банк Первомайский Александра Измайлова.
Банк прежде всего известен двумя уголовными делами.
Руководитель допофиса Первомайского Лариса Голоднова получила 8 лет колонии за хищение средств вкладчиков банка и в этом году оспаривала приговор. В тюрьме пыталась вскрыть себе вены. Всего пострадали около 200 вкладчиков, которые потеряли больше 380 млн рублей.
В 2006–2007 годах брат владельца банка и бывший депутат Владимир Измайлов получил шесть лет тюрьмы за вывод из Сбербанка и Открытия кредитов на 300 млн рублей, которые вывел в офшоры и обанкротил компании-заемщики. @banksta
Банк прежде всего известен двумя уголовными делами.
Руководитель допофиса Первомайского Лариса Голоднова получила 8 лет колонии за хищение средств вкладчиков банка и в этом году оспаривала приговор. В тюрьме пыталась вскрыть себе вены. Всего пострадали около 200 вкладчиков, которые потеряли больше 380 млн рублей.
В 2006–2007 годах брат владельца банка и бывший депутат Владимир Измайлов получил шесть лет тюрьмы за вывод из Сбербанка и Открытия кредитов на 300 млн рублей, которые вывел в офшоры и обанкротил компании-заемщики. @banksta
Согласно опросу РБК, лишь 6 депутатов Госдумы из 74 согласились отказаться от пенсионных надбавок.
С 1 января 2019 года из 450 депутатов Госдумы в эту категорию, которые их получают попадет 74 человека. Это женщины в возрасте от 56,5 лет и мужчины от 61,5 года, проработавшие к этому времени в палате не менее пяти лет. По окончании работы в Госдуме они смогут отказаться от получения доплаты к страховой пенсии в размере 46,6 тыс. руб., если проработали в Думе от пяти до десяти лет, и в размере 63,6 тыс. руб. — если более десяти лет.
Очевидно, что закон принятый 25 октября был необходим лишь для популизма. @banksta
С 1 января 2019 года из 450 депутатов Госдумы в эту категорию, которые их получают попадет 74 человека. Это женщины в возрасте от 56,5 лет и мужчины от 61,5 года, проработавшие к этому времени в палате не менее пяти лет. По окончании работы в Госдуме они смогут отказаться от получения доплаты к страховой пенсии в размере 46,6 тыс. руб., если проработали в Думе от пяти до десяти лет, и в размере 63,6 тыс. руб. — если более десяти лет.
Очевидно, что закон принятый 25 октября был необходим лишь для популизма. @banksta
Разграбивший Открытие Боря Минц продолжает скупать Великобританию на деньги выведенные у российских пенсионеров.
Он потратил на недвижимость до 100 млн долларов. В числе покупок Минца: спа-отель Double Tree by Hilton Cheltenham и Elsrtee Moat House под Лондоном, замок Stoke-on-Trenton House Hotel, десять обьектов недвижимости у Манчестера, включая элитный жилой комплекс Palace Court. @banksta
Он потратил на недвижимость до 100 млн долларов. В числе покупок Минца: спа-отель Double Tree by Hilton Cheltenham и Elsrtee Moat House под Лондоном, замок Stoke-on-Trenton House Hotel, десять обьектов недвижимости у Манчестера, включая элитный жилой комплекс Palace Court. @banksta
Он суёт свой нос в карманы к мошенникам и выводит их на чистую воду!
Автор канала @Buratest тестирует различные хайпы, скам-проекты и другие сомнительные способы заработка и даёт свой вердикт - лохотрон перед нами или пусть и высокорисковый, но способ заработать.
Интересно будет не только тем, кто ищет источники заработка в интернете, но и всем, кто хочет узнать, как действуют современные онлайн - мошенники.
Автор канала @Buratest тестирует различные хайпы, скам-проекты и другие сомнительные способы заработка и даёт свой вердикт - лохотрон перед нами или пусть и высокорисковый, но способ заработать.
Интересно будет не только тем, кто ищет источники заработка в интернете, но и всем, кто хочет узнать, как действуют современные онлайн - мошенники.
ЦБ привлек к ответственности за отмывание главу Нефтепромбанка Андрея Мурукина.
Бенефициаром Нефтепромбанк является бывший глава Таможенной службы, недавно ограбленный вором руководитель госбанка ЕАБР Андрей Бельянинов.
Он тоже любил коллекционировать денежных знаки. Бельянинов прославился тем, что при обыске в его шикарном загородном доме обнаружено 9,5 млн руб., $490 000 и 350 000 евро в многочисленных коробках из-под обуви, живопись XVII–XIX веков. Нефтепромбанк и страховая компания Арсеналь (тот же бенефициар) обслуживали многочисленные структуры около таможни - ФГУП Ростэк, Себежский таможеный терминал, терминал Гужон и др. @banksta
Бенефициаром Нефтепромбанк является бывший глава Таможенной службы, недавно ограбленный вором руководитель госбанка ЕАБР Андрей Бельянинов.
Он тоже любил коллекционировать денежных знаки. Бельянинов прославился тем, что при обыске в его шикарном загородном доме обнаружено 9,5 млн руб., $490 000 и 350 000 евро в многочисленных коробках из-под обуви, живопись XVII–XIX веков. Нефтепромбанк и страховая компания Арсеналь (тот же бенефициар) обслуживали многочисленные структуры около таможни - ФГУП Ростэк, Себежский таможеный терминал, терминал Гужон и др. @banksta
Головной офис банка Агросоюз перешел на работу в консультативном режиме, основной телефон банка и электронная почта работают с перебоями.
Банкстеры пытаются замести следы. В банке сменился в августе сменился предправления Сергей Островский и номинальный акционер Андрей Шляховой.
Агросоюз принадлежит Илье Клигману и испытывает трудности с исполнением многочисленных предписаний регулятора.
В Агросоюз с проверкой зашли сотрудники ЦБ.
Ранее банк попал под санкции США из-за проведения платежей компаниям Северной Кореи.
От партнерства с Агросоюзом отрекся Геобанк того же Клигмана, в него выводили деньги и Южрегбанка, который остался без лицензии. @banksta
Банкстеры пытаются замести следы. В банке сменился в августе сменился предправления Сергей Островский и номинальный акционер Андрей Шляховой.
Агросоюз принадлежит Илье Клигману и испытывает трудности с исполнением многочисленных предписаний регулятора.
В Агросоюз с проверкой зашли сотрудники ЦБ.
Ранее банк попал под санкции США из-за проведения платежей компаниям Северной Кореи.
От партнерства с Агросоюзом отрекся Геобанк того же Клигмана, в него выводили деньги и Южрегбанка, который остался без лицензии. @banksta
#Молодцы #Респект
Тема страхования застройщиков жилья и обманутых дольщиков не уходит со
страниц прессы. А уходят с рынка застройщики-мошенники.
Как мы видим, рынок стремительно меняется. Только успевай голову
поворачивать. Сибирская тайга.инфо опубликовала комплекс решения проблем обманутых
дольщиков https://tayga.info/143328
Тема страхования застройщиков жилья и обманутых дольщиков не уходит со
страниц прессы. А уходят с рынка застройщики-мошенники.
Как мы видим, рынок стремительно меняется. Только успевай голову
поворачивать. Сибирская тайга.инфо опубликовала комплекс решения проблем обманутых
дольщиков https://tayga.info/143328
тайга.инфо
Страховщики предложили механизмы решения проблем обманутых дольщиков
Государство реформирует рынок долевого строительства. Исчезают недобросовестные застройщики и непрофессиональные страховщики. Однако проблемных объектов по-прежнему много. О том, почему страховщику выгоднее достроить дом, как заставить власти нести ответственность…
У клиента Сбербанка Александра Евстигнеева банкстеры Сбербанка с помощью фальшивых подписей на документах списали 320 тысяч акций самого банка на 65,6 млн рублей.
Сотрудница банка, начальник отделения по обслуживанию физлиц Лилия Муслакова уже мотает срок и была приговорена за мошенничество и нанесение ущерба.
Казалось бы дело техники получить деньги с банка, но нет Евстегнеев проиграл суд. Они заняли сторону Сбербанка и оставили бедолагу с носом. @banksta
Сотрудница банка, начальник отделения по обслуживанию физлиц Лилия Муслакова уже мотает срок и была приговорена за мошенничество и нанесение ущерба.
Казалось бы дело техники получить деньги с банка, но нет Евстегнеев проиграл суд. Они заняли сторону Сбербанка и оставили бедолагу с носом. @banksta
Замглавы Росимущества Елена Паткина и ее сообщницы, бывшие бухгалтеры теруправления Росимущества по Мособласти, обвиняются в хищении со счетов ведомства более 154 млн руб. Началось же все с ликвидации сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции еще в конце 2016 года одной из действовавших в столице обнальных площадок.
В отношении ее организатора, бизнесмена Андрея Южакова, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Разбираясь с зарегистрированными на его имя двумя десятками фирм оперативники обнаружили, что через них проходили сотни миллионов рублей.
Через обнальную площадку выводились деньги с так называемого балансового счета Росимущества, куда поступали платежи участвовавших в торгах компаний, выручка от проданного имущества.
Cотрудники Росимущества хранящиеся на этом счете деньги между собой называли их «бесхозными». Паткина продолжает оставаться в штате ведомства. @banksta
В отношении ее организатора, бизнесмена Андрея Южакова, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Разбираясь с зарегистрированными на его имя двумя десятками фирм оперативники обнаружили, что через них проходили сотни миллионов рублей.
Через обнальную площадку выводились деньги с так называемого балансового счета Росимущества, куда поступали платежи участвовавших в торгах компаний, выручка от проданного имущества.
Cотрудники Росимущества хранящиеся на этом счете деньги между собой называли их «бесхозными». Паткина продолжает оставаться в штате ведомства. @banksta
Находящийся в розыске за взятки полковнику Захарченко банкстер из Интерпрогрессбанка Алексей Крапивин умудрился устроить монополию по платежам в МФЦ (центрах госуслуг).
Банкстер установил свои терминалы и программное обеспечение для оплаты госуслуг (пошлины на паспорта, ОГРН) прямо на устройствах сотрудников центров. Крапивин и сообщники обирают клиентов МФЦ за счет конских комиссий под 7,5% и успешно отбиваются от Сбербанка, ВТБ и прочих госмашин. @banksta
Банкстер установил свои терминалы и программное обеспечение для оплаты госуслуг (пошлины на паспорта, ОГРН) прямо на устройствах сотрудников центров. Крапивин и сообщники обирают клиентов МФЦ за счет конских комиссий под 7,5% и успешно отбиваются от Сбербанка, ВТБ и прочих госмашин. @banksta