Британские власти наложили арест на ювелирные изделия на 400 тысяч фунтов, принадлежащие супруге бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева.

Обеспечительная мера была принята в рамках выяснения источников доходов Гаджиевой, которая потратила 16 млн фунтов в лондонском универмаге Harrods. Она потратила 150 000 фунтов на бриллианты за один день.

Власти страны требуют от Гаджиевой объяснений также об источниках средств, которые были потрачены на покупку в Лондоне недвижимости за 22 млн фунтов.

Национальное агентство по борьбе с преступностью супруги тратили деньги похищенные в МБА-банке. Джахангир Хаджиев находится в тюрьме. @banksta

США внесли в список антииранских санкций зарегистрированный в России Мир Бизнес Банк Банк принадлежит Национальному банку Ирана (Банк Мелли Иран) и управляется правительством Ирана. Банк обслуживал денежные потоки и торговлю иранского бизнеса.
До американского Минфина санкции в отношении Ирана ввели Сбербанк и ВТБ. Госбанки остановили платежи с Мир Бизнес банком из-за вероятных санкций со стороны США. @banksta

Когда министры говорят про бегство капитала из России обычно забывают упомянуть о том, что это бегство - следствие их, чиновничьего мракобесия и неспособности обеспечить бизнесу маломальски приемлемые условия для существования и развития.

Но стоит сделать хоть небольшой шажок - и чудеса (!). Оказывается, что бизнес откликнется с благодарностью и готов будет мириться со многими нелицеприятными обстоятельствами, и капитал никуда не побежит. Просто потому что в России удобнее. Просто потому что капитал, оказывается, сам живёт в России.

Свежий пример для вас - Русал - один из крупнейших налогоплательщиков в России. Экспортные пошлины, НДФЛ, да вообще любая фискальная часть от налогов Русала оставалась в России. Но, как в анекдоте, есть нюанс. Прописан Русал был за рубежом.

Что нужно было сделать чтобы он переехал в Россию? Да просто начать создавать для этого здоровые экономические условия.

Правительство очень любит называть специальные административные районы (САР) закон о которых Путин подписал в августе - "российскими оффшорами". По факту, это, конечно не оффшоры. Это просто территории в которых не будет совсем уж откровенного грабежа.

Закон ещё даже не вступил в силу, но этих телодвижений уже хватило, чтобы Русал взвесил все за и против и полностью перешел в российскую юрисдикцию.

А что дальше? А дальше рынок смекает то же, что смекнул Дерипаска и начинает повторять его маневры - то есть массово и полностью возвращаться домой. Сложно это было? Не очень. Почему не раньше? Вопрос открытый. @banksta

Отключение от международной системы банковской системы платжей SWIFT, которой пугали российских банкстеров, стало реальностью для нескольких иранских кредитных организаций. Сегодня SWIFT заявила о приостановлении их доступа к своей системе обмена сообщениями. «Приостановка доступа иранских банков к системе обмена сообщениями вызывает сожаление, мы прибегли к ней с целью обеспечения стабильности и сохранения целостности мировой финансовой системы», - говорится в тексте. @banksta

История с утечкой данных из Сбербанка получила продолжение. В сети в открытом доступе обнаружены файлы из банка, которые показывают, каким образом Сбербанк проверяет работоспособность собственных систем. Данные утекли из банка одновременно с информацией о сотрудниках. Ставшие публичными файлы Сбербанка показывают, какие системы он использует и как проверяет их исправность. Для узкого круга злоумышленников они могут иметь ценность, поскольку показывают определенные уязвимости системы банка, что может быть использовано при попытке взлома. Утечка произошла по вине одного из сотрудников Сбербанка. Имело место неосторожные действия сотрудника, который, желая поработать дома, отправлял рабочие файлы себе на домашнюю почту. @banksta

Бывший топ-менеджер Альфа-банка Леша Житлов добился отмены заочного ареста своего клиента, обвиняемого в хищении почти 250 млн руб. при покупке банком здания в Барнауле. Служба безопасности Альфа-банка выявила, что в 2013 году Житлов участвовал в приобретении для нужд банкстеров шестиэтажного здания бывшего Дома быта на проспекте Ленина, 106 в Барнауле. Представители банка, пришли к выводу, что реальная стоимость приобретенного имущества составляла чуть более 500 млн руб., тогда как заплачено за него было 750 млн руб. Разницу в размере почти 250 млн руб., считают полицейские, Житлов распилил.

Банкстер в течение двух лет проходил по делу в качестве свидетеля, и его трижды вызывали на допрос. Причем последний раз он приезжал из Испании, куда перебрался на постоянное место жительства в 2014 году. В 2015 году Житлова объявили в федеральный и международный розыск, ему заочно предъявили обвинение в мошенничестве.

Почти на два года в этом деле наступило затишье. А в 2018 году по запросу Генпрокуратуры Алексей Житлов был задержан в Испании. Впрочем, до экстрадиции дело так и не дошло, поскольку 15 июня 2018 года по жалобе защиты экс-банкира кассационная инстанция отменила решение Таганского райсуда о его аресте и направила дело на новое рассмотрение. @banksta

ЦБ давно тянет с отзывом лицензии банка Жилкредит, которой обслуживал верхушку службы исполнения наказания (ФСИН). Владелица банка Анна Рибицкая уже в розыске и сбежала за границу
Судя по показаниям бывшего протоиерея молдавской митрополии Владимира Цуркана, Жилкредит давал ему кредиты на десятки миллионов налом без кредитных договоров, он оставлял лишь расписки.
За это Цуркан крестил детей, родственников и знакомых высокопоставленных сотрудников ФСИН, а также помогал им получать церковные награды - медали в честь 200-летия молдавской митрополии. Ранее Цуркан управлял благотворительным фондом имени Паисия Величковского, но его обанкротил банк Пересвет. Самого Цуркана отрекли от церкви, так как его замечали в ночных клубах, он месяцами не платил за снятые элитные пятикомнатные апартаменты с ценой аренды 250 000 рублей в месяц и даже украл из них дизайнерский диван. @banksta

В Москве расстреляли джип Cadillac Escalade банкстера из Стройлесбанка Олежу Бурлакова.
Неизвестный постучал по стеклу автомобиля, а когда бизнесмен опустил его, то мужчина произвел несколько выстрелов в сторону машины.
Но цели убить Бурлакова похоже не было - выстрелы пришлись в корпус элитного джипа банкстера. @banksta

ВТБ сообщил о сделке, которую ждали два года - банкстеры покупают собянинский Запсибкомбанк.
Банк стал настоящей кузницей кадров для политической элиты. В этом году должность главы Минстроя получил бывший президент банка и спонсор Собянина на выборах в Тюмени Володя Якушев.

Еще один банкстер и бывший молодой экономист Запсибкомбанка, 30-летний Дима Артюхов стал самым молодым в стране губернатором и возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ. @banksta

Высокие ценники и некачественный бензин толкают Якутию к собственному производству топлива. Особую тревогу местных властей вызывает ценовая доступность горючего для населения. Турбулентность топливного рынка привела к локальному дефициту бензина на местных независимых АЗС. Цена моторного топлива резко подскочила, удаленный от традционных мест переработки нефти регион оказался на грани.

Вертикально интегрированные нефтяные компании не торопяться насыщать удаленный рынок своим сбытом. Почти 100% розницы реализуют независимые сети АЗС, которые находятся под жестким давлением оптовых цен. Власти региона могут регулировать лишь наценку, ведь только федеральный центр способен повлиять на регулирование оптовых цен.

Однако, государство избегает прямого вмешательства в механизм ценообразования. Договоренности с крупными монополиями касаются удержания сугубо розничных цен до нового года. Получается, что добиться от крупных НПЗ дисконта для якутских сетей АЗС не реально. Оказавшись между молотом и наковалней, якутская администрация решила перейти на самообеспечение. Собственное производство горючего могло бы позволить региону самостоятельно регулировать цены без оглядки на Москву и нефтяных монополистов. Препятствием может оказаться низкая рентабельность производства малых объемов топлива и долгие сроки строительства НПЗ. @banksta

Мы сообщали, что на рынке темных услуг для банков год назад случился коллапс. Ряд облигаций, которые использовались для рисования капитала банков оказались в дефолте.

Среди них ведущая банковская бумага для затыкания дырок в капитале - Национальная девелоперская компания. Ее рукодитель Александр Дубинин оказался в розыске.
ЦБ ещё год назад сообщал о манипулировании НДК на Санкт-Петербургской бирже,а сегодня мы видим планомерное развитие ситуации. О масштабах схем говорят цифры - в капитале только Татфондбанка этих активов на 26 млрд рублей и это около 16% общего долга кредиторов. Невозможно представить, что ЦБ не видел этого схематоза. @banksta

Банкстер Андрей Костин стал персоной нонграта в стране банкстеров - Швейцарии. Ему сообщили, что его присутствие на главном экономическом форуме Давоса нежелательно. Ранее Костин назвал чиновника Великобритании уродом и предложил план по отказу от доллара. @banksta

Подорожание топлива по стране заставляет Правительство применять уникальные методы регулирования цен. Дело пока не дошло до заградительных пошлин на экспорт Остановить рост стоимости горючего должно новое соглашение властей и нефтекомпаний по заморозке розничных цен в регионах. А взамен на фиксацию оптовых цен нефтяники получат индульгенцию от претензий со стороны ФНС и ФАС. Минэнерго совместно с ФАС разрабатывает постановление Правительства, которое зафиксирует содержание этих договоренностей.

До конца марта 2019 года нефтяники смогуть продавать на оптовом рынке бензин и дизель не дороже уровня, обозначенного властями. Лишь единожды в январе 2019 г. нефтяникам разрешено добавить к цене 1,7% — в связи с повышением НДС. Дальнейшую индексацию цен на моторное топливо привяжут к показателям официальной инфляции. Главным бонусом для монополий станет изменение правил биржевой торговли нефтепродуктами, которые ликвидируют их конкурентов в лице нефтетрейдеров.

Участниками соглашения стали все крупные нефтяные компании: «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Русснефть», «Нефтегазхолдинг» и прочие. Ответственность за нарушение условий этих соглашений будет коллективная. Если нарушит один участник рынка — отвечать будут все. Жесткие санкции нацелены на повышение солидарности игроков рынка, иначе волну подорожания топлива не сдержать. @banksta

Национальный банк Украины отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций у БМ Банка (принадлежит ВТБ). БМ Банк также исключен из госреестра банков Украины.

«Этот банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица», — отмечается в сообщении НБУ. @banksta

​​​​​​​​​​Центральный банк добивает группу банков Ильи Клигмана. На этой неделе лицензии лишится его банк Агросоюз. До этого лицензии отозвали у дружественных Агросоюзу Инкаробанка и Южрегбанка. В группу Клигмана также входит Геобанк и еще нескольких банках (о них позже). В Агросоюзе уже работают сотрудники ЦБ и полиции. Основная проблема для вкладчиков наличие тетрадных вкладов. Опыт по организации тетрадки банкстеры Агросоюза позаимствовали у банка АРКС, где украли 90% денег вкладчиков. О проблемах банка мы сообщали многократно, например, в январе @banksta

Негосударственные пенсионные фонды группы «Будущее» (принадлежат компании Регион) и банка «ФК Открытие» оказались кредиторами технических компаний группы О1 Group Бориса Минца на 18 млрд рублей. Теперь фонды пытаются вернуть вложения через суд: компании Минца не только находятся в дефолте, но и объявили о ликвидации. Сам банкстер тратит выведенные средства на элитную недвижимость и гостиницы в Великобритании. @banksta

Cуд в Лондоне арестовал жену азербайджанского банкстера Замиру Хаджиеву в рамках расследования источников ее богатства. Женщине, потратившей 16 млн фунтов в одном только универмаге Harrods в Лондоне, грозит экстрадиция.

Хаджиева была задержана сотрудниками лондонской полиции, действующими по запросу властей Азербайджана. Ей было предъявлено обвинение в незаконном присвоении средств. Судья согласилась отпустить 55-летнюю Хаджиеву под залог в 500 тыс. фунтов, разрешив отбывать арест в ее доме в Найтсбридже, но Хаджиева в пока остается под стражей. Хаджиева - супруга бывшего руководителя Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в 2016 году был осужден в Баку на 15 лет лишения свободы по обвинению в растрате и мошенничестве. @banksta

ЦБ зашел с проверкой в Акибанк Ильдара Галяутдинова.

Банкстеры устроили войну компроматов. Племянник владельца Ленар Мингалимов направил 28-страничную жалобу в правоохранительные органы, в которой обвиняет банк дяди в использовании сомнительных финансовых схем с векселями компаний пустышек, маскировке проблемной задолженности за счёт пролонгации кредитов, шельмовании нормативов и поджоге мерседеса. Дядя ответил исками в арбитраж. @banksta

ЦБ проверяет банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк из Карачаево-Черкесии. Ранее после сбоя операционной системы из него украли 27 млн рублей, банк штрафовали за отказ предоставлять документы по вопросам легализации и обналички.
Банк получал предписания ЦБ по вкладам и вводил запрет на пополнения. @banksta

​​Привлечение банкстеров коллекторов к сбору долгов по ЖКХ может вызвать волну социальной напряженности. В их арсенале - поджоги, порча имущества, психологическое давление, угрозы изнасилованиями и реальное нанесение увечий.
Долги по ЖКХ в России превышают 500 млрд руб. и компании сектора ЖКХ не против сотрудничества.
Сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения. Эффективность коллекторов невысокая, а их творчество ждет все подьезды страны. @banksta