Банкстеры саботируют проект Банка России по переводу средства юрлиц через QR-код чтобы удержать средств клиентов.

Банк «Русский стандарт» получил сертификат только на прием платежей, а на отправку платежей нет. Также поступили и остальные банкстеры.
Похожая проблема уже проявилась в системе переводов между физлицами. @banksta

Более 400 тысяч россиян попали в категорию так называемых «заемщиков-маргиналов» — им отказываются выдавать кредиты даже микрофинансовые организации (МФО). Ими оказались преимущественно мужчины, которым от 26 до 35 лет. Эти заемщики получают зарплату на уровне средней по стране — 30-40 тысяч рублей, а их ежемесячный платеж по кредиту не превышает пяти тысяч рублей. @banksta

Центральный банк договорился о скрытой санации негосударственных пенсионных фондов Бориса Минца («Будущее», «Телеком-союз», «Социальное развитие» и «Образование») с группой «Регион» (Роснефть).

На первом этапе "Регион" продал на бирже принадлежащие доли в Объединенной вагонной компании (ОВК) группе "Открытие-Траст" получив почти 10 млрд руб.

Поражает, что чиновники Банка России без всякой публичности или отчётности перед кем-либо, лишь на основе внутренних распоряжений, тратят такие огромные суммы на необьявленную санацию.

У Минца продолжается карусель неплатежей - его «О1 Груп Финанс» допустила технический дефолт по выплате купона по облигациям на сумму 392,7 млн рублей - у компании не было средств. @banksta

После краха Домашних денег и Фанни Мани ЦБ хочет запретить привлечение инвестиций физлиц в микрофинансовые компании. Разрешение хотят дать лишь квалифицированным инвесторам, но эта квалификация легко обходится, а в случае намеренных мошеннических действий вовсе игнорируется. @banksta

Вчера Сбербанк отрапортовал, что удачно продал турецкий Denizbank. Магия цифр заключается в том, что Сбербанк хитро подкладывает публике цифры в рублях, а хорошо бы в валюте. Сбербанк покупал банк когда рубль стоил около 25-30 за доллар, а сейчас уже 63. По международным стандартам и в долларах убыток Сбербанка от сделки около $1 млрд. @banksta

Наш источник в АП сообщает что последний медийный конфликт Сечин-Босов был спровоцирован угольными конкурентами, недовольными слухами о переговорах о сотрудничестве между «Коулстар» Эдуарда Худайнатова с «ВостокУглем» Дмитрия Босова. Бюджеты на разжигание новой информационной войны шли от известных угольных конкурентов, организовывавших ранее кампанию против Босова в связи со строительством Второго Северомуйского тоннеля, лишающего их монополии в инфраструктурных проектах. На этот раз пиарщики обеих компаний публиковали в тг-каналах как компромат на Босова так и «ответки» в сторону Софийской Набережной в надежде развязать новую информационную войну, сорвать переговорный процесс, а также руками «Роснефти» помешать инфраструктурным проектам Босова.

Артем Аветисян просит 3,7 млрд рублей за пакет акций люксембургской International Financial Technology Group.

Пакет акций IFTG — главный предмет уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег. По версии следствия, банк уступил кредит Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд рублей в обмен на пакет акций IFTG, оцененный банком в 3 млрд рублей. Следствие считает, что акции на самом деле стоили 600 000 рублей, а благодаря завышенной оценке из банка похитили средства. На суде Калви предлагал установить истинную стоимость спорного актива, продав его, и теперь банк пытается это сделать. https://t.iss.one/banksta/5325

АСВ требует 29,5 млрд рублей с бывших руководителей и собственников Финпромбанка. При этом Муса Бажаев, который собственно и получил выведенные из банка средства и заменил активы на неликвидные остался вне внимания АСВ. Единственной ниточкой к Бажаеву является его представитель Анатолий Гончаров, который действовал в интересах Бажаева.
За счёт займов в банке Бажаевы приобрели люксовый туристический курорт Forte Village в местечке Санта-Маргарита-ди-Пула на Сардинии. @banksta

​​Сегодня в московском аэропорту Шереметьево появилась интересная реклама. Прямо в зоне вылета, вместо привычных роумингов и тревел-карт, неожиданное объявление c портретом беглого банкира из Внешпромбанка Жоры Беджамова, укравшего 215 млрд рублей.

Это официальная реклама, которую запустила компания А1 (Альфа-Групп). Компания готова привлечь к поиску охотников за активами (читай, головами) со всего мира и обещает вознаграждение за информацию об активах Беджамова и его сестры Лары Маркус.

Несмотря на тюремный срок одной и заочный арест самого Беджамова, значительная часть активов из украденных средств надежно спрятана. Поэтому любая информация будет полезна, а в случае успеха хорошо оплачена.

UPD: такую же рекламу показывают и в бизнес-терминале Внуково. Будет, о чем подумать в полете.

Суд приостановил на три месяца работу сети Healthy Food бывших банкстеров из Уралсиба Колясика Цветкова и Димы Пронина. Они отравили тухлыми бутербродами из вендинговых автоматов десятки офисных сотрудников.
Ранее Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения на комбинате компании. https://t.iss.one/banksta/5232

В Северной Осетии вынесен приговор директору филиала Россельхозбанка Тамерлану К.
Его признали виновным в финансовых махинациях и разглашении коммерческой тайны.
Как установили в суде, весной 2017 года директор банка в составе организованной группы лиц, вывели и обналичили 45 млн рублей через расчетный счет фирмы «Сармат» в «Россельхозбанке».
Руководитель филиала получил 2,5 года условного срока и штраф 300 тыс рублей. Его пятеро сообщников приговорены к условным срокам лишения свободы и штрафам в размере от 200 до 300 тыс. рублей. @banksta

Аудиторы банка Восточный отследили несколько финансовых операций схем Аветисяна по выводу активов.
В 2016 году в течение одного дня средства более 10 разных компаний были переведены из банка «Юниаструм» (обьединен с Восточным) на счет в Deutsche Bank компании, которую купил Аветисян.

Весной 2016 года «Юниаструм» заплатил офшорной фирме Аветисяна $25 млн за компанию, которая несколькими неделями ранее была куплена менее чем за $100 000. Эту сделку скрыли от Baring Vostok во время подготовки слияния. @banksta

Опыт операторов связи, практикующих принудительное подключение платных услуг с недолгим льготным периодом, для отказа от которых нужны действия со стороны абонента, перенимают банкстеры ВТБ, Тинькова и других банков. Речь идёт прежде всего о подключаемых страховкам, смс-уведомениях. @banksta

Тимер-банк, финансовым оздоровлением которого занимается подконтрольный «Ростеху» РФК-банк, в июне привлек 2,4 млрд руб. от Банка России. Эти средства, предположительно, он получил почти под нулевую ставку, после чего большую часть из них вложил в ОФЗ, доходность по которым составляет свыше 7% годовых. Между тем о дополнительных мерах поддержки банка регулятор не сообщал. @banksta

Оказалось, что акционеры банка «Восточный» Артем Аветисян и Шерзод Юсупов выманивали тогда мажоритария Майкла Калви из США чтобы выложить его на блюдечке следователям и ФСБ.

За день до ареста Майкл Калви получил сообщение в WhatsApp о подтверждении встречи от акционера банка «Восточный» Шерзода Юсупова, инициатора дела против американского инвестора. По информации издания, именно по приглашению от Юсупова и его партнера Артема Аветисяна Майкл Калви приехал в Москву.

WSJ восстановил события нескольких дней, предшествовавших аресту американского инвестора. Так, в начале февраля 2019 года Аветисян пригласил Майкла Калви поужинать в Москве для обсуждения проблем банка «Восточный». На встрече должен был быть и Шерзод Юсупов. 7 февраля он подал заявление в правоохранительные органы, на основании которого было возбуждено уголовное дело против Майкла Калви.

11 февраля господин Калви прилетел в Москву, а несколькими днями позже получил сообщение в WhatsApp от господина Юсупова, в котором тот спрашивал, прилетел ли инвестор в Москву и в силе ли назначенная встреча. Майкл Калви в ответном сообщении подтвердил встречу. На следующее утро, 15 февраля, он был задержан в своей квартире по подозрению в мошенничестве. @banksta

Промсвязьбанк отказался от лицензии на Кипре и сдает ее. Одновременно с этим закрывается подразделение банка на острове. Все счета клиентоа закрываются.
Некоторые клиенты отказались от требований и не потребовали возврата остатков при закрытии своих счетов, некоторые не смогли предоставить необходимые документы для истребования остатков.

Ранее банк на Кипре активно использовался для отмывания денег братьями Ананьевыми и российскими нефтяными компаниями.

Промсвязьбанк в свое время открыл инвестбанковское подразделение PSB Asset Management на Кипре, которое возглавляли выходцы из российского Deutsche Bank во главе с Максимом Ложевским, сын бывшего руководителя Deutsche Bank в России и СНГ Игоря Ложевского.

Deutsche Bank проявил себя в отмывании денег в России. За отмывание 20 млрд долларов немецкий банк получил штрафов на сумму более 700 млн долларов. Российский ЦБ был скромнее – здесь банк заплатил лишь 300 000 рублей @banksta

Дональд Трамп одним твитом и обещанием санкций за химическое отравление Скрипалей ослабил российскую валюту почти на два рубля. @banksta

Во время перехода Бинбанка от семьи Гуцериева через Банк России к банку Открытие состоялась ещё одна масштабная утечка данных клиентов.
Deviceloсk сообщает, что в сети размещена база данных Бинбанка размером около 70 000 строк, полученная из форм «забытых» банком на своем сайте.

Похоже временная администрация ЦБ или Открытие халатно отнеслись к сайту самого Бинбанка.
Ранее в сети появились данные около 1000 потенциальных клиентов Бинбанка, которые оставляли данные для получения банковских карт. https://t.iss.one/banksta/4345