Из Востсибтранскомбанка предправления Сергей Щелчков украл 45 млн рублей, выяснили следователи. Банку перед отзывом лицензии запретили привлекать вклады и открывать банковские счета, а также осуществлять куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной формах и операции по переводу денежных средств без открытия банковских счетов.
Банкстеры обслуживали группу Востсибтранспроект и Воссибжасо Юрия Беренгольца, компании завязаны на проекты с РЖД и Траснефтью. @banksta

По поручению президента Генпрокуратура проверяет НПФ "Будущее", который принадлежал Борису Минцу, а теперь относится к Московскому кредитному банку и группе Регион Сергея Короля и Петра Лазарева.

Отдельную проверку в фонде также провела Иркутская областная прокуратура, которая уличила НПФ в подделке документов для перевода пенсионных накоплений.

Первый участник схем по незаконному переводу уже пойман. Им стал топ-менеджер Андрей Неверов из НПФ Согласие той же группы Московского кредитного банка. https://t.iss.one/banksta/5334

Основной владелец банка «Восточный» Артем Аветисян направил в Baring Vostok требование о возмещении 12,6 млрд руб. убытков, компания намерена обратиться в российский суд. Совокупные претензии к Baring и инвестору Майклу Калви достигли 22 млрд руб.

В сентябре 2016 года Центральный банк, проверив «Восточный», установил, что банк в собственной автоматизированной системе учел потребкредиты с высоким уровнем просрочки как ссуды с низкой просрочкой, говорится в жалобе. Это позволило ему не создавать 4,7 млрд руб. резервов, приводит оценку Аветисян.

От менеджмента банка Аветисян уже позднее узнал, что это было «сознательное искажение банком по указанию Baring сроков погашения потребительских кредитов». На тот момент банк мог нарушить нормативы достаточности капитала, а Baring Vostok не готов был инвестировать новые средства для его поддержания. @banksta

В Международном банке Санкт-Петербурга беглого сенатора Сергея Бажанова перед крахом незаконно выписали себе премии, которые хочет отсудить временная администрация.
Она пытается взыскать с владельца банка Бажанова - 36,1 млн рублей, его жены Бажановой Татьяны - 12,1 млн руб., Максима Анищенкова 23,7 млн руб, Елены Скворцовой - 12,2 млн руб.
Банк крышевала руководитель ЦБ по Северо-Западу Надежда Савинская, дыра превысила 15 млрд рублей. @banksta

Топ-менеджера компании разрабатывающей системы безопасности для банков Searchinform, автора книги "Как разбираться в людях и прогнозировать их поведение" и консультанта ФСБ и Сбербанк Алексея Филатова обокрали на полмиллиона рублей.

О себе Филатов пишет, что он мастер верификации лжи, имеет образование психолога и медика.
Но это ему не помогло. Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником Альфа-банка. Он сказал, что по карте происходят "сомнительные операции". Алексея попросили продиктовать несколько кодов, которые ранее пришли ему в СМС. Филатов последовал рекомендациям неизвестных и через несколько секунд с его карты пропало более 200 000 рублей. Далее Алексей отправился в офис банка и перевел мошенникам еще более 300 000 рублей.

Среди клиентов Searchinform банк ВТБ, Открытие, Сбербанк, Московская биржа, Промсвязьбанк(санация), ВЭБ, Тимер(санация), Русский международный банк (без лицензии) и Тройка Диалог (закрыта).
Ранее мошенникам удавалось обмануть и сотрудников ЦБ. https://t.iss.one/banksta/3083

Сегодня произошел сбой в работе интернет-банка Сбербанка. У банкстеров наблюдаются трудности после обновления интернет-банка в прошлом месяце. Банк тогда объявил о обновлении интернет-банка, который якобы даже включает функции искуственого интеллекта и учитывает предпочтения юзеров по 1000 параметров.
Но нейронная сеть плохо справиляется с кликающими пенсионерами. @banksta

В банке Открытие, который принадлежит Банку России, считают, что участник схемы Московского кольца - Московский кредитный банк помогал Борису Минцу прятать активы и намеренно обременял долю в девелоперской компании O1 Properties залогами в пользу МКБ и группы Регион. Аналогичную схему крутанул Вадик Беляев с ВТБ и активами Открытие холдинг.
Минц и Беляев за счёт схемы с МКБ и ВТБ помешали получить активы другим кредиторам, включая Открытие.

При этом роль ЦБ в этой ситуации выглядит непоследовательной. Регулятор требует активы с Минца через суд от лица банка Открытие и обвиняет МКБ в пособничестве мошенничеству.
Но проводит скрытую санацию НПФ Будущее на которую без конкурса выбраны пособники мошенника - МКБ и группа Регион. При этом ЦБ (через банк Траст) за счёт печатного станка выкупает у НПФ Будущее проблемные активы на 10 млрд рублей и финансирует пособников Минца.
Сейчас коррупционный клубок НПФ Будущее проверяет прокуратура. https://t.iss.one/banksta/5386

Мы сообщали, что банк Олега Тинькова сумел добиться невероятного результата - занял первое место среди банкстеров по количеству сбоев в июле и даже опередил ВТБ (счет 4:3).

За успехи приходится расплачиваться и Тиньков принял решение произвести компенсацию клиентам, платежи и операции которых не проходили из-за сбоев.

Суммы компенсаций небольшие, но тот же ВТБ без зазрения совести посылает клиентов нахуй. @banksta

В деле о разбое в банке Металлург появился новый организатор. Им оказался уже отсидевший сотрудник Прокуратуры Константин Жаров.

Он получил 19 млн рублей из 136 млн, которые были отобраны у гражданина Александра Юмаранова, сотрудниками ФСБ и спецназа Альфы и Вымпела при попытке обменять валюту в банке Металлург.

Силовики знали, что Юмаранов менял деньги китайских торговцев с которых не платились налоги, поэтому решили восстановить справедливость и забрать их себе. По делу проходит под два десятка человек. https://t.iss.one/banksta/5229

Бывшие клиенты Бинбанка, а теперь Открытия находятся в топе по количеству хищений средств. В начала года только в Москве выявлено около сотни пострадавших клиентов Бинбанка — физлиц, сумма хищения со счета колеблется от 3000 руб. до 100 000 руб.
Одна из причин многочисленные утечки данных клиентов в интернет, которые были допущены во время работы временной администрации Банка России и новыми владельцами из банка Открытие. https://t.iss.one/banksta/5404

Следователи с февраля пытаются добиться признаний от сотрудников Baring Vostok в деле с помощью жестких ограничений в общении с детьми и родственниками.

Французскому партнеру Baring Vostok Филиппу Дельпалю полгода отказывают не только во встречах с женой и родственниками, но и в звонках детям - ему запретили позвонить младшей дочери Эстель, чтобы поздравить ее с днем рождения. Обоснование - он может говорить с ней на французском. Также ему запрещали читать книги на родном языке, так как сотрудники ФСИН его не знают. Обещанию разговаривать с дочерью на русском следователи не поверили. При этом за него просил всего лишь президент Франции Макрон.

Без звонков и свиданий оказались и другие сотрудники фонда - Ваган Абгарян, супруга которого осталась с тремя малолетними детьми.
Следователи игнорируют запросы на свидания, хотя по закону должны ответить в течение трех дней.

В аналогичной ситуации и Иван Зюзин, у которого жена осталась с четырьмя малолетними детьми.

При этом главного виновника "преступления" Майкла Калви следователи отпустили под домашний арест, что связано лишь с указанием сверху, а не обьективным подходом к подозреваемым.

Другие сотрудники вряд ли вскоре окажутся дома.
Следователи обосновали это тем, что у трех сотрудников якобы отсутствует недвижимость в столице.
Но это не так. Жена Дельпаля даже купила квартиру в Москве и предоставила об этом документы. Прописан в столице и Иван Зюзин.

Фабула текущего уголовного дела на грани развала. Сотрудников обвинили в хищении 2,5 млрд рублей у банка Восточный за счёт передачи банку люксембургской акций компании IFTG.
Заявители по уголовному делу Артем Аветисян и Шерзод Юсупов противоречат сами себе - они заявили следователям, что акции IFTG стоят 600 000 рублей и внятной оценки не приложили.
Зато сам банк Восточный, который после ареста в феврале захватил Аветисян, просит покупателей выкупить эти акции за 3,7 млрд рублей и нашел претендентов. Что подтверждает общую абсурдность происходящего.

Сидеть сотрудникам Baring скорее всего придется до февраля нового года, так как они являются ненужными свидетелями в судах между Аветисяном и Baring за границей. Для сохранения чести мундира фигурантам дела могут дать условные сроки. https://t.iss.one/banksta/5390

Несмотря на огромные убытки для пенсионеров НПФ Сафмар Миши Гуцериева готовится к выплате дивидендов. Нераспределенная прибыль «Сафмара» составила 4,4 млрд руб..

Несколько лет фонд Сафмар были худшим в отрасли по доходности. В 2018 году он принесли пенсионерам убыток в 11%. при этом прибыль государственной управляющей компании ВЭБ составила 6,1%.

Годом ранее доходность от инвестиций пенсионных накоплений НПФ «Сафмар» составила 1,8%. Это снова один из худших результатов в отрасли. Фонды, не замеченные в выводе активов, заработали в 3 раза больше.

За два года фонд Гуцериева проиграл государственному ВЭБ и другим НПФ больше 20%.
Это произошло из-за последовательного воровства и вывода активов у пенсионеров в пользу Гуцериева, участия Сафмар в схемах банка Открытия и сбежавшего за границу Бориса Минца.

Укрывательством криминала в группе Сафмар и Бинбанка занимается зампред ЦБ Василий Поздышев и его сбежавший за границу друг, замруководителя АСВ Валерий Мирошников. https://t.iss.one/banksta/5188

Осужденный за убийство первого зампреда ЦБ Андрея Козлова банкстер Алексей Френкель намерен дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег. Френкель ранее работал с Магомедовыми, они входили в советы директоров его банков(Диамант).

Желание давать новые показания у Френкеля появилось после ареста бывшего замначальника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова. Он осуществлял оперативное сопровождение по делу об убийстве Козлова и даже получил за это дело медаль.

При этом Фролов мог манипулировать доказательствами по делу, оригинал допроса Френкеля у МВД изъяли, но приобщили не к делу об убийстве Козлова, а к делу, где потерпевшим был акционер крымского Генбанка и король отмывания Евгений Двоскин.

Несмотря на то, что Френкель получил 19 лет строгого режима, у многих людей остаются сомнения в том, что Френкель был заказчиком преступления.

Козлов и его водитель были застрелены в Москве в сентябре 2006 года после футбольного матча сотрудников ЦБ. 
https://t.iss.one/banksta/1242

Сбербанк снял новое видео о своей инкассаторской службе. В ролике рассказывается о том, как надежный инкассатор помогает бизнесу в самых разных ситуациях. Сам ролик снят в духе Гая Ричи. Поэтому, если вам нравится динамика и английский юмор, то скорее смотрите: https://sber.me/?p=TtBtU

​​​​Если верить (а не верить нет оснований) Ведомостям, то у Газпромбанка тут образовались самые высокие ставки по годовым вкладам среди крупнейших розничных банков. «И чо такого?», - спросит нас пытливый читатель. А то девочки, что самые надёжные банки из первой пятёрки за свою надёжность берут премию и когда банк такого чудовищного размера как ГПБ даёт ставку по вкладу выше чем Русском Стандарте или Хоум Кредите, это прикольно и находка для вкладчика. Так видим. @banksta

Роскомнадзор направил письмо в банк «Открытие» в связи с неправомерным распространением персональных данных клиентов «Бинбанка», который в рамках санации был присоединен к банку «Открытие». В письме содержится требование представить информацию о причинах, повлекших распространение персональных данных клиентов банка (в объеме ФИО, паспортные данные, телефон и адрес проживания клиентов), о лицах, допустивших указанное распространение, а также о принятых мерах по устранению последствий случившегося. https://t.iss.one/banksta/5404

Суд заочно арестовал олигарха и экс-лидера Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка. Следственный департамент МВД в конце июня заочно предъявил обвинение Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере.
По версии следствия, Плахотнюк входил в транснациональное преступное сообщество, которое организовало контрабанду крупных партий гашиша из Северной Африки в страны СНГ транзитом через Евросоюз и Россию.

До этого МВД заподозрило Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. В 2013–2014 гг. со счетов подконтрольных им юрлиц в банке «Западный» и Русском земельном банке эти средства были перечислены на счета нерезидентов, в том числе в Moldindconbank S.A. @banksta

«Газпром» показал рекордный уровень добычи за последние 8 лет, но экспорт газа в дальнее зарубежье стремительно снижается. Общий объем проданного голубого топлива снизился на 3,8% к прошлому году. И больше всего потеряли продажи российского газа на европейском рынке. Случилось так, что ряд небольших европейских стран увеличили потребление газа, но обьемы закупок традиционными крупными потребителями просто рухнули. Так, продажи магистрального газа были увеличены в 1,3-1,6 раза в Венгрию, Австрию, Чехию, Словакию и в 1,1 раза — в Нидерланды, но отказы остальных потребителей сжали общий объем поставок в Европу на 4,8%.

Попытки «Газпрома» компенсировать потерю выручку на внутреннем рынке не увенчалась успехом. Поставки газа российским потребителям увеличились на 8,2%, но наткнулись на их ограниченный внутренний спрос, который демотивируют «конские» тарифы монополии. Этими обстоятельствами и объясняется горячее стремление «Газпрома» затащить «Северный поток-2» в Германию до конца 2019 года. Смета строительства морского маршрута составила 103,3 млрд рублей, что уже на 12% превышает план инвестиций. При этом «Северный поток-2» уложен на 71% , в ущерб другим проектам, включая «Турецкий поток» и «Силу Сибири», которые недофинансированы на 2% и 8%.

Жесткое геополитическое давление сателлитов США и санкционные кульбиты американского Белого Дома против «Северного потока-2» не оставляют времени на раздумья и экономию. Соответственно в ближайшие 3 года «Газпром» планирует ежегодно дублировать гигантскую прошлогоднюю инвестпрограмму в 1,4 трлн рублей. Без развитой сети магистральной транспортировки в дальнем зарубежье, и особенно в Европе, рекорды в отечественной газодобыче останутся бесполезными. @banksta

Организованная группа из девяти человек похитила 40 млн рублей со счета у клиентки Сбербанка, но отделалась условными сроками.

Главными организаторами суд счел супружескую пару — Анну Копитель и Тимофея Кобзева, они получили по четыре года условно. О валютном счете пенсионерки, которым много лет никто не интересовался, Копитель весной 2017 года рассказал бывший коллега, менеджер по обслуживанию VIP-клиентов Денис Алексеев (3 года условно). Сумма впечатлила и они решили действовать совместно.  

Для реализации плана нужна была поддельная пенсионерка. Нашлась желающая заработать среди друзей Кобзева — так в деле оказался замешан Антон Суконкин (2 года и 6 месяцев) и его теща Нина Лохматова (два года).

В Сбербанке Лохматову встречала клиентский менеджер Кристина Калашникова (3 года условно), документы также проверяла старший менеджер по обслуживанию Валерия Кардаильская. (три года условно без признания вины)

Разыграв на камеру видеонаблюдения спектакль с изучением паспортов и имитацией прочих необходимых операций, Лохматова вышла из Сбербанка, закрыв счет 89-летней Фаины Марковны, которую мошенники посчитали отправившейся на тот свет. Она получила в банке сберегательные сертификаты, а позже свою долю — 500 000 рублей. Обналичивал деньги через сберсертификаты Суконкин и его жена Наталья (2,5 года условно), за труды им выдали по миллиону. Остальное между собой поделили банкстеры. 

Подозрительным закрытие счета VIP-клиентки посчитала служба безопасности банка, через год было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, к июню 2019 года оно дошло до суда. 

История закончилась хорошо не только для преступников но и для пенсионерки. Она не умерла, но и получила назад деньги. @banksta

ЦБ не успел первым запустить платежи через QR-код. Вместо него это сделал Сбербанк. Он запустил мобильный сервис покупок в Сбербанк-онлайн «Плати QR».

Клиенты Сбербанка-физлица смогут благодаря QR обойтись без наличных там, где нет традиционного эквайринга — на рынках, в пунктах бытового обслуживания, небольших салонах красоты, цветочных магазинах. Ко всему прочему они будут получать бонусы «Спасибо».

Сервис обещает стать удобным и для малого бизнеса: для приема безналичных платежей нужен только смартфон.

Сервис приема платежей по QR уже доступен малому бизнесу Краснодарского края и Санкт-Петербурга. До конца августа сервис «Плати QR» будет доступен по всей стране. @banksta