Сотрудница Запсибкомбанка группы ВТБ украла из кассы банка 10 млн рублей.
Ее уже задержали, но всех украденных денег при ней не оказалось, так как она проиграла их в онлайн-казино.
Кассирша взяла деньги из кассы вечером и сделала крупную ставку, утром она думала вернуть деньги назад. Но план не сработал и деньги она проиграла.

Банковские кассиры настоящие игроки. Этот уже четвертый случай кражи денег у банкстеров для азартных игры за последнее время. Ранее кассиры воровали в Россельхозбанке, Сбербанке и Камском коммерческом банке. @banksta

На встречу в московском кафе Vogue полковник ФСБ Кирилл Черкалин приехал на Range Rover с личным водителем, в штатском и с Rolex на запястье. Разговор состоялся летом 2014 года. Его собеседником был совладелец финансовой группы «Лайф» Александр Железняк. Полковник сразу приступил к делу и предложил простые условия начала сотрудничества: в опорный для группы Пробизнесбанк в статусе вице-президента командируют офицера ФСБ в отставке (подкрышника), Железняк назначит ему оклад в $120 тысяч в год, выделит отдельный кабинет, личного водителя и ассистента.

Было два главных неформальных способа взаимодействия с банками: процент от выведенных средств — 0,1-0,2% от объема операции — или фиксированные взятки и откаты за конкретные нарушения. Банки, которые занимались обналом, Управление «К» ставили на «абонентскую плату». Похожим образом строятся схемы и в Банке России.

Чуть раньше через посредников Железняку сформулировали главное деловое предложение: уступить крупную долю в группе «Лайф» коммерческой структуре, которая будет делить доходы от бизнеса с сотрудниками ФСБ и Генпрокуратуры.

Обо всем этом Железняк, находясь в США, в 2019 году дал показания под присягой для представления в международных судах, пишет bell.

Весной этого года Черкалина, его бывшего начальника Дмитрия Фролова и их подчиненного Андрея Васильева арестовали по обвинениям в получении взяткии особо крупном мошенничестве, найдя при обысках около 12 млрд рублей наличными и в виде часов и драгоценностей. Это абсолютный рекорд изъятого среди российских госслужащих, обвиненных в коррупции. @banksta

Для бывшего совладельца и зампреда правления сгоревшего в 2008 году банка «Интелфинанс» Михаила Завертяева знакомство с управлением «К» началось со встречи с Евгением Двоскиным, одним из самых загадочных российских банкиров. Его ключевым игроком на рынке обналички, со связями в ФСБ и мафии.
В начале декабря 2007 года в кабинет Завертяева, по его собственным воспоминаниям, вошли двое, к зданию банка они почему-то приехали в карете «Скорой помощи»: первым был Двоскин, вторым — его охранник.

«Вышагивет такой приблатненной походочкой, «кто тут, этот что ли, не умеет разговаривать?», — вспоминает спутника Двоскина Завертяев. За день до этого визита банкир, по его словам, поймал главбуха на попытке выдать кредит подставной компании, связанной, по его версии, с Двоскиным.

«Подходит Двоскин, бьет в ухо, я даю ему с локтя — он падает, у меня первая мысль: он упал у моего портфеля, там документы, сейчас схватит и убежит. Я наклоняюсь, чтобы передвинуть портфель, получаю пистолетом по голове и теряю сознание», — описывает якобы случившиеся события Завертяев. Последний настаивает, что в результате переговоров оказался в НИИ Склифосовского.

За следующие два месяца из банка вывели, по его версии, почти 11,7 млрд рублей. Кроме того, утверждает банкстер, неизвестные сожгли машину его жены, так что семью срочно пришлось перевезти на дачу и нанять охрану. @banksta

​​Бывший зам руководителя Агентства по страхованию вкладов — «очень богатый человек».
Сыну бывшего замглавы АСВ Максиму, которому нет еще и 22, принадлежит 400-метровый дом в подмосковной деревне Фоминское недалеко от Троицка и участок под ним — подарок матери Валерия Мирошникова, 68-летней Татьяны Мирошниковой. У нее самой — три квартиры в центре столицы: две в «Имперском доме» на Якиманке общей площадью 500 кв. метров и еще одна 220-метровая в «Остоженка Парк Палас». У самого Мирошникова — только 200-метровая элитная квартира на шестом этаже ЖК La Defence в Хамовниках. Все это может стоить около 1 млрд рублей.
Официальная зарплата Мирошникова около 1 млн рублей в месяц. @banksta

Чаще всего россияне воруют из магазинов сыры, колбасы, кофе, конфеты, пиво, морепродукты, средства для ногтей, лак и помаду, пишет РБК. В год получается, что шоплифтеры буквально выносят с прилавков около 40 миллионов рублей. Разумеется, владельцы ритейл-площадок включают такие издержки в стоимость товаров. Соответственно, цены на продукты пусть и незначительно, но всё же растут.

Исследование, на результаты которого ссылаются журналисты РБК, провел поставщик систем защиты от магазинных краж, работающей на основе алгоритма распознавания NtechLab. Их услугами уже пользуются многие сети. Система, установленная в магазине, фиксирует лица людей, которые совершали хищения. Если человек появляется в магазине вновь, охранникам магазина приходит оповещение. Если шоплифтер еще и в розыске — данные автоматически передаются в органы внутренних дел, если нет — сотрудники магазина просто пристально следят за ним.

Повсеместное введение таких систем, безусловно, пойдет на пользу и покупателям, и продавцам. Ясно, что установка и поддержка сервиса потребует инвестиций, но они очевидным образом окупятся из-за предотвращения миллионных краж.

https://www.rbc.ru/society/31/07/2019/5d399fa99a794779bbc3321e

Капитализация Яндекса совместными стараниями Горелкина и Грефа упала на $1,4 млрд. Отыграл законопроект об ограничении доли иностранного владения в крупных ИТ-компаниях, внесенный Горелкиным с подачи Грефа. Герман Оскарович очень не любит, когда кто-то встает на пути воплощения его личных амбиций, а Яндекс сделал это уже дважды. Сначала Грефу отказали в покупке компании, а затем не дали управлять, невзирая на должность директора и владение золотой акцией Яндекса, приобретенной Грефом в 2007 году.

Представления Грефа о ведении бизнеса не применимы в нормальных ИТ-компаниях. Теперь Греф, настырно продолжающий считать себя великим ИТ-специалистом, по сути, мстит, готовя законодательную почву для уничтожения Яндекса. Гугл ждёт и готов подхватить рынок с подачи патриотичного законодателя.
Кстати, Google уже обошел Яндекс по объемам поискового трафика со всех типов устройств в Рунете за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные сервиса SEO Auditor. В декабре 2018 года доля Google составляла 53,5%, Яндекса – 42,7%. @banksta

В конце прошлой недели ЦБ второй раз подряд снизил ключевую ставку до 7,25%.
Банкиры и аналитики ждут, что до конца года ставка ещё минимум раз снизится, а следом и доходность депозитов.
У вкладчиков остался последний шанс зафиксировать высокую доходность по вкладам, которая обещает рухнуть до 5-6%.
В июле банки понижали ставки вкладов в среднем на 0,1–0,55%. Среди них — Сбербанк (максимальная ставка 5,5%), ВТБ предлагает стандартный депозит со ставкой 5,4%.

Но мы нашли лайфхак, который поможет получить высокую доходность — до конца августа у Альфа-Банка действует щедрая акция — 7% по накопительному счёту до 10 млн рублей.
Это выгоднее, чем у Райффайзенбанка, который платит до суммы 100 000 рублей или Тинькова. Жадный банкстер платит до суммы 300 000 рублей.

Многие торопятся зафиксировать вклады именно в этом году. За первое полугодие деньги населения в банках выросли на 4,1% до 28,9 трлн рублей. @banksta

Роснефть купила Питерскую топливную компанию(ПТК), которая снабжает топливом почти весь город у банкстеров Горбанка, его владельцы сотрудничали с тамбовской ОПГ.
Владеет банком семья Андрея Голубева, которая владела ПТК на паях с главой Счётной палаты Алексеем Кудриным.

Банкстер Андрей Голубев ранее имел фамилию Подшивалов. Он поменял ее в тот же период, что и его старший товарищ - "ночной губернатор Петербурга" Владимир Кумарин, который стал Барсуковым. @banksta

Суд приговорил к полутора годам лишения свободы коллектора, звонившего с угрозами директору и учителям школы, в которой учатся дети должника.

За решеткой оказался 29-летний коллектор Максим Жмыхов. Молодой парень осужден за самоуправство и угрозы.
Суд установил, что Жмыхов являлся специалистом по работе с клиентами «МКК Шиллинг» звонил с различных номеров заемщику микрофинансовой организации с требованием погасить долг в 30 000 рублей.

Компании удалось свалить вину на молодого сотрудника. Совладельцу «МКК Шиллинг» Николаю Карелину удалось избежать наказания, сейчас он строит криптопирамиду Роботбулл технолоджи и собирает деньги пенсионеров через кредитный кооператив Народный фонд сбережений https://www.nfsber.ru/ и открыл микрофинансовую компанию Поколение. @banksta

​​Бывший банкстеры Пробизнесбанка и группы Лайф Александр Железняк и Сережа Леонтьев решили разыграть политическую карту в своем классическом деле о хищении миллиардов активов, который он вывели отмывали в Лихтенштейне, Кипре и странах Карибского бассейна.

Для этого они начали жонглировать фактами - вспомнили, что в 2012 году пригласили Навального обсудить совместный проект через выпуск кредитной карты Навального — 1% от каждой покупки по ней должен был перечисляться Фонду борьбы с коррупцией. Жаль, что даже руководитель «Банк24ру» этого не помнит.

Экс-директор департамента ЦБ Леша Плякин якобы предупредил Железняка, что у ЦБ и Генпрокуратуры это сотрудничество вызовет „множество вопросов“ и от поддержки Навального пришлось отказаться. "Но Кремль не забыл об этом случае", — пишут авторы расследования под диктовку Железняка.

Но это красивая манипуляция и обман судьи - владельцы Пробизнесбанка даже не знали о проекте, а управлять общаком прокурорских стремились сами Железняк и Леонтьев.

В итоге Центробанк якобы начал комплексную проверку «Банка24ру» и по ее результатам принял решение об отзыве лицензии у уральского банка.

Причины отзыва тоже были другие - «Банк24ру». Этот был известен в среде обнальщиков как "Точка" - место, где многие наличили и отмывали деньги. Название данное обнальщиками прижилось и теперь сотрудники "Точки" работают через банк "Открытие". @banksta

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» занимались черной инкассацией на спецтранспорте - например, перевозили средства сомнительного происхождения, которую им передавали банкстеры.
Перед операциями спецназовцы брали больничный, а машину якобы отправляли на техобслуживание. https://t.iss.one/banksta/5369

​​Сбежавший в Лондон совладелец Внешпромбанка Жора Беджамов с дырой 200 млрд рублей в среднем тратит $300 000 -$400 000 в месяц. На что?
Беджамов рассказал о том как он тратит деньги: 

$75 000 на аренду пентхауса на Парк-лейн в Лондоне; 
$85 000 на съём квартиры в Монако, где живёт его семья; 
$60 000 на охранников; 
$25 000 на представительские расходы; 
$20 000 на одежду; 
$10 000 на услуги парикмахера, консьержа и абонемент в гольф-клуб.
Ещё часть средств идёт на повара, водителя и карманные деньги детям. @banksta

Бывшего банкстера Диму Меркулова отпустили домой из СИЗО «Матросская Тишина». Он является фигурантом сразу двух уголовных дел. В январе 2016 года он был арестован по делу о растрате (ст. 160 УК РФ) средств в Первом чешско-российском банке вместе с сбежавшим из России владельцем банка Ромой Поповым. Следствие, как и представители АСВ, считали, что банк от двух сделок по продаже активов по заниженной цене потерял более 2 млрд руб.

В марте 2017 года Меркулову предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве в банке «Таурус», где банкир работал до перехода в ПЧРБ. Из банка выводили деньги, а после отзыва лицензии пытались похитить у АСВ порядка 500 млн руб. за счёт создания фиктивных вкладчиков.

Дело о растрате в ПЧРБ дважды направлялось в райсуды. Однако оба раза судьи возвращали материалы расследования в Генпрокуратуру, признавая дело неподсудным из-за допущенных следствием ошибок.
Возможно Меркулову зачли другие заслуги. ПЧРБ в свое время финансировал «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещал активы ЦБ Ирана. @banksta

Банкстеры саботируют проект Банка России по переводу средства юрлиц через QR-код чтобы удержать средств клиентов.

Банк «Русский стандарт» получил сертификат только на прием платежей, а на отправку платежей нет. Также поступили и остальные банкстеры.
Похожая проблема уже проявилась в системе переводов между физлицами. @banksta

Более 400 тысяч россиян попали в категорию так называемых «заемщиков-маргиналов» — им отказываются выдавать кредиты даже микрофинансовые организации (МФО). Ими оказались преимущественно мужчины, которым от 26 до 35 лет. Эти заемщики получают зарплату на уровне средней по стране — 30-40 тысяч рублей, а их ежемесячный платеж по кредиту не превышает пяти тысяч рублей. @banksta

Центральный банк договорился о скрытой санации негосударственных пенсионных фондов Бориса Минца («Будущее», «Телеком-союз», «Социальное развитие» и «Образование») с группой «Регион» (Роснефть).

На первом этапе "Регион" продал на бирже принадлежащие доли в Объединенной вагонной компании (ОВК) группе "Открытие-Траст" получив почти 10 млрд руб.

Поражает, что чиновники Банка России без всякой публичности или отчётности перед кем-либо, лишь на основе внутренних распоряжений, тратят такие огромные суммы на необьявленную санацию.

У Минца продолжается карусель неплатежей - его «О1 Груп Финанс» допустила технический дефолт по выплате купона по облигациям на сумму 392,7 млн рублей - у компании не было средств. @banksta

После краха Домашних денег и Фанни Мани ЦБ хочет запретить привлечение инвестиций физлиц в микрофинансовые компании. Разрешение хотят дать лишь квалифицированным инвесторам, но эта квалификация легко обходится, а в случае намеренных мошеннических действий вовсе игнорируется. @banksta

Вчера Сбербанк отрапортовал, что удачно продал турецкий Denizbank. Магия цифр заключается в том, что Сбербанк хитро подкладывает публике цифры в рублях, а хорошо бы в валюте. Сбербанк покупал банк когда рубль стоил около 25-30 за доллар, а сейчас уже 63. По международным стандартам и в долларах убыток Сбербанка от сделки около $1 млрд. @banksta

Наш источник в АП сообщает что последний медийный конфликт Сечин-Босов был спровоцирован угольными конкурентами, недовольными слухами о переговорах о сотрудничестве между «Коулстар» Эдуарда Худайнатова с «ВостокУглем» Дмитрия Босова. Бюджеты на разжигание новой информационной войны шли от известных угольных конкурентов, организовывавших ранее кампанию против Босова в связи со строительством Второго Северомуйского тоннеля, лишающего их монополии в инфраструктурных проектах. На этот раз пиарщики обеих компаний публиковали в тг-каналах как компромат на Босова так и «ответки» в сторону Софийской Набережной в надежде развязать новую информационную войну, сорвать переговорный процесс, а также руками «Роснефти» помешать инфраструктурным проектам Босова.

Артем Аветисян просит 3,7 млрд рублей за пакет акций люксембургской International Financial Technology Group.

Пакет акций IFTG — главный предмет уголовного дела против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег. По версии следствия, банк уступил кредит Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд рублей в обмен на пакет акций IFTG, оцененный банком в 3 млрд рублей. Следствие считает, что акции на самом деле стоили 600 000 рублей, а благодаря завышенной оценке из банка похитили средства. На суде Калви предлагал установить истинную стоимость спорного актива, продав его, и теперь банк пытается это сделать. https://t.iss.one/banksta/5325

АСВ требует 29,5 млрд рублей с бывших руководителей и собственников Финпромбанка. При этом Муса Бажаев, который собственно и получил выведенные из банка средства и заменил активы на неликвидные остался вне внимания АСВ. Единственной ниточкой к Бажаеву является его представитель Анатолий Гончаров, который действовал в интересах Бажаева.
За счёт займов в банке Бажаевы приобрели люксовый туристический курорт Forte Village в местечке Санта-Маргарита-ди-Пула на Сардинии. @banksta