Вскоре должна быть поставлена очередная жирная финальная точка в деле о борьбе 800 активных кредиторов Пробизнесбанка против системы распила денег в банках банкротах, которую годами строили АСВ и ЦБ.
Суд не выглядит беспристрастным он идёт под предводительством судьи Петровой и ее начальника из арбитражного кассационного суда МО Коли Мысак. Про него много говорить не стоит, он давно крутит на своем приборе кредиторов банков (Фильм «Санация» 📽👇🏻 https://m.youtube.com/watch?v=e-6kknXbQd8) с самым богатым и успешным замом АСВ Валерием Мирошниковым.

Спор идёт вокруг 1,4 млрд, которые отгрузили наличными деньгами в другие банки (Пойдем, Экспресс-Волга, ВУЗ, Солидарность, Газэнергобанк) из кассы дальнего офиса Пробизнесбанка несколькими КАМАЗами за день до отзыва лицензии. И это в ситуации тотального кризиса неплатежей в банке и на пятый день ввода временной администрации.

АСВ под различными предлогом отказывается оспаривать эти сделки, хотя обязано бороться вместе с кредиторами! Прикрыть банки и АСВ судьям в данном случае настолько палевно что, что-то застопорилось и судья аж !4 раза! откладывала заседание. Она ссылалась на начальника Мысак и предложила пойти поискать банкирам для удачного завершения спора новые доказательства. При этом АСВ с открытым забралом поддерживает банки, в которые ушли деньги.

Кредиторы не раз отбивали пороги разных организаций, написали сотни жалоб в различные органы от ФСБ до Генпрокуратуры. В последний раз после палевного суда коллективки с обвинением в коррупции полетели и на Колю Мысак!

Впрочем удивляться не приходится - система санаций банков это огромная машина по откато/распилу государственных денег. В отдельном случае Пробизнесбанка речь идёт 100 млрд напечатанных рублей и исчезнувших при АСВ из конкурсной массы 60 млрд рублей. @banksta

Банк Олега Тинькова кажется только держался до SPO. После него он падает через день. Сегодня пятый сбой за 4 недели. Олег сравнялся по числу сбоев с ВТБ. Он тоже плохо работал пять раз с 10 июня. https://t.iss.one/banksta/5000

ЦБ стал соответчиком по иску банка Восточный. Это намек золотой молодежи Артема Аветисяна. Если Набиуллина разрешит допэмиссию в пользу Baring Vostok, то отвечать будет и она. Амурский суд поставит на место и ЦБ. @banksta

Евгений Коган назначен на место предправления в банке Уралсиб. Ранее его занимал его умерший отец.
Последний его проект Евгения вне банка - строительство курорта и канатной дороги в Швейцарии, но его он забросил - забросил и сорвал все сроки. Из успехов - он сумел наладить производство ручной сборки лыж в Италии. https://www.instagram.com/cohenski Возможно, у него получится с банком Уралсиб. ЦБ дал шанс молодому лыжнику. @banksta

Июнь не принес улучшений промышленному сектору российской экономики, рост которой в первом квартале составил мизерные 0,5%, а к маю замедлился практически до нуля (0,2% по оценке МЭР и 0% по расчетам ВЭБа).

Обрабатывающая промышленность скатилась в полноценную рецессию. Индекс деловой активности на предприятиях сегмента обработки, который ежемесячно рассчитывает IHS Markit, в июне второй месяц подряд остался ниже 50 пунктов - условного «водораздела», отделяющего расширение производства от сжатия.

По сравнению с маем ситуация даже ухудшилась - индекс потерял еще 0,2 пункта и опустился до отметки 49,6 пункта, минимальной за 11 месяцев.

Объемы производства упали с рекордной скоростью с апреля 2016 года: экспортные заказы сократились второй месяц подряд, а общий спрос на продукцию российской промышленности уменьшился впервые с августа.

В ходе опроса производители сообщили о снижении покупательной способности клиентов как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

После провального мая, когда рост ВВП практически обнулился, а несырьевая промышленность упала на 1%, июнь оказался ещё более слабым месяцем для российской экономики.

Еще одно наглядное свидетельство этого - данные по железнодорожным перевозкам промышленных грузов, указывает бывший замминистра экономического развития Кирилл Тремасов. В июне погрузка на сети РЖД рухнула на 5,4%, чего официальная статистика не фиксировала с 2013 года.

Погрузка строительных грузов сократилась на 4,6%, чёрных металлов - на 3,3%, промышленного сырья - на 3,1%, нефти и нефтепродуктов - на 2,4%, зерна - на 36,4%. В плюсе цемент: +5,9%, железные руды: +3,8%.

В реальности падение было еще больше - на 8,25% в годовом выражении, сообщил источник, знакомый с деятельностью РЖД.

Сказалось обвальное падение поставок угля в Европу, а также введение пошлин на российский металл в Евросоюзе и США. Объемы отправки зерна также оказались меньше ожидаемых из-за «исчерпания экспортных запасов внутри страны и высокой стоимости тонны российской экспортной пшеницы».

Перевозка нефтяных грузов обвалилась на 8,6% из-за остановки некоторых нефтеперерабатывающих предприятий и внеплановых ремонтных работах на восьми крупнейших заводах второй месяц подряд. @banksta

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ возглавил Илья Ясинский, который сменил Юрия Полупанова. Ясинский - любопытный персонаж, он сказал, что сдаст банковскую биометрию только если ему в магазине перестанут продавать хлеб.

Полупанова курировал начальник банковского управления отдела К ФСБ Кирилл Черкалин, во время обысков у него нашли 2 тонны денег. https://t.iss.one/banksta/4594

​​​​​​Банкстеры

В 1990–2000-х годах братья Лев и Валериан Мазараки (фото) жили и занимались бизнесом на Юге России. Лев Мазараки с 2007 по 2012 год возглавлял северо-кавказский филиал «СГ-Транс» — одного из крупнейших железнодорожных операторов по перевозке нефтегазовых грузов. Параллельно Мазараки владел компанией «СГ-Трейд», которая оказывала различные услуги «СГ-Трансу». Например, железнодорожный оператор передал на хранение железнодорожные цистерны, а спустя несколько лет выяснилось, что они пропали. В это же время «СГ-Трейд» разместил в интернете объявление о продаже резервуаров от цистерн.

В начале 2010-х братья Мазараки продали компанию «Альянс» и переехали в Москву, сменив алкогольный бизнес на финансовый. Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — «Соцэкономбанка», Национального банка развития бизнеса, «Маст-банка», «Вестинтербанка».

Все эти учреждения объединяет общая черта: вскоре после появления команды менеджеров, связанных с Мазараки, Центробанк отзывал лицензию банка за «нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов», а позже обнаруживалось, что из банка выведены активы. По ЦБ, в ставропольском «Соцэкономбанке» после отзыва лицензии недосчитались 1,1 млрд рублей, в Национальном банке развития бизнеса — 13 млрд, в «Маст-банке» — 6,8 млрд, в небольшом «Вестинтербанке» — всего 386 млн рублей. Совладельцем «Вестинтербанка» был Лев Мазараки.

По данным ЦБ, средства из банков выводились через выдачу кредитов компаниям-однодневкам — но в некоторых случаях деньги получали знакомые компании. Так, незадолго до отзыва лицензии у Национального банка развития бизнеса кредит на 30 млн рублей получила компания Льва Мазараки «СГ-Трейд» (та, которая потеряла цистерны). Вскоре она прекратила свою деятельность, а семья Мазараки купила клуб Soho Rooms.

Большая часть сотрудников переходила из банка в банк. Например, уроженец Ставрополя Сергей Селюков был акционером «Соцэкономбанка», а позже возглавлял дополнительные офисы Национального банка развития бизнеса и «Маст-банка». Весной 2017-го возглавил московский офис небольшого банка «Спутник», зарегистрированного в Самаре.

В 2017 году самарский банк «Спутник» приобрела группа людей, ранее работавших в «Соцэкономбанке» и других лопнувших банках. Вскоре после этого у «Спутника» появился московский филиал и операционные кассы на вещевых рынках «Дубровка», «Фудсити» и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва». (см. наш проект Рынки. https://t.iss.one/banksta/4275 https://t.iss.one/banksta/4035)

Несмотря на большой поток наличных, на вещевых рынках работают немногие банки — до отзыва лицензий одним из крупнейших игроков здесь был «Маст-банк», также связанный с группой ставропольских финансистов. Операционные кассы «Спутника» на рынках открылись в тех же помещениях, которые ранее занимал «Маст-банк».

В марте 2019 года сотрудники полиции проводили обыски на территории рынков «Садовод», «Фудсити» и ТЯК «Москва», полностью блокировав их работу. Вскоре после этого операционные кассы «Спутника» на вещевых рынках закрылись. @banksta

Распилили даже на блокчейне. @banksta

VTB Bank (Europe) Zweigniederlassung Wien оказался спонсором бизнеса семьи секретаря московского отделения «Единой России» Андрея Метельского.
Семья Метельского владеет четырьмя австрийскими отелями общей стоимостью около 40 млн евро. Отели записаны на несколько фирм. Они убыточны и живут за счёт кредитов в австрийском отделении ВТБ.

Всего ему принадлежит недвижимости на 5,7 млрд рублей. В частности, у 75-летней матери Метельского Эльдибитты есть особняк на Чистых прудах и «огромный пентхаус» площадью 600 кв. метров. В собственности семьи Метельского также есть квартира недалеко от Патриарших прудов, две соседние дачи на Рублевке и другая недвижимость. @banksta

Арбитры Российского союза предпрнимателей объявили миноритария банка Восточный Шерзода Юсупова неблагонадежным партнером.

Другу Артема Аветисяна рекомендовано сообщить в Следственный комитет об отсутствии необходимости уголовного преследования управляющего фондом Baring Vostok Майкла Калви и публично осудить использование уголовно-процессуальных механизмов в корпоративном конфликте. @banksta

Из Черногории в Россию экстрадировали бывшего предправления банка «Тройка» Сергея Ильина, обвиняемого в хищении 52,5 млн руб. Ему вытащили буквально с пляжа. В октябре 2018 года Национальное центральное бюро Интерпола Черногории сообщило о задержании экс-банкира на своей территории, после чего Генпрокуратура направила Черногории запрос о его выдаче. @banksta
https://www.genproc.gov.ru/ms/ms_news/news-1646710/

Должникам компании Домашние деньги стали приходить сомнительные предложения погасить долг неизвестно кому под угрозой уголовного дела.

Телефоны в предложении указаны чужие, а оплату предлагают произвести на Киви-кошелек. Похоже, что база должников с их данными попала к мошенникам. @banksta

Не думали, что тренд этого лета тратить бонусы Спасибо. https://mobile.twitter.com/sberbank/status/1145624208954789895

Рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинг у банка Восточный по собственным соображениям.

Без вливаний банк дальше будет жить только при нарисованном балансе и кулуарных договоренностях с руководством Банка России. Его нормативы трещат по швам уже три месяца. https://t.iss.one/banksta/4990

Предоставление банковских услуг дистанционно с использованием биометрии так и осталось идеей. За год постоянными внушениями ЦБ добился от банков появления требуемого количества точек сбора биометрии, однако дистанционные услуги с использованием биометрии предоставляют лишь четыре банка — Тинькофф Банк, Хоум Кредит Банк, Почта Банк и Совкомбанк, хотя кредитные организации начали собирать биометрические данные россиян в единую биометрическую систему год назад.

Биометрию собирают 5,3 тыс. отделений 155 банков, сообщает Коммерсант. Собраны жалкие 10 тыс. образцов. Люди отказываются сдавать биометрию, банкстеров не могут даже держать в тайне их телефоны и персональные данные. Некоторые сотрудники ЦБ будут отказываться сдавать биометрию пока по ней не начнут продавать еду. https://t.iss.one/banksta/5012

Биометрия не позволяет даже дистанционно отказаться от продуктов банка. Такой запрет существует в Почта Банке и Хоум Кредит Банке. Это сделано чтобы накрутить лишние комиссии. @banksta

Банкстер Игорь Шувалов и продажные московские чиновники остаются главными лоббистами дизайн-компании «Стрелки» Саши Мамута, которая занималась работами по благоустройству к Чемпионату мира, программой благоустройства городов и Моя улица в столице, где проекты Стрелки затопило из-за отсутствия ливневки.

«Стрелка» собрана из вчерашних и сегодняшних студентов, но берет за свои услуги в десять раз выше рынка. Например, в Ивановской области «Стрелка» разработала концепции туризма и благоустройства для Кинешмы, Юрьевца, Палеха, Плеса и проект развития центральной части и дизайн-код Иванова. За эту работу «Стрелка» получила около 250 млн руб. Для сравнения: проект благоустройства г. Шуи, выполненный московской школой сохранения и развития культурного наследия «Ре-школа», обошелся дешевле 2 млн руб.
В результате только в рамках одного крупного госпроекта благоустройства городов «Стрелка» получила 3,8 млрд руб, а потратила на разработку проектов около 250 млн руб. При этом все деньги уходят только на проектировку, а регионам всегда удается даже положить асфальт.

На вопрос, как именно тратились деньги, выделенные ДомРФ, «Стрелка» ведомостям не ответила. Но «Стрелка» без конкурса получила 300 млн от Шувалова на проект православного Ватикана в Сергиевом Посаде. https://t.iss.one/banksta/4968
По данным ФНС, в 2017 г. выручка КБ «Стрелка» составила 1,9 млрд руб. Прибыль – 800 млн руб. Прибыльность бюро невероятные 42%. Хорошо, если доходы бюро на уровне 20–25%.

Банкстеры «ФК Открытие» на днях через суд взыскали незаконно полученные бонусы - 30 млн рублей, которые получил бывший директор банка по безопасности Сергей Бабкин.

Их тут было решено прогулять: банкстеры жрали красную икру ложками, загнали распутных девок играть на баянах и танцевать балет, привычно потешались над нищими россиянами. @banksta

Банкстеры поимели россиян с двух концов. С введением нового порядка строительства жилья за одну и ту же квартиру банкстеры с июля будут получать проценты не только от ипотечников, но и от застройщиков.

Теперь застройщики не могут использовать для возведения домов деньги дольщиков, а должны аккумулировать их на специальных эскроу-счетах.

Для строительства жилья застройщик будет брать кредит по рыночной ставке и платить банку проценты. После начала продажи квартир ставка уменьшится до 6−7%, но на ту часть кредита, которая уже будет обеспечена деньгами на эскроу-счетах.

А деньги на эскроу-счета поступят в основном от ипотечников, которые также будут выплачивать проценты. Они же оплатят и расходы застройщиков, которые «спрячут» проценты по кредиту в цене квартир. Стоимость квартир уже выросла, а количество полученных разрешений на строительство в Подмосковье упало в 4 раза.

Ранее с защитой дольщиков провалились страховщики, которые страховые средства откровенно разворовали. Но страховку не отменили, а эскроу-счета ввели. @banksta

С середины мая депозитарные расписки любимого мошенниками и наркоторговцами кошелька Qiwi подорожали на NASDAQ на 47% и вышли на уровень двухгодичного максимума. 

Котировки Qiwi разогнали бывшие менеджеры «Открытия» Вадима Беляева, предполагает собеседник “Ъ”. По его словам, до реорганизации финансовой корпорации в 2017 году некоторые ее менеджеры привлекали средства под залог акций Qiwi. Расчеты по этим сделкам завершаются в июле, и «Открытию» могли быть предложены бумаги Qiwi по разогнанной цене. Впрочем до максимума компании далеко, ее акции торговались на уровне 57 долларов. @banksta

Олег вновь задаёт жару клиентам. Проблемы с платежами и входом в интернет-банк. У банка шестой сбой за 4 недели. Тиньков работает менее стабильно, чем проблемный ВТБ. https://t.iss.one/banksta/5008

​​Российская судебная система продолжает удивлять своей непоследовательностью. Анонсированная много раз руководством страны освобождение под залог для фигурантов экономических статей продолжает оставаться крайне непопулярной мерой для бизнесменов. Однако когда речь идёт о мошенниках, то ситуация ровным счетов обратная - несколько месяцев назад Реутовский суд Мособласти счел возможным отпустить под залог 3 млн рублей уже осужденного раннее по статье 160 ч.4 (Растрата в особо крупных размерах) Вадима Киселева. В 2015 газета Коммерсант и журнал Forbes назвала проведенную им операцию с ценными бумагами - "вероятно крупнейшим мошенничеством на фондовом рынке России за всю историю".  Стоимость похищенных ценных бумаг из брокерской компании "Таск квадро Секьюритиз", возглавляемой Киселевым составила более 3 млрд рублей. https://www.forbes.ru/finansy/igroki/293571-rekordnoe-moshennichestvo-kak-klienty-alemara-i-tsmd-ostalis-bez-deneg

Среди пострадавших от мошеннических действий был бывший генеральный директор "Фосагро" - Максим Волков. Киселев провел 2,5 года в тюрьме и вышел по УДО, но принялся за старое.

Киселев стал подозреваемым по новому делу, судится с бывшим партнером по бизнесу Михаилом Вороной. Киселев разнообразил свой уголовный опыт - статьей 159 ч.4 - мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере. Киселев попытался взыскать c Вороны 170 млн рублей, предоставив в суд подложные документы.

Нужно отдать должное хватке Киселева и умению идти в ногу со временем.

Выйдя под залог в январе 2019 года он продолжает активную деятельность. В этот раз, осваивая уже привычно, считающийся мошенническим — мир криптовалют. Несколько месяцев назад Киселев создал фонд роботизированной торговли криптовалютами  https://cryptoimp.com/en/home и собрал с инвесторов в Москве, более 150 млн рублей. Какая часть из данных средств понадобится для того, чтобы продолжать оставаться редким исключением из правил - "вышедшим под залог, ранее судимым предпринимателем", а какая повторит судьбу акций в компании "Квадро" мы вполне сможем узнать уже в течении ближайших месяцев. @banksta