Разные комбинации одного и того же обмана, но с возможностью телесных повреждений.
В последнее время очень много звонков по клиентам ВТБ. Источник сообщал о проблемах с базой клиентов. @banksta

Председателем совета директоров банка «Восточный» назначена вице-президент инвестиционно-финансовой компании «Глобал финанс» Светлана Труханович. «Глобал финанс» принадлежит Шерзоду Юсупову, стороннику Артема Аветисяна.
Ранее совет директоров Восточного возглавлял Майкл Калви, но Юсупов обратился в правоохранительные органы и его отправили под арест.

«Глобал финанс» известна многочисленными сделками с Совкомбанком, но сейчас ее сайт удален https://ifcglobal.ru. Она помогала скупать банки братьям Хотимским - банка ICICI и Финансово-лизинговой компании.
Провела сделку по покупке Восточного и Юниаструма для Аветисяна, Русстройбанка (без лицензии), Метробанка(без лицензии) и банка Финсервис.
Также существует одноименная мошенническая компания в Москва-Сити. @banksta

Вадим и Рубен проснулись рано утром и удивились. Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам на 289,5 млрд руб..

В числе ответчиков — основатель «Открытия» Вадим Беляев (последний раз его видели в Италии), бывший президент банка и сотрудник Внешэкономбанка Рубен Аганбегян, экс-глава банка Евгений Данкевич (сбежал в Израиль), бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также «Открытие холдинг».

Предыдущие баталии в суде Открытие проиграл.
Ранее крупные иски были поданы к другим банкстерам из московского кольца - на 255 млрд рублей к бывшему бенефициару Бинбанка Михаилу Гуцериева и 282 млрд к братьям Ананьевым. @banksta

В Москве кассир обменного пункта украла 41 млн рублей.
Аферу сотрудник обменника в Пресненском районе совершила 2 июля. Директор организации решил перевести 41 млн рублей в долларов. Вместе с сотрудниками службы инкассации банка Современные стандарты бизнеса мужчина прибыл в обменник на первом этаже пятиэтажки в Елисеевском переулке.

Кассир пересчитала деньги, оставила их в кассе и попросила клиента выйти из помещения. Она пояснила, что нужной суммы в долларах нет и валюту привезут по заказу. «Потерпевший прождал два часа, после чего попытался зайти в обменный пункт, но дверь оказалась запертой изнутри, на звонки и стук никто не отвечал», — рассказали в полиции.

Когда директор обошел здание, то увидел открытое окно пункта и пустое помещение. Оказалось, что кассирша выпрыгнула с деньгами из окна. Подозреваемую объявили в розыск.

В Елисеевском переулке находился офис Стройлесбанка. @banksta

Советник главы РЖД Алексей Тайчер решил создать крупнейшего железнодорожного оператора. Для этого он предлагает выкупить 42 тыс. вагонов у «ВЭБ-лизинга» и объединить их с 43 тыс. вагонов «Трансфин-М». Совокупный парк вагонов новой компании вплотную приблизится по численности к крупнейшему частному железнодорожному оператору — Первой грузовой компании (ПГК, 111 тыс. вагонов) Владимира Лисина. Это позволит новому игроку занять третье место среди крупнейших железнодорожных операторов в России.

Бизнес-модель новой компании предполагает работу через электронную торговую площадку (ЭТП). Это значит, что вагоны можно будет взять в аренду только через неё. ЭТП контролируют РЖД (51%) и компания «Интэллекс» (49%), конечные собственники неизвестны. В этой связи к будущему слиянию у ФАС России может может возникнуть масса вопросов: риски возможного влияния приобретателя на координацию ценовой политики нескольких крупных операторов вагонов, а также сам факт присутствия высшего менеджмента РЖД.

Стоит учесть, что рынок железнодорожных перевозок переживает не лучшие времена. Отчетливо проявился тренд на снижение погрузки в сети РЖД. В июне показатель упал на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В таких условиях опосредованный дополнительный доступ к управлению грузопотоками и формированию ценообразования со стороны монополиста РЖД может сыграть злую шутку с остальными игроками рынка. @banksta

По одному из королей микрофинансового рынка бывшему совладельцу Смешных денег (Фанни мани) Александру Шустову намечается доследственная проверка в УВД по ЦАО. Шустов кинул инвесторов на полмиллиарда рублей, заявления пострадавших на него медленно, но верно копятся.
Шустов оказался совсем не финансистом, а бывшим прорабом и функционером второй серии пирамиды МММ.
Его кумирами был не только Евгений Бернштам из Домашних денег, но и бывший основатель пирамиды МММ Сергей Мавроди. Шустов мечтал с ним познакомиться до его смерти, но сумел лишь сфотографироваться с рекламным лицом МММ Леней Голубковым. @banksta

Банк России сообщил, что сделает методичку и информационные мероприятия (читай - распилят денег), которые помогут бороться с мошенничеством с помощью социальной инженерии. С ее помощью украли более 1,5 млрд рублей только в прошлом году.
В Тинькове сообщили, что такой проблемы у них нет, но как бы не так. @banksta

Банк России устроил совместную проверку сразу двух банков Дмитрия Ярового - Левобережного и Примсоцбанка. Чтобы они во время проверок не возили имущество одного в другой.

Яровых есть за что проверять в феврале сотрудники правоохранительных органов провели в Примсоцбанке обыски по уголовному делу о незаконной банковской деятельности.
В 2018 году несколько фирм обналичили через банк 300 млн рублей. Обыски в рамках этого дела также прошли в квартире у бизнесмена Владислава Рейна и у его родственников. Ранее предприниматель был осужден за мошенничество. @banksta

В банке Восточный снимают руководство. Теперь банк и правда станет восточным. Заменить Нестеренко планировали на соотечественника акционера банка Артема Аветисяна по фамилии Арутюнян. Теперь банк будет в их полном распоряжении. https://t.iss.one/banksta/5031
Хотя ЦБ не исключил новых санаций системнозначимых банков в регионах.

У Сбербанка случился сбой в работе интернет-банка. Ещё два на прошлой неделе. @banksta

Центробанк обвинил малый бизнес в нежелании платить налоги и в неумении лавировать в российской бюрократии.

Блокировка счетов бизнеса, которая в прошлом году коснулась каждого пятого предпринимателя, связана с низкой налоговой дисциплиной, считают в ЦБ.

Чаще всего приостановка операций по счету легального бизнеса происходит не в рамках закона о противодействии отмыванию, а связана с тем, что предприниматель предоставил неполный комплект документов, не подал налоговые либо таможенные декларации, или имеет задолженность по налогам, заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«Здесь есть несколько разных векторов, которые требуют отдельной дискуссии с ФНС, и, если честно, повышения налоговой дисциплины самого малого бизнеса», - говорит Мамута. @banksta