🇷🇴В Румынии с 11 января Национальное агентство по налоговому администрированию (ANAF) имеет прямой доступ к информации о банковских счетах населения и организаций на основании Постановления, выпущенного этим летом на официальном документе ANAF.

С сегодняшнего дня центральный электронный регистр по банковским счетам и платежам будет работать с ANAF, а все учреждения, у которых открыты счета на физические и юридические лица должны предоставлять налоговой всю финансовую информацию по фирмам и гражданам.
Эта мера предусмотрена распоряжением ЕС в целях предотвращения отмывания денег.

Через Центральный электронный регистр по банковским счетам и платежам, налоговая служба сможет быстро обнаружить физических и юридических лиц, которые владеют или контролируют банковский или платежный счет, идентифицированный через IBAN.

По данным Министерства финансов Румынии, доступ к этой информации может помочь в борьбе с отмыванием денег или финансированием терроризма, учитывая тот факт, что личность любого, кто будет участвовать в транзакциях, будет тут же идентифицирована.
#Румыния #налоговая #информация