🇲🇩🇨🇭💶 Крупнейший швейцарский банк UBS добавил Молдову в список стран, с которыми банкирам Credit Suisse запрещено совершать сделки и привлекать клиентов из-за высокого риска «отмывания денег» и «коррупции».

Решение принято в рамках сделки о поглощении Credit Suisse группой UBS под финансовые гарантии швейцарского правительства. Руководство UBS неоднократно подчеркнуло как на встречах с правительством Швейцарии, так и менеджерами и сотрудниками Credit Suisse, что больше не будет практиковать привлечение клиентов из стран с высокими рисками, как это делало прежнее руководство поглощенного банка. Тем более никому из числа уточненных юрисдикций не будут предоставлять высокие ставки доходов по депозитам и деривативам.

Так, правление UBS распорядилось запретить привлекать клиентов из России, Ливии, Судана, Венесуэлы, а также кредитовать украинских политиков и государственные предприятия, "чтобы предотвратить потенциальное отмывание денег".

В результате Молдова теперь присоединяется к списку исключенных стран, с которыми банкирам Credit Suisse запрещено совершать операции, таких как Афганистан, Албания, Беларусь, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Сальвадор, Эритрея, Гвинея, Гаити, Ирак, частично признанное Косово, Кыргызстан, Ливия, Мьянма, Никарагуа, Палестина, Россия, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла, Йемен и Зимбабве.

Примечательно, что внесение Молдовы в список стран с высоким уровнем коррупции и отмывания средств по версии UBS/ Credit Suisse прошло в период нахождения у власти прозападной Партии действия и солидарности, объявившей борьбу с коррупцией и финансовыми махинациями одной из главных целей своего правления.
#Молдова #коррупция #банки #Швейцария

🇦🇹🇷🇴 Австрийский канцлер Карл Нехаммер подтвердил, что Вена продолжит блокировать вступление Румынии в Шенген. Не помогли и угрозы засудить австрийцев на €10 млрд в счет «ущерба, нанесенного Румынии блокадой вступления в Шенген».

Вена настаивает на том, что антикоррупционные усилия Бухареста недостаточны, а вступление Румынии в Шенген откроет ворота для неконтролируемого потока мигрантов.
#Румыния #Австрия #коррупция #мигранты #Шенген

🚔💰 Член районного совета Окницы задержан с поличным в момент передачи 30 тыс. дол. — Национальный антикоррупционный центр.

Районный советник передавал деньги мэру Окницы.

❗️❗️❗️ Прокуроры установили, что начиная с 24 марта 2023 года и по настоящее время один из членов райсовета пытался убедить мэра Окницы покинуть свою партию и перейти в другую. В обмен ему предложили 2 млн леев, половину из них намеревались направить на инвестиционные проекты.

Перед задержанием прошли обыски в офисах политической партии, как в Кишиневе, так и в Окнице. На местах изъяли электронные носители информации, деньги и мобильные телефоны.

Районного советника задержали на 72 часа.

О какой именно партии идет речь, в НАЦ не уточняли. Напомним, что накануне прошли обыски в офисе партии "Возрождение".

#партия #коррупция #ПСРМ #Возрождение

🇲🇩 В молдавском правительстве обнаружили «ратушский» клан. Речь идет об умирающем поселке Ратуш вблизи Кишинева, который относится к Криулянскому району и оказался малой родиной для целой плеяды высокопоставленных чиновников. Это министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну (также известен как «Доминатор»), министр труда и социальной защиты Алексей Бузу и недавно назначенный министр внутренних дел Адриан Ефрос.

Вчера к ним присоединился еще один выходец из удивительного села - Василе Кетрушка, назначенный главой Национального агентства автотранспорта.

Клановость - естественное состояние молдавской политики, вот только на молдавской экономике эта особенность сказывается разрушительно.
#Молдова #кланы #коррупция #правительство

🇲🇩 Очевидно, что правящая партия PAS ведет прямые и через посредников переговоры с мэром Кишинева Ионом Чебаном о его невыдвижении на пост президента на выборах 20 октября. Дело в том, что по имеющейся закрытой (да и открытой тоже) социологии Чебан едва ли не единственный политик, способный победить на выборах Санду за счет отсутствия шлейфа глупостей, ошибок, радикализма и лицемерия. Это не значит, что он сильно лучше нынешней президента, просто он "посвежее", а значит и шансы свергнуть Санду у него есть.

Поэтому PAS то демонстрирует жесты внимания столичному мэру, то невнимания, то комментирует определенные заявления премьер-министра Румынии Чолаку (который сейчас де-факто покровительствует Чебану), то не комментирует, например, заявления из Бухареста об унире. В окружении Санду заинтересованы в невыдвижении Чебана, соответственно, вся работа на этом направлении посвящена артикулированию и демонстрации главному мэру страны то пряника, то кнута.

В этом ключе (и исключительно в этом) следует рассматривать новости о каких-то там уголовных делах на членов команды Чебана в кишиневской мэрии. Не удивимся, если дела будут о коррупции. Не удивляемся, что ответственные за ведение следствия и передачу дел в суд не торопятся ни с первым, ни со вторым, ни с предъявлением обвинений, зато допускают утечку данных в лояльную власти прессу.

В этом же ключе стоит рассматривать и внезапную заморозку уголовных дел Игоря Додона, лидера ПСРМ, до парламентских выборов в 2025 году. Игорь Додон - наиболее предпочтительный спарринг-партнер для Майи Санду, поскольку он едва ли не единственный политик с уровнем доверия населения ниже, чем у неё.
#Молдова #президент_2024 #Санду #Чебан #Додон #следствие #суд #коррупция #прокуратура

🇲🇩 Проправительственные СМИ в Молдове сообщают о передаче в суд уголовного дела в отношении башкана Гагаузии Евгении Гуцул и еще некоего секретаря одной из парторганизаций запрещенной ныне политической партии «Шор». Антикоррупционная прокуратура обвиняет их в «осознанном получении денег от преступной организации».

Отдельное дело против Гуцул образовалось в Антикоррупционной прокуратуре Молдовы буквально на следующий день после встречи башкана с президентом России Владимиром Путиным. Глава Гагаузии подчеркивает, что это политическое дело и отрицает какую-либо свою вину.
#Молдова #Гагаузия #прокуратура #коррупция

🇲🇩 Игорь Додон в недавнем интервью «Настоящему Времени» заявил, что «расследование» The Insider про «российского шпиона» Игоря Горгана, экс-начальника Главного штаба Нацармии, было специально вброшено правящим режимом. Задачей вброса было перебить негативные эффекты от заброшенной главой Антикоррупционной прокуратуры Драгалин информационной бомбы о вскрывшихся манипуляциях назначенцев PAS с базами Интерпола.

Схема, которая начала работать в середине 2022 года, позволяла находившимся в «красном» розыске Интерпола преступникам получить в Молдове «убежище» и статус «беженца». По официальным заявлениям, бенефициарами схемы были 30 человек (в основном, лидеры и члены различных ОПГ), но неофициально мы слышали и цифры до 120-ти человек. Временный вывод из «красной зоны» стоил, как утверждает следствие, миллионы или даже десятки миллионов евро.

PAS, а также партийный лидер и президент Майя Санду до сих пор не дали внятного ответа, как это в разгар их «борьбы с коррупцией» в Молдове от Интерпола спасались десятки международных преступников. Вместо этого они предпочитали обсуждать «измену Родине» Горгана, отзыв наград и т.д.

Горган, кстати, сделал из «расследования» правильные выводы и, по всей видимости, беспрепятственно уехал из Молдовы. Шпионом, понятное дело, он не был - иначе его до публикации сливных пропагандистских бачков уже задержали бы.

Молдавские военные, как мы догадываемся, тоже сделали из всей этой истории правильные выводы, которые соответствующим образом скажутся на их готовности или неготовности защищать правящий режим в случае необходимости. Кстати, версия Додона, насколько мы понимаем, максимально близка к правде, и объясняет, почему в «расследовании» The Insider так много нестыковок и откровенной тупости.
#Молдова #Интерпол #Санду #PAS #коррупция #шпионаж #Горган

🇲🇩 PAS так старалась, так старалась перебить шум от истории с соучастием ставленников партии в манипуляциях базами Интерпола, что даже изобрели историю о шпионе Горгане и фактически признались в поставках оружия Украине (что является нарушением конституционного нейтралитета).

И вот теперь выясняется, что всё это было зря. PAS ожидает очередной скандал, и в этот раз нужно будет выдумать историю пострашнее "шпионской".

Судя по утечкам о расследовании НЦБК и задержании Николая Мазанки, начальника таможенного бюро "Север", потоки контрабандных денег могли через его патрона, бельцкого депутата PAS Бориса Маркоча, затекать и в кассу правящей партии. Источники, предположительно, связанные со следствием, утверждают, что у следователей могут быть аудиоперехваты, на которых распределение этих средств и использование, в том числе на агитацию за #еврореферендум могут обсуждать голоса, "похожие на голоса высокопоставленных членов PAS".

Финансирование еврореферендума за счет контрабанды, это извините, такой полярный лис, что перечеркивает весь прошедший и, возможно, предстоящий мандат "великой борчихи с коррупцией" Майи Санду. Ну и на парламентские выборы в будущем году с таким идти.. разве что в виде другой политической партии.
#Молдова #контрабанда #коррупция #Санду #еврореферендум

🇦🇱🥷🏻 В Албании сотрудники Национального бюро расследований арестовали 55-летнего экс-президента Илира Мета. Политика обвиняют в коррупции, отмывании денег и незаконном лоббировании в ... 🇺🇲 США.

Правда, есть в этой истории и другая сторона медали. Экс-президент, занимавший пост главы государства с 2017 по 2022, является одним из важнейших политических оппонентов действующего премьер-министр Эди Рама. Напомним, ещё в 2021 Эди Рама и его Социалистическая партия победили на парламентских выборах и уверенно выписали вотум недоверия Илиру Мете. Так что сейчас, возможно, имеет место банальное сведение счетов со старым врагом.
#Албания #следствие #коррупция

🇲🇩🇷🇺 План Кишинева строится на том, что Москва не оставит без газа лояльное (условно лояльное России) Приднестровье, а значит, и правобережную Молдову.

Проблема в том, что когда эта газовая ветка по тем или иным причинам в январе прекратит работать, Кишинев останется не только без российского газа, но и без дешёвой российской электроэнергии. Тогда как нужных Молдове объемов электроэнергии на продажу не будет ни у Бухареста, ни тем более у Киева.

Так что суточные блэкауты в Молдове - это только самое очевидное (и ещё не самое страшное), что угрожает в случае попытки реализации "хорошими людьми" плана по передаче стратегических газовых активов страны (сейчас в совместной собственности Молдовы и "Газпрома") в собственность и исключительное управление властям Румынии и ЕБРР.
#Молдова #Россия #Румыния #Россия #Молдовагаз #Евросоюз #коррупция

🇲🇩🫴🏻 Сегодня ровно год, как правительство PAS (во главе с Дорином Речаном) утвердило проект по борьбе с электоральной коррупцией и ужесточению наказания за подкуп избирателей. То есть, ровно за год до выборов PAS вроде как готовилась бороться с "массовым подкупом избирателей", и все равно не справилась. Есть ли вообще что-то, с чем правящая в Молдове партия справилась бы?
#Молдова #PAS #кабмин #коррупция

🇲🇩🇷🇺 Четыре года Майя Санду и PAS врали населению Молдовы про «энергетическую независимость от России».

Это, пожалуй, главный вывод из сегодняшнего брифинга министра энергетики правительства PAS Виктора Парликова. Для самого министра сейчас самый жизнеспособный сценарий - перекреститься и сбежать из министерства в личную политическую партию.

У жителей Молдовы таких жизнеспособных сценариев нет. Четыре года беззастенчивой лжи и коррупции привели к закономерному результату.

Ну что, диаспора, готова обеспечить Молдову дешевой электроэнергией из Италии, Германии, Франции, Великобритании, Румынии, и где там еще вбрасывали бюллетени в поддержку Санду?
#Молдова #Газпром #газ #Санду #PAS #коррупция

🇺🇸🧑‍⚖️ Уходящий на политическую пенсию президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера. Последнему грозило до 25 лет тюрьмы по ряду уголовных дел. Среди предъявленных Хантеру Байдену обвинений: покупка и владение огнестрельным оружием в период употребления наркотических веществ и девять эпизодов уклонения от уплаты налогов. Как сообщается в обвинительном заключении окружного суда Центрального округа Калифорнии, обвиняемый потратил «эти деньги на наркотики, услуги эскорта и девушек, роскошные отели и аренду недвижимости, эксклюзивные автомобили, одежду и другие предметы личного характера — словом, на всё, кроме уплаты своих налогов».

В период президентства Трампа специальный прокурор изучал деловые отношения Хантера Байдена с украинской газодобывающей компанией "Бурисма". Когда Джо Байден занимал пост вице-президента в администрации президента США Бараке Обаме и отвечал за связи с Украиной, его сын Хантер вошел в совет директоров этой компании с ежемесячными выплатами $50 тыс. Также специальный прокурор обратил внимание на контракты Байдена-младшего с румынскими, казахстанскими и другими иностранными инвесторами. Сына американского президента обвиняли в незаконных связях в том числе и с КНР (подтверждено получение $260 тыс. от китайских инвесторов на имя его отца). Эти и другие сведения легли в основу уголовных обвинений.
#США #суд #Байден #правосудие #коррупция

🇦🇱 Действия Специальной прокуратуры Албании по борьбе с коррупцией и оргпреступностью могут быть частью мероприятий по "коррекции" предвыборного ландшафта в стране. В правящей Социалистической партии разъярены арестом мэра албанской столицы Эриона Велиая вместе с его супругой, который правоохранители провели в прошлый понедельник. Прокуроры обвиняют семью мэра в системной коррупции при распределении муниципальных средств и тендеров среди суб-подрядчиков, а также в отмывании средств через сеть подконтрольных супруге мэра НПО. Общая сумма ущерба, как полагают прокуроры, превысила $1,1 млн. На время следствия суд постановил удерживать мэра под стражей. Велиай все обвинения отвергает.

Особенность ситуации в том, что Велиай считается восходящей звездой правящей Социалистической партии. Партийное руководство убеждено, что произошедшее неминуемо скажется на результатах политформирования на выборах в мае.

Эрион Велиай непрерывно занимает пост мэра Тираны с 2015 года, раз за разом одерживая победы на местных выборах. Выпускник американского университета Гранд Вэлли и британского университета Сассекса, до прихода в активную политику работал в различных гуманитарных программах в Азии, Африки, Косово. Во время третьего мандата мэра Велиай параллельно работал министром в кабинете премьера Эди Рама.

Созданные при финансовой и организационной поддержке Евросоюза и США специальные следственные органы развили в Албании бурную деятельность на протяжении последнего года. Напомним, что они уже арестовали экс-президента Илира Мету и экс-премьера Сали Беришу. Обоих политиков также обвинили в коррупционных схемах. В то же время дальнейшее расследование этих уголовных дел в судах затягивается, как полагают наблюдатели, из-за недостатка собранных доказательств и слабости позиции обвинения.
#Албания #прокуратура #коррупция

🇺🇸💵 Свыше 21 млн американцев в возрасте 100 лет и более числятся живыми в Системе социального обеспечения США, сообщает правительственное агентство DOGE. Что еще интереснее, по новым опубликованным данным в этом числе 1,3 млн в возрасте 150-159 лет и около 100 тысяч человек в возрасте 160-169 лет.

По всей видимости, дело в неких бюрократических ошибках (умышленных или нет, разберется аудит), из-за которых давно умершие продолжали фигурировать в системе, а на них продолжались пенсионные отчисления. Примечательно в этой истории ещё и то, что по американскому законодательству для голосования на выборах может быть достаточно предъявить номер социального обеспечения, без дополнительных персональных данных. То есть, речь идет о выявленных 21 млн "мертвых душ" на выборах.

Глава DOGE Илон Маск заявил, что без аудита Система соцобеспечения обанкротится к 2034 году.
#США #коррупция #мошенничество

​​🇲🇩 Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин подала в отставку с занимаемой должности в знак протеста против законопроекта о слиянии специализированных прокуратур, который продвигает правящая партия PAS.

По мнению Драгалин законопроект правящей партии угрожает эффективности и функциональности работы прокуроров и несет риски роста преступности, в том числе коррупции на высоком уровне. Она призвала депутатов парламента голосовать против этого законопроекта (в парламенте большинство у PAS) и отдельно обратилась к диаспоре, посоветовав той не возвращаться пока в Молдову.

На этом громком скандале можно ставить точку в более чем десятилетней истории "реформы юстиции" в Молдове. Судя по результатам реформы, выражающимся в виде парализованных судов и политического контроля судебных процессов и решений, развала прокуратуры и следствия, главным её наследием может считаться смерть молдавской юстиции.

Вероника Драгалин, помощница прокурора из Лос-Анджелеса и выходец из семьи молдавских мигрантов в США, была одним из самых ярких вкладов PAS и Майи Санду в пресловутую "реформу юстиции", призванным оправдать доверие населения и облегчить получение нового мандата на власть в президентуре и в парламенте. Однако уже президентские выборы показали, что население Республики Молдова крайне критически относится и к "реформе юстиции", и к предлагаемым PAS персоналиям реформаторов, и к перспективам правосудия в эпоху правления Майи Санду.
#Молдова #Драгалин #Санду #прокуратура #коррупция

🇲🇩 Видеообращение пока еще главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин, в котором она объявила об уходе в отставку из-за законопроекта PAS.
#Молдова #прокуратура #коррупция #PAS #Драгалин